УХВАЛА

18 лютого 2021 року 
м. Київ
справа №824/822/16-а
адміністративне провадження №К/9901/18575/18, №К/9901/52129/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача Желєзного І.В.,
суддів: Коваленко Н.В.,  Чиркіна С.М., 
розглянувши у порядку письмового провадження
заяву ОСОБА_1 
про направлення за встановленою юрисдикцією справи №824/822/16-а
за позовом ОСОБА_1 
до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит",
третя особа Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити дії,
УСТАНОВИВ:
У квітні 2016 року ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до суду з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" Валендюка В. С. (далі - відповідач, Уповноважена особа), третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - третя особа, Фонд), в якому просив:
- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Валендюка Владислава Сергійовича щодо невключення до реєстру вкладників Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" відомостей про його банківські вклади згідно з наступними договорами:
1. Договір №21-1/41328 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Стандарт" в іноземній валюті від 14.01.2008 у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) євро 00 центів;
2. Договір №21-1/41331 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Оптіма" в іноземній валюті від 14.01.2008 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, 00 центів ;
3. Додаткова угода до договору №21-1/41331 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Оптіма" в іноземній валюті від 14.01.2008 у сумі 85 (вісімдесят п`ять) доларів США 00 центів;
4. Додаткова угода від 21.02.2008 до договору №21-1/41331 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Оптіма" в іноземній валюті від 14.01.2008 у сумі 2200 (дві тисячі двісті) доларів США 00 центів;
5. Договір №ID209468 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 20.02.2009 у сумі 3 926,10 (три тисячі дев`ятсот двадцять шість) доларів США 00 центів;
6. Договір №ID209469 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 20.02.2009 у сумі 3 099,16 (три тисячі дев`яносто дев`ять) євро 16 євроцентів;
7. Договір №ID217772 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 23.03.2009 у сумі 3 099,00 (три тисячі дев`яносто дев`ять) євро 00 євроцентів;
8. Договір №ID217770 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 23.03.2009 у сумі 3 920,00 (три тисячі дев`ятсот двадцять) доларів США 00 центів;
9. Договір №ID225413 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 24.04.2009 у сумі 3 099,00 (три тисячі дев`яносто дев`ять) євро 00 центів;
10. Договір №ID225411 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 24.04.2009 у сумі 3 920,00 (три тисячі дев`ятсот двадцять) доларів США 00 центів;
11. Договір №21-44413/840 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 26.05.2009 у сумі 3 950,00 (три тисячі дев`ятсот п`ятдесят) доларів США 00 центів;
12. Договір №21-44413/978 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 26.05.2009 у сумі 3 100,00 (три тисячі сто) євро;
13. Договір №21-1/52 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 19.06.2009 у сумі 1620,00 (тисяча шістсот двадцять) доларів США 00 центів;
14. Додаткова угода від 17.07.2009 до договору №21-1/52 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 19.06.2009 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;
15. Додаткова угода від 06.08.2009 до договору №21-1/52 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 19.06.2009 у сумі 510 (п`ятсот десять) доларів США;
16. Договір №21-44413 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 26.08.2009 у сумі 3 462,35 (три тисячі чотириста шістдесят два) євро 35 євроцентів;
17. Додаткова угода від 28.05.2010 до договору №21-44413 про банківський строковий вклад (депозит) Ф$К "Класік" в іноземній валюті від 26.08.2009;
18. Договір №21-44413 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 18.09.2009 у сумі 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США 00 центів;
19. Додаткова угода від 30.10.2009 до Договору №21-44413 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 18.09.2009 у сумі 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США 00 центів;
20. Договір №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит)"Блискуча сімка" в доларах США від 13.11.2009 у сумі 3400 (три тисячі чотириста) доларів США 00 центів;
21. Додаткова угода №3 від 25.12.2009 до Договору №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 13.11.2009 на суму 1200 (тисяча двісті) доларів США 00 центів;
22. Додаткова угода від 29.01.2010 до Договору №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 13.11.2009 на суму 600 (шістсот) доларів США 00 центів;
23. Договір №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 16.02.2010 у сумі 5200 (п`ять тисяч двісті) доларів США 00 центів;
