ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" червня 2021 р.                                                                 Справа №914/2578/20

Західний апеляційний господарський суд в складі колегії
головуючого судді  -  О.Л. Мирутенко 
суддів                       -  Б.Д. Плотніцький
                                 - О.С. Скрипчук
секретаря судового засідання: К. Кострик 

Розглянувши апеляційну скаргу ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан”
на ухвалу Господарського суду Львівської області від 28.12.2020
у справі № 914/2578/20
за заявою: ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан”
до: ТзОВ “Регіон”
про: банкрутство

за участю представників:
від заявника – Попков  П.О. – адвокат.
від кредитора – ТзОВ «Азовімпекс» - Соколов М.М. – адвокат.
від боржника – не з`явився. 

ВСТАНОВИВ :
           Ухвалою Господарського суду Львівської області від 28.12.2020, суддя Чорній Л.З., було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372). Визнано грошові вимоги:
- Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до ТзОВ “Регіон” у розмірі 225  255  180,00 грн;
- ПАТ “Укренерготранс” до ТзОВ “Регіон” у розмірі 11 593  730,05 грн;
- ТзОВ “Делоріан” до ТзОВ “Регіон”  у розмірі 224 480  984,37 грн.
          Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372).
          Введено процедуру розпорядження майном ТзОВ “Регіон” строком на сто сімдесят календарних днів.
          Призначено розпорядником майна ТзОВ “Регіон” арбітражну керуючу Худоногову Людмилу Юріївну.
          Встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Худоноговій Л.Ю. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявників, авансованих на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, коштів, одержаних боржником у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.
          У задоволенні заяв арбітражних керуючих Кмити Р.І., Опанасика В.В., Оберемка Р.А., Козирицького А.С. про участь у справі відмовлено.
          Зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Худоногову Л.Ю.:
- до 03.02.2021 надати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків, суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
- провести інвентаризацію майна боржника, у строк, який не може перевищувати двох місяців;
- надати суду відомості про майно боржника, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; 
- надати суду: витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна по боржнику; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника;
- надати суду документально підтверджений висновок про фінансове становище боржника, а також про можливість проведення санації боржника;
- надати суду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства;
- надати суду документально підтверджений звіт про проведену роботу.
          Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) у встановленому законодавством порядку.
          Заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.
          Попереднє засідання суду призначено на 17.02.21.  
           З даною ухвалою не погодилося ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” і оскаржило її в апеляційному порядку в частині визнання грошових вимог Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Худоногову Л.Ю., оскільки вважає, що вона в цій частині винесена з порушення норм процесуального права, зокрема, ст.ст. 1, 9, 34, 37, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 148 ЦК України, ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» ст.ст. 116, 118, 170 ГПК України. Апелянт вважає, що вимоги Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю виникли з участі заявника у складі товариства (боржника), а тому за правовою природою не можуть бути грошовими вимогами. Також апелянт просив призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козирицького А.С. 
          Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю подало відзив на апеляційну скаргу в якому просило апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.
          ПАТ “Укренерготранс” подало відзив на апеляційну скаргу в якому просило апеляційну скаргу задовольнити повністю.
        Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Західного апеляційного господарського суду від 19.01.2021 справу №914/2578/20 було передано на розгляд колегії суддів у складі: Мирутенко О.Л. – головуючий суддя, Плотніцький Б.Д., Скрипчук О.С.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 22.01.2021 року було залишено без руху апеляційну скаргу ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” на ухвалу Господарського суду Львівської області від 28.12.2020 у справі №914/2578/20. Надано строк ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” до 8 лютого 2021 року для усунення вказаних судом недоліків при поданні апеляційної скарги.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 08.02.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою  ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” на ухвалу Господарського суду Львівської області від 28.12.2020 у справі №914/2578/20. 
16.03.2021 на адресу апеляційного суду від апелянта надійшло клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи, а саме науково-правового висновку доктора юридичних наук, професора Спасибо-Фатєєвої І.В. щодо кваліфікації грошового зобов`язання у корпоративних правовідносинах та правовідносинах, що складаються у процедурі банкрутства.
          Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 06.04.2021 було призначено справу до розгляду на 26.04.2021.
           26.04.2021 на адресу Західного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли письмові пояснення до апеляційної скарги. Апелянт просив розглядати апеляційну скаргу з урахуванням цих письмових пояснень.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 26.04.2021 розгляд апеляційної скарги  ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” за клопотанням представника Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю через захворювання його на COVID-19 було відкладено на 12.05.2021.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 12.05.2021 розгляд апеляційної скарги  ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” за клопотанням Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, у звязку з заміною представника та необхідністю ознайомлення з матеріалами справи було відкладено на 19.05.2021.
17.05.2021 на адресу апеляційного суду від Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю надійшли письмові заперечення відносно клопотання апелянта про залучення як доказу науково-правничого всиновку «Щодо кваліфікації грошового зобовязання у корпоративних правовідносинах та правовідносинах, що складаються у процедурі банкрутства».
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 розгляд апеляційної скарги  ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” за клопотанням представника апелянта та кредитора - ПАТ “Укренерготранс”  було відкладено на 14.06.2021.
За клопотанням апелянта судове засідання відбувалося в режимі відеоконференції.
Сторони були повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду.
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
Вказані норми, разом з іншими нормами ГПК України, фактично пов`язують необхідність подання доказів до суду апеляційної інстанції разом з поданням апеляційної скарги або відзиву на неї, якщо останні не були подані до суду першої інстанції.
В даному випадку апелянтом не наведено жодної причини неможливості не подання вказаного доказу до суду першої інстанції та норми яка б забороняла йому вчиняти такі дії, про що зазначає апелянт, при тому, що представник апелянта брав участь у слуханні справи у суді першої інстанції та не заперечував проти визнання кредиторських вимог ЗЕП ТОВ «Азовімпекс».
Керуючись нормою частини 3 ст. 269 ГПК України апеляційний суд не приймає до розгляду даного спору як доказ науково-правовий висновок доктора юридичних наук, професора Спасибо-Фатєєвої І.В. щодо кваліфікації грошового зобов`язання у корпоративних правовідносинах та правовідносинах, що складаються у процедурі банкрутства.
Розглянувши матеріали справи, оцінивши докази, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Львівської області від 28.12.2020 у справі №914/2578/20 - без змін, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи,  05 жовтня 2020 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 06.10.2020 залишено без руху заяву Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. 
19 жовтня 2020 за вх. №30139/20 на адресу суду першої інстанції надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 06.10.2020. 
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 21.10.2020 заяву Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 29.10.2020.
Через канцелярію суду 24.11.2020 надійшла заява ПрАТ “Укренерготранс” про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон”.
Через канцелярію суду адвокатом Курібло В.А. подано клопотання  від 25.11.2020 за вх.№33789/20 про відкриття провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ “Регіон” та визнання вимог Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ до боржника саме у цьому судовому засіданні. 
Ухвалою суду від 25.11.2020 заяву Приватного акціонерного товариства “Укренерготранс” про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” прийнято до розгляду, приєднано до матеріалів справи № 914/2578/20 заяву Приватного акціонерного товариства “Укренерготранс” про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” і ухвалено розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство призначено на 03.12.2020.
Ухвалою суду від 25.11.2020 підготовче засідання суду у справі № 914/2578/20 відкладено на 03.12.2020.
У судове засідання 03.12.2020 з`явились адвокати Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, просили відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” з підстав, викладених у заяві.
16.12.2020 через систему “Елетронний суд” надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” (79069, м.Львів, вул. Т.Шевченка, буд.321; код ЄДРПОУ 25096372), яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Львівської області 16.12.2020, та якій присвоєно № 914/3287/20.
Ухвалою суду від 17.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” прийнято до розгляду, приєднано до матеріалів справи № 914/2578/20 і ухвалено розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” призначено на 28.12.2020.
28.12.2020 на електронну адресу суду надійшла заява ТОВ “Фінансова компанія “Делоріан” про збільшення розміру грошових вимог до ТОВ “Регіон” та надання пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.
Також, 28.12.2020 на електронну адресу суду надійшла заява ПАТ “Укренерготранс” про збільшення кредиторських вимог.
