Справа № 991/3917/21
Провадження 1-кс/991/3978/21

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 – адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, 

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити фотокопії та отримати копії, а саме: з матеріалів справ: № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11470/19); № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19); № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19).
Подане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Національним бюро) здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000785 від 10.11.2017, по якому наразі триває реалізація ст. 290 КПК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру та до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що він набув статусу підозрюваного.
Відповідно до фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань (на день подання клопотання), детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном, а саме речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004293 – тютюновими виробами (сигаретами) марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «CAPITAL Slims», «A&B», «MAК», «R.G.D», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT» встановленою вартістю 13 464 285,65 грн, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_4 та директорами суб`єктів господарювання приватної форми власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах.
З метою належного захисту прав та інтересів, а також з метою здійснення збирання доказів у кримінальному провадження № 52017000000000785 адвокатом ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено адвокатські запити та заяви (клопотання) про надання можливості ознайомитися та зробити копії з матеріалів справ: № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11470/19); № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19); № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19).
Захисник зазначає, що, оскільки відповіді, отримані з ІНФОРМАЦІЯ_1 , на дають достатньої змоги ознайомитися з матеріалами судових справ та документів, які в них містяться, вона вимушена звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Посилаючись на ст. 20, 87 КПК України зазначає, що ознайомлення з матеріалами судових справ та отримання з них копій є необхідним для здійснення належного захисту прав та інтересів ОСОБА_4 , у тому числі, доведення відсутності у ОСОБА_4 статусу підозрюваного, та інших обставин, істотно важливих для даного кримінального провадження та безпосередньо щодо ОСОБА_4 .
Крім того, зазначає, що речі і документи, питання про доступ до яких порушено, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо належності або неналежності процесуальних документів, складених стороною обвинувачення, наявності чи відсутності у ОСОБА_4 статусу підозрюваного. 
Оскільки доступ до судових справ (проваджень) обмежується працівниками суду, сторона захисту використала усі можливі заходи щодо отримання таких документів, передбачені ст. 93, 220 КПК України.
Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити. Додатково зазначила, що справа № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19) стосується розгляду слідчим суддею клопотання прокурора САП про арешт майна, у тому числі власником якого є ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 42018000000003131 від 18.12.2018, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 52017000000000785 від 10.11.2017; справа № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11470/19) стосується розгляду слідчим суддею клопотання детектива про наданнядозволу на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 31.08.2019, прийнятої за результатом розгляду справи № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19), яка стосується розгляду слідчим суддею клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 52017000000000785 від 10.11.2017. Також зазначила, що на час перебування вказаних справ в провадженні слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 вона не здійснювала захист ОСОБА_4 , а тому не ознайомлена з документами, наявними у цих справах.
ІНФОРМАЦІЯ_6 не забезпечив участь представника у судовому засіданні детектива, засобами електронного зв`язку надійшло клопотання про розгляд клопотання захисника ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності представника суду із урахуванням доказів, що наявні в матеріалах справи.
Заслухавши пояснення зОСОБА_8 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017, у тому числі, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
25.07.2019 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, яке йому вручено 30.07.2019.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.07.2019 у справі № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19) у межах кримінального провадження № 52017000000000785 від 10.11.2017 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на підозрюваного обв`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Зі змісту ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.07.2019 у справі № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19) встановлено, що ОСОБА_4 затримано 30.07.2019 о 14.00 год на підставі ухвали слідчого судді  ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.2019, якою надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Разом з цим встановлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.06.2019 у справі № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19) у межах кримінального провадження № 42018000000003131 від 18.12.2018 накладено арешт на речі і документи, у тому числі належні ОСОБА_4 , які виявлено та вилучено в ході проведення 30.05.2018 обшуків.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів також встановлено, що захисник ОСОБА_3 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_1 із адвокатськими запитами від 04.09.2019 про ознайомлення з матеріалами справ, від 09.09.2019 про надання звітів ЛОГ за протоколами розподілів та заяву від 12.09.2019 про видачу копії ухвали слідчого судді та ознайомлення з матеріалами справ, зокрема № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11470/19); № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19); № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19).
У відповідь на вказані запити та заяву ІНФОРМАЦІЯ_8 листом № 1.4/984/2019 від 11.09.2019 повідомив адвоката ОСОБА_3 про можливість ознайомлення виключно з документами, виготовленими судом, проте з урахуванням специфіки вимог чинного законодавства (протоколом автоматизованого розподілу, журналу судового засідання, копією рішення у справі). Одночасно, роз`яснено адвокату ОСОБА_3 . реалізація права сторони захисту на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення з урахуванням положень ст. 221, 222 КПК України.
Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні повідомила, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000785 завершено та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до положень ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. І процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Частинами 1, 3 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Слідчий суддя враховує, що у рішенні Ради суддів України №12 від 04 лютого 2016 року зазначено, у тому числі, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
Встановлені у судовому засіданні обставини дають слідчому судді достатні підстави вважати, що захисником ОСОБА_3  доведено, що запитувані у клопотанні матеріали справ, розгляд яких завершено, перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому відповідний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не створить надмірного втручання в права володільця та є пропорційним до завдань кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у матеріалах справ: № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11470/19); № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19); № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для перевірки важливих обставин у кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017, та неможливість іншими способами отримати ці документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно якої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити. 
Надати стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та виготовити їх копії, а саме: 
матеріалів справ: № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11470/19); № 760/21737/19 (провадження № 1-кс/760/11467/19); № 760/18346/19 (провадження № 1-кс/760/9766/19).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Зобов`язати захисника підозрюваного ОСОБА_4 – адвоката Надіч ОСОБА_9 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1