Справа № 991/10439/20
Провадження1-кс/991/10707/20

У Х В А Л А 

24 грудня 2020 року                                                        м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на постанову детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 про відмову у визнанні потерпілим Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на постанову детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 про відмову у визнанні потерпілим Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020. 
Скаргу адвокат ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перебуває об`єднане кримінальне провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КПК України.
Як зазначає адвокат у змісті скарги, вказане кримінальне провадження було розпочате на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою було зобов`язано НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) відомості на підставі заяви Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» про кримінальне правопорушення.
В подальшому, за твердженням адвоката, у листопаді 2020 року з кримінальним провадженням № 52020000000000600 від 24.09.2020 були об`єднані інші кримінальні провадження, які також були розпочаті на підставі заяв Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» про кримінальне правопорушення, а саме кримінальне провадження № 52020000000000607 від 29.09.2020 та кримінальне провадження № 52020000000000733 від 17.11.2020. Об`єднаному кримінальному провадженню було присвоєно № 52020000000000600 від 24.09.2020. 
Постановою детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 було відмовлено у визнанні Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» потерпілим у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020.
Непогоджуючись із вищезазначеною постановою детектива адвокат ОСОБА_3  в інтересах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»звернувся до Вищого антикорупційного суду зі скаргою та просить слідчого суддю скасувати постанову детектива НАБУ від 02.12.2020 про відмову у визнанні Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» потерпілим у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020 та зобов`язати уповноважених осіб НАБУ вжити відповідні процесуальні дії щодо залучення Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» до кримінального провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020 в якості потерпілого.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав. Пояснення надав аналогічні викладеним у скарзі та просив її задовольнити.
Детектив ОСОБА_4 , рішення якого оскаржується, проти задоволення скарги заперечив. Зазначив, що постанова від 02.12.2020 прийнята відповідно до вимог КПК України, є обґрунтованою та законною. Зазначене пояснив тим, що кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснюється у межах кримінального провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020, Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» не було спричинено майнової шкоди. Зазначив, що не зважаючи на те, що Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» є одним із засновників ТОВ «ЗТМК», проте засновнику не заподіюється шкода, а розподіл прибутків, вже декілька років не здійснюється, тому підстав вважати, що через дії посадових осіб ТОВ «ЗТМК» може бути завдано збиток у вигляді упущеної вигоди органам досудового розслідування з боку заявника не надано. Посилаючись на зазначені обставини старший детектива ОСОБА_4 , просив у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» відмовити. 
Дослідивши матеріали скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя керується наступним.
Частиною 1 ст. 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Зокрема, п. 5 ч.1 ст. 303 КПК України передбачено можливість оскарження у досудовому провадженні рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим.
Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Таким чином, кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість набуття юридичною особою процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні виключно із завданням такій юридичній особі майнової шкоди.
Частина 5 ст. 55 КПК України передбачає можливість постановлення слідчим або прокурором рішення (у формі вмотивованої постанови) про відмову у визнанні особи потерпілою за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення подана особою, якій не завдано моральної, фізичної або майнової шкоди (у випадку якщо заяву подано юридичною особою - майнової шкоди).
З матеріалів скарги слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020. З долученого до матеріалів скарги витягу з ЄРДР слідчим суддею встановлено, що вищезазначене кримінальне провадження здійснюється за чотирма фактами. Відомості про перший факт, були внесені до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.09.2020 у справі № 991/7049/20, якою було задоволено скаргу представника Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» та зобов`язано уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою від 12.08.2020 вх. № 142/1412-00-ЮО. Відомості про другий факт були внесені до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.09.2020 у справі № 991/7884/20, якою було задоволено скаргу представника Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» та зобов`язано уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою від 11.08.2020 вх. № 142/1404-00-ЮО. Відомості про третій факт були внесені до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.11.2020 у справі № 991/8049/20, якою було задоволено скаргу представника Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» та зобов`язано уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою від 17.09.2020 вх. № 201/1640-00-ЮО. Відомості про четвертий факт були внесені до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.11.2020 у справі № 991/9603/20, якою було задоволено скаргу народного депутата України ОСОБА_5 та зобов`язано уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою від 06.11.2020 № 201/1640-00-ЮО04-16.
Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020 було зареєстровано, зокрема за заявами Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» про кримінальне правопорушення, відповідно до положень ч. 2 ст. 55 КПК України, вищезазначена Компанія, до моменту винесення мотивованої постанови про відмову у визнанні потерпілим, користується правами і обов`язками потерпілого.
Постановою детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» було відмовлено у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020. Зазначене рішення детектив мотивував тим, що у заявах про вчинення кримінальних правопорушень, поданих Компаніє «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» зазначається про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «ЗТМК» за попередньою змовою із службовими особами Фонду державного майна України, внаслідок яких ТОВ «ЗТМК» може бути заподіяна майнова шкода. Крім цього, як зазначає у змісті постанови детектив, в заявах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» не вказується в чому саме та в якому розмірі їй було спричинено майнову шкоду.
