Справа № 991/3751/21
Провадження 1-кс/991/3812/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року                                                                 м.Київ 

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про передачу в управління майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, на яке накладено арешт в кримінальному провадженні № 62019240000000493від 18.06.2019,

ВСТАНОВИЛА:

03.06.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про передачу в управління майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, на яке накладено арешт в кримінальному провадженні № 62019240000000493 від 18.06.2019 з ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні прокурор ОСОБА_2 просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме тютюнові вироби (сигарети), вилучені 21.06.2019 в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 51101137600:41:019:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , які наразі знаходяться на відповідальному зберіганні в ТОВ «Скай-лайн» в складському приміщенні по АДРЕСА_2 , а саме: сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «Richman ROYAL», загальною кількістю 1078 коробів та 49 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «99 NINE/NINE» (блакитні) та «99 NINE/NINE» (червоні), загальною кількістю 518 коробів та 21 блок (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «R.G.D.» (American Blend) та «R.G.D.», загальною кількістю 1138 коробів та 47 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «MAC extra filter white» та «MAC extra black gold», загальною кількістю 1078 коробів та 45 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «CAPITAL Slims», загальною кількістю 147 коробів та 49 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «Golden Deer», загальною кількістю 2117 коробів та 49 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «TGT Golden Bridge» (червоні) та «TGT Golden Bridge» (сірі), загальною кількістю 977 коробів та 47 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет); сигарети іноземного виробництва без марок акцизного податку марки «A&B White», загальною кількістю 373 короби та 49 блоків (в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет);
Також прокурор просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором тютюнові вироби (сигарети), вилучені в ході проведення обшуків транспортних засобів, які знаходилися у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, які наразі знаходяться на відповідальному зберіганні в ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» в складському приміщенні по вул. Дубовецькій, 33 в м. Вінниці, а саме: тютюнові вироби марки "Compliment (40 ящиків, 2 блоки, 5 пачок); тютюнові вироби марки "Marble" (331 ящик, 19 блоків, 4 пачки); тютюнові вироби марки "Rothmans" (113 ящиків, 9 блоків, 3 пачки); тютюнові вироби марки "Regina" (1494 ящики, 49 блоків); тютюнові вироби марки "Lifa" (28 ящиків, 38 блоків, 2 пачки); тютюнові вироби марки "Marlboro" (104 ящики, 82 блоки, 1 пачка); тютюнові вироби марки "Marvel" (31 ящик, 46 блоків, 9 пачок); тютюнові вироби марки "DUBAO" (253 ящика, 11 блоків); тютюнові вироби марки "Winston" (43 ящика, 6 блоків, 6 пачок); тютюнові вироби марки "Jin Ling" (20 ящиків, 1 пачка); тютюнові вироби марки "SK" (394 ящика, 44 блоки, 1 пачка); тютюнові вироби марки "Kent" (7 ящиків, 12 блоків, 5 пачок); тютюнові вироби марки "Parliament" (1 ящик, 5 блоків, 6 пачок); тютюнові вироби марки "Ashima"(1 ящик); тютюнові вироби марки "L&M" (1 ящик 44 блоки, 7 пачок); тютюнові вироби марки "Davidoff"(1 ящик, 2 блоки, 3 пачки).
Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснити реалізацію вищепереліченого майна.
Прокурор ОСОБА_2 обґрунтовує клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 62019240000000493від 18.06.2019 з посиланням на такі обставини.
Старшими детективами та детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000493 від 18.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено слідчим СУ ТУ ДБР у місті Хмельницькому за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, відповідно до яких службові особи Одеської митниці ДФС та військовослужбовці Південного регіонального управління ДПС України спільно з невстановленими на даний час мешканцями Хмельницької області, організували незаконне ввезення на митну територію України тютюнових виробів без проходження відповідних митних процедур.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці Хмельницької області організували незаконне переміщення тютюнових виробів з ОАЕ на митну територію України за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення оперативних заходів встановлено, що організаторами протиправної діяльності було придбано в ОАЕ декілька контейнерів тютюнових виробів та з метою приховування своїх протиправних намірів і ухилення від відслідковування з боку правоохоронних органів створили нелогічний маршрут переміщення підакцизних товарів.
Зокрема, переміщення тютюнових виробів здійснювалось наступним маршрутом: з ОАЕ контейнери слідували до Греції, потім до порту м. Новоросійськ (Російська Федерація), а звідти до невизнаної республіки Абхазія, де відбулося перевантаження товару в інші контейнери, які були направлені до м. Новоросійськ, а потім до Одеського торговельного порту.
