ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33001 , м. Рівне,  вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року                                                                                      Справа № 902/672/16 

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючий суддя Тимошенко О.М., суддя Павлюк І.Ю. ,  суддя Юрчук М.І. 
секретар судового засідання Котюбіна А.О.
за участю представників сторін:
від апелянта: не з`явився,
від кредиторів: Кур`ята В.В.  (ПАТ "Державний ощадний банк України"),
від боржника: не з`явився,
арбітражний керуючий: не з`явився,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Лоджистик Сервісез" на ухвалу Господарського суду Вінницької області, постановлену 12.10.2020 року суддею Лабунською Т.І. у м. Вінниця (повний текст ухвали  складено та підписано 26.10.2020 року) у справі № 902/672/16
за заявою Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай"
про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 12.10.2021 у справі № 902/672/16 відмовлено у визнанні ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" кредитором боржника - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" з грошовими вимогами у розмірі 4350044089,30  грн основного боргу. 
Мотивуючи прийняту ухвалу суд першої інстанції зазначив, що кредитором пропущено тридцятиденний строк від дня оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство, який відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є граничним і поновленню не підлягає. За таких обставин суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення поданої заяви. Водночас зауважено, що згідно ч. 4 ст. 23 Закону особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. З аналізу приписів ч.ч. 1, 4 ст. 23 Закону зроблено висновок про те, що ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" пропустивши 30-денний строк на заявлення кредиторських вимог до боржника в сумі 4350044089,30 грн. не є конкурсним кредитором з огляду на присічність даного строку та вимоги останнього підлягатимуть погашенню у шосту чергу в ліквідаційній процедурі.
Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" подало апеляційну скаргу, в якій просить останню скасувати та прийняти нове рішення, яким визнати додаткові грошові вимоги ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" у розмірі 4350044089,30 грн, які включити до реєстру вимог кредиторів як конкурсні, однак такі, що не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Аргументуючи апеляційну скаргу зазначає, що суд першої інстанції неправильно застосував норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та зобов`язаний був застосувати норми Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, системний аналіз приписів ст. 1 та ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вказує на те, що конкурсний кредитор, який не подав заяви з грошовими вимогами до боржника у тридцятиденний строк, не втрачає статусу кредитора та його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог в шосту чергу. Твердження суду про погашення вимог, які заявлені кредитором після закінчення строку, встановленого для їх подання, є безпідставним. В даному випадку судом неправомірно застосовано висновки Верховного Суду, які грунтуються на нормах Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013 року. Разом з цим відмічає, що відповідно до Прикінцевих та перехідних Кодексу України з процедур банкрутства, який почав діяти з 21.10.2019, провадження у справі № 902/672/16 повинно здійснюватися відповідно до вимог цього Кодексу. За умовами абз. 2, 3 ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Отже, навіть у разі якщо ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" і пропустило строк для подачі доповнення до заяви № 3/09 від 26.09.2016, то наявність цих доповнень з додатками в матеріалах справи на цей час відповідно до вимог Кодексу є підставою для їх прийняття до розгляду судом та прийняття рішення про визнання додаткових вимог кредитора у відповідну черговість.
Учасники провадження у справі письмових відзивів на апеляційну скаргу не подали.
Присутній в судових засіданнях представник кредитора - АТ "Державний ощадний банк України" усно заперечив проти кредиторських вимог скаржника з підстав, викладених у заявах до суду першої інстанції.
Апелянт не забезпечив явку повноважного представника в судові засідання, вимог суду щодо надання для огляду оригіналів документів в підтвердження вимог не виконав.
Відповідно до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. 
Враховуючи те, що всі учасники справи належним чином повідомлялись про дату, час і місце розгляду справи, судова колегія дійшла висновку про відсутність перешкод для розгляду скарги. 
За умовами ст.. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.  
Розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції при винесенні оскаржуваної ухвали норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Північно-західного апеляційного господарського суду встановила наступне.
05.08.2016 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" звернулося до Господарського суду Вінницької області із заявою №б/н від 05.08.2016 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай" про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Ухвалою суду від 22.08.2016 (суддя Тісецький С.С.), окрім іншого, за вказаною заявою відкрито провадження у справі № 902/672/16 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", введено процедуру розпорядження майном боржника.
