Справа № 760/11359/16-к
Номер провадження 1-кп/991/117/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді                                          ОСОБА_1 , 
суддів                                                         ОСОБА_2 , 
        ОСОБА_3 ,
за участі:
секретаря судового засідання                         ОСОБА_4 ,
прокурорів                                                 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_7                 адвоката ОСОБА_8 ,
особи, яка подала клопотання про
скасування арешту майна,                                 ОСОБА_9 , 
представника ОСОБА_9 , ОСОБА_10                 адвоката ОСОБА_11 ,
розглядаючи у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_12 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 , подане в своїх інтересах та в інтересах неповнолітньої ОСОБА_13 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, за обвинуваченням 
ОСОБА_14 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в селі Нива Трудова Апостолівського району Дніпропетровської області, остання відома адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
І. Історія провадження
1. У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває зазначене кримінальне провадження.
2. 05 березня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшли клопотання третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_12 та третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 , подане нею в своїх інтересах та в інтересах неповнолітньої ОСОБА_13 .
3. У поданому клопотанні ОСОБА_12 просив скасувати арешт, накладений в межах цього кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2015 року на наступне майно:
- зажим для краватки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору посередині та прикріпленим до нього ланцюжком жовтого кольору;
- ланцюжок жовтого кольору, який має бирку, на якій є напис «Ланцюг золото 585» Маси впр. 34,26»;
- виріб білого кольору у формі серця з написом «С Днем рожденья! 2008», який знаходиться у дерев`яній коробці. 
В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_12 зазначив, що вказані у клопотанні ювелірні вироби були подаровані йому дідусем та хрещеним батьком, а тому є його приватною власністю. Ці речі не мають відношення до кримінального провадження, оскільки час їх придбання не співпадає з часом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким на них було накладено арешт.
4. ОСОБА_9 у поданому клопотанні просила скасувати арешт, накладений в межах цього ж кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2015 року, на наступне майно:
- виріб жовтого кольору (каблучка) у вигляді квітки з камінням рожевого та білого кольору, який знаходиться у коробці рожевого кольору;
- виріб у формі хрестика жовтого кольору та виріб (кулон) жовтого кольору із вкрапленням знаку зодіаку «близнюки» білого кольору, які знаходяться в прозорому поліетиленовому пакеті;
- виріб (ланцюжок) жовтого кольору з вкрапленням білого кольору посередині, який знаходиться у синьому футлярі;
- каблучка жовтого кольору з каменем блакитного кольору та 2 (двома) каменями білого кольору;
- каблучка жовтого кольору із вкрапленням каменів білого кольору;
- каблучка жовтого кольору з вкрапленням білого та синього кольорів;
- каблучка жовтого кольору з узором у формі квітки;
- каблучка жовтого кольору з вкрапленням білого кольору по колу;
- каблучка жовтого кольору з предметом білого кольору у формі кульки;
- браслет жовтого кольору з застібкою;
- каблучка жовтого кольору, інкрустована каменем білого кольору;
- виріб жовтого кольору з 3 (трьома) бирками з написами «Есенія», «Ювелір-Престиж» та «Zarina».
За твердженням ОСОБА_9 , вказане майно є її особистою власністю. 
Разом з тим, вона просила скасувати арешт, накладений тією ж ухвалою слідчого судді також на майно її неповнолітньої доньки ОСОБА_13 :
- виріб срібного кольору з написом «UMICORE 100g FEIN SILBER 999»;
- сережки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору у кількості 2 (двох) штук;
- ланцюжок жовтого кольору, на якому знаходиться підвіска жовтого кольору;
- намисто з почерговим чергуванням бусин білого кольору та ромбів чорного кольору;
- сережки жовтого кольору з камінням червоного кольору у вигляді квадрату у кількості 2 (двох) штук;
- сережки жовтого кольору з кулькою жовтого кольору на кінці у кількості 2 (двох) штук;
- виріб жовтого кольору у формі ведмедя;
- виріб жовтого кольору у формі знаку зодіаку «Овен» з 2 бирками з написами «Артикул» ПБ 100» та Арт. ПБ 100».
Як зазначила ОСОБА_9 , частина арештованих ювелірних виробів є речами індивідуального користування, а тому, відповідно до статті 57 Сімейного кодексу, - її особистою власністю. Інша частина виробів була подарована її доньці та належить їй на праві приватної власності. В ухвалі суду, якою накладено арешт на вказане майно, безпідставно зазначено, що вказані вироби одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, адже їх було придбано значно раніше – у 2015 році.
ІІ. Позиції учасників судового засідання 
5. У судовому засіданні представник ОСОБА_9 – адвокат ОСОБА_11 підтримала подане клопотання та зазначила, що частина вказаного у клопотанні майна належить ОСОБА_9 на праві особистої приватної власності, оскільки придбавалося особисто ОСОБА_9 до внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інша частина майна була подарована неповнолітній доньці ОСОБА_9 – ОСОБА_13 . За таких обставин, арешт на вказане майно, на думку адвоката ОСОБА_11 , був накладений незаконно. 
ОСОБА_9 підтримала позицію свого представника.