Таким чином, невстановлені слідством особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
28.06.2019 в ході проведення слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 невідкладного обшуку у напівпричепі KRONE SDP 27 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судці Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8908/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 невідкладного обшуку у напівпричепі SCHMITZ SCS 24 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8907/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 невідкладного обшуку у напівпричепі «KOGEL» SN - 24 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0Х 58, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8904/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 невідкладного обшуку у напівпричепі «KOGEL» SN - 24 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником - якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8906/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 невідкладного обшуку у транспортному засобі «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 із напівпричепом «ВАРЗ MULTYCAR 25» державний номерний знак НОМЕР_6 , які належить ОСОБА_9 , які в момент проведення обшуку знаходилися у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8905/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 невідкладного обшуку у вантажному причепі марки «KOGEL SN 24» державний номерний знак НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8911/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 невідкладного обшуку у транспортному засобі із напівпричепом марки «SCHWARZMULLER SPA-3E» з державним номерним знаком НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 , який в момент проведення обшуку знаходився у м, Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці по вул. Пряшівська 5А, кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8912/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 27-28.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , невідкладного обшуку у транспортному засобі із напівпричепом марки KOGEL SN 24 з державним номерним знаком НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області № 1 -кс/686/8910/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 невідкладного обшуку у транспортному засобі «Mercedes-Benz» з державним номерним знаком НОМЕР_10 із напівпричепом марки «SCHWARZMULLER SPA-3E» з державним номерним знаком НОМЕР_11 , що належить ТОВ «ОРЕНДЖ ЕКСПРЕС», який в момент проведення обшуку знаходився у м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці по вул. Пряшівська 5А, кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області № 1 -кс/686/8913/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 невідкладного обшуку у транспортному засобі - напівпричепі з державним номерним знаком НОМЕР_12 , що належить ТОВ «Вест-Транс Груп», який в момент проведення обшуку знаходився у м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці по вул. Пряшівська 5А, кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8909/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 невідкладного обшуку у автомобілі марки DAF д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричепа Kogel SNCO 24Р д.н.з. НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_9 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8906/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 29.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 невідкладного обшуку у напівпричепі з номерним знаком Словацької Республіки KS2694YI, який в момент проведення обшуку знаходився у м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці по АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області № 1-кс/686/8929/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
Крім цього, 29.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 невідкладного обшуку у автомобілі «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_16 , що належить ТОВ «ОРЕНДЖ ЕКСПРЕС», який в момент проведення обшуку знаходився у м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці по вул. Пряшівська 5А, кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №1~кс/686/8930/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні). 
29.06.2019 вищезазначені тютюнові вироби постановами слідчих слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №62019240000000493 та в подальшому ухвалами Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на них накладено арешт в порядку ст. 170 КПК України.
В подальшому, у зв`язку з наявною інформацією щодо розкрадання тютюнових виробів, протягом періоду з 04.11.2020 по 06.11.2020 службовими особами ДБР за участю представників ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» було проведено інвентаризацію наявних тютюнових виробів у кримінальному провадженні № 62019240000000493 за адресою: м. Вінниця, вул. Дубовецька, 33. 
За результатами інвентаризації речових доказів (тютюнових виробів) встановлено фактичну наявність майна згідно списку вказаному в клопотанні.
Крім цього 21.06.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку у складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 51101137600:41:019:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено тютюнові вироби (згідно списку вказаному в клопотанні).
24.06.2019 на вищезазначені тютюнові вироби постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62019240000000493, на які в наступному 26.06.2019        ухвалою слідчого судці Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 1кс/686/8771/19 накладено арешт в порядку, передбаченому ст. 170 КПК України.
23.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, на підставі клопотання ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ», 23.04.2020 винесено ухвалу про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року у рамках кримінального провадження № 62019240000000493.
