ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/580/20 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:   
Багай Н. О. - головуючого, Дроботової Т. Б., Чумака Ю. Я., 

секретар судового засідання:  Мартинюк М. О.,

за участю представників сторін:
позивача  -  не з`явилися, 
відповідача 1 - Мельника Б. О. (адвоката),  
відповідача 2 - Слюсаря В. В. (адвоката), 
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Луганський ливарно-механічний завод"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 (колегія суддів у складі: Андрієнко В. В. - головуючий, Буравльов С. І., Калатай     Н.     Ф. ) і рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 (суддя Турчин С. О.), у        справі

за позовом Публічного акціонерного товариства "Луганський ливарно-механічний завод"
до 1) Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Асгард Фінанс"
про визнання договору недійсним,

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Публічне акціонерне товариство "Луганський ливарно-механічний завод" (далі - ПАТ " Луганський ливарно-механічний завод") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (далі - ПАТ "ПУМБ"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Асгард Фінанс" (далі - ТОВ "Асгард Фінанс") про визнання договору про відступлення прав вимоги від 25.09.2017 № 1988/61.1 (далі - оспорюваний договір) недійсним.

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "Асгард Фінанс" було відступлено недійсні права вимоги, оскільки оспорюваний договір не містить умов щодо обсягу та змісту прав, які переходять до нового кредитора. За твердженням позивача, оспорюваний договір не відповідає вимогам статей 203, 215, 514, 517, 638 Цивільного кодексу України та порушує його права.

2. Короткий зміст судових рішень

2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2020, яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020, у задоволенні позову ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" відмовлено повністю. 

2.2. Суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що оспорюваний договір   відповідно до статті 514 Цивільного кодексу України містить умови щодо обсягу та змісту прав, які переходять до нового кредитора. Між сторонами кредитного договору відсутній спір щодо наявності та обсягу заборгованості, у тому числі заборгованості за процентами за користування кредитом за період з 16.02.2016 по 24.09.2017. Враховуючи те, що розмір заборгованості підтверджується документами, які були передані новому кредитору, суд дійшов висновку про необґрунтованість доводів позивача про недійсність відступлених прав вимоги.

3. Короткий зміст касаційної скарги та заперечень на неї

3.1. Не погоджуючись із рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 та постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020, ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" звернулося до касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржувані судові рішення, ухвалити нове рішення, яким позов ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" до ПАТ "ПУМБ", ТОВ "Асгард Фінанс" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги від 25.09.2017 року №1988/61.1, укладеного між ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "Асгард Фінанс", відповідно до якого відступлено право вимоги за кредитним договором №01.13 від 21.01.2013 (із змінами і доповненнями, внесеними наступними додатковими угодами: №1 від 21.05.2013, №2 від 18.09.2013, №4 від 29.01.2014, №5 від 18.02.2014, №6 від 06.03.2014, №6 від 27.10.2014, №7 від 27.02.2015, №8 від 29.12.2015, №9 від 30.12.2015), укладеним між ПАТ "ПУМБ"  та ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод", - задовольнити у повному обсязі.

3.2. ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" подало касаційну скаргу на підставі пунктів 1, 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Скаржник вважає, що суди не врахували висновків, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12, від 04.02.2020 у справі № 912/1120/16 (щодо застосування частини 2 статті 1050 Цивільного кодексу України), постановах Верховного Суду від 30.01.2018 у справі № 161/16891/15-ц, від 29.01.2020 у справі № 916/922/19 (щодо належності доказів, які підтверджують заборгованість та її розмір).

ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" зауважує, що висновки судів ґрунтуються на неповно з`ясованих судами фактичних обставинах справи, оскільки суди взагалі не дослідили та не проаналізували розрахунок заборгованості, повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання ПАТ "ПУМБ" у сукупності із кредитним договором (зі змінами внесеними додатковими угодами) та договором про відступлення права вимоги. Позивач зазначає, що суди не звернули увагу на те, що документи, які були передані первісним кредитором новому кредитору, не є належними та допустимими доказами обсягу прав нового кредитора у зобов`язанні за відповідним кредитним договором. Відтак, скаржник вважає, що суди неправильно застосовали норми матеріального права, а саме статтю 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", пункти 4.1, 5.6 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 254 (яке було чинним до 07.07.2018), пункти 41, 51, 52, 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75 (яке було чинним до 07.07.2018), абз. 16 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 № 566 (яке діє з 07.07.2018).  

3.3. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Асгард Фінанс" просить рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 залишити без змін, а касаційну скаргу ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" - без задоволення. Зазначає, що обставини, на які посилається скаржник, не заслуговують на увагу, оскільки у провадженні Господарського суду м. Києва перебувала справа № 910/1672/19 за позовом ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" до ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "Асгард Фінанс" про визнання недійсними договорів відступлення прав вимоги. Обставинам дотримання сторонами договорів чинного законодавства, у тому числі при укладенні договору, який є предметом цієї справи, надавалася правова оцінка. 