28.12.2020 арбітражна керуюча Худоногова Л.Ю. подала клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
У судове засідання адвокати Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТзОВ з`явились, просили відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон”, визнати грошові вимоги кредитора до боржника у розмірі 225     255     180,00 грн, які підтверджуються рішенням Господарського суду Львівської області від 11.03.2020 у справі № 914/738/18, розпорядником майна просили призначити арбітражну керуючу Худоногову Л.Ю.
Адвокат боржника щодо визнання грошових вимог Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТзОВ до боржника не заперечив.
Адвокати ПрАТ “Укренерготранс” просили відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон”, визнати грошові вимоги до боржника у розмірі 11     619     565,70 грн, які підтверджені рішеннями судів. Розпорядником майна боржника просили призначити арбітражного керуючого Козирицького А.С.
Адвокат боржника щодо визнання грошових вимог ПрАТ “Укренерготранс” до ТОВ “Регіон” не заперечив.
Адвокат ТОВ “ФК “Делоріан” просив відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон”, визнати грошові вимоги до боржника у розмірі 224  480     984,37 грн, які підтверджені рішенням суду. Розпорядником майна боржника просив призначити арбітражного керуючого Козирицького А.С.
Адвокат боржника щодо визнання грошових вимог ТОВ “ФК “Делоріан” до ТОВ “Регіон” не заперечив.
Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства   передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно ч. 2  ст. 8 Кодексу України з процедур банкрутства право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства     передбачено, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства  у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.
Завдання підготовчого засідання господарського суду у справі про банкрутство полягає у перевірці обґрунтованості заяви кредитора щодо наявності ознак неплатоспроможності. Господарський суд перевіряє правовий статус боржника та відсутність перешкод для відкриття провадження у справі про банкрутство. 
У відповідності до ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства     якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.
Відповідно до ч. 5  ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства  за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” зареєстроване як юридична особа – суб`єкт господарювання за адресою: 79069, м.Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ 25096372. У складі засновників боржника: ОСОБА_1 ; основний вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; боржника взято на облік у Головному управління статистики, Личаківській об`єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Л/о (Шевченківське відділення).
Згідно з ч. 1  ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства     кредитор –  юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.
При цьому, грошове зобов`язання – зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.
Неплатоспроможність – неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 6  ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства  суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю зазначає, що розмір заборгованості боржника перед кредитором становить 225  255  180,00 грн.
У заяві про відкриття провадження у справі заявник посилається на те, що Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю було одним з учасників Товариства обмеженою відповідальністю “Регіон”, та відповідно до статуту ТОВ “Регіон” володіло часткою у розмірі 17% статутного капіталу ТОВ “Регіон”.
23 грудня 2016 року ЗЕП ТОВ “Азовімпекс” направлено на юридичну адресу боржника заяву про вихід зі складу учасників ТОВ “Регіон”, яку отримано останнім 28.12.2016 року.
На зборах учасників ТОВ “Регіон”, оформлених протоколом № 35 від 27.12.2006, прийнято рішення про прийняття Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до складу учасників ТОВ “Регіон” та збільшення статутного фонду ТОВ “Регіон” до 11 325,30 грн. за рахунок внеску нового учасника – Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
Кредитором 12.01.2007 сплачено його внесок у статутний фонд ТОВ “Регіон” в розмірі 1  925,30 грн, що підтверджується дорученням №24 від 12.01.2007; банківською випискою з особового рахунку заявника про рух коштів за період з 12.01.2007 по 15.01.2007 року; балансом боржника за 2016 рік, графі “неоплачений капітал” стоїть прочерк. Копії вказаних документів долучено до матеріалів справи.
Згідно з п. 1.3. та п. 7.3. Статуту ТОВ “Регіон”, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ “Регіон” № 2 від 19.02.2016, учасниками товариства вказано: фізичну особу – ОСОБА_1 , з внеском учасника у статутний капітал товариства в розмірі 9 400, 00 грн та часткою у статутному капіталі товариства 83 %, та юридичну особу – Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс”  у  формі  товариства  з  обмеженою  відповідальністю,  з  внеском учасника у статутний капітал товариства в розмірі 1   925,30 грн та часткою у статутному капіталі товариства 17 %.
Як вбачається з матеріалів справи, на позачергових загальних зборах учасників Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у  формі  ТОВ, оформлених протоколом №89 від 22.12.2016, прийнято рішення про вихід останнього зі складу учасників ТОВ “Регіон”.
23.12.2016 Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі ТОВ надіслало на юридичну адресу ТОВ “Регіон” нотаріально посвідчену заяву про вихід зі складу учасників ТОВ “Регіон” та виплату учаснику 17 % вартості майна та прибутку ТОВ “Регіон” у 2016 році. Згідно з витягом із сайту ПАТ “Укрпошти” про відстеження поштового відправлення, вказану заяву відповідач отримав 28.12.2016.
Відповідно до Статуту ТОВ “Регіон”, затвердженого протоколом позачергових загальних зборів учасників ТОВ “Регіон” № 3 від 25.04.2017 до складу учасників товариства входить лише фізична особа – ОСОБА_1 , з внеском учасника у статутному капіталі товариства в розмірі 11 325,30 грн. та 100 % часткою статутного капіталу, що підтверджує факт виключення Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс”  у  формі  ТОВ зі складу учасників ТОВ “Регіон”.
У заяві про відкриття провадження у справі заявник посилається на те, що ТОВ “Регіон” повинно виплатити Зовнішньоекономічному підприємству “Азовімпекс” у  формі  ТОВ вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” пропорційну частці Зовнішньоекономічному підприємству “Азовімпекс”  у  формі  ТОВ у статутному капіталі та частини прибутку ТОВ “Регіон” у розмірі 224 330 130,00 грн. Однак, ТОВ “Регіон” впродовж 12-місячного строку, встановленого статутом товариства та Законом, свого обов`язку щодо виплати кредитору вартості частини майна та прибутку ТОВ “Регіон” визначених на дату виходу кредитора зі складу його учасників, не виконало, що стало підставою для звернення Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс”  у  формі  ТОВ за захистом свого права з позовом до суду.
Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю звернулось до Господарського суду Львівської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” про стягнення вартості частки майна та прибутку товариства учасником, що  вийшов.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 27.04.2018 у справі №914/738/18 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено справу до розгляду в судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 26.06.2018 у справі №914/1096/18 було відкрито  провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”.
Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю у заяві посилається на те, що у межах справи №914/1096/18 кредитор заявив про наявність грошових вимог до ТОВ “Регіон”, які виникли до відкриття провадження у справі про його банкрутство у  розмірі 224  330 130,00 грн.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 04.10.2018 у справі №914/1096/18 у визнанні вимог Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” на суму 224 330 130,00 грн відмовлено.
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 10.12.2018 ухвалу Господарського суду Львівської області від 04.10.2018  у справі №914/1096/18 про розгляд вимог Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю - скасовано. Прийнято нове рішення, яким заяву Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про визнання грошових вимог до боржника – Товариства з обмеженою  відповідальністю “Регіон” на суму 224 330 130, 00 грн. задоволено. Визнано вимоги Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до боржника – Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” на суму 224 330 130, 00 грн. та включено їх до четвертої черги задоволення згідно ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.02.2019 постанову Західного апеляційного господарського суду від 10.12.2018 у справі №914/1096/18 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.04.2019 у справі  №914/738/18 закрито провадження у справі, повернуто Зовнішньоекономічному підприємству “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з державного бюджету України 1 762,00 грн. судового збору, сплаченого згідно платіжного доручення №8225 від 16.04.2018 та повернуто Зовнішньоекономічному підприємству “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Маріуполь, проспект Леніна, 56 (код ЄДРПОУ 23605421) з державного бюджету України 616  700,00 грн. судового збору, сплаченого згідно платіжного доручення №8272 від 13.06.2018.          
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.08.2019 у справі №914/1096/18 про банкрутство ТОВ “Регіон” заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” за вих. №1/12.07 від 12.07.2019 про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення -  ухвали суду від 26.06.2018 у справі №914/1096/18 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” задоволено. Ухвалу господарського суду Львівської області від 26.06.2018 у справі №914/1096/18 скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю “Краматорський металопрокатний завод” у відкритті провадження у справі про банкрутство  Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”.
У зв`язку з наведеним, Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю звернулось до Господарського суду Львівської області з заявою про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Господарського суду Львівської області від 09.04.2019 у справі №914/738/18 за позовом Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” про стягнення вартості частки майна та прибутку товариства учасником, що вийшов. 