24. Договір №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 23.03.2010 у сумі 3200 (три тисяч двісті) доларів США 00 центів;
25. Додаткова угода від 07.05.2010  на суму 800 (вісімсот) доларів США;
26. Договір №21-44413/7/840 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 23.06.2010 у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США 00 центів;
27. Додаткова угода від 24.06.2010 до Договору №21-44413/7/840 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 23.06.2010 на суму 2000 (дві тисячі) доларів США;
28. Договір №21-1/68 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 23.09.2010 у сумі 6062,13 (шість тисяч шістдесят два) долара США 13 центів;
29. Додаткова угода від 29.10.2010 до Договору №21-1/68 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 23.09.2010 на суму 800 (вісімсот) доларів США;
30. Договір банківського вкладу "Блискуча сімка" від 18.11.2010 на суму 2062,13 (дві тисячі шістдесят два) долари США тринадцять центів;
31. Договір банківського вкладу Ф$К "Класік" від 30.11.2010 на суму 556,88 (п`ятсот п`ятдесят шість) євро 88 євроцентів;
32. Договір банківського вкладу №21-44413/7 від 2011 року на суму 2 706,91 (дві тисячі сімсот шість) доларів США 91 цент;
33. Договір банківського вкладу "Блискуча сімка" №21-44413/7 від 17.02.2011 на суму 2 087,99 (дві тисячі вісімдесят сім) доларів США 99 центів;
34. Договір №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" в доларах США від 17.03.2011 у сумі 2094,08 (дві тисячі дев`яносто чотири) долари США 08 центів;
35. Додаткова угода до договору №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) від 01.04.2011 на суму 600 (шістсот) доларів США;
36. Додаткова угода до договору №21-44413/7 від 17.03.2011 про банківський строковий вклад (депозит) від 03.06.2011 на суму 1000 (тисячу) доларів США;
37. Договір №21-44413/7 про банківський строковий вклад (депозит) "Блискуча сімка" від 17.06.2011 на суму 3707,86 (три тисячі сімсот сім) доларів США 86 центів;
38. Договір №11570-11 від 16.12.2011 на суму 535, 09 (п`ятсот тридцять п`ять) євро 9 євроцентів;
39. Договір №11573/0/11 від 16.12.2011 на суму 1720,94 (тисяча сімсот двадцять) доларів США 94 цента;
40. Договір № 2491/0-12 від 23.03.2012 на суму 1736,49 (тисяча сімсот тридцять шість) доларів США 49 центів;
41. Договір №5158/0-12 від 22.06.2012 на суму 1752,15 доларів США;
42. Договір №5157/3-12 від 22.06.2012 на суму 900, 43 (дев`ятсот) доларів США 43 цента;
43. Договір №8691/0-12 від 01.10.2012 на суму 264,67 договір США;
44. Договір №12316/00-12 про банківський вклад (депозит) на вимогу "Вільні гроші" в іноземній валюті від 24.12.2012 на суму 1 євро;
45. Договір 12315/3-12 про банківський строковий вклад (депозит) "Класік" на 3 місяці в іноземній валюті від 24.12.2012 у сумі 6900 (шість тисяч дев`ятсот) доларів США;
46. Договір № 12315/3-12 від 24.12.2012 у сумі 690 (шістсот дев`яносто) доларів США;
47. Договір №3160/00-13 про банківський вклад (депозит) на вимогу "Вільні гроші" в іноземній валюті від 12.04.2013 на суму 1,00 долар США;
48. Договір №4366/3-13 про банківський строковий вклад (депозит) "Класік" на 3 міс. в іноземній валюті від 03.06.2013 у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США 00 центів;
49. Договір-заяву №6697/3-13 про банківський строковий вклад (депозит) "Класік" на 3 міс. в іноземній валюті від 12.09.2013 на суму 1950,00 (тисяча дев`ятсот п`ятдесят) доларів США 00 центів;
50. Договір-заяву №6697/3-13 про банківський строковий вклад (депозит) "Класік" на 3 міс. в іноземній валюті від 12.09.2013 року на суму 560, 00 (п`ятсот шістдесят) євро 00 центів;
51. Договір-заява №336235/9468/3-13 про банківський строковий вклад (депозит) "Класік" на 3 міс. в іноземній валюті від 23 грудня 2013 року на суму 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) доларів США 00 центів;
52. Договір-заява №300131/76905/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) "Класік" на 3 міс. в іноземній валюті від 27 червня 2014 року у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США 00 центів;
- зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Валендюка В. С. включити ОСОБА_1 до реєстру вкладників ПАТ "Банк "Фінанси і Кредит" шляхом надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткової інформації стосовно збільшення кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо нього із визначенням розрахункової суми нарахованих відсотків за вкладами по день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
- зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" включити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , до ІІІ та ІV черг кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси і Кредит" із вимогами згідно із цими договорами.
Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2017, позовні вимоги задоволено частково.