В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14  від 08.05.2020 у справі № 757/18140/20-к накладено арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на майно (згідно списку вказаному в клопотанні), які 21 червня 2019 року вилучені під час проведення обшуку у складських приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 51101137600:41:019:0003 за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога, 6А, а також 28 червня 2019 року у напівпричепі «KOGEL» SN - 24 з д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ; у транспортному засобі «Рено» з д.н.з. НОМЕР_5 із напівпричепом «ВАРЗ MULTYCAR 25» з д.н.з. НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_9 ; у вантажному причепі марки «KOGEL SN 24» з д.н.з. НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 ; у напівпричепі KRONE SDP 27 з д.н.з НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ; у транспортному засобі - напівпричепі «PEISCNL 3 ESPO» з д.н.з НОМЕР_18 , що належить ТОВ «Вест-Транс Груп»; у автомобілі марки DAF з д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричепі Kogel SNCO 24P з д.н.з. НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_9 , які в момент проведення обшуку знаходилися у АДРЕСА_3 , кадастровий номер 2110400000:01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада.
Прокурор ОСОБА_2 зазначає в клопотанні, що наразі, виникла нагальна потреба у передачі вищезазначених тютюнових виробів (сигарет) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для їх подальшої реалізації на умовах, визначених ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Відповідно до протоколу огляду від 18.02.2021 орієнтовна вартість частини вилучених тютюнових виробів по мінімальній та максимальній роздрібній ціні на тютюнові вироби складає в діапазоні від 9 329 943,42 грн. до 10 250 583,79 грн., що значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 454000 грн. станом на 01.01.2021. 
У зв`язку з чим, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Прокурор вважає, що вищевказані тютюнові вироби (сигарети) відповідають критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та можуть на підставі п.2 ч.6 ст. 100 КПК України бути одночасно як передані Національному агентству з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, так і без шкоди для кримінального провадження бути передані Націанальному агенству в управління для реалізації відповідних активів або передачі в управління за договором.
Ураховуючи викладене, слідча суддя вважає за необхідне вказати таке.
Відповідно п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості. 
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.
Відтак, вимоги до клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, регулюються нормами ст. 171 КПК України про вимоги клопотання про арешт майна.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Із клопотання прокурора ОСОБА_2 про передачу в управління майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, на яке накладено арешт в кримінальному провадженні № 62019240000000493 від 18.06.2019, вбачається, що воно не відповідає вимогам п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 171 КПК України з огляду на таке.
Клопотання містить лише виклад фактичних обставин можливого кримінального правопорушення та відомості про вилучення тютюнових виробів, накладення на них арешту, встановлення фактичного обсягу тютюнових виробів, щодо яких подане клопотання, їх орієнтовної вартості та цитування положень КПК України, інших законів без їх співвідношення із вказаними ним фактичними обставинами клопотання.
Щодо підстави і мети передачі в управління майна (відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України) прокурор вказав у клопотанні, що наразі виникла нагальна потреба у передачі тютюнових виробів(сигарет) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для їх подальшої реалізації умовах, визначених ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
При цьому, прокурор не вказує у клопотанні, що саме визначено ним підставою і яка мета передачі тютюнових виробів(сигарет) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для їх подальшої реалізації, які саме критерії речового доказу, передбачені ч. 6 ст. 100 КПК мають вказані у клопотанні тютюнові вироби, що визначено ним як підставу для їх реалізації. Крім того, при визначенні критеріїв віднесення тютюнових виробів до таких, на які поширюються положення ч.6 ст. 100 КПК України відсутні посилання на Постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 685 Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації. 
Щодо документів, які підтверджують право власності на майно (відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України) слід вказати, що у доданих до клопотання матеріалах такі документи та відомості відсутні. Також із клопотання не зрозуміло чи відсутній у даного майна власник, чи такий власник не надав згоду для реалізації, при наявності відомостей про певні майнові претензії на частину тютюнових виробів ТОВ "ЮР-КОНЦЕПТ". Відтак, слідча суддя позбавлена можливості провести судове засідання з розгляду вказаного клопотання за участі власників майна, що передбачено вимогами ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ураховуючи викладене, перевіривши клопотання про передачу в управління майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, на яке накладено арешт в кримінальному провадженні № 62019240000000493від 18.06.2019, слідча суддя встановила, що воно подано без додержання вимог п. 1, 3 ч. 2 ст. 171, ч.6 ст. 100 КПК України, у зв`язку із чим клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення таких недоліків.
На підставі наведеного вище, керуючись статтями 100, 170-172, 309, 372 КПК України, 

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про передачу в управління майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, на яке накладено арешт в кримінальному провадженні № 62019240000000493від 18.06.2019, - повернути прокурору у кримінальному провадженні.
Установити строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії цієї ухвали, для усунення недоліків клопотання, які зазначені в мотивувальній частині ухвали. 
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя                          ОСОБА_1