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.11.2019 у справі №914/738/18 в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” від 20.11.2019 про відкладення розгляду заяви відмовлено, заяву Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Господарського суду Львівської області від 09.04.2018 у справі №914/738/18 задоволено, ухвалу Господарського суду Львівської області від 09.04.2018 у справі №914/738/18 скасовано, справу ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.
Рішенням Господарського суду Львівської області від 11.03.2020 у справі №914/738/18 позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю  “Регіон” на користь Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю 224  330 130,00 грн – вартості частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” пропорційної частці Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТзОВ у статутному капіталі та частини прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” та 925 050,00 грн – судового збору.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Регіон” подало апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Львівської області від 11.03.2020 року у справі №914/738/18. За результатом розгляду зазначеної апеляційної скарги ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 17.08.2020 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” б/н від 13.04.2020 на рішення Господарського суду Львівської області від 11.03.2020 у справі № 914/738/18 з доданими до неї матеріалами повернуто скаржнику.
Заявник вказує на те, що рішення Господарського суду Львівської області від 11.03.2020 у справі №914/738/18 набрало законної сили 17.08.2020.
Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі ТзОВ посилається на те, що станом на день проведення підготовчого судового засідання у справі, розмір безспірних грошових вимог кредитора до боржника становить 255  255  180,00 грн, з яких:  224 330 130,00 грн – вартість частини майна ТОВ “Регіон” пропорційної частці Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ у статутному капіталі та частини прибутку ТОВ “Регіон” та 925 050,00 грн – судовий збір, стягнутий у справі №914/738/18.
Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі ТзОВ у заяві про відкриття провадження у справі зазначає, що відповідно до позиції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду викладеній станові від 18.09.2018 у справах № 923/378/17, позиції Великої Палати Верховного Суду викладеній у постанові від 11.04.2018 у справі № 758/1303/15-ц, у постановах Верховного Суду від 31.01.2018 у справі № 910/8399/17, від 03.09.2018 у справі № 910/5811/16 вимоги кредитора колишнього учасника товариства до боржника, підтвердженні рішенням суду - є грошовими.
Зовнішньоекономічне підприємство “Азовімпекс” у формі товариства з обмеженою відповідальністю просить призначити розпорядником майна боржника арбітражну керуючу Худоногову Л.Ю.
Перевіривши можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав, суд встановив, що такі зобов`язання виникли на підставах, передбачених законодавством України, підтверджені судовим рішенням, та не виконані боржником. Доказів, підтверджуючих спроможність їх виконати, боржник не надав.                    
Враховуючи наведене, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про необхідність визнання грошових вимог Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТзОВ до ТОВ “Регіон” у розмірі 225  255  180,00 грн, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили. 
Приватне акціонерне товариство “Укренерготранс” просить відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” та визнати грошові вимоги заявника у розмірі 11  619  565,70 грн. Також, у заяві просить призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” арбітражного керуючого Козирицького А.С. До заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство долучено заяву арбітражного керуючого Козирицького А.С. про участь у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” та призначення розпорядником майна з додатками.
28.12.2020 електронну адресу суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства “Укренерготранс” про збільшення кредиторських вимог, в якій просить розглядати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”, яка подана 28.10.2020 з урахуванням заяви про збільшення кредиторських вимог, визнати кредиторські вимоги до боржника у розмірі 11619565,70 грн.
Приватне акціонерне товариство “Укренерготранс” мотивує грошові вимоги до боржника тим, що 23.04.2018 Господарським судом Львівської області винесено рішення у справі № 914/515/18, яким позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” на користь Приватного акціонерного товариства “Укренерготранс” 2  800 000,00 грн. боргу, 18 410,96 грн. 3% річних, 60 967,75 грн. інфляційних втрат та 43 190,68 грн. судового збору.
Як вбачається з рішення суду, 19.11.2015 між ПрАТ “Укренерготранс” та ТОВ “Регіон” було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №1911/15, відповідно до п. 1.1.-1.2. якого товариство надає отримувачу безпроцентну поворотну фінансову допомогу (грошові кошти) для поповнення обігових коштів отримувача, а отримувач зобов`язується повернути її в порядку та на умовах, що передбачені цим договором. Отримувач приймає грошові кошти за даним договором на безпроцентній основі та на умовах повернення отриманих грошових коштів.
Згідно п. 3.1. договору, безпроцентна поворотна фінансова допомога надається в розмірі, що не перевищує 2 800 000,00 грн, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача, зазначений у цьому договорі, частинами або цілою сумою (кількість та строки платежів визначаються товариством на власний розсуд). На виконання зобов`язань за Договором позивачем на рахунок відповідача було перераховано кошти в наступних розмірах: - 1500000,00 грн. згідно платіжного доручення №4329 від 23.11.2015р.; - 1300000,00 грн. згідно платіжного доручення №4345 від 24.11.2015.
Розрахунок втрат від інфляції здійснений за період грудень 2017, січень 2018, 3% річних  - за період з  11.12.2017 по 28.02.2018.
23.05.2018 Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Львівської області від 23.04.2018 та ухвали Господарського суду Львівської області від 18.05.2018.
06.02.2020 року Шевченківським відділом ДВС у місті Львові винесена постанова про відкриття виконавчого провадження (ВП № 61166899) на підставі наказу № 914/515/18, виданого 23.05.2018 року про стягнення на користь ПрАТ “Укренерготранс” з ТОВ “Регіон” заборгованості. 
ПрАТ “Укренерготранс” посилається на те, що заборгованість за вказаним рішенням суду боржником не сплачена, заходи примусового виконання рішення суду не призвели до оплати суми боргу. 
У зв`язку з невиконанням рішення суду заявником здійснено розрахунок втрат від інфляції на суму заборгованості 2 800  000,00 грн за період з 10.12.2017 до 28.10.2020 у розмірі 518 224,48 грн. Також, проведено розрахунок 3 % річних на суму заборгованості 2800000,00 грн за період з 10.12.2017 до 28.10.2020 у розмірі 242374,49 грн.
Загальний розмір вимог ПрАТ “Укренерготранс” до ТОВ “Регіон”, що виникли згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги №1911/15 та підтверджено рішенням господарського суду Львівської області від 23.04.2018 у справі №914/515/18 становить 3603789,65 грн, з яких: 2 800 000,00 грн (сума боргу), 518 224,48 грн (втрат від інфляції), 242 374,49 грн (3 % річних), 43190,68 грн (судового збору).  
Рішенням господарського суду Львівської області від 15.05.2018 у справі №914/514/18 з ТОВ “Регіон” стягнуто на користь ПрАТ “Укренерготранс” 500 000,00 грн. боргу 24  835,62 грн. пені, 2  424,66 грн. 3% річних, 7500 грн. інфляційних втрат та 8 021,40 грн. судового збору.
Як вбачається з рішення суду, 26.12.2014 між ПрАТ “Укренерготранс” та ТОВ “Регіон” було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №1.10.2/25 відповідно до п. 1.1.-1.2. якого товариство надає відповідачу грошові кошти шляхом  їх  перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ “Регіон”. Згідно п. 3.1. договору, безпроцентна поворотна фінансова допомога надається в розмірі 500 000,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача.
У рішенні суду зазначено, що розрахунок втрат від інфляції та 3 % річних проведено за період 01.01.2018 по 28.02.2018.
13.06.2018 Господарським судом Львівської області видано наказ на виконання вказаного рішення суду.
05.02.2020 Шевченківським відділом ДВС у м.Львові міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №61163105 згідно наказу № 914/514/18 від 13.06.2018.
ПрАТ “Укренерготранс” зазначає, що вказане рішення боржником залишилось без виконання, тому кредитором нараховано втрати від інфляції на суму основного боргу 500000,00 грн за період з 01.03.2018 до 28.10.2020 у розмірі 72  847,67 грн, 3 % річних у розмірі 39  952,39 грн.
Враховуючи наведене, загальний розмір вимог ПрАТ “Укренерготранс” до ТОВ “Регіон”, що виникли згідно договору позики грошових коштів (безвідсоткового) №1.10.2/25 від 26.12.2014 та підтверджено рішенням господарського суду Львівської області від 15.05.2018 по справі № 914/514/18 становить 655 581,74 грн, з яких: 500 000,00 грн (сума боргу), 80  347,67 грн (втрат від інфляції), 42  377,05 грн (3 % річних), 24  835,62 грн (пені), 8  021,40 грн (судовий збір).
