Справа № 991/2471/21
Провадження № 1-кс/991/2517/21

УХВАЛА
14 квітня 2021 року	місто Київ	

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю: 
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
його захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 52021000000000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

(1)Короткий виклад змісту поданого клопотання
09.04.2021 Вищим антикорупційним судом отримано зазначене клопотання про арешт майна.
Мотивуючи своє клопотання, детектив зазначає про таке.
Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000016 від 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Розслідування здійснюється за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Як вказується у клопотанні, 06.04.2021 було проведено невідкладний обшук (до постановлення ухвали слідчим суддею) у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Ця квартира на праві власності належить ОСОБА_10 . 
Невідкладність проведення обшуку була зумовлена наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 може бути знищене майно: предмет неправомірної вигоди, комп`ютерну техніку, засоби мобільного зв`язку, пристрої для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), що використовувались для реалізації злочинного умислу, інші предмети та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, органом досудового розслідування попередньо встановлено, що ОСОБА_5 після отримання від ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, 06.04.2021 прибув у цю квартиру, де залишив частину раніше отриманих коштів. 
В ході обшуку за вказаною адресою тимчасово вилучено речі і документи, адже вони є предметом злочину та отримані внаслідок його вчинення. Зокрема, у клопотанні зазначається, що грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США та документ на одному аркуші з надрукованим текстом, флеш накопичувач чорного кольору з вставкою червоного кольору Kingston 32 Gb, виявлені у паперовому пакеті, який поміщений у полімерний пакет, є безпосередньо речами, які передані ОСОБА_12 . ОСОБА_11 . Після чого, вони були надані ОСОБА_5 . Вказані речі містять ознаки речових доказів.
Сліди папілярних узорів дозволять ідентифікувати осіб, які перебували у квартирі, в якій проведено обшук, а також особу, яка доторкалась до файлу з аркушом паперу, який знаходився у пакеті, в якому розміщувалися предмет неправомірної вигоди. Вони становлять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. 
Крім того, у ході обшуку вилучено фотоальбоми з фотокартками, на яких зображено особу, яка візуально схожа на голову Окружного адміністративного суду міста Києва (далі – ОАСК) ОСОБА_13 , а також рахунки на його ім`я, квитанції Ощадбанку № 365 від 13.06.2019, № 366 від 13.06.2019, № 368 від 13.06.2019, № 221 від 25.05.2019, № 222 від 29.05.2019. Зважаючи на те, що квартира використовувалась ОСОБА_5 , то наявність у ній особистих речей його близького родича, підтверджує факт перебування квартири у розпорядженні ОСОБА_5 . 
Документи та розписки на ім`я ОСОБА_5 підтверджують факт перебування квартири у розпорядженні ОСОБА_5 , наявність у нього доступу до сейфів та їх ним використання. Грошові кошти, золоті злитки, предмети, схожі на антикварний посуд, можуть бути грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом.
У клопотанні вказується на необхідність арешту частини вилученого майна як речових доказів задля забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання. До того ж, грошові кошти, як ті, що були отримані ОСОБА_5 в якості частини неправомірної вигоди, так і інші виявлені під час обшуку, а також золоті злитки, предмети, схожі на антикварний посуд, на переконання органу досудового розслідування, є грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом, отже вони підлягають спеціальній конфіскації.
Детектив у клопотанні також вказує на те, що НАБУ розслідується кримінальне провадження № 52021000000000180, зареєстроване 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (зокрема за фактом можливого незаконного збагачення ОСОБА_5 ).
Крім того, детектив за погодженням з прокурором просять провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, а також не розголошувати під час оприлюднення рішення відомості, які містяться у фабулі кримінального провадження, прізвища особи підозрюваного, а також інформацію, що міститься у додатках до клопотання.
(2) Щодо гласності та відкритості судового процесу
Особами, що подали клопотання, жодним чином не обґрунтовано необхідність проведення судового засідання у закритому режимі, у цій частині клопотання детективи не підтримали. Таким чином, розгляд необхідно проводити у відкритому засіданні.
(3) Позиції учасників провадження
Належним чином повідомлена про дату та час судового засідання власник квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 до суду не прибула. Про відкладення судового засідання вона не просила, на противагу, вона вказала, що вирішення питання про арешт може відбуватися без її участі. З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), слідчий суддя вважав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_10 .
У судовому засіданні детективи підтримали доводи, що містяться у клопотанні, просили його задовольнити. Детектив ОСОБА_3 просив долучити низку копій документів, з якими сторона захисту попередньо ознайомилась. Крім того, детектив ОСОБА_4 просив слідчого суддю також дослідити документи, які становлять таємницю досудового розслідування, не надаючи їх на ознайомлення стороні захисту, адже це може негативно вплинути на хід розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Адвокат ОСОБА_6 вказав, що існує невідповідність між постановою про визнання речовим доказом та клопотанням. Крім того, у протоколі обшуку та постанові про визнання речовим доказом не ідентифіковані грошові кошти, на які просять накласти арешт. На його думку, кожна купюра мала б бути ідентифікована у клопотанні.
Адвокат ОСОБА_7 вказав, що у зв`язку з дослідженням документів, які не знайомі стороні захисту, буде порушено право на захист. Адвокат ОСОБА_8 щодо цього ж питання зазначив, що у разі дослідження таких документів буде порушено принцип змагальності.
Крім того, адвокат  ОСОБА_7 вказав, що клопотання подане із пропущенням строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК, а також його розгляд слідчим суддею здійснюється із порушенням строку, визначеного ч. 6 ст. 173 КПК. Адвокат вказав, що не розуміє, яке доказове значення має велика частина речей, на які детективи просять накласти арешт, вони не відповідають критеріям речового доказу, визначені ст. 98 КПК.
ОСОБА_5 підтримав думку свого адвоката. Зазначив додатково, що частина документів, зазначених у клопотанні, становить собою адвокатську таємницю.
