Справа № 991/587/21
Провадження 1-кс/991/606/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детективів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 від 12.06.2018,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому він просить встановити строк два місяці для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту (підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисники), а також представник юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 від 12.06.2018. 
Як слідує з клопотання детектива, зібрані під час досудового розслідування докази вини  ОСОБА_8  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,  ОСОБА_9 ,  ОСОБА_10  та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК Україниє достатніми для складання обвинувального акту. 
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 від 06.10.2020 детективами повідомлено 07.10.2020 підозрюваних та їх захисників, а також представників юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» відповідно до ст. 290 КПК України про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 та достатній час для ознайомлення з ними. 
Матеріали досудового розслідування, доступ до яких надано, становлять 106 томів, аудіо-та відео- записи, електронні документи, а також речові докази, які є в розпорядженні детектива.
За твердженнями детектива, сторона захисту та представники юридичних осіб зволікають при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, що в свою чергу, перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної Конвенції та Кримінального процесуального кодексу України. 
В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням, у якому просить слідчого суддю встановити для підозрюваних, їх захисників та представників юридичних осіб строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №52018000000000547 два місяці з дня постановлення ухвали, після спливу якого вказані особи будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового провадження.
Встановлення саме такого строку для ознайомлення, на думку детектива, є виправданим і правомірним обмеженням підозрюваних та їх захисників та представників юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ»- у праві, передбаченому п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи, що при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження їм надано належні умови для ознайомлення, а тому сторона обвинувачення вважає, що розумним строком, протягом якого учасники матимуть реальну можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування є строк 2 місяці з дня постановлення ухвали.
У судових засіданнях детективи  ОСОБА_3  та ОСОБА_4  клопотання підтримали повністю з підстав, наведених у ньому, просили встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження два місяці, вважають такий строк буде достатнім для реалізації свого права стороною захисту та представниками юридичних осіб. Додатково зазначили, що матеріали кримінального провадження №52018000000000547 містять копії матеріалів кримінального провадження №22016000000000243, з якими ці ж підозрювані та адвокати здійснювали ознайомлення впродовж 2018-2019 років в рамках виділеного кримінального провадження № 52018000000000856, а тому ці матеріали їм вже відомі та немає необхідності витрачати додатковий час на ознайомлення з ними.
Адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судових засіданнях та письмових запереченнях сторони захисту проти задоволення поданого клопотання заперечували, з доводами детективів стосовно зволікання сторони захисту з ознайомленням не погоджувалися, зазначали, що матеріали кримінального провадження мають досить значний обсяг, письмові матеріали становлять більше 100 томів, великий обсяг аудіо- та відео- матеріалів, в тому числі матеріали НСРД, до того ж включають речові докази, що вимагає значного часу для ознайомлення, тому просили відмовити в задоволенні клопотання. 
Заслухавши учасників провадження, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Встановлено, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 від 12.06.2018 за ознаками заволодіння впродовж 2016-2017 років службовими особами ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природним газом в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем.
У рамках даного кримінального провадження п`ятьом особам вручено повідомлення про підозру, а саме:
- ОСОБА_10 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_9 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_12 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_11 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_8 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України.
В клопотанні детектив зазначив, що вказане розслідування розпочато детективами Національного бюро на підставі відомостей, виявлених під час здійснення слідства у іншому кримінальному провадженні №22016000000000243 (з якого виділено кримінальне провадження №52018000000000856, матеріали якого разом із обвинувальним актом стосовно 5 осіб скеровано 28.12.2019 до Вищого антикорупційного суду).
06.10.2020 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 та прокурором  ОСОБА_7 доручено детективам НАБУ в порядку ст. 290 КПК України повідомити підозрюваних  ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисників, а також представників юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» про те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та відповідно надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування.
На виконання вказаного доручення прокурора від 06.10.2020, детективами 07.10.2020 повідомлено підозрюваних та їх захисників, а також представників юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» відповідно до ст. 290 КПК України про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 та достатній час для ознайомлення з ними. 
Факт надання доступу стороні захисту та представникам вказаних юридичних осіб до матеріалів кримінального провадження підтверджується доданими до клопотання матеріалами та ними не заперечується.
До уваги належить взяти обсяг матеріалів розслідування, які складаються із 106 томів письмових матеріалів, а також речових доказів, які є в розпорядженні детектива.
Окрім того матеріали досудового розслідування становлять аудіо-, відео- записи та електронні документи.
В той же час 29.03.2021 в судовому засіданні детективами було передано стороні захисту диск із аудіо-, відео записами та електронними документами досудового розслідування кримінального провадження №52018000000000547 від 12.06.2018.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що підозрюваним, їх захисникам та представникам юридичних осіб створені належні умови та надані достатні можливості знайомитися з матеріалами. Поряд з цим стороні захисту та представникам юридичних осіб відкрито матеріали із можливістю робити їх копії або відображення.