Відповідно до положень ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства  до складу грошових зобов`язань боржника, зокрема, не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду.
Отже, недоїмка (штраф, пеня), визначена на дату подання ініціюючим кредитором до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, не охоплюється поняттям “грошових зобов`язань” боржника згідно законодавства про банкрутство та не може бути підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство.
З врахуванням викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора до боржника складають, що виникли згідно договору позики грошових коштів (безвідсоткового) №1.10.2/25 від 26.12.2014 та підтверджено рішенням Господарського суду Львівської області від 15.05.2018 по справі №914/514/18 становлять 630746,12 грн. За вказаним судовим рішенням також стягнуто 24835,62 грн пені.
Рішенням господарського суду Львівської області від 23.09.2020 у справі                 №914/681/18 стягнуто з ТОВ “Регіон” на користь ПрАТ “Укренерготранс” 4 000  000,00 грн заборгованості  та 60  000,00 грн. витрат на судовий збір.
Як встановлено рішенням суду, 02.03.2015 сторонами укладено договір №02/03/14-1, згідно з умовами якого позивач надав відповідачу “безпроцентну поворотну фінансову допомогу” (грошові кошти) у сумі 4  000000,00 грн, що підтверджують платіжні доручення №670 від 04.03.2015 та №686 від 05.03.2015. Відповідно до умов п.4.1 договору (у редакції додаткової угоди №3 від 06.03.2017), строк повернення Позичальником отриманих коштів завершився 16.03.2018 (о 24:00).
Господарським судом Львівської області 02.11.2020 видано наказ №914/681/18 про примусове виконання  рішення господарського суду Львівської області від 23.09.2020 у справі №914/681/18, який скерований до Шевченківського відділу ДВС у м.Львові міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) для відкриття виконавчого провадження.
У зв`язку з невиконанням рішення суду ПрАТ “Укренерготранс” нараховано втрати від інфляції на суму основного боргу 4  000000,00 грн за період з 16.03.2018 по 28.10.2020 у розмірі 532  919,28 грн та 3 % річних у розмірі 314687,63 грн.
Загальний розмір вимог ПрАТ “Укренерготранс” до ТОВ “Регіон”, що виникли на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги №02/03/14-1з від 02.03.2015, що підтверджено рішенням господарського суду Львівської області від 15.05.2018 по справі № 914/681/18 становить 4 907 606,91 грн, з яких: 4 000 000,00 (сума боргу), 532 919,28 (втрат від інфляції), 314 687,63 (3 % річних); 60 000,00 (судовий збір). 
Рішенням господарського суду Львівської області від 07.05.2018 у справі                    №914/682/18 з ТОВ “Регіон” стягнуто на користь ПрАТ “Укренерготранс” 2 000 472,00 грн боргу та 30 007,08 грн судового збору.
Як вбачається з рішення суду, 15.12.2015 між ПрАТ “Укренерготранс” та ТОВ “Регіон” укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №15/12/15 (надалі – Договір), відповідно до п. 1.1.-1.2. якого товариство надає отримувачу безпроцентну поворотну фінансову допомогу (грошові кошти) для поповнення обігових коштів отримувача, а отримувач зобов`язується повернути її в порядку та на умовах, що передбачені цим договором. Отримувач приймає грошові кошти за даним договором на безпроцентній основі та на умовах повернення отриманих грошових коштів. Згідно п. 3.1. Договору, безпроцентна поворотна фінансова допомога надається в розмірі, що не перевищує 2  000 472,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача, зазначений у цьому договорі, частинами або цілою сумою (кількість та строки платежів визначаються товариством на власний розсуд). На виконання зобов`язань за договором позивачем на рахунок відповідача перераховано 2 000 472,00 грн. згідно платіжного доручення №4687 від 15.12.2015.
29.05.2018 Господарським судом Львівської області видано наказ №914/682/18 про примусове виконання вказаного рішення, заявник зазначає, що у Шевченківському відділі ДВС у м.Львові перебуває виконавче провадження №61166989.
ПрАТ “Укренерготранс” посилається на те, що вказане рішення боржником залишилось без виконання, тому кредитором нараховано втрати від інфляції на суму основного боргу 2000472,00 грн за період з 02.04.2018 до 28.10.2020 у розмірі 266 522,52 грн та 3 % річних у розмірі 154  585,77 грн.
Загальний розмір вимог ПрАТ “Укренерготранс” до ТОВ “Регіон”, що виникли на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги №15/12/15 від 15.12.2015 та підтверджено рішенням господарського суду Львівської області від 07.05.2018 по справі №914/682/18 становить 2  451  587,37 грн, з яких: 2000472,00 (сума боргу), 266522,52 (втрати від інфляції), 154 585,77 (3 % річних), 30  007,08 (судовий збір). 
ПрАТ “Укренерготранс” посилається на те, що заборгованість боржником не сплачена, заходи примусового виконання рішення суду не призвели до оплати суми боргу, що свідчить про неплатоспроможний стан боржника та є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон”. 
Загальний розмір доведених у встановленому порядку та документально підтверджених вимог кредитора – ПрАТ “Укренерготранс” до ТОВ “Регіон” становить 11618565,70 грн, з яких: сума основного боргу 9  300  472,00 грн, втрат від інфляції 1398013,95 грн, судового збору за вказаними рішеннями судів 141219,16 грн, пені 24835,62 грн.
Враховуючи наведене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви ПрАТ “Укренерготранс” про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку, що боржник неспроможний виконати свої грошові зобов`язання перед ініціюючим кредитором в загальному розмірі 11  593  730,05 грн (без врахування пені у розмірі 24 835,62 грн, яка не є грошовим зобов`язанням та не враховується при відкритті провадження у справі).
У заяві про відкриття провадження у справі Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” посилається на те, що боржник має невиконане грошове зобов`язання перед заявником, яке підтверджується наступним.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 у справі №910/18113/17 вирішено стягнути з ТОВ “Регіон” на користь Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк” прострочену заборгованість по кредиту станом на 27.09.2017 у розмірі 134586439,91 грн; строкову заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 01.09.2017 року по 27.09.2017 (включно) у розмірі 1 969 239,30 грн; прострочену заборгованість по сплаті процентів станом на 27.09.2017 у розмірі 25 871 562,28 грн; прострочену заборгованість по сплаті процентів станом на 27.09.2017 у розмірі 4 701 473,83 рос. рублів (що за офіційним курсом гривні до російського рубля, встановленим НБУ станом на 27.09.2017 становить 2  156 519,03 грн); прострочену заборгованість по сплаті процентів станом на 25.09.2017 у розмірі 192753,91 євро (що за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ станом на 29.09.2017 становить 5 994 296,75 грн.); 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 01.06.2017 по 27.09.2017 (включно) у розмірі 18 035,13 грн; 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 12.04.2017 по 27.09.2017 у розмірі 94 469,73 грн; 3% (три проценти) річних за прострочення сплати процентів за період з 03.05.2017 по 27.09.2017 у розмірі 56 051,04 рос. рублів (що за офіційним курсом гривні до російського рубля, встановленим НБУ станом на 27.09.2017 становить 25 710,05 грн); 3% (три проценти) річних за прострочення сплати процентів за період з 03.05.2017 по 27.09.2017 (включно) у розмірі 2 377,29 євро (що за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ станом на 29.09.2017 становить 73 929,40 грн); інфляційні втрати у зв`язку з простроченням сплати кредиту в гривні, нараховані за період з 01.06.2017 по 27.09.2017 у розмірі 117 100,69 грн; інфляційні втрати у зв`язку з простроченням сплати процентів за користування кредитом в гривні, нараховані за період з 12.04.2017 по 27.09.2017 у розмірі 52 744,20 грн; та судовий збір у розмірі 240 000,00
Ухвалами Господарського суду міста Києва від 13.02.2018 та від 20.04.2018 виправлено описки, допущені в вказаному рішенні.
14.06.2018 між АТ “ВТБ БАНК” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” був укладений договір №14/06/2018 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором та договорами забезпечення, відповідно до умов якого первісний кредитор відступив ТОВ “ФК “Делоріан” як новому кредитору права вимоги за кредитним договором №19/2011 від 15.07.2011, включаючи право вимоги до ТОВ “Регіон” як поручителя за договором поруки №19п/2011 від 15.07.2011.