Детектив ОСОБА_3 вказав, що клопотання було подано поштою на наступний день після проведення обшуку у вказаній вище квартирі, тому строк на звернення не був порушений.
(4) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання
У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Стаття 167 КПК визначає правовий статус тимчасово вилученого майна. Згідно з частиною першої цієї статті ним вважається фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, серед іншого, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК).
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, або ж підлягає можливій конфіскації як вид покарання.
Для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом, а для забезпечення конфіскації майна - на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна (перші абзаци частин 3 та 5 ст. 170 КПК). З метою забезпечення спеціальної конфіскації арешт може накладатися на майно підозрюваного, третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України (абзац перший частини четвертої статті 170 КПК). При цьому, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Частина п`ята статті 171 КПК та частина шоста статті 173 КПК визначають строки для звернення особи із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та час, впродовж якого воно підлягає вирішенню слідчим суддею.
До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого:
-правову підставу для арешту майна;
-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
-можливість спеціальної конфіскації майна;
-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення;
-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
-наслідки арешту майна для, зокрема, підозрюваного, третіх осіб;
Отже, з аналізу зазначених у попередніх абзацах норм КПК вбачається, що арешт майна можливо застосувати якщо:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна;
2)майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати;
3)на зазначене у клопотанні детектива майно може бути накладено арешт;
4)це майно є речовим доказом, підлягає спеціальній конфіскації та/чи воно може підлягати конфіскації як вид покарання;
5)буде досягнуто завдань, для виконання яких слідчий чи прокурор звертається із клопотанням;
6)наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.
Крім цього, для вирішення поданого клопотання необхідно насамперед встановити статус майна, на яке детектив просить накласти арешт, а також правові підстави його вилучення. Сторона захисту зазначає на порушення строків подання клопотання та його розгляду, що також слід перевірити.
(4.1) Щодо статусу майна, на яке просять накласти арешт, та інших доводів сторони захисту, що впливають на можливість розгляду клопотання по суті
Відповідно до матеріалів клопотання планшет вказані вище речі та документи були вилучені під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (копія протоколу від 07.04.2021 міститься у матеріалах клопотання).
Крім того, у судовому засіданні детективами було подано копію ухвали слідчого судді від 12.04.2021, якою було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання речей та документів, щодо яких вирішується питання про арешт.
Вказане майно було вилучене під час проведення обшуку, на вилучення такого майна не надавався попередній дозвіл слідчим суддею. Таким чином, з урахуванням вимог статтей 167, 168 КПК, майно вилучене під час обшуку у квартирі, що на праві власності належить ОСОБА_10 , має статус тимчасово вилученого.
Крім того, ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше воно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк не вважається пропущеним, якщо відповідний процесуальний документ здано до закінчення строку на пошту (ст. 116 КПК).
Відповідно до копії накладної, що міститься на упакуванні, у якому було отримано клопотання, останнє було здане на пошту 08.04.2021, не пізніше наступного дня від проведення обшуку. Тобто особою, що звернулась з клопотанням, дотримано вимоги ч. 5 ст. 171 КПК.
Щодо доводів захисту, що слідчим суддею пропущено строки розгляду клопотання, визначені ч. 6 ст. 173 КПК (не пізніше 72 годин з моменту надходження клопотання), варто зазначити таке.
Частина перша статті 173 КПК визначає випадки, коли слідчий суддя відмовляє у задоволенні арешту, серед них відсутня підстава – закінчення строку, відведеного для вирішення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Частина 6 ст. 173 КПК визначає правовий наслідок нерозгляду клопотання у визначені строки – це є підставою для звернення до слідчого із вимогою про повернення майна, тобто орган досудового розслідування позбавляється правових підстав утримувати у себе майно. Однак це не свідчить, що на таке майно не може бути накладено арешт, тим паче коли вирішується доля арешту майна в якості речового доказу, забезпечення спеціальної конфіскації майна. Незважаючи на пропущення строків, значення такого майна для встановлення суттєвих обставин провадження та виконання завдань кримінального провадження не втрачається. Такий висновок також узгоджується зі сталою судовою практикою.
Отже, сплив процесуального строку для постановлення ухвали за результатами розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, не припиняє необхідності виконати обов`язок розглянути клопотання та не тягне за собою припинення повноважень слідчого судді на прийняття відповідного судового рішення.
(4.2) Щодо обґрунтованості підозри
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України проводиться за фактом можливого надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Крім цього, під час судового засідання детективом було надано постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 11.04.2021. Відповідно до неї провадження №52021000000000016 було об`єднано із провадженням №  52021000000000180 від 07.04.2021 за фактом набуття, зокрема, ОСОБА_5 , який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України). Об`єднаному провадженню присвоєно номер 52021000000000016.
07.04.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , кожному окремо, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
Згідно з приміткою до ст. 364-1 КК України у статті 369 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.
Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статті 369 цього Кодексу є, зокрема, судді.
Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК України).
Стаття 368-5 КК України передбачає відповідальність за незаконне збагаченням, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. 
Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є, серед інших, державні службовці (пункт в) ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»).
Шляхом сукупного аналізу документів, які додані до клопотання, та з урахуванням пояснень сторін, слідчий суддя робить висновок, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, про яке зазначається у клопотанні.
Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів, зокрема: копії заяви ОСОБА_12 від 14.01.2021 та копії протоколу допиту його як свідка від 06.04.2021; копії документів в адміністративній справі № 640/32334/20; копії протоколу огляду від 05.04.2021; копії протоколів огляду та вручення грошових коштів від 25.03.2021 та 05.04.2021; копії протоколів обшуку від 06.04.2021 та 07.04.2021; копії протоколів огляду речей від 07.04.2021 та 08.04.2021; роздруківки щодо відомостей про доходи ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 та ін., копії матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме копії відповідних протоколів від 22.03.2021, 23.03.2021, 29.03.2021, 02.04.2021, 06.04.2021, 10.04.2021; копії протоколу огляду речей та документів від 07.08.2021, 08.04.2021, 10.04.2021, повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії актових записів про шлюб; копії інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.
