ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/2185/21
Провадження № 1-кс/991/2227/21
У Х В А Л А
08 квітня 2021 року	місто Київ	

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , 
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 52021000000000108 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

31.03.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 52021000000000108 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 
У зазначеному клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до всіх матеріалів кримінального провадження № 12014000000000327 від 11.08.2014, в тому числі і речових доказів.
Клопотання обґрунтовується тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000108 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі – СУ ГУНП), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надали слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_4 усі необхідні матеріали з кримінального провадження № 12014000000000327, які б підтверджували належність на праві власності ОСОБА_5 феросплавів у вигляді гранул середньої та дрібної фракції, загальною вагою 264 000 кг, ринкова вартість яких складає близько 14 млн грн, що знаходились у 119 мішках білого кольору типу «Біг – Бег», та в подальшому забезпечили фактичну передачу вищевказаного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили тяжкі наслідки.
Як зазначає детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2015 слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області (далі –  ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в межах кримінального провадження № 32015030000000042 від 30.04.2015 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження гаражів на 10-ть боксів, тимчасово вилучено 119 мішків білого кольору типу «Біг – Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів, знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції».
07.05.2015 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт на вищевказане майно, що на той час належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передано на відповідальне зберігання ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі – Волинська митниця). 
За твердженням детектива, вищезазначене арештоване майно, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.07.2016, яке набрало законної сили, належить на праві власності ОСОБА_5 , відомості про що містяться в матеріалах кримінального провадження № 12014000000000327.
Так, вказаним рішенням суду розірвано договір поставки (постачання) від 12.05.2014 № 038/14, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , та зобов`язано повернути у власність ОСОБА_8 феросплави в кількості 264 тони, які були поставлені на підставі вищевказаного договору поставки (постачання) та які перебували на складі ІНФОРМАЦІЯ_10 . 
Детектив зазначає, що 06.02.2016 матеріали кримінального провадження № 32015030000000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, та матеріали досудового розслідування № 12014080060004344 об`єднано в одному провадженні за № 12014080060004344.
19.10.2017 матеріали досудових розслідувань у кримінальних проваджень за № 12014080060004344 та № 12014000000000327 за постановою прокурора об`єднано в одному провадженні та присвоєно № 12014000000000327.
У межах кримінального провадження № 12014000000000327 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2020 у справі № 752/22432/20 скасовано арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на 119 мішків білого кольору типу «Біг – Бег», у яких, згідно супровідних документів, знаходяться феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції загальною вагою 264 000 кг.
Відповідно до мотивувальної частини вказаної ухвали від 20.11.2020 вбачається, що при її винесенні слідчий суддя керувався матеріалами кримінального провадження № 12014000000000327, які надав слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 
23.11.2020 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 винесено постанову, відповідно до якої визначено передачу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного арештованого майна, яке на той час вже належало на праві власності ОСОБА_8 .
За інформацією виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що 25.11.2020 за результатами проведеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 огляду місця події вищевказане майно вилучено останнім.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.12.2020 у справі № 752/22432/20 уповноважену службову особу ІНФОРМАЦІЯ_11 у кримінальному провадженні № 12014000000000327 зобов`язано повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучене вищезазначене майно.
За твердженням детектива, незважаючи на судові рішення, які ухвалені в інтересах законного власника вказаного майна, а саме ОСОБА_8 , про які було відомо слідчому ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 , останній ймовірно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надав слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_12 усі необхідні матеріали з кримінального провадження № 12014000000000327, які б підтверджували належність на праві власності ОСОБА_5 вищевказаних феросплавів, чим спричинено тяжкі наслідки.
Крім цього, детектив зазначає, що під час досудового розслідування також встановлено, що на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000327 від 11.08.2014.
Вивченням ухвал слідчого судді з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що у рамках вищевказаного кримінального провадження постійно вирішувалося питання щодо накладення та скасування арешту на 119 мішків білого кольору типу «Біг - Бег», у яких, згідно супровідних документів, знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції».
19.03.2021 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, зокрема, про те, що ГСУ НПУ проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000327 від 11.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.
16.05.2019 прокурор у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 направив лист № 04/2/4 – 911 вих - 19 до ІНФОРМАЦІЯ_14 з розпорядженням виконати ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.02.2019 та повернути майно ОСОБА_8 
15.10.2019 Київський апеляційний суд у рамках кримінального провадження № 42015110000000471 розглянув скаргу ОСОБА_8 та задовольнив її, скасувавши ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_12 про арешт вказаних товарів (феросплавів). 
21.04.2020 ОСОБА_8 повторно звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 про повернення майна (феросплавів). 
Крім того, 22.04.2020 прокуратурою Київської області на ім`я виконуючого обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_10 надіслано лист для організації виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо повернення ОСОБА_8 вилучених вищевказаних товарів.
29.09.2020 ОСОБА_8 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 з клопотанням про повернення майна, на що 13.10.2020 отримав відповідь, в якій зазначено про те, що митницею на адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 скеровано відповідний лист, який спрямований на врегулювання питання щодо передачі йому майна.
15.12.2020 ОСОБА_8 вкотре звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 з клопотанням щодо повернення йому як власнику майна, а саме партії товару на феросплави.
Незважаючи на клопотання ОСОБА_8 про повернення йому вказаного майна, відповідно до ухвал ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.02.2019 та від 29.09.2020, ОСОБА_8 було отримано 02.01.2021 відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.12.2020 про те, що 25.11.2020 вказане майно було вилучене слідчим ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_9 , яке здійснено на підставі протоколу огляду місця події від 25.11.2020.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.03.2021, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста задоволено клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна, начебто накладеного ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 в межах справи № 161/6746/15.
Однак, за скаргою ОСОБА_8 вказаний арешт вже був скасований за його клопотанням ще в 2017 році, а саме 02.11.2017 у рамках кримінального провадження № 32015030000000042 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 . 
За твердженням детектива, вказана злочинна змова в частині передачі у незаконний спосіб майна (феросплаву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належало ОСОБА_8 , на думку останнього, могла виникнути за злочинної змови та участі ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , процесуального прокурора, що здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014000000000327 та безпосередньо слідчого ОСОБА_9 , а також інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 . 
Таким чином, детектив зазначає, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12014000000000327 від 11.08.2014, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 з можливістю ознайомитись з ними та виготовити їх копії.
За твердженням детектива, матеріали вказаних судових справ містять інформацію, необхідну для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 52021000000000108, оскільки за допомогою останніх можливо підтвердити або спростувати факти ймовірної протиправної поведінки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказані відомості використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 52021000000000108 від 03.03.2021.
Крім цього, детектив просив прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, з метою захисту інформації про зміст клопотання від розголошення та без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. 