Згідно з положеннями п. 3.1.3. договору №14/06/2018 від 14.06.2018, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за кредитним договором, та поручителя стосовно його зобов`язань по договорам забезпечення, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день переходу права вимоги складається акт приймання-передачі права вимоги.
ТОВ “ФК “Делоріан” зазначає, що перехід права вимоги до нового кредитора підтверджується платіжним дорученням №27 від 14.06.2018, а також актом приймання-передачі права вимоги від 14.06.2018.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2018 у справі №910/18113/17 в порядку процесуального правонаступництва змінено сторону - Акціонерне товариство “ВТБ Банк” його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан”.
Рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 по справі №910/18113/17 набрало законної сили 06.03.2018 в порядку ч. 1 ст. 241 ГПК України, оскільки вказане рішення до суду апеляційної інстанції не оскаржувалося.
Неподання апеляційної скарги на вказане рішення підтверджується інформацією, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також на офіційному веб-порталі “Судова влада України”, в якому за єдиним унікальним номером справи №910/18113/17 відсутня інформація про подання апеляційної справи.
Набрання вказаним рішенням законної сили підтверджується наказом Господарського суду міста Києва від 13.03.2018 у справі №910/18113/17, в якому зазначено про набрання рішенням законної сили 06.03.2018.
Заявник мотивує заяву тим, що відповідно до усталеної правової позиції Верховного Суду (постанови від 05.03.2019 у справі №910/3353/16, від 18.04.2019 у справі №914/1126/14, від 20.06.2019 у справі №915/535/17, від 25.06.2019 у справі №922/116/18, від 15.10.2019 у справі №908/2189/17, від 24.10.2019 у справі №910/10542/18, від 07.11.2019 у справі №904/9024/16 та інші), грошові вимоги конкурсних кредиторів можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.
28.12.2020 на електронну адресу господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” про збільшення розміру грошових вимог до ТОВ “Регіон” та надання пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна. У заяві просить відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”; визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” до  Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” у сумі 224   480 984,37 грн, з яких грошове зобов`язання, що складається з заборгованості за кредитом та процентами з урахуванням інфляційних та 3 % річних станом на 16.12.2020 – 224240984,37 грн., компенсація судових витрат зі сплати судового збору – 240 000,00 грн; поновити процесуальний строк на внесення пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна; призначити розпорядником майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №49, видане Міністерством юстиції України 01.02.2013).
Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” мотивує заяву про збільшення розміру грошових вимог тим, що інфляційні та 3 проценти річних розраховані рішенням Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 по справі №910/18113/17 станом на 27.09.2017 включно, грошові вимоги ТОВ “ФК “Делоріан” підлягають збільшеню за рахунок нарахування інфляційних та трьох процентів річних за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 включно.
У розрахунку втрат від інфляції та трьох відсотків річних Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Делоріан” зазначає, що розмір інфляційних та трьох процентів річних за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 становить 53  165  512,23 грн.     
Також, кредитор посилається на те, що враховуючи, що розмір грошових вимог ТОВ “ФК “Делоріан” до ТОВ “Регіон” має бути визначений станом на день подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, то визначені у рішенні Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 по справі №910/18113/17 еквіваленти у гривнях простроченої заборгованості по сплаті процентів у розмірі 4 701 473,83 російських рублів та 192 753,91 євро, а також 3% річних у розмірі 56 051,04 російських рублів та 2 377,29 євро, які були розраховані виходячи з офіційного курсу НБУ станом на 29.09.2017, підлягають перерахуванню виходячи з офіційного курсу НБУ станом на 16.12.2020.
З урахуванням вказаного:
- еквівалент у гривнях заборгованості зі сплати процентів у розмірі 4701473,83 російських рублів станом на 16.12.2020 складає 1770857,13 грн;
- еквівалент у гривнях заборгованості зі сплати процентів у розмірі 192 753,91 євро станом на 16.12.2020 складає 6 493  821,40 грн;
- еквівалент у гривнях також 3% річних у розмірі 56 051,04 російських рублів станом на 16.12.2020 складає 21 112,18 грн;
- еквівалент у гривнях також 3% річних у розмірі 2 377,29 євро станом на 16.12.2020 складає 80 090,19 грн.
Загальний розмір грошових вимог ТОВ “ФК “Делоріан” до боржника ТОВ “Регіон”, визначений станом на день подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, становить 224 480 984,37 грн, та складається з:
- простроченої заборгованості по кредиту станом на 27.09.2017 у розмірі 134 586 439,91 грн;
- строкової заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період з 01.09.2017 року по 27.09.2017 (включно) у розмірі 1 969 239,30 грн;
- простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 27.09.2017 у розмірі 25 871 562,28 грн;
- простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 27.09.2017 у розмірі 4 701 473,83 рос.рублів (що за офіційним курсом гривні до російського рубля, встановленим НБУ станом на 16.12.2020 становить 1 770 857,13 грн.);
- простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 25.09.2017 у розмірі 192 753,91 євро (що за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ станом на 16.12.2020 становить 6 493 821,40 грн.);
- 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 01.06.2017 по 27.09.2017 (включно) у розмірі 18 035,13 грн;
- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 12.04.2017 по 27.09.2017 у розмірі 94 469,73 грн;
- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 03.05.2017 по 27.09.2017 у розмірі 56 051,04 російських рублів (що за офіційним курсом гривні до російського рубля, встановленим НБУ станом на 16.12.2020 становить 21 112,18 грн);
- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 03.05.2017 по 27.09.2017 (включно) у розмірі 2 377,29 євро (що за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ станом на 16.012.2020 становить 80 090,19 грн);
- інфляційних втрат у зв`язку з простроченням сплати кредиту в гривні, нарахованих за період з 01.06.2017 по 27.09.2017 у розмірі 117 100,69 грн;
- інфляційних втрат у зв`язку з простроченням сплати процентів за користування кредитом в гривні, нарахованих за період з 12.04.2017 по 27.09.2017 у розмірі 52 744,20 грн;
- судового збору у розмірі 240 000,00 грн;
- інфляційних втрат у зв`язку з простроченням сплати кредиту в гривні, нарахованих за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 у розмірі 30 393 127,75 грн.;
- інфляційних втрат у зв`язку з простроченням сплати строкових процентів за користування кредитом в гривні, нарахованих за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 у розмірі 444 705,59 грн;
- інфляційних втрат у зв`язку з простроченням сплати прострочених процентів за користування кредитом в гривні, нарахованих за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 у розмірі 5 842 473,42 грн;
- 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 (включно) у розмірі 12 998 184,88 грн;
- 3% річних за прострочення повернення сплати строкових процентів за користування кредитом в гривні за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 (включно) у розмірі 190 186,59 грн;
- 3% річних за прострочення повернення сплати прострочених процентів за користування кредитом в гривні за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 (включно) у розмірі 2 498 642,14 грн;
- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 (включно) у розмірі 454 062,28 російських рублів (що за офіційним курсом гривні до російського рубля, встановленим НБУ станом на 16.12.2020 становить 171 027,10 грн);
- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 28.09.2017 по 16.12.2020 (включно) у розмірі 18 615,92 євро (що за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ станом на 16.012.2020 становить 627 164,76 грн).
Враховуючи наведене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви ТОВ “ФК “Делоріан” про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку, що боржник неспроможний виконати свої грошові зобов`язання перед вказаним ініціюючим кредитором в загальному розмірі 224  480  984,37 грн.
У підготовчому судовому засіданні судом першої інстанції було вірно встановлено   наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” за заявами Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ, ПрАТ “Укренерготранс”, ТОВ “ФК “Делоріан”, передбачених ст.ст. 34,  41,  44 Кодексом України з процедур банкрутства,  введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна.
Станом на дату звернення Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” (направлено на адресу Господарського суду Львівської області 02.10.2020, зареєстровано канцелярією суду 05.10.2020), частиною першою ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, в редакції станом на дату звернення до суду, передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.
Згідно з ч. 2   ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства  в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі. У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.
Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна на запит суду для участі у справі про банкрутство Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з запиту до суду надійшла довідка від 20.10.2020 відповідно до якої, автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено три кандидатури арбітражних керуючих:
- Кмита Роман Ігорович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого 15.03.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 511);
- Опанасик Владислав Володимирович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого 27.12.2018 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 1888);
- Оберемко Роман Анатолійович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого 18.12.2019 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 1936).
Ухвалою суду від 06.10.2020 залишено без руху заяву Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”.
Ухвалою суду від 21.10.2020 заяву Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” прийнято до розгляду, запропоновано  арбітражним керуючим, визначених шляхом автоматизованого відбору, а саме: Кмиті Роману Ігоровичу, Опанасик Владиславу Володимировичу, Оберемко Роману Анатолійовичу подати суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” відповідно до вимог         ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства та обгрунтувати наявність належних підстав для призначення розпорядником майна у справі.
21.10.2020 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Оберемка Р.А. про участь у справі та призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” з додатками. У заяві арбітражний керуючий повідомляє, що не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатись діяльністю арбітражного керуючого не має. До заяви долучено копії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1936 від 18.12.2019 та страхового свідоцтва №ДЦВАК/049/20 від 10.02.2020.
22.10.2020 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Опанасика В.В. з додатками. У заяві повідомляє суд про згоду та бажання взяти участь у даній справі в якості розпорядника майна. Також зазначає суду про те, що не належить до осіб, зазначених у частині 3 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме: - не є заінтересованою особою у цій справі; - не здійснював раніше управління цим боржником; - не маю конфлікту інтересів; - не здійснював раніше повноважень приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 2 - не є близькою особою боржника – фізичної особи або осіб, які мають вплив на діяльність боржника – юридичної особи. Підтверджує, що володіє всіма організаційними та технічними можливостями, засобами і ресурсами, необхідними для здійснення діяльності арбітражного керуючого та повноважень розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора у даній справі. До заяви долучено копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), копію договору страхування цивільної відповідальності арбітражного керуючого; копію документа про оплату за договором страхування.
28.10.2020 на електронну адресу суду надійшла заява про участь у справі арбітражного керуючого Кмити Р.І. з додатками. У заяві зазначає, що арбітражний керуючий повністю забезпечений офісною та організаційною технікою для ефективного виконання повноважень, володіє транспортним засобом. Кваліфікаційні та організаційні вимоги відповідають положенням Кодексу з процедур банкрутства. Судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду здійснювати цей вид діяльності або займати керівні посади не має. При цьому повідомляє, що арбітражний керуючий не належить до жодної з категорій осіб, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу з процедур банкрутства. До заяви долучено копію свідоцтва №511 від 15.03.2013, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №4367 від 25.01.2019, копія договору страхування з доказами оплати, інформаційна довідка про арбітражного керуючого.
12.11.2020 на електронну адресу суду надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, в якій просять відкриваючи провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013. Заяву мотивує тим, що після подання Зовнішньоекономічним підприємством “Азовімпекс” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство набрали чинності зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині прав ініціюючого кредитора.
12.11.2020 ОСОБА_2 подала на адресу суду заяву про участь у справі та призначення розпорядником майна  Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон”.
У заяві про участь у справі Худоногова Л.Ю. зазначає, що діяльність арбітражного керуючого здійснює з 2000 року і на даний час діє згідно з свідоцтвом Міністерства юстиції України №479 від 20.03.2013 року, яке видано без обмеження строку дії на підставі наказу Міністерства юстиції України №371/5 від 05.03.2013 року. 
З 27.04.2016 року рішенням Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим при Міністерстві юстиції України Худоноговій Л.Ю. присвоєно IV рівень кваліфікації арбітражних керуючих. Відповідно до вимог ч.4 ст. 11 Кодексу України з процедур банкрутства у 2020 році підвищено кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, про що отримано Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК АК №01467243/02777-20 від 03.07.2020 року, копія якого долучена до заяви.
Також, вказує на те, що відповідно до ст.24 Кодексу України з процедур банкрутства, професійна діяльність застрахована відповідно до договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого № 046-469/01ВАК від 28.09.2020 року, копія якого долучена до заяви. 
На виконання вимог п.3 ст.28 вказаного Кодексом України з процедур банкрутства арбітражний керуючий Худоногова Л.Ю. повідомляє, що не належить до жодної категорії осіб, які не можуть бути призначені арбітражним керуючим, у даній справі, зокрема: - не є заінтересованою особою у даній справі: не відноситься до співзасновників ЗП “Азовімпекс” у формі ТзОВ та ТзОВ “Регіон”, а також не перебуває у родинних стосунках із співзасновниками цих товариств чи із будьякими особами, що здійснювали керівництво товариствами; - не здійснювала раніше управління кредитором чи боржником, в тому числі не була керівником вказаних товариств та не входила до складу їх органів управління; - відмов щодо допуску до державної таємниці не має; - не має конфлікту інтересів з посадовим особами ЗП “Азовімпекс” у формі ТзОВ та ТзОВ “Регіон”; - не здійснювала раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження.
22.12.2020 ОСОБА_2 подала клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме, доказів оплати страхових послуг за договором добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого №046-469/01ВАК від 28.09.2020 року (копію виписки по рахунку ОСОБА_2 в АТ КБ “Приватбанк”) та загальної інформації про діяльність арбітражного керуючого Худоногової Л.Ю.
У загальній інформації про діяльність арбітражного керуючого Худоногова Л.Ю. посилається на те, що за період професійної діяльності у провадженні арбітражної керуючої перебували справи про банкрутство суб`єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм, в тому числі і банкрутів, з часткою державної форми власності, у яких арбітражним керуючим виконувались повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора. 
При здійсненні судової процедури банкрутства у справах, у яких здійснювала діяльність арбітражний керуючий Худоногова Л.Ю. мало місце закриття провадження у зв`язку з укладенням мирових угод. 
Зокрема, у провадженні арбітражного керуючого Худоногової Л.Ю. перебували наступні справи: 
- №2/392(97)-946-5/43 про банкрутство Заводу кольорових телевізорів “Електрон” ВАТ “Концерн-Електрон”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №6/49-8/35 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства “Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури”, у якій вводилась судова процедура санації та провадження у якій припинено у зв`язку з укладанням та затвердженням мирової угоди; 
-№6/13-7/11 про банкрутство Державно-комунального підприємства “Об`єднані кінотеатри імені Б.Хмельницького та імені Т.Шевченка”, у якій вводились процедура санації та провадження у якій припинено у зв`язку з укладанням та затвердженням мирової угоди;
- №7154-21/251 про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу “Райдуга”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №6/121-4/200НР про банкрутство відкритого акціонерного товариства “Золочівське автотранспортне підприємство - 24661”, у якій вводилась процедура санації та провадження у якій припинено у зв`язку з виконанням плану санації та затвердженням звіту керуючого санацією;
- №6/109-8/202 про банкрутство Приватного підприємства “Львівський будівельник”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута; - №6/194-29/292 про банкрутство Приватного підприємства “СвягославЛюкс”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №6/23-27/45 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Покрова Плюс”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №8/234 про банкрутство Приватного підприємства “Аквалон”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута: 
- №31/167 про банкрутство Приватного підприємства “ЮКА ГРУП”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №8/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Етекс”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №29/229 про банкрутство Дочірнього підприємства “Газсервіс” відкритого акціонерного товариства по газопостачанню газифікації “Львівгаз”, провадження у якій припинено у зв`язку з укладанням та затвердженням мирової угоди;
- №5015/6029/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Даічі-Львів”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута; 
- №5015/7333/11 про банкрутство Приватного підприємства “Леся”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №5015/3468/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства “Бориславський хлібокомбінат”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута; 
- №5015/5411/12 про банкрутство Державного житлово-комунального підприємства Державного концерну “ЛОРТА”, провадження у якій припинено у зв`язку з ліквідацією банкрута;
- №914/3250/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Ліас-Україна”, провадження у якій припинено у зв`язку з укладанням та затвердженням мирової угоди. 
ОСОБА_2 зазначає, що участь арбітражного керуючого у вищевказаних справа враховано при присвоєнні відповідного рівня кваліфікації, а саме, протоколом Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим при Міністерстві юстиції України від 04.07.2013 року №1 арбітражному керуючому Худоноговій Л.Ю. IV рівня кваліфікації. 