В контексті обґрунтованості підозри слідчий суддя бере до уваги також надані детективами оригінали документів, які становлять таємницю досудового розслідування, зокрема протоколи оглядів відеозаписів.
Таким чином, описані вище обставини дають можливість зробити висновок, що наразі існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підпадають під ознаки діянь, передбачених ст. 368-5 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України. Вони носять такий ступінь тяжкості, що дає слідчому судді підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.
Необхідно також зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, наявність складу злочину, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення та ступінь її вини.
(4.3) Щодо власника майна
Детектив у своєму клопотанні зазначає три правові підстави для накладення арешту: збереження речових доказів, необхідність забезпечення конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації. 
Арешт у першому випадку може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи, у другому - на майно, серед інших, підозрюваного, у третьому – на майно, що перебуває у власності, зокрема, підозрюваного, третьої особи.
Майно, на яке просить накласти арешт детектив, було вилучене у квартирі, що на праві власності належить ОСОБА_10 , під час проведення обшуку (відповідно до протоколу затримання від 07.04.2021). Відтак, можна визначити, що замкові механізми належать саме їй.
У вказаному приміщенні було, серед іншого, знайдено кошти, які надавались ОСОБА_12 . ОСОБА_11 за вирішення, за версією слідства, адміністративної справи, та пізніше були передані ОСОБА_5 . У ході обшуку приміщення було також виявлено та вилучено значну кількість особистих речей та документів, які мають безпосереднє відношення до ОСОБА_5 та його брата – голови ОАСК ОСОБА_13 . Під час судового засідання ОСОБА_5 не заперечував, що частина вилучених речей належить саме йому. Тому у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що такі речі та документи належать саме ОСОБА_5 .
Стосовно приналежності грошових коштів, злитків золота та дорогоцінних речей, які були знайдені у зазначеній вище квартирі та на які сторона обвинувачення просить накласти арешт з метою збереження речового доказу та забезпечення майбутньої спеціальної конфіскації, варто зазначити таке. Слідчий суддя вважає доведеним, що ці грошові кошти та інші речі належать саме ОСОБА_5 .
Так, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна – квартира загальною площею 56 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про перейменування назви вулиці на ОСОБА_31 від 04.04.2019 № 512/7168) на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_10 , яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність (свідоцтво № 3672/10 видане 22.05.2008). 
Однак, з часу проведення обшуку до моменту постановлення цієї ухвали ОСОБА_10 не вказала, що вилучене майно належить їй. Зокрема, згідно з протоколом обшуку від 07.04.2021 о 11 год. 50 хв. детективами по телефону повідомлено власника приміщення про проведення у ньому невідкладного обшуку, однак ОСОБА_10 повідомила, що перетелефонує після зустрічі. Крім того, під час виклику ОСОБА_10 для участі у судовому засіданні, у якому вирішувалось питання про арешт вилученого у квартирі майна, остання вказала, що не бажає прибувати. Надані відомості про її доходи, також підтверджують відсутність у неї таких коштів. Така пасивність та безініціативність власника квартири ОСОБА_10 при вирішенні питання про арешт майна (частина з якого становить значні суми грошових коштів) свідчить про те, що вилучене майно їй не належить. Крім того, детективами доведено, що у вказаній квартирі бував підозрюваний ОСОБА_5 , зокрема й 06.04.2021. Вказане підтверджено протоколом за результатами проведення спостереження за річчю від 06.04.2021. У квартирі знайдено особисті речі ОСОБА_5 , частину грошових коштів, які були передані ОСОБА_12 . ОСОБА_11 у якості, як стверджують детективи, неправомірної вигоди. Крім цього, підтверджень тому, що певне вилучене майно належить іншій особі, сторона захисту у ході розгляду клопотання не надала.
Відтак, враховуючи те, що у квартирі по вулиці Джона Маккейна бував ОСОБА_5 , там були знайдені його особисті речі, беручи до уваги пасивність власника квартири щодо вирішення питання про арешт, можна стверджувати, що вилучені у ході проведення обшуку грошові кошти та інше дорогоцінне майно належать саме ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 відповідно до статті 42 КПК та долученої до клопотання копії повідомлення про підозру від 07.04.2021 за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, має статус підозрюваного.
(4.4) Щодо можливості накладення арешту на вказане майно
Детектив за погодженням із прокурором у своєму клопотанні просять накласти арешт на полімерний пакет, прозорий файл, документи, флеш накопичувач, паперовий пакет, грошові кошти, сліди папілярних узорів, речі, які можуть мати історичну цінність, фотоальбоми, золоті злитки, замкові механізми. На усе вказане майно, в силу вимог ч. 10 ст. 170 КПК, може бути накладено арешт.
(4.5) Щодо мети арешту
На вказане у клопотанні детектива майно необхідно накласти арешт задля збереження речових доказів. Крім того, арешт вилучених грошових коштів, золотих злитків та інших дорогоцінних речей необхідний задля забезпечення здійснення можливої конфіскації майна як виду покарання, спеціальної конфіскації. 
1. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2 ст. 98 КПК).
08.04.2021 постановою детектива НАБУ вказане у клопотанні майно було визнано речовими доказами.
На думку слідчого судді, таке майно відповідає критеріям речового доказу.
Так, грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США є грошами, що набуті кримінально протиправним шляхом. Вказані грошові кошти можуть бути предметом злочину, а саме - частиною неправомірної вигоди, яку за версією слідства 05.04.2021 ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 . В подальшому, ОСОБА_5 привіз ці кошти та залишив їх у квартирі по АДРЕСА_2 . Вказане майно необхідне для встановлення ознак складу злочину та кола осіб, що можуть бути залученими до його вчинення, відтак воно відповідає критеріям речового доказу.
