Справа № 991/3691/21
Провадження1-кс/991/3752/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року                                                                         м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р.,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про закриття кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. в частині епізоду кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 62019100000000596, матеріали якого 01.02.2021 р. об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 52017000000000592) у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. (далі - Клопотання).
Клопотання обґрунтовано тим, по кримінальному правопорушенню за ч. 2 ст. 364 КК України, яке зареєстровано як кримінальне провадження № 62019100000000596 від 23.05.2019 р., жодній особі про підозру не повідомлено, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений слідчим суддею до 23 травня 2021 року, та після цієї дати не продовжувався, що свідчить про те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився 23 травня 2021 року, а враховуючи ту обставину, що під час досудового розслідування обставин кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України обмежуються права та законні інтереси ОСОБА_6 , захисник вважає, що кримінальне провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. в частині епізоду кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 62019100000000596, матеріали якого 01.02.2021 р. об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 52017000000000592) підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування. Крім того, зазначив, що об`єднання кримінального правопорушення, зареєстрованого за № 62019100000000596 від 23.05.2019 р., з кримінальним правопорушенням, зареєстрованим за № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., в об`єднане кримінальне провадження за № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. та подальше продовження Генеральним прокурором строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 10 місяців (до 27 серпня 2021 року), не може бути розцінене як належне продовження строків досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого за № 62019100000000596 від 23.05.2019 р., з огляду на положення пункту п. 4 § 2 Розділу 4 «Прикінцеві положення» вказаного Закону за № 2147-VIII від 03.10.2017 р. та ч. 1 ст. 294 КПК України в діючій станом на 24.05.2021 р. редакції, які передбачають окремий порядок продовження слідчим суддею строків досудового розслідування по кримінальним правопорушенням, у якій жодній особі не повідомлено про підозру, та які мають бути застосовані під час продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, зареєстрованого за № 62019100000000596, що є незмінним навіть у випадку об`єднання з кримінальним правопорушенням № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. в одне кримінальне провадження за № 52017000000000592.
Заявник – адвокат ОСОБА_4 , та адвокат ОСОБА_3 , які діють в інтересах ОСОБА_6 , клопотання підтримали з викладених у ньому підстав та просили задовольнити в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти доводів клопотання заперечував, просив відмовити у його задоволенні з тих підстав, що постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 01.02.2021 р. про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудових розслідувань, внесені до ЄРДР 23.05.2019 за № 62019100000000596 та 05.09.2017 за № 52017000000000592, об`єднано в одне провадження під єдиним реєстраційним № 52017000000000592, строк досудового розслідування в якому продовжено постановою Генерального прокурора до 27.08.2021 року, наразі досудове розслідування триває.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Під час судового розгляду встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розслідуються обставини вчинення службовими особами ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання – постачальників товарів/робіт/послуг (залучених до злочинної схеми, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782) та іншими, за попередньою змовою групою осіб, заволодіння грошових коштів ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, під час проведення у 2017-2018 роках закупівлі товарів/робіт/послуг за завищеними цінами.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000000596 від 23.05.2019 року за фактом можливого зловживання службовими особами ДП «МТП «Южний» своїм службовим становищем при проведенні закупівлі тягового рухомого складу, що спричинило тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В рамках даного кримінального провадження жодній особі про підозру не повідомлялося.
Ухвалою від 18.11.2020 р. у справі № 991/9391/20 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000596 було продовжено на шість місяців – до 23.05.2021 р. включно. 
Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 01.02.2021 р. про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудових розслідувань, внесені до ЄРДР 23.05.2019 за № 62019100000000596 та 05.09.2017 за № 52017000000000592, об`єднано в одне провадження під єдиним реєстраційним № 52017000000000592.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року продовжено постановою Генерального прокурора до 27.08.2021 року, та даний факт учасниками кримінального провадження в судовому засіданні не заперечувався.
Отже, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. (з матеріалами якого 01.02.2021 р. об`єднано матеріали кримінального провадження № 62019100000000596) наразі триває та здійснюється, зокрема, (1) за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні заволодіння грошових коштів ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоєному організованою групою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; (2) за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб Міністерства інфраструктури України та ДП «МТП «Южний», які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб - представників СГД, вчинили протиправні корупційні дії під час організації, проведення ДП «МТП «Южний» державних закупівель тягового рухомого складу неналежної якості за явно завищеними цінами, а також укладання договору та прийняття придбаної продукції, яка перебуває в аварійному стані та не відповідає технічним вимогам, що завдало тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України; (3) за фактом зловживання службовими особами ДП "МТП "Южний" своїм службовим становищем всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб - СГД під час проведення тендерних процедур та в ході прийняття за їх результатами виконаних робіт, наданих послуг та поставленої продукції, що завдало тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Так, у клопотанні адвокат ОСОБА_4 просить закрити кримінальне провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. в частині епізоду кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 62019100000000596, матеріали якого 01.02.2021 р. об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 52017000000000592) на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі закінченням встановленого законом строку досудового розслідування, оскільки жодній особі за цим епізодом про підозру не повідомлялося.
Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У пункті 4 § 2 розділу 4 Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі – Закон), який набрав чинності 15 грудня 2017 року, зазначено, що Підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін. 
Зокрема, в зазначений перелік (Підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1) входить і підпункт 14 пункту 7 § 1 Закону, відповідно до якого, зокрема, внесено зміни до ч. 1 ст. 219 КПК України, та з якого слідує: у статті 219 частину першу викласти в такій редакції:
"1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину";
Згідно положень Закону України № 3617-VIII від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» частини першу і другу статті 219 замінено чотирма новими частинами, у зв`язку з чим частини першу і другу статті 219 викладено наступного змісту: 
«1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Отже, відповідним Законом зміст ч. 1 ст. 219 КПК України залишено в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 та наразі вона є чинною.
З огляду на викладене, положення ч. 1 ст. 219 КПК України щодо обчислення строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вводиться в дію через три місяці після набрання чинності Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017 (15 грудня 2017 року), тобто, з 16 березня 2018 року, а тому, враховуючи пункт 4 § 2 розділу 4 даного Закону, положення ч. 1 ст. 219 КПК України, яка наразі є чинною, може бути застосовано лише до тих справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після 15 березня 2018 року.
Таким чином, до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань до введення в дію зазначених змін, тобто, до 16 березня 2018 року, застосовуються положення Кримінального процесуального кодексу України в редакції, чинній на момент внесення таких відомостей до ЄРДР.
Загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається, зокрема, у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим (ч. 6 ст. 219 КПК України).
Матеріали кримінального провадження № 52017000000000592 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 62019100000000596 в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний № 52017000000000592. Отже, після об`єднання даних кримінальних провадження визначається загальний строк досудового розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 52017000000000592, з матеріалами якого 01.02.2021 р. об`єднано матеріали кримінального провадження № 62019100000000596 в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний № 52017000000000592, відомості про кримінальне правопорушення первинно внесені до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 КПК України (епізод 1) 05 вересня 2017 року, тобто, до введення в дію підпункту 14 пункту 7 § 1 Закону, відповідно до якого внесено зміни в частину 1 статті 219 КПК України щодо можливості обчислення строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та який не має зворотньої дії в часі.
За такого, до кримінального провадження № 52017000000000592 підлягають застосуванню положення КПК України в редакції, чинній на момент внесення таких відомостей до ЄРДР – 05 вересня 2017 року, тобто, положення ч. 1 ст. 219 КПК України, які передбачали обчислення строків досудового розслідування лише після повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 
Положення ч. 1 ст. 219 КПК України в редакції, чинній на момент внесення відомостей до ЄРДР за № 52017000000000592, - 05 вересня 2017 року, не передбачали обчислення строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Оскільки, кримінальне провадження № 62019100000000596 за епізодом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому жодній особі про підозру не повідомлялося, об`єднано з кримінальним провадженням № 52017000000000592 в одне кримінальне провадження за № 52017000000000592, то під час вирішення питання щодо строків досудового розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України підлягають застосуванню положення ч. 1 ст. 219 КПК України в редакції, чинній на момент внесення первинних відомостей до ЄРДР за № 52017000000000592 – 05 вересня 2017 року, тобто ті, які не передбачали обчислення строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (ч. 1 ст. 5 КПК України).
Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства (ч. 1 ст. 9 КПК України).
З огляду на зазначені положення закону, частина 1 статті 219 КПК України в чинній редакції не підлягає застосуванню в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р.
Оскільки, вищевказані зміни не мають ретроспективної дії в часі, матеріали кримінального провадження № 52017000000000592 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 62019100000000596 по епізоду злочину за ч. 2 ст. 364 КК України в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний № 52017000000000592, що свідчить про відсутність обґрунтованих підстав для обчислення строку досудового розслідування окремо по епізоду злочину за ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про кримінальне правопорушення за № 52017000000000592 первинно внесено до ЄРДР до введення вищезазначених змін в дію – 05.09.2017 р., а Кримінальний процесуальний кодекс України (в редакції, чинній на момент внесення таких відомостей до ЄРДР – 05.09.2017 р.) передбачав початок обчислення строків досудового розслідування лише з моменту повідомлення особі про підозру, то слідчий суддя дійшов до висновку, що підстави для закриття кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. в частині епізоду кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, в якому жодній особі про підозру не повідомлялося, відсутні.
В свою чергу, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року продовжено постановою Генерального прокурора до 27.08.2021 року, та з урахуванням положень ч. 4 ст. 219 КПК України щодо граничного строку досудового розслідування (загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину), слідчий суддя дійшов висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 не сплив, досудове розслідування здійснюється в межах встановленого законом строку.
Враховуючи вищевикладене, у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 слід відмовити.
ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ                                                                                               ОСОБА_7