В загальній інформації вказано, що після набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства, у провадженні арбітражного керуючого Худоногової Л.Ю. перебувала справа №910/12515/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Предіум-Форест”, у якій арбітражним керуючим виконувались повноваження розпорядника майна. На даний час ОСОБА_2 виконує повноваження ліквідатора у справі №910/14827/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Фолд”, постанова про відкриття ліквідаційної процедури у якій прийнята Господарським судом міста Києва 12.08.2020 року. 
Також, ОСОБА_2 посилається на те, що нею постійно підвищується кваліфікація у встановленому законом порядку, професійна діяльність арбітражної керуючої застрахована відповідно до договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого, оплата за страхові послуги за яким проведена 05.10.2020 року. За весь період здійснення професійної діяльності арбітражної керуючої, арбітражна керуюча не притягалась до дисциплінарної відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов`язків арбітражного керуючого. Дисциплінарною комісією арбітражних керуючих при Міністерстві юстиції України не здійснювався розгляд заяв щодо арбітражного керуючого Худоногової Л.Ю.
ПрАТ “Укренерготранс” у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” надало пропозицію суду щодо кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна боржника. Заявник вважає найбільш доцільною кандидатурою арбітражного керуючого Козирицького А.С. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого№ 49 від 01.02.2013). 
ПрАТ “Укренерготранс” у заяві вказує наступні підстави призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козирицького А.С.: 
1) відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу (зокрема, не є заінтересованою особою у цій справі; раніше не здійснював управління цим боржником; не має конфлікту інтересів до учасників справи; не здійснював раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження);
2) виконує обов`язки щодо підвищення рівня кваліфікації (свідоцтво про підвищення кваліфікації АК від 06.07.2014; свідоцтво про підвищення кваліфікації АК від 29.10.2016, свідоцтво про підвищення кваліфікації АК від 22.09.2018; свідоцтво про підвищення кваліфікації №697 від 20.09.2020); 
3) не завантажений, що надає йому можливість максимальної концентрації та зосередження при виконанні повноважень розпорядника майна боржника;
4) має значний досвід роботи у сфері конкурсного права; 
5) має офісні приміщення у м.Львові та м.Хмельницькому, що значно зменшує витрати на проведення процедури розпорядження майном та впливає на оперативність виконання обов`язків розпорядником майна;
6) має договір страхування відповідальності арбітражного керуючого; 
7) має належні організаційні та технічні можливості виконувати обов`язки розпорядника майна боржника;
8) має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 
9) відносно нього відсутні задоволені скарги, дисциплінарні стягнення, тощо. 
На думку ПрАТ “Укренерготранс”, кандидатура арбітражного керуючого Козирицького А.С. є такою, що найбільше та якісніше відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.
До заяви ПрАТ “Укренерготранс” у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон” долучено копію заяви арбітражного керуючого  Козирицького  А.С.  від 27.10.2020 за вих. №01-34/191  про згоду на призначення розпорядником майна  ТОВ “Регіон”.
У заяві ОСОБА_3 посилається на те, що за час провадження діяльності арбітражного керуючого порушень термінів визначених ухвалами господарських судів, і порушень законодавства та умов провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не допускав. Судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має. Управління боржником раніше не здійснював. Не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Відсутні інші обмеження, що встановлені частиною третьою статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства. 
ОСОБА_3 просить прийняти до уваги наявний практичний досвід представництва інтересів юридичних та фізичних осіб у загальних та спеціалізованих судах, також в судах що знаходяться у місті Києві, та Київській області, наявність юридичної освіти, займання керівних посад з 2013 року, та по даний час, у відповідності до ст. 24 Кодексу України з процедур банкрута наявність укладеного договору страхування професійної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого, та внесений до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, має усі необхідні технічні та транспортні засоби для ефективного здійснення функцій арбітражного керуючого. 
Також Козирицький А.С., зазначає, що він успішно склав кваліфікаційний іспит на зайняття адвокатською діяльністю, та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ПТ №1913 від 31.10.2017 р. 
У відповідності до рішення Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідатором) №12 від 17.12.2015 року арбітражному керуючому Козирицькому А.С. присвоєно III рівень кваліфікації. Однак у зв`язку із тим, що рівень кваліфікації скасовано, присвоєння його вже не потрібно, проте арбітражний керуючий Козирицький А.С. претендує на 5 рівень кваліфікації. 
Козирицький А.С. посилається на те, що відповідно до рішення головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області арбітражний керуючий Козирицький А.С. є керівником стажування, тобто має право стажувати осіб які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого. На даний час арбітражний керуючий Козирицький А.С. не є завантаженим. В провадженні арбітражного керуючого Козирицького А.С. перебувало 27 справ про банкрутство. 
У довідці-характеристиці від 26.10.2020 арбітражний керуючий Козирицький А.С.  зазначив  перелік справ, в яких був призначений як розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор.
У заяві ТОВ “ФК “Делоріан” про збільшення розміру кредиторських вимог до боржника та надання пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна просило поновити процесуальний строк на внесення пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна та призначити розпорядником майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон” арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №49, видане Міністерством юстиції України 01.02.2013). До заяви ТОВ “ФК “Делоріан” долучено копію заяви арбітражного керуючого Козирицького А.С. від 24.12.2020 з додатками.
У заяві посилається на те, що положеннями п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено строк реалізації ініціюючим кредитором права на внесення пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна, а саме – одночасно з поданням заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. 
ТОВ “ФК “Делоріан” посилається на те, що вказаний строк був пропущений ініціюючим кредитором з огляду на наступні обставини. Про те, що на розгляді Господарського суду Львівської області перебуває справа №914/2578/20 за заявами ініціюючих кредиторів Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі ТОВ та ПрАТ “Укренерготранс” про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Регіон”, клієнту стало відомо випадково 7 грудня 2020 за результатом моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, у зв`язку з чим він звернувся до адвоката Попкова П.О. за отриманням належної правової допомоги у провадженні у справі про банкрутство.
З огляду на наведене ТОВ “ФК “Делоріан” посилаючись на норми ст. 119 ГПК України просить поновити строк на внесення пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.
Відповідно до ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.
Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.
Відповідно до ч.3 ст.2 ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства є, серед іншого, верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін.
Враховуючи те, що ТОВ “ФК “Делоріан” обгрунтувало поважність причин пропуску строку, встановленого Кодексом з процедур банкрутства, суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку поновити ТОВ “ФК “Делоріан” процесуальний строк на внесення пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.
Присутній у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку адвокат Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ відповідальністю просив призначити розпорядником майна боржника арбітражну керуючу Худоногову Л.Ю. На думку кредитора, оскільки він перший подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, то кандидатура арбітражного керуючого, запропонованим ним підлягає призначенню судом, також вказує на значний досвід роботи арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю., організаційні, технічні можливості виконувати повноваження, місцезнаходження.
Адвокат ПрАТ “Укренерготранс” та адвокат ТОВ “ФК “Делоріан” просили господарський суд призначити розпорядником майна ТОВ “Регіон” арбітражного керуючого Козирицького А.С. Адвокати заперечують щодо твердження Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ про можливість призначення кандидатури арбітражного керуючого, запропонованої ініціюючим кредитором, який звернувся першим.
Адвокат боржника просив суд першої інстанції при визначені кандидатури розпорядника майна боржника врахувати місцезнаходження арбітражного керуючого відносно місцезнаходження боржника, навантаженість, досвід роботи, наявність договору страхування.
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства” від 05.06.2020 №686-IX, який набрав чинності 17.10.2020, визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. 
Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.
Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.
Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.
Відповідно до ч. 4 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і одна з них прийнята судом до розгляду, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.
Ініціюючі кредитори – це кредитори, які безпосередньо звертаються до суду з заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство.     
Оскільки до дня підготовчого засідання у справі №914/2578/20 про банкрутство ТОВ “Регіон”, крім заяви Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ про відкриття провадження у справі, надійшли також заяви ПрАТ “Укренерготранс” та ТОВ “ФК “Делоріан”, то всі вони є ініціюючими кредиторами та користуються рівними правами.          