Вказані грошові кошти, відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021, виявлені у паперовому пакеті з візерунком у вигляді вишиванки, полімерному пакеті білого кольору з емблемою «Аптека копійка». Крім того, разом із грошима у вказаному пакуванні знаходились документ та флеш накопичувач. Такі речі мають вагоме значення для встановлення причетності певних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення. Вилучений документ та флеш носій можуть містити інформацію щодо вирішення адміністративної справи № 640/32334/20 в ОАСК. Тобто вказані речі та документи відповідають критеріям речового доказу.
Сліди папілярних узорів, замкові механізми є необхідною умовою ідентифікувати осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, визначити, зокрема, тих осіб, які мали доступ до квартири по АДРЕСА_2 . Вони також є необхідною умовою проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні, а відтак відповідають критеріям речового доказу.
Фотоальбоми, рахунки, квитанції, документи та розписки на ім`я ОСОБА_5 мають значення для встановлення зв`язків між особами, що могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також пов`язаність інших осіб із даною квартирою та виявленим у ній майном. Крім того, такі речі та документи мають вагоме значення для встановлення того, що ОСОБА_5 перебував неодноразово у квартирі по АДРЕСА_2 , вони можуть свідчити також про наявність спілкування між ОСОБА_5 та його братом. Отже, вони відповідають критеріям речового доказу.
Крім того, у ході проведення обшуку було вилучено значні суми грошових коштів, золоті злитки, предмети, схожі на антикварний посуд. На переконання слідчого судді, такі речі теж відповідають ознакам речового доказу, вони могли бути набуті ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом. При цьому, слідчий суддя насамперед враховує те, що наразі провадження під № 52021000000000016 та під № 52021000000000180 об`єднані в одне, у якому розслідується, серед іншого, можливі факти незаконного збагачення ОСОБА_5 . Доходи останнього та членів його родини не вказують про наявність у них такого майна. Під час судового засідання ОСОБА_5 також не надав підтверджень щодо походження цього майна. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, золоті злитки, дорогоцінне майно є грошами, цінностями, які набуті кримінально противоправним шляхом. Вилучені золоті злитки, грошові кошти в банківських упаковках, антикваріат містять на собі ідентифікуючі дані, зокрема, ваги, серійних номерів купюр, банківських стрічок, злитків, рік виготовлення тощо, які дозволять встановити, коли, ким та за яких умов вони були набуті, що є суттєвим для повного та всебічного з`ясування обставин справи.
Таким чином, вказане у клопотанні майно відповідає критеріям речових доказів, що визначені у ст. 98 КПК. Отже, на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речового доказу.
2. Крім цього, арешт на вилучені у ході обшуку грошові кошти, золоті злитки, предмети, схожі на антикварний посуд, необхідно накласти також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, зважаючи на таке.
Для забезпечення конфіскації майна як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може, зокрема, призначити покарання у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК).
Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу (ч. 1, 2 ст. 59 КК України).
Під час встановлення правової підстави, що зумовлює арешт майна слідчий суддя виходить насамперед з того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Такий злочин, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до тяжких.
Тому арешт грошових коштів, золотих злитків, інших речей, які схожі на антикварний посуд, вилучених у ході проведення обшуку, обумовлюється можливим застосуванням до підозрюваного покарання у виді конфіскації майна. При цьому слідчий суддя зважає на альтернативність такого виду покарання, однак на цей час позбавлений повноважень вирішувати питання доцільності чи недоцільності застосування покарання у майбутньому, а лише зважає на мету накладення арешту – забезпечення збереження цього майна до того часу поки відповідне рішення за результатами розгляду провадження не буде прийнято компетентним суб`єктом.
Варто також вказати, що обставину наявності грошових коштів, золотих злитків та інших цінностей, які особа, яка, зокрема, зобов`язана подавати щорічну декларацію на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не задекларувала, а також зберігаються у певному приміщенні, доступ до якого обмежений, неможливо встановити шляхом вжиття слідчим, прокурором заходів, передбачених частиною першою статті 170 КПК, в тому числі їх неможливо відслідкувати шляхом надсилання різноманітних запитів до органів та установ.
3. Слідчий суддя також вважає обґрунтованим можливість арешту грошових коштів, золотих злитків, інших предметів, схожих на антикварний посуд, з метою забезпечення їх можливої спеціальної конфіскації.
Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, за умови вчинення умисного злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 ст. 96-1 КК України).
З метою забезпечення спеціальної конфіскації арешт накладається на майно, серед інших, підозрюваного, третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України (ч. 4 ст. 170 КПК).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, серед іншого, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що кримінальне провадження № 52021000000000016 здійснюється за ознаками злочинів, передбачених 368-5, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
При цьому, стаття 368-5 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а частина 3 статті 369 КК України - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Діяння, передбачені вказаними статтями, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжкими. Крім цього, вони є умисними.
Як уже було описано у попередніх пунктах, грошові кошти у сумі 80 тис. доларів США були одержані ОСОБА_5 внаслідок вчинення вірогідного кримінального правопорушення, вони були предметом кримінально протиправних дій (виступали у якості можливої неправомірної вигоди за прийняття суддею ОАСК ОСОБА_32 судового рішення в інтересах ТДВ «Страхова компанія «Акс Кепітал»).
При цьому, інші грошові кошти, золоті злитки, вилучені предмети, схожі на антикварний посуд, досить вірогідно можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).
Варто також вказати, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, тобто на його майно (грошові кошти у сумі 80 тис. доларів США) може накладатися арешт задля забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна. При цьому, у матеріалах клопотання відсутні відомості щодо повідомлення будь-якій особі про підозру за ст. 368-5 КК України. Відтак, при вирішенні питання про накладення арешту на майно за ст. 368-5 КК України ОСОБА_5 носить статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. При цьому останнім не доведено способу отримання вилучених коштів та цінностей.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона, зокрема, набула його безоплатно, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України. Процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, визначений у ст. 64-2 КПК. Нею може бути фізична або юридична особа. 