В судовому засіданні, під час розгляду клопотання детектива, слідчим суддею встановлено та стороною захисту не заперечувалось те, що підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 до ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не приступили.
В той же час з матеріалами знайомляться їх захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_6 .
Так, зокрема ОСОБА_13 30.10.2020 ознайомився з матеріалами томів 2-11, а 09.12.2020 здійснив ознайомлення з матеріалами у томах 12-24. Адвокат ОСОБА_6 ознайомився з матеріалами провадження у томах 2-35. 
Більше жоден з адвокатів, підозрюваних, чи представників юридичних осіб ознайомлення не здійснювали, незважаючи на наданий доступ до них, починаючи з 07.10.2020. 
В той же час детектив зазначив, що ознайомлення з матеріалами досудового розслідування(а саме їх фотографування) здійснює юрист АО «Коларес» ОСОБА_14 , яка відвідувала приміщення НАБУ 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 02.11.2020, 03.11.2020, 04.11.2020, 10.11.2020, 12.11.2020, 16.11.2020, 05.01.2021, 16.01.2021 та здійснювала копіювання матеріалів, які передавала потім адвокатам у кримінальному провадженні, що вони не заперечували та за наслідками отримання та аналізу скопійованих нею матеріалів підписували частину протоколу.
Слід враховувати, що захисники підозрюваних у цьому кримінальному провадженні є одночасно представниками юридичних осіб ТОВ «Енергія – Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія – Новояворівськ», зокрема адвокат ОСОБА_15 , будучи захисником ОСОБА_11 , адвокат ОСОБА_6 , будучи адвокатом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_16 , будучи захисником ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , будучи захисником ОСОБА_17 , одночасно є представниками згаданих юридичних осіб.
Варто уваги і те, що матеріали кримінального провадження №52018000000000547 містять копії матеріалів кримінального провадження №22016000000000243, з якими ці ж підозрювані ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та адвокати здійснювали ознайомлення впродовж 2018-2019 років в рамках виділеного кримінального провадження № 52018000000000856, а це за твердженням детектива 48 томів письмових матеріалів та значний обсяг аудіо-, відео- записів і електронних документів, тому ці матеріали вже відомі стороні захисту та представникам юридичних осіб.
Слід додати, що саме ці ж захисники здійснюють захист ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №52018000000000856. 
Таким чином, станом на момент подання клопотання детектива, сторона захисту та представники юридичних осіб ТОВ «Енергія – Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія – Новояворівськ» ознайомилися лише з 34 томами (2-35).
Слідчий суддя зауважує, що не дивлячись на відсутність перешкод об`єктивного характеру для реалізації підозрюваними, їх захисниками та представниками юридичних осіб наданого їм права на ознайомлення, сторона захисту не прийняла необхідних заходів для цього. 
Тобто підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисники та представник юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» протягом шести місяців відкриття матеріалів для ознайомлення не вживають належних заходів для здійснення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №52018000000000547 від 12.06.2018.
Сукупність вищезазначеного свідчить про зволікання з ознайомленням у розумні строки.
Водночас ЄСПЛ неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»).
Як зауважив Європейський суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи. 
Детектив у клопотанні обґрунтовуючи необхідність встановлення строку для ознайомлення з матеріалами саме два місяці, зазначив наступне.
На думку детектива розумним та адекватним строком, протягом якого сторона захисту та представники юридичних осіб матимуть реальну можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування(орієнтовно 72 томами, до 48 з яких було надано доступ раніше в рамках кримінального провадження №52018000000000856), а також адекватно їх оцінити і розробити свою стратегію захисту, є двомісячний строк, оскільки стороні захисту та представнику юридичних осіб фактично буде надано можливість ознайомлюватися впродовж більше ніж 40 робочих днів.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує доводи сторони захисту, значний обсяг та складність матеріалів кримінального провадження, здійснення адвокатами захисту інтересів інших осіб, поза межами даного кримінального провадження та вважає строк для ознайомлення два місяці з дня постановлення ухвали, як просять детективи, недостатнім.
Отже з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, розумного часу для вивчення матеріалів, а також отримання стороною захисту в судовому засіданні копій всіх електронних матеріалів, слідчий суддя вважає необхідним встановити підозрюваним: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисникам та представникам юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 від 12.06.2018 до20 липня 2021 року включно, який буде достатній для реалізації підозрюваними, їх захисниками та представниками юридичних осіб своїх прав та законних інтересів, передбачених законом.
За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 7, 9, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 від 12.06.2018 задовольнити частково.
Встановити підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисникам, а також представникам юридичних осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000547 від 12.06.2018 до 20 липня 2021 року включно, після спливу якого вказані особи будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                                         ОСОБА_1