Також представник ОСОБА_12 – адвокат ОСОБА_11 підтримала клопотання, подане ОСОБА_12 , та зазначила, що вказане у клопотанні майно було подароване йому до 2015 року, а тому не має відношення до кримінального провадження, не є речовим доказом у справі та не підлягає конфіскації. 
ОСОБА_12 про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 – адвокат ОСОБА_8 підтримала обидва клопотання та зазначила, що вказані у клопотаннях речі були придбані до кримінального провадження, у зв`язку з чим відсутні підстави для їх арешту.
Прокурор ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення обох клопотань, зазначивши, що особи, які заявили ці клопотання, не довели факту належності їм вилученого майна та не зазначили про це під час обшуку та вилучення вказаного майна. Прокурор ОСОБА_5 погодився з думкою прокурора ОСОБА_6 .
ІІІ. Мотиви Суду
6. Дослідивши клопотання третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 з додатками та заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, колегія суддів встановила наступне.
15 грудня 2015 року заступник Генерального прокурора України – Головний військовий прокурор ОСОБА_15 звернувся до Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 (том № 7 а.с. 4-6).
Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 грудня 2015 року клопотання було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному житлі з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (том № 7 а.с. 7-8).
16 грудня 2015 року детективом Першого відділу підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 був проведений обшук, в ході якого було вилучено, зокрема, зазначені у клопотаннях ювелірні вироби (том № 7 а.с. 9-17).
Детектив Першого відділу підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_17 за погодженням з прокурором звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням, датованим 18 грудня 2015 року, про накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме – вилучені під час обшуку ювелірні вироби та квитанцію. В обґрунтування свого клопотання детектив вказав, що санкція частини третьої статті 368 Кримінального кодексу України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тому вказане майно підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації за вироком суду (том № 7 а.с. 18-23).
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2015 року клопотання детектива було задоволено та накладено арешт на вказані ювелірні вироби з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна ОСОБА_7 за вироком суду (том № 7 а.с. 24-25).
Суд також встановив, що шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 був зареєстрований 26 липня 1997 року згідно зі свідоцтвом про одруження (том № 7 а.с. 215).
ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мають сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та доньку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (том № 7 а.с. 201, 216).
Згідно з довідкою про склад сім`ї № 1224 від 09 березня 2021 року, виданої Кремінською міською радою Луганської області, за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 16 грудня 2015 року зареєстровано 4 особи: ОСОБА_7 , його дружина ОСОБА_9 , син ОСОБА_12 , донька ОСОБА_13 (том № 7 а.с. 213).
7. Оцінюючи доводи, викладені ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у поданих ними клопотаннях, суд керується положеннями частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
До того ж, як зазначено у частині третій статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, потреби кримінального провадження повинні виправдовувати ступінь втручання у права і свободи особи та при цьому забезпечувати виконання завдання, для виконання якого застосовується цей захід забезпечення.
Стаття 170 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном для досягнення цілей кримінального провадження, у тому числі забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду. 
Накладення арешту на майно становить втручання у право особи мирно володіти своїм майном, передбачене статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому при його застосуванні суд повинен оцінювати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому втручання у права та свободи осіб завжди повинне бути мінімально необхідним для досягнення мети цього втручання. 
Статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України передбачено право власника або володільця майна на подання клопотання про скасування арешту майна. Вказана норма передбачає дві альтернативні підстави для скасування арешту майна: в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. 
При цьому обов`язок доведення факту існування цих підстав покладено на особу, яка подає клопотання про скасування арешту майна. Однак, це не звільняє сторону обвинувачення від необхідності доведення своїх доводів, якими вона аргументує позицію щодо клопотання.
8. Суд враховує, що відповідно до ухвали слідчого судді метою накладення арешту на вказане у клопотаннях майно було забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, оскільки санкція статті 368 Кримінального кодексу України передбачає такий вид покарання. Втім, відповідно до частини першої статті 59 Кримінального кодексу України конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави лише майна, яке є власністю засудженого.
Водночас, переважна більшість ювелірних виробів, зазначених у клопотанні ОСОБА_9 , є жіночими прикрасами. За твердженням ОСОБА_9 , частина зазначених у клопотанні ювелірних виробів, хоча й була придбана в період шлюбу, але належить їй особисто. 
Частина друга статті 57 Сімейного кодексу України визначає, що особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть у тому випадку, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.
Виходячи з видів ювелірних прикрас та їхньої незначної кількості, у колегії суддів наявні підстави вважати вказану у клопотанні частину ювелірних виробів речами індивідуального користування, тобто особистою приватною власністю ОСОБА_9 .
Інша частина зазначених у клопотанні виробів, за твердженням ОСОБА_9 , була подарована та належить її малолітній доньці ОСОБА_13 .
Колегія суддів зазначає, що ОСОБА_13 також наділена цивільною правоздатністю і може мати право власності на ювелірні вироби, з певними обмеженнями щодо його реалізації, обумовленими її віком і встановленими статтею 31 Цивільного кодексу України. 
Зазначені у клопотанні ОСОБА_12 предмети, за його твердженням, були подаровані йому дідусем та хрещеним батьком. Колегія суддів зазначає, що подарунок є однією з підстав набуття права власності відповідно до статей 328, 717 Цивільного кодексу України. 