Враховуючи те, що у справі декілька ініціюючих кредиторів і вони подали різні кандидатури арбітражних керуючих для виконання повноважень розпорядника майна, а також те, що до суду надійшли заяви на участь у справі від двох і більше арбітражних керуючих, визначення кандидатури для виконання обов`язків розпорядника майна боржника здійснюється господарським судом із застосуванням судового розсуду. Судовий розсуд - це передбачене законодавством право суду, яке реалізується за правилами передбаченими Кодексом України з процедур банкрутства, ГПК України та іншими нормативно-правовими актами, що надає йому можливість під час прийняття судового рішення (вчинення процесуальної дії) обрати з декількох варіантів рішення, встановлених законом, чи визначених на його основі судом (повністю або частково за змістом та/чи обсягом), такий, що є найбільш оптимальним в правових і фактичних умовах розгляду та вирішення справи, з метою забезпечення верховенства права, справедливості та ефективного поновлення порушених прав та інтересів учасників судового процесу.
При визначені кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна у справі №914/2578/20 про банкрутство ТОВ “Регіон”, господарським судом були враховані критерії щодо місцеперебування арбітражного керуючого відносно місцезнаходження боржника, наявності у арбітражного керуючого освіти, досвіду та показників роботи у попередніх справах, кількість справ, у яких бере участь арбітражний керуючий, наявність у нього організаційних та технічних можливостей виконувати обов`язки розпорядника майна у конкретній справі, страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші обставини, які свідчать про його здатність належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов`язків обов`язки.
Господарський суд дослідивши в судовому засідання кандидатури арбітражних керуючих Кмити Р.І., Опанасика В.В., Оберемка Р.А., Козирицького А.С., Худоногової Л.Ю. та проаналізувавши додані до заяв арбітражних керуючих документи, встановив наступне.          
Щодо кандидатур арбітражних керуючих Кмити Р.І., Оберемка Р.А., Опанасик В.В., то господарський суд зазначає, що арбітражні керуючі не надали суду повної інформації щодо досвіду та показників роботи у попередніх справах, наявність у них організаційних та технічних можливостей виконувати обов`язки розпорядника майна у конкретній справі, інші обставини, які свідчать про їх здатність належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки.
Щодо кандидатури арбітражного керуючого Козирицького А.С., господарським судом встановлено, що заява арбітражного керуючого від 27.10.2020 за вих. №01-34/191 та від 24.12.2020 за вих. №01-34/360 долучена до матеріалів справи в копії. Арбітражний керуючий Козирицький А.С. судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має, управління боржником раніше не здійснював, не є заінтересованою особою відносно боржника та кредиторів, має вищу юридичну освіту, постійно підвищує свою кваліфікацію, має офісне приміщення в м. Хмельницький та орендоване робоче місце у м. Львів, має трьох помічників, офісну техніку, транспортний засіб, має договір добровільного страхування та свідоцтво про право здійснення професійної діяльності арбітражного керуючого, є керівником стажування, має IІІ рівень кваліфікації, не є завантаженим, в провадженні перебувало 27 справ про банкрутство.
Господарським судом встановлено, що названий арбітражний керуючий не надав суду документальних доказів щодо наявності помічників арбітражного керуючого, щодо наявності у арбітражного керуючого значного досвіду роботи на великих виробничих підприємствах.
Щодо кандидатури арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. господарським судом встановлено, що вона не є заінтересованою особою у даній справі, не здійснювала раніше управління кредитором чи боржником, в тому числі не була керівником вказаних товариств та не входила до складу їх органів управління; відмов щодо допуску до державної таємниці не має; не має конфлікту інтересів з посадовим особами ЗП “Азовімпекс” у формі ТзОВ та ТзОВ “Регіон”, не здійснювала раніше повноваження приватного виконавця, Худоногова Л.Ю. має вищу юридичну освіту, постійно підвищує свою кваліфікацію, має офісне приміщення в м. Львові, має можливість використання офісу в м. Маріуполь, в м. Києві, офісну техніку, транспортні засоби, має договір добровільного страхування з доказами оплати за договором, має ІV рівень кваліфікації, має можливість вирішення правових та економічних питань, укладені договори, не притягалась до дисциплінарної відповідальності.
Також, господарським судом встановлено, що арбітражна керуюча Худоногова Л.Ю. здійснює професійну діяльність арбітражного керуючого з 2000 року, має значний та достатній досвід здійснення повноважень арбітражного керуючого, здійснює діяльність арбітражного керуючого з 2000 року, виконувала обов`язки розпорядника майна, керуючого санацією на підприємствах з часткою державної форми власності, має досвід закриття провадження у зв`язку з укладенням мирових угод.
Арбітражна керуюча Худоногова Л.Ю. усно у судовому засіданні повідомила, що має право стажувати осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, постійно підвищує свою кваліфікацію, що підтверджується долученими до заяви сертифікатами. Також, зазначила, що з 2000 року у провадженні перебувало більше 100 справ про банкрутство, частину з яких відновлено платоспроможність.
Також, господарським судом встановлено, що для забезпечення своєчасного та повного вирішення правових, питань ведення бухгалтерського обліку арбітражною керуючою Худоноговою Л.Ю. залучені фахівці з економічних питань та бухгалтерського обліку, з якими укладені договір про надання (інформаційно-консультаційних послуг з економічних питань та/або оподаткування, та/або бухгалтерського обліку) професійних послуг №1/01-01.2020 від 14.01.2020; договір про надання (інформаційно-консультаційних послуг з економічних питань та/або оподаткування, та/або бухгалтерського обліку) професійних послуг №18/10-12.2020 від 21.12.2020; договір №01/12/19-ЮО про надання професійної (правничої) допомоги від 30.12.2019; договір №16/12/20-ЮО від 22.12.2020 про надання професійної (правничої) допомоги.
Враховуючи наведене, дослідивши надані відомості про діяльність арбітражних керуючих, враховуючи освіту, рівень кваліфікації арбітражних керуючих, досвід та показники роботи у попередніх справах, наявність у них організаційних та технічних можливостей виконувати обов`язки розпорядника майна у конкретній справі, страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші обставини, які свідчать про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом повноваження, суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку призначити розпорядником майна ТОВ “Регіон” арбітражну керуючу Худоногову Л.Ю. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: вул. Стрийська, буд. 77, кв. 36, м. Львів, 79031.
У задоволенні заяв арбітражних керуючих Кмити Р.І., Опанасика В.В., Оберемка Р.А., Козирицького А.С., відповідно слід відмовити.
Що ж стосується твердження апелянта про порушення норм ст.ст. 1, 9, 34, 37, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 148 ЦК України, ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» ст.ст. 116, 118, 170 ГПК України, то колегія суддів їх відхиляє як безпідставні.
Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду викладеній у постанові від 11.04.2018 у справі № 758/1303/15-ц   грошовим є зобов`язання, виражене у грошових одиницях (національній валюті України чи у грошовому еквіваленті зобов`язання, вираженого в іноземній валюті), що передбачає обов`язок боржника сплатити гроші на користь кредитора, який має право вимагати від боржника виконання цього обов`язку. Тобто, грошовим є будь-яке зобов`язання, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій кореспондує обов`язок боржника сплатити гроші на користь кредитора.
Вимоги ініціюючого кредитора Зовнішньоекономічного підприємства “Азовімпекс” у формі ТОВ до боржника підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили. Відповідно у боржника виник обов`язок сплатити гроші на користь кредитора-стягувача. 
Крім того корпоративні відносини між ініціюючим кредитором та боржником припинились з моменту його виходу зі складу учасників боржника в грудні 2016 та зміні статуту ТОВ «Регіон» в квітні 2017 року. 
З огляду на викладене, колегія Західного апеляційного господарського суду вважає, що ухвала Господарського суду Львівської області від 28.12.2020 по справі №914/2578/20 винесена з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому відсутні правові підстави для її скасування.
Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 281, 282 ГПК України Західний апеляційний господарський суд 

Постановив:
Ухвалу Господарського суду Львівської області від 28.12.2020 року у справі №914/2578/20 залишити без змін. 
Апеляційну скаргу ТзОВ “Фінансова компанія “Делоріан” залишити без задоволення.
Постанова набуває чинності з моменту проголошення та може бути оскаржена сторонами в касаційному порядку до Верховного Суду.

Головуючий суддя                                                                               О.Л. Мирутенко   

Судді:                                                                                               Б.Д. Плотніцький

                                                                                                                         О.С. Скрипчук

“Повний текст постанови виготовлено 16.06.2021”