(4.6) Щодо виконання завдань арешту
Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У випадку ненакладення арешту на майно слідчий суддя вважає обґрунтованою можливість знищення, приховування, псування майна, його відчуження. Такі ризики є реальними та випливають насамперед із можливої особистої зацікавленості ОСОБА_5 , як підозрюваного, у результатах кримінального провадження.
(4.7) Щодо наслідків арешту для власника та інших осіб
Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
КПК у частині четвертій статті 173 визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).
На думку слідчого судді, накладення арешту на вилучене майно є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому суд враховує, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення, його специфіку, тяжкість, значні суми грошових коштів, дорогоцінні предмети, золоті злитки, що були вилучені під час проведення обшуку у квартирі по АДРЕСА_2 .
Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим вимогу детектива застосувати заборону користування та розпорядження майном, зважаючи на встановлені ризики можливого знищення, приховування, псування майна, його відчуження. Надмірних негативних наслідків арешту майна для інших осіб слідчим суддею не встановлено. У судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисники теж не вказали про певні негативні наслідки можливого арешту. Посилання ОСОБА_5 на ту обставину, що частина вилученого майна становить професійну інформацію, захищену законом, слідчий суддя вважає необґрунтованим. Адже у своєму клопотанні детективи не просять накласти арешт на певні документи, що можуть містити таку інформацію, а лише на речі та документи, що можуть мати відношення до вчинених кримінальних правопорушень. З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.
Варто також зазначити, що накладення арешту на майно не є припиненням або позбавленням права власності на нього. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності. При цьому, такі обмеження власності на майно не перешкоджають здійсненню звичайної господарської діяльності.
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1)клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про арешт майна задовольнити;
2)накласти арешт (у виді позбавлення права на користування, розпорядження та відчуження) на вилучені 06-07.04.2021 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , речі і документи, а саме:
-        полімерний пакет білого кольору з емблемою «Аптека копійка» з малюнком у вигляді дерева та написами;
-        документ на одному аркуші з надрукованим текстом, а також флеш накопичувач чорного кольору з вставкою червоного кольору Kingston 32 Gb з маркувальними позначеннями на ньому: DT106/32GB, 07129-384.B00LF 5V, KF 8507271, CHINA;
-        паперовий пакет з візерунком у вигляді вишиванки, виконаної у вигляді квіток червоно-чорного кольору по нижній та верхній частині пакету вказаний пакет з ручками коричневого кольору та на момент виявлення перев`язаний гумкою для коштів жовтого кольору з грошовими коштами, складеними у вісім пачок купюрами номіналом по 100 доларів США по сто купюр у кожній пачці, на суму 10 000 доларів США у кожній пачці, на загальну суму 80 000 доларів США з наступними серіями та номерами:
Пачка 1
PD63427201A        PD63427226A        PD63427251A        PD63427276A
PD63427202A        PD63427227A        PD63427252A        PD63427277A
PD63427203A        PD63427228A        PD63427253A        PD63427278A
PD63427204A        PD63427229A        PD63427254A        PD63427279A
PD63427205A        PD63427230A        PD63427255A        PD63427280A
PD63427206A        PD63427231A        PD63427256A        PD63427281A
PD63427207A        PD63427232A        PD63427257A        PD63427282A
PD63427208A        PD63427233A        PD63427258A        PD63427283A
PD63427209A        PD63427234A        PD63427259A        PD63427284A
PD63427210A        PD63427235A        PD63427260A        PD63427285A
PD63427211A        PD63427236A        PD63427261A        PD63427286A
PD63427212A        PD63427237A        PD63427262A        PD63427287A
PD63427213A        PD63427238A        PD63427263A        PD63427288A
PD63427214A        PD63427239A        PD63427264A        PD63427289A
PD63427215A        PD63427240A        PD63427265A        PD63427290A
PD63427216A        PD63427241A        PD63427266A        PD63427291A
PD63427217A        PD63427242A        PD63427267A        PD63427292A
PD63427218A        PD63427243A        PD63427268A        PD63427293A
PD63427219A        PD63427244A        PD63427269A        PD63427294A
PD63427220A        PD63427245A        PD63427270A        PD63427295A
PD63427221A        PD63427246A        PD63427271A        PD63427296A
PD63427222A        PD63427247A        PD63427272A        PD63427297A
PD63427223A        PD63427248A        PD63427273A        PD63427298A
PD63427224A        PD63427249A        PD63427274A        PD63427299A
PD63427225A        PD63427250A        PD63427275A        PD63427300A
Пачка 2
PD63427301A        PD63427326A        PD63427351A        PD63427376A
PD63427302A        PD63427327A        PD63427352A        PD63427377A
PD63427303A        PD63427328A        PD63427353A        PD63427378A
PD63427304A        PD63427329A        PD63427354A        PD63427379A
PD63427305A        PD63427330A        PD63427355A        PD63427380A
PD63427306A        PD63427331A        PD63427356A        PD63427381A
PD63427307A        PD63427332A        PD63427357A        PD63427382A
PD63427308A        PD63427333A        PD63427358A        PD63427383A
PD63427309A        PD63427334A        PD63427359A        PD63427384A
PD63427310A        PD63427335A        PD63427360A        PD63427385A
PD63427311A        PD63427336A        PD63427361A        PD63427386A