9. Хоча ОСОБА_9 та ОСОБА_12 не надали суду будь-яких документів в обґрунтування своїх позицій, суд виходить з того, що відповідно до частини першої статті 92 Кримінального процесуального кодексу України тягар доведення обставин, які є підставою для втручання у права і свободи осіб, покладається на сторону обвинувачення.
Окрім факту знаходження вказаного майна за місцем проживання обвинуваченого, прокурором не наведено жодних інших доводів, які б свідчили, що вказане майно належить ОСОБА_7 . Колегія суддів не вважає сам факт знаходження майна за місцем проживання ОСОБА_7 доказом безумовної належності цього майна саме йому, адже за цією ж адресою проживало 4 особи, і презюмується, що кожна з них може мати особисті права на певну частину вилученого майна. Твердження ОСОБА_12 та ОСОБА_9 про належність їм та ОСОБА_13 частини арештованого майна прокурором жодним чином не спростовані. 
Отже, суд констатує, що втручання у право власності відбулося за відсутності належних для того підстав, оскільки доводи прокурора про належність вилученого майна ОСОБА_7 не мають того рівня переконливості, який виправдовував би таке втручання, навіть враховуючи нижчі вимоги до стандарту доказування, який застосовується на цій стадії кримінального провадження, у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом».
З огляду на відсутність доказів належності зазначеного у клопотаннях майна обвинуваченому, відсутні підставі вважати, що вказане майно може підлягати конфіскації за вироком суду. За таких обставин втручання у право власності ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , які не є обвинуваченими у справі, не відповідає меті заходу забезпечення, для досягнення якої цей захід було застосовано.
Отже, колегія суддів вважає арешт, накладений на зазначене у клопотаннях ОСОБА_12 та ОСОБА_9 майно, таким, що був накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню. 
Керуючись статтями 170, 174, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А :
1. Клопотання третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_12 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 , подане в своїх інтересах та в інтересах неповнолітньої ОСОБА_13 , - задовольнити.
2. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року у справі № 760/22278/15-к на наступе майно, вилучене 16 грудня 2015 року під час обшуку у помешканні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 :
- зажим для краватки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору посередині та прикріпленим до нього ланцюжком жовтого кольору;
- ланцюжок жовтого кольору, який має бирку, на якій є напис «Ланцюг золото 585» Маси впр. 34,26»;
- виріб білого кольору у формі серця з написом «С Днем рожденья! 2008», який знаходиться у дерев`яній коробці. 
3. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року у справі № 760/22278/15-к на майно, вилучене 16 грудня 2015 року під час обшуку у помешканні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 :
- виріб жовтого кольору (каблучка) у вигляді квітки з камінням рожевого та білого кольору, який знаходиться у коробці рожевого кольору;
- виріб у формі хрестика жовтого кольору та виріб (кулон) жовтого кольору із вкрапленням знаку зодіаку «близнюки» білого кольору, які знаходяться в прозорому поліетиленовому пакеті;
- виріб срібного кольору з написом «UMICORE 100g FEIN SILBER 999»;
- виріб (ланцюжок) жовтого кольору з вкрапленням білого кольору посередині, який знаходиться у синьому футлярі;
- сережки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору у кількості 2 (двох) штук;
- каблучка жовтого кольору з каменем блакитного кольору та 2 (двома) каменями білого кольору;
- каблучка жовтого кольору із вкрапленням каменів білого кольору;
- каблучка жовтого кольору з вкрапленням білого та синього кольорів;
- ланцюжок жовтого кольору, на якому знаходиться підвіска жовтого кольору;
- каблучка жовтого кольору з узором у формі квітки;
- каблучка жовтого кольору з вкрапленням білого кольору по колу;
- каблучка жовтого кольору з предметом білого кольору у формі кульки;
- намисто з почерговим чергуванням бусин білого кольору та ромбів чорного кольору;
- сережки жовтого кольору з камінням червоного кольору у вигляді квадрату у кількості 2 (двох) штук;
- сережки жовтого кольору з кулькою жовтого кольору на кінці у кількості 2 (двох) штук;
- браслет жовтого кольору з застібкою;
- каблучка жовтого кольору, інкрустована каменем білого кольору;
- виріб жовтого кольору у формі ведмедя;
- виріб жовтого кольору з 3 (трьома) бирками з написами «Есенія», «Ювелір-Престиж» та «Zarina»;
- виріб жовтого кольору у формі знаку зодіаку «Овен» з 2 бирками з написами «Артикул» ПБ 100» та Арт. ПБ 100».
4. Зобов`язати Управління Служби безпеки України в Луганській області, Національне антикорупційне бюро України повернути майно, зазначене у пункті 2 цієї ухвали, ОСОБА_12 .
5. Зобов`язати Управління Служби безпеки України в Луганській області, Національне антикорупційне бюро України повернути майно, зазначене у пункті 3 цієї ухвали, ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення. 

Головуючий суддя                                                                 ОСОБА_1 

Судді                                                                                  ОСОБА_2 

        ОСОБА_3