28.07.2017 до Вищого адміністративного суду України від відповідача надійшла касаційна скарга на постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2017.
У подальшому справу передано до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції Закону України від 03.10.2017 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів").
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 12.10.2017 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Валендюка В. С. на постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2017. 
Ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду від 13.11.2017, залишеною без змін постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16.02.2018, задоволено заяву ОСОБА_1 про встановлення нового строку для подання звіту та накладення штрафу. Встановлено Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" новий строк, а саме 10 днів з дня отримання рішення суду по даному клопотанню, для подання звіту про виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017. Накладено на Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, а саме 32 000,00 грн, за неподання звіту про виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 в адміністративній справі №824/822/16-а.
04.12.2017 від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" до Чернівецького окружного адміністративного суду надійшов звіт про виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 в адміністративній справі №824/822/16-а.
Ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду від 16.01.2018 встановлено Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" новий строк, а саме 10 днів з дня отримання даного рішення суду для подання звіту про виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017; накладено на Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" штраф у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, встановлених станом на 04.12.2017, а саме 64 000,00 грн, за невиконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 в адміністративній справі №824/822/16-а; половину штрафу у розмірі 32 000,00 грн ухвалено стягнути на користь ОСОБА_1 , іншу половину у розмірі 32 000,00 грн на користь Державного бюджету України; попереджено Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", що відповідно до частини сьомої статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України сплата штрафу не звільняє від обов`язку виконати рішення суду і подати звіт про його виконання. Повторне невиконання цього обов`язку тягне за собою застосування наслідків, установлених частинами першою і другою цієї статті, але розмір нового штрафу при цьому збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою.
Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.04.2018 ухвалу Чернівецького окружного адміністративного суду від 16.01.2018 скасовано.
31.05.2018 від позивача надійшла касаційна скарга на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.04.2018 у цій справі.
Ухвалою Верховного Суду від 08.06.2018 за касаційною скаргою позивача на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.04.2018 відкрито касаційне провадження у цій справі.
Постановою Верховного Суду від  20.01.2021 року касаційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Фінанси та Кредит" задоволено частково. Постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2017 року змінено шляхом доповнення пунктів другого та третього резолютивної частини постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 року  словосполученням "у межах встановленої гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з урахуванням виплачених сум". В іншій частині постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 04.01.2017 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.06.2017 року скасовано, а провадження у справі  закрито та роз`яснено, що спір у цій частині може бути розглянуто за правилами цивільного судочинства, а тому позивач має право звернутися протягом десяти днів з дня отримання цієї постанови до Верховного Суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією. Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення, а постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.04.2018 року без змін.
05 лютого 2020 року до Верховного Суду надійшла заява ОСОБА_1 про направлення справи у відповідній частині за встановленою юрисдикцією.
Частиною 3 статті 354 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) встановлено, що у разі закриття судом касаційної інстанції провадження у справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 238 цього Кодексу суд за заявою позивача постановляє в порядку письмового провадження ухвалу про передачу справи до суду першої інстанції, до юрисдикції якого віднесено розгляд такої справи, крім випадків закриття провадження щодо кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства, чи передачі справи частково на новий розгляд або для продовження розгляду. У разі наявності підстав для підсудності справи за вибором позивача у його заяві має бути зазначено лише один суд, до підсудності якого відноситься вирішення спору.
Згідно з частиною 1 статті 2 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Частинами 1 та 2 статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання (частини 1 статті 15 ЦК України).
У частині 1 статті 19 ЦПК України визначено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.
У постанові від 20 січня 2021 року Верховний Суд дійшов висновку, що спір у цій справі у відповідній частині не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції адміністративних судів, а тому має вирішуватися в порядку цивільного судочинства.
Відповідно до частини 2 статті 27 ЦПК України позови до юридичних осіб пред`являються в суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Відповідно до частини 15 статті 28 ЦПК України позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред`являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зазначено за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, місцезнаходження Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зазначено за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.
Зважаючи на викладене, колегія суддів дійшла висновку про задоволення вказаної заяви та направлення справи до Шевченківського районного суду міста Києва.
Керуючись статтями  354, 355, 359 КАС України, Верховний Суд 
УХВАЛИВ:
Заяву ОСОБА_1 задовольнити.
Справу №824/822/16-а у частині, у якій постановою Верховного суду від                        20 січня 2021 року закрито провадження - передати до Шевченківського районного суду міста Києва.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді	І.В. Желєзний Н.В. Коваленко   С.М. Чиркін