Справа № 991/278/21
Провадження 1-кс/991/286/21

У Х В А Л А
Іменем України

18 січня 2021 року м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду у м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, 

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло відповідне клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52019000000000684 від 05.08.2019 матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017.
Відповідно до матеріалів клопотання, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях № 52017000000000802 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України та № 52019000000000684 від 05.08.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, стороною обвинувачення встановлено, що службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України діючи умисно, за попередньою змовою між собою та іншими фізичними особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та на користь інших фізичних та юридичних осіб, у період часу з 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем забезпечують безперешкодне митне оформлення товарів на території України без належного здійснення митних формальностей, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді не надходження коштів до Державного бюджету України.
Поряд з цим, за версією органу досудового розслідування, службові особи Чернівецької митниці ДФС сприяють фізичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю без належного створення юридичної особи, в ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, а саме: податку на додану вартість та мита, які визначені ст. 9 Податкового кодексу України, як загальнодержавні податки та збори, шляхом їх заниження чи повної несплати при переміщенні товарів на митну територію України, при цьому формують сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість, сплаченого при проведенні таких імпортних операцій.
Так, під час проведення досудового розслідування за вищевикладеними фактами, на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 24.06.2019 за № 01-45/824/13910/2019, проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в тому числі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , результати яких зафіксовані у протоколі № 19/8749 від 04.12.2019 та доданому до нього - диску DVD-R об`ємом 4,7 Gb. № 04/18084 від 27.08.2019.
За результатами вивчення відповідних матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, встановлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, які є предметом розслідування в іншому кримінальному провадженні - № 52019000000000684 від 05.08.2019.
У зв`язку з чим прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52019000000000684 від 05.08.2019 інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, а саме: результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 .
Прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали та пояснили, що матеріали досудових розслідувань за фактом прохання надання неправомірної вигоди та за фактом надання такої неправомірної вигоди, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000684, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за інформацією, отриманою під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802. Тому результати негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані у протоколі № 19/8749 від 04.12.2019 та доданому до нього диску DVD-R об`ємом 4,7 Gb. № 04/18084 від 27.08.2019, містять відомості, що є безпосереднім предметом доказування у кримінальному провадженні № 52019000000000684, а тому прохали клопотання задовольнити та надати дозвіл на використання НСРД в іншому провадженні.

Розглянувши клопотання та вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
В силу вимог ст. 257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через прокурора.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Раманаускас проти Литви» зазначено, що докази, одержані за допомогою застосування спеціальних методів розслідування, можуть вважатися допустимими за умови наявності адекватних і достатніх гарантій проти зловживань, зокрема чіткого та передбачуваного порядку санкціонування, здійснення відповідних оперативно-слідчих заходів та контролю за ними.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000684 від 05.08.2019, за фактом прохання голови Чернівецької обласної ради VII скликання - ОСОБА_6 , тобто особи, що займає особливо відповідальне становище, надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, висловлене до ОСОБА_5 та надання останнім ОСОБА_6 неправомірної вигоди у сумі 180 000 доларів США, за вчинення ОСОБА_6 дій з використанням наданої йому влади та службового становища, спрямованих на надання незаконних переваг раніше обраному суб`єкту господарювання - ТОВ «Буковинський оздоровчий комплекс «Брусниця» під час оренди цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Одночасно з цим встановлено, що детективами Національного бюро також здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, в межах якого, на підставі ухвал слідчих суддів Київського апеляційного суду, проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, під час проведення яких і були встановлені обставини, що стали підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000684. 
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 24.06.2019 за № 01-45/824/13910/2019, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 про що складено відповідний протокол № 19/8749 від 04.12.2019, до якого долучено матеріальний носій - диск DVD-R об`ємом 4,7 Gb. № 04/18084 від 27.08.2019. Таким чином, інформація набута під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема у відношенні ОСОБА_5 , була отримана законно, оскільки було здійснено судовий контроль та постановлено відповідну ухвалу слідчого судді, якою дозволено проведення відповідних дій. 
За наслідками негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у відношенні ОСОБА_5 , під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, виявлено ознаки кримінальних правопорушень, що не були предметом розслідування даного провадження, але на теперішній час є предметом розслідування у кримінальному проваджені № 52019000000000684 від 05.08.2019.
Враховуючи те, що кримінальне провадження № 52019000000000684 від 05.08.2019, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, які відповідно до приписів Кримінального законодавства України є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, що в свою чергу, в силу вимог ч. 2 ст. 246 КПК України, наділяє сторону обвинувачення можливості звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
З огляду на викладене вважаю, що прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості отримані за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802, можуть бути використані як докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин злочину, який є предметом доказування у кримінальному провадженні № 52019000000000684 та будуть використані стороною обвинувачення з метою досягнення дієвості цього досудового розслідування, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 30, 31 Конституції України, ст.ст. 247, 248, 257, 369-372 КПК України, слідчий суддя, - 

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52019000000000684 від 05.08.2019 інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», який використовував ОСОБА_5 , задокументованої на наступних носіях:
- протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 , а саме знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 19/8749 від 04.12.2019;
- DVD-R диску об`ємом 4,7 Gb. № 04/18084 від 27.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1