25.08.2016 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі № 902/672/16 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.
26.09.2016 ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" подало до суду заяву про визнання кредитором боржника з грошовими вимогами в сумі 622 900,83 грн та 2 756,00 грн        судового збору.
Заява мотивована заборгованістю боржника перед кредитором за укладеним між ними договором купівлі-продажу № 091213-ГСМ від 09.12.2013 на спірну суму через неналежне виконання боржником взятих на себе зобов`язань за цією угодою з передачі продукції кредитору.
04.09.2017 ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" подав доповнення № 3/09 від 26.09.2016 до заяви про визнання кредитором у справі з вимогою визнати кредитором з грошовою вимогою в сумі 4 350 066 990, 13 грн. основного боргу, (2756,00 грн. судовий збір).
Доповнення до заяви мотивовані заборгованістю боржника за договором поставки № 28/12/2012 від 28.12.2012 (з урахуванням додаткової угоди від 28.01.2014 про збільшення позовної давності по зобов`язаннях до п`яти років), укладеним з ТОВ "Азовська продовольча компанія", право вимоги за яким відступлено кредитору за укладеним ним з ТОВ "Азовська продовольча компанія" 15.07.2015 договором про відступлення права вимоги.
Ухвалою суду від 18.09.2020 заяву ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" № 2/09 від 20.09.2016 року про визнання кредиторських вимог до боржника та включення до реєстру вимог кредиторів, з урахування доповнення до заяви № 3/09 від 26.09.2016 року у справі №902/672/16 задоволено у повному обсязі; визнано грошові вимоги ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" у справі № 902/672/16 у розмірі 4 350 666 990,13 грн. боргу (четверта черга задоволення), а також        2 756,00 грн. судового збору (перша черга задоволення).
Ухвалою суду від 18.09.2020 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" у справі № 902/672/16 та включено ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 350 666 990,13 грн боргу - четверта черга задоволення та 2 756,00 грн судового збору - перша черга задоволення.
Постановою Північно - західного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 апеляційну скаргу АТ        Державний ощадний банк України        на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.09.2019 у справі № 902/672/16 задоволено; ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.09.2019 скасовано в частині визнання грошових вимог        до боржника та включення до реєстру вимог кредиторів в сумі 4 350 044        089,30 грн. (доповнення до заяви №3/09 від 26.09.2016). Визнано грошові вимоги ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" у розмірі 622 900,83 грн боргу (четверта черга задоволення). Відхилено грошові вимоги ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" в сумі 4 350 044 089,30 грн. В решті ухвалу        залишено без змін.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.06.2020 у справі № 902/672/16 касаційну скаргу ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" задоволено частково; постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 та ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.09.2019 скасовано        в частині розгляду доповнення до заяви ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" про визнання кредиторських вимог в сумі 4 350 044 089,30 грн. В цій частині справу № 902/672/16 передано на розгляд до Господарського суду Вінницької області.
За результатами нового розгляду, оскаржуваною ухвалою Господарського суду Вінницької області від 12.10.2020 відмовлено у визнанні ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" кредитором боржника - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" з грошовими вимогами у розмірі 4350044089,30  грн основного боргу.
Судами встановлено, що 04.09.2017 за вх.№ 06-52/8499/17 Господарським судом Вінницької області зареєстровано Доповнення до заяви про визнання кредитором у справі про банкрутство від 26.09.2016 № 3/09, відповідно до якого ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" просить визнати товариство кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" на суму 4350044089,30 грн. 
В якості підстави для звернення з відповідними доповненнями до суду ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" посилається на те, що 28.12.2012 між ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" та ТОВ "Азовська продовольча компанія" був укладений договір поставки № 28/12/2012, відповідно до умов якого ТОВ "Азовська продовольча компанія" зобов"язувалось поставляти та передавати партіями у власність ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" товар, а ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" прийняти та оплатити вартість поставленого товару.
Відповідно до вимог п. 3.1. та 3.1. договору поставки №28/12/2012 від 28.12.2012 ТОВ "Азовська продовольча компанія" поставляє товар на умовах EXW (склад постачальника, розташований за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 115 або Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Свободи. 85) у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс", які застосовуються з урахуванням особливостей, що випливають із умов цього договору. Передача та прийом товару здійснюється на підставі видаткової накладної/або товарно-транспортної накладної, яка підписується обома сторонами та являється невід`ємною частиною цього договору.