PD63427312A        PD63427337A        PD63427362A        PD63427387A
PD63427313A        PD63427338A        PD63427363A        PD63427388A
PD63427314A        PD63427339A        PD63427364A        PD63427389A
PD63427315A        PD63427340A        PD63427365A        PD63427390A
PD63427316A        PD63427341A        PD63427366A        PD63427391A
PD63427317A        PD63427342A        PD63427367A        PD63427392A
PD63427318A        PD63427343A        PD63427368A        PD63427393A
PD63427319A        PD63427344A        PD63427369A        PD63427394A
PD63427320A        PD63427345A        PD63427370A        PD63427395A
PD63427321A        PD63427346A        PD63427371A        PD63427396A
PD63427322A        PD63427347A        PD63427372A        PD63427397A
PD63427323A        PD63427348A        PD63427373A        PD63427398A
PD63427324A        PD63427349A        PD63427374A        PD63427399A
PD63427325A        PD63427350A        PD63427375A        PD63427400A
Пачка 3
PL24658749C        PL24658750C        PL24658748C        PL24658701C
PL24658702C        PL24658703C        PL24658704C        PL24658705C
PL24658706C        PL24658707C        PL24658708C        PL24658709C
PL24658710C        PL24658711C        PL24658712C        PL24658713C
PL24658714C        PL24658715C        PL24658716C        PL24658717C
PL24658718C        PL24658719C        PL24658720C        PL24658721C
PL24658722C        PL24658723C        PL24658724C        PL24658725C
PL24658726C        PL24658727C        PL24658728C        PL24658729C
PL24658730C        PL24658731C        PL24658732C        PL24658733C
PL24658734C        PL24658735C        PL24658736C        PL24658737C
PL24658738C        PL24658739C        PL24658740C        PL24658741C
PL24658742C        PL24658743C        PL24658744C        PL24658745C
PL24658746C        PL24658747C        PL24658754C        PL24658752C
PL24658753C        PL24658751C        PL24658755C        PL24658756C
PL24658757C        PL24658758C        PL24658759C        PL24658760C
PL24658761C        PL24658762C        PL24658763C        PL24658764C
PL24658765C        PL24658766C        PL24658767C        PL24658768C
PL24658769C        PL24658770C        PL24658771C        PL24658772C
PL24658773C        PL24658774C        PL24658775C        PL24658776C
PL24658777C        PL24658778C        PL24658779C        PL24658780C
PL24658781C        PL24658782C        PL24658783C        PL24658784C
PL24658785C        PL24658786C        PL24658787C        PL24658790C
PL24658789C        PL24658788C        PL24658791C        PL24658792C
PL24658793C        PL24658794C        PL24658795C        PL24658796C
PL24658797C        PL24658798C        PL24658799C        PL24658800C
Пачка 4
PD63427801A        PD63427802A        PD63427803A        PD63427804A
PD63427805A        PD63427806A        PD63427807A        PD63427808A
PD63427809A        PD63427810A        PD63427811A        PD63427812A
PD63427813A        PD63427814A        PD63427815A        PD63427816A
PD63427817A        PD63427818A        PD63427819A        PD63427820A
PD63427821A        PD63427822A        PD63427823A        PD63427824A
PD63427825A        PD63427826A        PD63427827A        PD63427828A
PD63427829A        PD63427830A        PD63427831A        PD63427832A
PD63427833A        PD63427834A        PD63427835A        PD63427836A
PD63427837A        PD63427838A        PD63427839A        PD63427840A
PD63427841A        PD63427842A        PD63427843A        PD63427844A
PD63427845A        PD63427846A        PD63427847A        PD63427848A
PD63427849A        PD63427850A        PD63427851A        PD63427852A
PD63427853A        PD63427854A        PD63427855A        PD63427856A
PD63427857A        PD63427858A        PD63427859A        PD63427860A
PD63427861A        PD63427862A        PD63427863A        PD63427864A
PD63427865A        PD63427866A        PD63427867A        PD63427868A
PD63427869A        PD63427870A        PD63427871A        PD63427872A
PD63427873A        PD63427874A        PD63427875A        PD63427876A
PD63427877A        PD63427878A        PD63427879A        PD63427880A
PD63427881A        PD63427882A        PD63427883A        PD63427884A
PD63427885A        PD63427886A        PD63427887A        PD63427888A
PD63427889A        PD63427890A        PD63427891A        PD63427892A
PD63427893A        PD63427894A        PD63427895A        PD63427896A
PD63427897A        PD63427898A        PD63427899A        PD63427900A
Пачка 5
PD63427541A        PD63427592A        PD63427597A        PD63427598A
PD63427543A        PD63427544A        PD63427545A        PD63427553A
PD63427568A        PD63427579A        PD63427708A        PD63427707A
PD63427706A        PD63427705A        PD63427704A        PD63427703A
PD63427702A        PD63427701A        PD63427797A        PD63427798A
PD63427511A        PD63427512A        PD63427514A        PD63427516A
PD63427518A        PD63427526A        PD63427532A        PD63427533A
PD63427538A        PD63427539A        PD63427502A        PD63427501A
PD63427506A        PD63427507A        PD63427508A        PD63427505A
PD63427504A        PD63427503A        PD63427510A        PD63427509A
PD63427513A        PD63427525A        PD63427524A        PD63427523A
PD63427522A        PD63427521A        PD63427520A        PD63427519A
PD63427517A        PD63427515A        PD63427527A        PD63427528A
PD63427529A        PD63427530A        PD63427540A        PD63427537A
PD63427536A        PD63427535A        PD63427534A        PD63427531A
PD63427587A        PD63427586A        PD63427585A        PD63427584A
PD63427583A        PD63427582A        PD63427581A        PD63427580A
PD63427578A        PD63427577A        PD63427576A        PD63427575A
PD63427574A        PD63427573A        PD63427572A        PD63427571A
PD63427570A        PD63427569A        PD63427567A        PD63427566A