З матеріалів скарги слідчим суддею встановлено, що звертаючись до Вищого антикорупційного суду зі скаргою на рішення детектива ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що постанова детектива є невмотивованою, адже заяви Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» про вчинені кримінальні правопорушення, які були об`єднані в одне провадження, містили конкретні обставини, які дають підстави вважати, що у Компанії є всі процесуальні підстави для залучення до кримінального провадження в якості потерпілого, оскільки у кожній заяві, за твердженням адвоката, вказується про розмір майнової шкоди та обставини її завдання. Так, адвокат зазначив, що ТОВ «ЗТМК» створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 року за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 року № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 року, які укладені між Фондом державного майна України та компанією Tolexis Traiding Limited, а метою діяльності товариства є здійснення технічної модернізації виробництва та отримання прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності, ефективне управління майном та коштами Товариства, забезпечення потреб в продукції, роботах та послугах Товариства. Здійснивши розтрату грошових коштів ТОВ «ЗТМК», за твердженням адвоката, службові особи ТОВ «ЗТМК» та Фонду державного майна України заподіяли майнову шкоду підприємству, і як наслідок - компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», як учаснику вказаного товариства.
Отже, як було попередньо встановлено слідчим суддею, підставою для скасування постанови детектива від 02.12.2020, на думку адвоката, є її невмотивованість.
Вмотивованість постанови – це вимога до органу досудового розслідування письмово у своєму рішенні наводити, пояснення про наявність чи відсутність фактів, які є основою певного висновку. При цьому «вмотивованість» це оціночне поняття, оскільки в кожному конкретному випадку рішення повинно містити мотиви, які гуртуються на наявних матеріалах кримінального провадження та бути достатніми для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів певного учасника кримінального провадження.
Зі змісту заяв компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» про кримінальні правопорушення, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020 та тих кримінальних проваджень, які в подальшому були об`єднані у межах вищезазначеного кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в них дійсно міститься посилання на заподіяння майнової шкоди компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД». Зазначена шкода, відповідно до заяв про вчинення кримінального правопорушення, полягала у тому, що компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» є учасником ТОВ «ЗТМК», який володіє 49% статутного капіталу зазначеного товариства. Здійснивши розтрату грошових коштів ТОВ «ЗТМК» службові особи ТОВ «ЗТМК» та Фонду державного майна України заподіяли майнову шкоду підприємству, і як наслідок - компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», як учаснику цього товариства.
Втім, відповідно до змісту оскаржуваної постанови, вищезазначені твердження заявника, покладені в обґрунтування правового статусу компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у межах кримінального провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020, не тільки не було спростовано, а й взагалі було залишено детективом без уваги. Проте у судовому засіданні, як на підтвердження своєї позиції детектив посилався на ті обставини, які не висвітлені у постанові про відмову у визнанні потерпілим, а саме, що Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» є одним із засновників, дивіденди не сплачуються, рішення про виплати приймаються зборами, що вказує лише на ймовірність упущеної вигоди, крім цього ТОВ «ЗТМК» є самостійним суб`єктом, якому й можливо заподіюється шкода, ні ТОВ «ЗТМК» не відповідає перед Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», ні Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - перед ТОВ «ЗИМК» тощо. Таким чином, детективом не повною мірою перевірялись обставини, які мали значення для вирішення питання про визнання або відмову у визнанні статусу компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у вищезазначеному кримінальному провадженні і відмовляючи у визнанні потерпілим ці обставини не покладалися в обґрунтування постанови. Таким чином, постанова детектива  ОСОБА_4  від 02.12.2020 не відповідає вимогам частини 5 ст. 110 КПК України, згідно з якою постанова слідчого складається, зокрема, з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, та мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування і посилання на положення Кримінального процесуального кодексу.
У п. 4 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 зазначено, що процесуальною підставою прийняття рішення про відмову у визнанні потерпілим відповідно до ст. 55 КПК є наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява подана особою, якій не завдано шкоди. При цьому відповідні підстави згідно із зазначеною статтею мають бути належним чином мотивовані. За умови встановлення того, що зазначені вимоги є недотриманими, слідчі судді приймають рішення про скасування постанов.
Вищевстановлені обставини свідчать про те, що при винесенні постанови детектив не дотримався законодавчої вимоги щодо її вмотивованості. Зазначене, з одного боку, не відповідає вимогам процесуального законодавства, а з іншого - не дає слідчому судді змоги перевірити правильність прийнятого детективом рішення про наявність чи відсутність шкоди для компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення. За таких обставин, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 307 КПК України, рішення детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 про відмову у визнанні потерпілим Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020, підлягає скасуванню.
Разом з тим, з огляду на те, що КПК України не передбачає обов`язку посадових осіб органів досудового розслідування приймати процесуальне рішення про визнання особи потерпілою, оскільки згідно з ч. 2 ст. 55 КПК України права та обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання уповноважених осіб НАБУ вживати процесуальні дії щодо залучення Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» до кримінального провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020 в якості потерпілого.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 55, 110, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на постанову детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 про відмову у визнанні потерпілим Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020 – задовольнити частково.
Скасувати постанову детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 02.12.2020 про відмову у визнанні потерпілим Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у кримінальному провадженні № 52020000000000600 від 24.09.2020.
В іншій частині вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1