Згідно п. 2.3. договору оплата вартості товару здійснюється ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" у безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ "Азовська продовольча компанія" грошових коштів протягом 90 календарних днів з моменту отримання товару.
Як зазначає ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез", на виконання взятих на себе зобов`язань за договором поставки № 28/12/2012 від 28.12.2012 року ТОВ "Азовська продовольча компанія" здійснило постачання товару на загальну суму, що підтверджується видатковими накладними за період з 04.01.2013 по 30.11.2013.
28.01.2014 між ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" та ТОВ "Азовська продовольча компанія" укладена додаткова угода до договору поставки №28/12/2012 від 28.12.2012, відповідно до умов якої, керуючись     ст. 259 ЦК України, сторони домовилися про збільшення терміну позовної давності по всіх зобов`язаннях (щодо сплати основного боргу та неустойки), що виникли на підставі цього договору, до 5 років.
15.07.2015 між ТОВ "Азовська продовольча компанія" та ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ "Азовська продовольча компанія" в порядку та на умовах, визначених цим договором, відступає право вимоги на загальну суму 4 350 044 089,30 грн, а ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" набуває право вимоги, належне ТОВ "Азовська продовольча компанія", і стає кредитором за договором поставки №28/12/2012 від 28.12.2012 року, укладеним між ТОВ "Азовська продовольча компанія" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай".
Відповідно до вимог п. 3.2. договору про відступлення права вимоги від 15.07.2015 ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" зобов`язано здійснити на користь ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" оплату суми, визначеної у п. 1.1. договору про відступлення права вимоги від 15.07.2015, у терміни, визначені договором поставки №28/12/2012 від 28.12.2012. Якщо термін оплати за договором поставки вже настав,     ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" повинно здійснити оплату на користь ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання зазначеного договору.
На переконання ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез", ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" не виконало належним чином обов`язки за договором про відступлення права вимоги від 15.07.2015 року, а тому за останнім рахується заборгованість у розмірі 4 350 044 089,30 грн.
Колегією суддів відмічається, що місцевим господарським судом під час нового розгляду вищевказаних грошових вимог було встановлено факт подання до суду доповнень № 3/09 від 26.09.2016 ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" до заяви про визнання кредиторських вимог 04.09.2017 нарочно та з пропуском встановленого законодавством строку для заявлення конкурсних вимог у справі про банкрутство.
Вказаний факт не оспорюється та не спростовується апелянтом у поданій апеляційній скарзі, що свідчить про його визнання останнім. 
Твердження скаржника зводяться до необхідності застосування ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, положення якої передбачають визнання вимог конкурсних кредиторів, які заявлені після завершення строку визначеного ч. 1 даної статті, з включенням до реєстру вимог кредиторів без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Судовою колегією зазначається, що порядок здійснення розгляду заяви та визнання господарським судом вимог кредитора з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство регламентований нормами     ГПК України     як загальними нормами, що визначають порядок здійснення судочинства в господарських судах, а також спеціальними нормами     Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"     (чинного на час подання заяви з грошовими вимогами) та чинного Кодексу України з процедур банкрутство, які встановлюють порядок та особливості звернення кредитора із заявою із грошовими вимогами до боржника.
Згідно з частиною першою та пункту першого частини другої     статті 73 ГПК України       доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Ці дані встановлюються, зокрема письмовими доказами.
Відповідно до частин другої, четвертої, п`ятої, шостої     статті 91 ГПК України     письмові докази подаються     в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації (ДСТУ 4163-2003), завтерджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55. 
Зокрема, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Підпис особи може бути засвідчений відбитком печатки організації.
Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити       про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.
Учасник справи підтверджує     відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.
Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
Колегією суддів встановлено, що додані ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" до заяви від 26.09.2016 № 3/09 докази в обгрунтування грошових вимог на суму 4350044089,30 грн., а саме - договір поставки № 28/12/2012 від 28.12.2012 та специфікації до нього; видаткові накладні №№ 1-595; додаткова угода від 28.01.2014; договір про відступлення права вимоги від 15.07.2015, які містяться в томах 15, 18, 19, 20 матеріалів справи № 902/672/16, подані до суду в копіях та не містять жодних відміток про їх відповідність оригіналу.