PD63427565A        PD63427564A        PD63427563A        PD63427562A
PD63427561A        PD63427560A        PD63427559A        PD63427558A
PD63427557A        PD63427556A        PD63427555A        PD63427554A
PD63427552A        PD63427551A        PD63427550A        PD63427549A
PD63427548A        PD63427547A        PD63427546A        PD63427542A
Пачка 6
PD63427904A        PD63427905A        PD63427913A        PD63427912A
PD63427911A        PD63427910A        PD63427909A        PD63427908A
PD63427907A        PD63427906A        PD63427931A        PD63427932A
PD63427933A        PD63427934A        PD63427935A        PD63427936A
PD63427937A        PD63427938A        PD63427939A        PD63427940A
PD63427941A        PD63427952A        PD63427951A        PD63427954A
PD63427953A        PD63427956A        PD63427955A        PD63427958A
PD63427957A        PD63427960A        PD63427959A        PD63427950A
PD63427949A        PD63427948A        PD63427947A        PD63427946A
PD63427945A        PD63427944A        PD63427943A        PD63427942A
PD63427902A        PD63427903A        PD63427921A        PD63427920A
PD63427919A        PD63427918A        PD63427917A        PD63427916A
PD63427915A        PD63427914A        PD63427901A        PD63427930A
PD63427929A        PD63427928A        PD63427927A        PD63427926A
PD63427925A        PD63427924A        PD63427923A        PD63427922A
PD63427993A        PD63427992A        PD63427991A        PD63428000A
PD63427999A        PD63427998A        PD63427997A        PD63427996A
PD63427995A        PD63427994A        PD63427981A        PD63427990A
PD63427989A        PD63427988A        PD63427987A        PD63427986A
PD63427985A        PD63427984A        PD63427983A        PD63427982A
PD63427971A        PD63427980A        PD63427979A        PD63427978A
PD63427977A        PD63427976A        PD63427975A        PD63427974A
PD63427973A        PD63427972A        PD63427961A        PD63427962A
PD63427963A        PD63427964A        PD63427965A        PD63427966A
PD63427967A        PD63427968A        PD63427969A        PD63427970A
Пачка 7
PD63427430A        PD63427429A        PD63427428A        PD63427427A
PD63427426A        PD63427425A        PD63427424A        PD63427423A
PD63427422A        PD63427421A        PD63427411A        PD63427412A
PD63427420A        PD63427419A        PD63427418A        PD63427417A
PD63427416A        PD63427415A        PD63427414A        PD63427413A
PD63427440A        PD63427439A        PD63427438A        PD63427437A
PD63427436A        PD63427435A        PD63427434A        PD63427433A
PD63427432A        PD63427431A        PD63427449A        PD63427450A
PD63427448A        PD63427447A        PD63427446A        PD63427445A
PD63427444A        PD63427443A        PD63427442A        PD63427441A
PD63427463A        PD63427462A        PD63427461A        PD63427460A
PD63427459A        PD63427458A        PD63427454A        PD63427453A
PD63427452A        PD63427451A        PD63427410A        PD63427409A
PD63427408A        PD63427407A        PD63427406A        PD63427405A
PD63427404A        PD63427403A        PD63427402A        PD63427401A
PD63427464A        PD63427473A        PD63427472A        PD63427471A
PD63427470A        PD63427469A        PD63427468A        PD63427467A
PD63427466A        PD63427465A        PD63427483A        PD63427482A
PD63427481A        PD63427480A        PD63427479A        PD63427478A
PD63427477A        PD63427476A        PD63427475A        PD63427474A
PD63427493A        PD63427492A        PD63427491A        PD63427490A
PD63427489A        PD63427488A        PD63427487A        PD63427486A
PD63427485A        PD63427484A        PD63427457A        PD63427455A
PD63427456A        PD63427500A        PD63427499A        PD63427498A
PD63427497A        PD63427496A        PD63427495A        PD63427494A
Пачка 8 
PD63427718A        PD63427717A        PD63427716A        PD63427715A
PD63427714A        PD63427713A        PD63427712A        PD63427711A
PD63427710A        PD63427709A        PD63427721A        PD63427720A
PD63427719A        PD63427728A        PD63427727        A        PD63427726A
PD63427725A        PD63427724A        PD63427723A        PD63427722A
PD63427730A        PD63427729A        PD63427732A        PD63427731A
PD63427738A        PD63427737A        PD63427736A        PD63427735A
PD63427734A        PD63427733A        PD63427740A        PD63427739A
PD63427748A        PD63427747A        PD63427746A        PD63427745A
PD63427744A        PD63427743A        PD63427742A        PD63427741A
PD63427763A        PD63427757A        PD63427756A        PD63427755A
PD63427754A        PD63427753A        PD63427752A        PD63427751A
PD63427750A        PD63427749A        PD63427762A        PD63427761A
PD63427760A        PD63427759A        PD63427758A        PD63427774A
PD63427767A        PD63427766A        PD63427765A        PD63427764A
PD63427773A        PD63427772A        PD63427771A        PD63427770A
PD63427769A        PD63427768A        PD63427778A        PD63427777A
PD63427776A        PD63427775A        PD63427782A        PD63427781A
PD63427780A        PD63427779A        PD63427788A        PD63427787A
PD63427786A        PD63427785A        PD63427784A        PD63427783A
PD63427800A        PD63427799A        PD63427796A        PD63427795A
PD63427794A        PD63427793A        PD63427792A        PD63427791A
PD63427790A        PD63427789A        PD63427588A         

ОСОБА_33 
сліди папілярних узорів:
-        один слід з дерев`яної ключниці;
-        двох слідів з прозорого файлу, у якому знаходився аркуш паперу з друкованим текстом, що виявлений у паперовому пакеті з візерунком у вигляді вишиванки, який виявлено за диваном у приміщенні кімнати № 1;
-        один слід з пластикової пляшки з-під води виявленої під мийкою у кімнаті №2;