До початку судового засідання детективом НАБУ ОСОБА_3 подано заяву, в якій він просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши надані детективом матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим з наступних підстав. 
У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
Разом з тим, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000108 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) від 30.03.2021, вказане кримінальне провадження зареєстроване за заявою адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_8 від 02.03.2021, відповідно до якої службові особи СУ ГУНП м  Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надали слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_12 усі необхідні матеріали з кримінального провадження № 12014000000000327, які б підтверджували належність на праві власності ОСОБА_5 . феросплавів, що знаходились у 119 мішках білого кольору типу «Біг – Бег», та в подальшому забезпечили фактичну передачу вищевказаного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 9).
Відповідно до матеріалів клопотання, 01.05.2015 слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_20 в межах кримінального провадження № 32015030000000042 від 30.04.2015 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження гаражів на 10-ть боксів, тимчасово вилучено 119 мішків білого кольору типу «Біг - Бег», у яких, згідно супровідних документів, знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» (а.с. 31).
Як вбачається з рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.07.2016, яке набрало законної сили, вищезазначене арештоване майно на праві власності належить ОСОБА_5 (а.с. 20).
19.10.2017 матеріали досудових розслідувань у кримінальних проваджень за № 12014080060004344 та № 12014000000000327 за постановою прокурора об`єднано в одному провадженні та присвоєно № 12014000000000327.
У межах кримінального провадження № 12014000000000327 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2020 у справі № 752/22432/20 скасовано арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на 119 мішків білого кольору типу «Біг – Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів, знаходяться феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції загальною вагою 264 000 кг (а.с. 49). 
23.11.2020 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 винесено постанову про передачу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного арештованого майна (а.с. 52). 
Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами, зокрема: витягом з ЄРДР від 03.03.2021 (а.с. 9); копією заяви адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_8 від 02.03.2021 (а.с. 10); копіями ухвал слідчих суддів від 07.07.2017, від 07.05.2015, від 02.11.2017, від 15.10.2019, від 20.11.2020, від 09.12.2020 (а.с. 29, 31, 33, 37, 49, 54); копією постанови слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 23.11.2020, відповідно до якої визначено передати службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного арештованого майна (а.с. 52) та іншими матеріалами клопотання формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати детектив, можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надали слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_12 усі необхідні матеріали з кримінального провадження № 12014000000000327, які б підтверджували належність на праві власності ОСОБА_5 феросплавів у вигляді гранул середньої та дрібної фракції, загальною вагою 264 000 кг, ринкова вартість яких складає близько 14 млн грн, що знаходились у 119 мішках білого кольору типу «Біг – Бег».
Крім того, детективом доведено, що зазначені документи дозволять підтвердити або спростувати факти, наведені у заяві адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_8 про зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 . 
Вказані відомості використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 52021000000000108 від 03.03.2021.
03.03.2021 за підписом старшого детектива – керівника  ІНФОРМАЦІЯ_21 скеровано лист щодо надання можливості на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 12014000000000327 від 11.08.2014 (а.с. 57).
23.03.2021 на адресу НАБУ від  ІНФОРМАЦІЯ_22 надійшов лист від 13.03.2021, у якому зазначено, що в провадженні  ІНФОРМАЦІЯ_22 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000327, проте детективам НАБУ відмовлено у доступі до вказаних матеріалів, оскільки належною підставою дня надання вказаного доступу є ухвала слідчого судді, суду (а.с. 60).
Відтак, вважаю обґрунтованими доводи детектива, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. 
Зі змісту клопотання детектива вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_19 , детектив просить надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів для використання відомостей, які містяться у вищевказаному кримінальному провадженні, як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 52021000000000108 та підлягають доказуванню.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_19 , вилучення їх належним чином завірених копій, доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів. 
Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України). Враховуючи, що на всій території України на час карантину у зв`язку із поширенням короновірусу (COVID-19) діють певні обмеження, вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах одного місяця. 
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України  ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 52021000000000108 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати групі детективів ІНФОРМАЦІЯ_23 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000108 від 03.03.2021 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:      АДРЕСА_2 , а саме: 
-всіх матеріалів кримінального провадження № 12014000000000327 від 11.08.2014, в тому числі і речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 08.05.2021 включно.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1