При цьому судовою колегією відмічається, що матеріали справи не містять відомостей про здійснення судами огляду оригіналів доказів, поданих ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" під час першого розгляду вимог скаржника, на що звернуто увагу Верховним Судом у постанові від 02.06.2020 в даній справі. Під час нового розгляду справи судом першої інстанції зазначене порушення не усунуто, оскільки відсутня інформація про вчинення відповідних дій судом.
З огляду на вказане, ухвалами суду апеляційної інстанції від 21.01.2021 та від 11.02.2021 було зобов`язано апелянта - ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" надати суду для огляду оригінали документів, поданих в підтвердження грошових вимог в сумі 4350666990,13 грн. згідно доповнення до заяви про визнання кредитором ТОВ "ТК "Урожай" № 3/09 від 26.09.2016 (вх. 06-52/8499/17 від 04.09.2017). Зокрема - договору поставки № 28/12/2012 від 28.12.2012 та специфікацій до нього; видаткових накладних №№ 1-595; додаткової угоди від 28.01.2014; договору про відступлення права вимоги від 15.07.2015.
Скаржник вимоги суду не виконав. Посилання апелянта на неможливість надання оригіналів з огляду на об`єм та вагу доказів, а також відсутність представників чоловічої статі для можливості їх перевезення, судом до уваги не приймається, оскільки об`єм у вигляді 680 сторінок паперу (формат А4) не є занадто громіздким та надміру важким. Апелянт не був позбавлений можливості скористатись послугами кур`єрської доставки, пошти тощо. 
Враховуючи, що надані заявником в копіях письмові докази не відповідають вимогам щодо належності та допустимості доказів в розумінні процесуальних норм законодавства, оригіналів таких доказів для дослідження суду не надано, відтак останні не можуть бути прийняті судом до уваги з огляду на положення ч. 6 ст. 91 ГПК України. 
За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що заявлені ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" грошові вимоги згідно доповнення до заяви про визнання кредитором ТОВ "ТК "Урожай" № 3/09 від 26.09.2016 (вх. 06-52/8499/17 від 04.09.2017) документально не підтверджені, оскільки додані копії доказів не мають юридичної сили, що виключає можливість задоволення поданої заяви та визнання грошових вимог кредитора в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства. Такі вимоги підлягають відхиленню.
На вказані обставини суд першої інстанції не звернув уваги, чим допустив порушення процесуальних норм в частині надання оцінки поданим доказам згідно ст.ст. 86, 91 ГПК України. Зазначене призвело до помилкових висновків про існування кредиторських вимог ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" в сумі 4350044089,30 грн., які не є конкурсними та підлягатимуть погашенню в шосту чергу. 
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право змінити рішення.
За умовами ч. 4 ст. 277 ГПК України зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.
Враховуючи, що судом першої інстанції відмовлено у визнанні ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" кредитором боржника - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" з грошовими вимогами у розмірі 4350044089,30  грн основного боргу, однак з інших підстав, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про необхідність зміни мотивувальної частини ухвали Господарського суду Вінницької області від 12 жовтня 2020 року у справі №902/672/16. Відтак, у визнанні ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" кредитором з грошовими вимогами у розмірі 4350044089,30 грн слід відмовити з підстав, викладених у даній постанові.
Зважаючи на вказане, апеляційна скарга ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" задоволенню не підлягає, а понесені скаржником судові витрати відповідно до ст. 129 ГПК України залишаються за ним.     
Керуючись ст. ст. 129, 269, 270, 271, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд
                        
ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Лоджистик Сервісез" залишити без задоволення. 
Ухвалу Господарського суду Вінницької області від 12 жовтня 2020 року у справі №902/672/16  змінити шляхом викладення мотивувальної частини в редакції даної постанови. 
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у строк та в порядку, встановленому статтями 287-289 ГПК України.
Справу №902/672/16 повернути  до господарського суду Вінницької області.

Повний текст постанови складений "03" березня 2021 р.

Головуючий  суддя                                                                      Тимошенко О.М. 

        Суддя                                                                                              Павлюк І.Ю.  

Суддя                                                                                              Юрчук М.І.