-        предмети схожі на речі, які мають історичну цінність:
-        металевий предмет овальної форми, металевий предмет сріблястого кольору у вигляді чайника з написом імовірно року «1912», металевий предмет у вигляді ємкості для вершків із знімною верхньою частиною, металевий предмет жовтого кольору, схожий на портсигар із зображенням комахи та гілочки та вкрапленнями камінчиків зеленого та червоного кольорів, шість ложок з металу жовтого кольору із відтиском на них імовірно року та цифр «84»;
-        чотири металеві предмети сріблястого кольору схожі на тарілки;
-        металевий предмет у вигляді шкатулки на ніжках з висувною шухлядкою;
-        металевий предмет округлої форми на ніжках з кришкою та скляною чашою всередині;
-        металевий предмет, схожий на кухоль з ручкою та кришкою, на якій є відбиток «800», аналогічний відбиток міститься і на дні предмету;
-        металевий предмет схожий на самовар з кришкою та металевим з`ємним предметом у нижній його частині (має пошкодження однієї з ручок);
-        три фотоальбоми з фотокартками, на яких зображено особу, яка візуально схожа на голову ОАСК - ОСОБА_13 , а також рахунки за електроенергію, споживачем у яких зазначено особу – ОСОБА_13 у кількості 7 штук: від 04.10.2016, 03.11.2016, 03.12.2016, 05.06.2019, 07.05.2019, 05.07.2019, 09.04.2019; квитанції Ощадбанку, споживачем у яких зазначено особу « ОСОБА_13 »: № 365 від 13.06.2019, № 366 від 13.06.2019, № 368 від 13.06.2019, № 221 від 25.05.2019, № 222 від 29.05.2019;
документи:
-        копію паспорта ОСОБА_5 серія МК290938 на 3 аркушах;
-        автобіографію ОСОБА_5 на 2 арк.;
-        додаток до особової картки № п-2дс на 17 арк.;
-        аркуш паперу з назвою Договір позики з друкованим текстом на 1 аркуші;
-        оригінал розписки ОСОБА_34 від 23.04.2019 на 1 арк.;
-        нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 24.01.2019 на 2 арк;
-        оригінал договору купівлі-продажу автомобіля № 00602 від 27.02.2014 на 6 арк.;
-        квитанцію № пн181к від 27.02.2014 на 1 арк.;
-        квитанцію № пн104к від 28.02.2014 на 1 арк.;
-        рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;
-        рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;
-        видаткову накладну № 56 від 06.03.2014 на 1 арк;
-        квитанцію № пн 65 к від 06.03.2014 на 1 арк;
-        рахунок № 00000019035 від 06.03.2014 на 1 арк.;
-        акт виконаних робіт № АВ-К-000000000014242 від 06.03.2014 на 1 арк.;
-        акт приймання-передачі автомобіля від 06.03.2014 на 1 арк.;
-        оригінал розписки ОСОБА_35 від 16.08.2019 на 1 арк.
-        грошові кошти в сумі 248160 доларів США, 1550 Євро, 100 Шекелів, 216000 грн.;
-        три золотих злитки (Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712428, Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712423, Switzerland 50 g Feingold 999,9 № 147581);
-        грошові кошти в сумі 4500 доларів США, 45000 Євро, 10000 Англійських фунтів, 26000 грн;
-        грошові коши у сумі 2 000 000 (два мільйони) доларів США, які упаковані у 20 банківських упакувань по 100 000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:
NEW YORK 100BRLB00296 V
SERIES09A LB01180001 V
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48903001 M
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22084001 Q
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48902001 M
NEW YORK 100BRLB10788 V
SERIES09A LB43149001 V
NEW YORK 100BRLB12621 R
SERIES09A LB50480001 R
NEW YORK 100BRLB04667 U
SERIES09A LB18667001 U
NEW YORK 100BRLB00294 V
SERIES09A LB01173001 V
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22087001 Q
NEW YORK 100BRLB10787 V
SERIES09A LB43147001 V
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22085001 Q
NEW YORK 100BRLB02422 U
SERIES09A LB09684001 U
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48901001 M
NEW YORK 100BRLB00294 V
SERIES09A LB01174001 V
NEW YORK 100BRLB05330 Q
SERIES09A LB21317001 Q
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22086001 Q
NEW YORK 100BRLB04667 U
SERIES09A LB18664001 U
NEW YORK 100BRLB10785 V
SERIES09A LB43136001 V
NEW YORK 100BRLB10787 V
SERIES09A LB43145001 V
NEW YORK 100BRLB00294 V
SERIES09A LB01172001 V
-грошові кошти у сумі 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) доларів США, які упаковано у 13 банківських упакувань по 100 000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48900001 M
DALLAS 100BRLK23775 E
SERIES09A LK95097001 E
DALLAS 100BRLK23775 E
SERIES09A LK95099001 E
SAN FRAN 100BRLL01935 G
SERIES09A LL07736001 G
SAN FRAN 100BRLL01935 G
SERIES09A LL07738001 G
ATLANTA 100BRLF11834 K
SERIES09A LF47332001 K
ATLANTA 100BRLF12529 J
SERIES09A LF50115001 J
ATLANTA 100BRLF11834 K
SERIES09A LF47335001 K
ATLANTA 100BRLF11833 K
SERIES09A LF47331001 K
ATLANTA 100BRLF11835 K
SERIES09A LF47339001 K
ATLANTA 100BRLF11834 K
SERIES09A LF47334001 K
ATLANTA 100BRLF12169 J
SERIES09A LF48674001 J
ATLANTA 100BRLF12169 J
SERIES09A LF48672001 J,
-чотири пачки грошових коштів по 50 000 доларів США у кожній, на загальну суму 200 000 доларів США, без банківської упаковки;
-грошові кошти у сумі 440 000 (чотириста сорок тисяч) Євро;
-грошові кошти у сумі 360 000 (триста шістдесят тисяч) Євро та 10 000 (десять тисяч) англійських фунтів;
-механізмів з дерев`яних дверей на вході до приміщення квартири та з дерев`яних дверей, що ведуть до приміщення кімнати № 1;
3)майно, на яке накладений арешт, залишити на зберіганні в Національному антикорупційному бюро України.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію цієї ухвали вручити учасникам, присутнім у залі судового засідання, негайно та невідкладно надіслати ОСОБА_10 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя                                                                         ОСОБА_1