3.4. ПАТ "ПУМБ" у відзиві на касаційну скаргу  просить рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 залишити без змін, а касаційну скаргу ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" - без задоволення. ПАТ "ПУМБ" вважає твердження позивача необґрунтованими та помилковими, а ухвалені судові рішення такими, що постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права. ПАТ "ПУМБ" зазначає, що позивач не надав суду жодного належного та допустимого доказу на підтвердження своїх доводів, натомість суди надали належну оцінку наявним у справі доказам у їх сукупності та, не встановивши  наявність тих обставин, з яким закон пов`язує визнання угод недійсними, дійшли обґрунтованого висновку щодо відсутності підстав для визнання недійсним Договору про відступлення права вимоги.  

4. Обставини справи, установлені судами 

4.1. Господарськими судами попередніх інстанцій установлено, що 21.01.2013 між ПАТ "ПУМБ" (банк, кредитор) та ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" (позичальник) був укладений кредитний договір № 01.13 від 21.01.2013 (із змінами та доповненнями внесеними наступними додатковими угодами: № 1 від 21.05.2013, № 2 від 18.09.2013, № 4 від 29.01.2014, № 5 від 18.02.2014, № 6 від 06.03.2014, № 6 від 27.10.2014, № 7 від 27.02.2015, № 8 від 29.12.2015, № 9 від 30.12.2015) (далі - кредитний договір).

4.2. Відповідно до пункту 1.1 кредитного договору (тут і надалі у редакції додаткової угоди № 8 від 23.12.2015), періодом користування кредитом є проміжок часу, який складає: з дати укладення цього договору по 17.02.2014 включно - перший період користування кредитом; з 18.02.2014 по 15.02.2016 включно - другий період користування кредитом;        з 16.02.2016 по 13.01.2017 включно - третій період користування кредитом.

4.3. Пунктом 6.1 кредитного договору передбачалося, що у випадку прийняття банком рішення про непродовження кредитування на наступний період користування кредитом або відмови позичальника від продовження кредитування на умовах, прийнятих банком, позичальник зобов`язаний повернути кредит та виконати боргові зобов`язання за кредитом в повному обсязі в день закінчення кожного відповідного періоду користування кредитом. Строк користування кредитом може бути продовжено, при цьому загальна кількість періодів користування кредитом не може перевищувати 3-х періодів користування кредитом. У випадку продовження строку користування кредитом на 3-й період користування кредитом, датою повернення кредиту є 13.01.2017.

4.4. Згідно з пунктом 6.1.1 кредитного договору кредит підлягає поверненню частинами в розмірах та строки, зазначені в наведеному нижче графіку:

- для частини кредиту (траншу), наданої в російських рублях та доларах США, в другий період користування кредитом позичальник зобов`язаний повернути всю суму заборгованості за кредитом не пізніше 15.02.2016 (у випадку не продовження кредитування на третій період користування кредитом); 

- для частини кредиту (траншу), наданої в російських рублях та доларах США, в третій період користування кредитом (у випадку продовження кредитування на третій період користування кредитом) позичальник зобов`язаний повернути всю суму заборгованості за кредитом не пізніше 13.01.2017.

4.5. Відповідно до пункту 7.2 кредитного договору передбачено сплату позичальником процентів за користування кредитом. 

У підпункті 7.2.1 кредитного договору сторони погодили, що проценти за користування кредитом нараховуються банком за ставкою у наступних розмірах: 22,5% річних (із розрахунку 365 днів на рік) - для частини кредиту, наданої у валюті гривня; 10,3% (із розрахунку 360 днів на рік) - для частини кредиту, наданої у валюті долари США; 13,0% річних (із розрахунку 360 днів нарік) - для частини кредиту, наданої у валюті російські рублі.

Незважаючи на положення підпункту 7.2.1 кредитного договору, у період з 01.08.2015 по 15.02.2016 включно, проценти за користування кредитом нараховуються банком за ставкою у розмірі: 0,1% річних (із розрахунку 360 днів на рік) для частини кредиту (траншу), наданої у доларах США та російських рублях; 0,1% річних (із розрахунку 365 днів на рік) для частини кредиту (траншу), наданої в гривнях.

Згідно з підпунктом 7.2.1.1 кредитного договору, у випадку невиконання чи неналежного виконання/ненастання/недотримання з будь-яких підстав (в т. ч. форс-мажорного характеру) зобов`язань/умов, встановлених підпунктом 10.3.6.1 та/або 10.3.6.2 цього договору (одного, декількох або сукупності зазначених зобов`язань) незважаючи на положення пункту 7.2.1 цього договору, процентна ставка за користуванням кредитом становить: 23,5 % річних (із розрахунку 365 дні на рік) - для частини кредиту, наданої у валюті гривня; 11,3 % річних (із розрахунку 360 днів на рік) для частини кредиту, наданої у валюті долари США; 14,0 % річних (із розрахунку 360 - для частини кредиту, наданої у валюті російські рублі.

У період з 01.08.2015 по 15.02.2016 включно, положення пункту 7.2.1.1 цього договору не застосовуються (підпункт 7.2.1.2 кредитного договору).

У підпункті 7.2.2 кредитного договору сторони погодили, що період нарахування процентів складає календарне число днів. Датою закінчення періоду нарахування процентів є перший банківський день після 10 числа (без його урахування) або день, що передує даті повернення кредиту, а початком - дата надання кредиту та/або перший банківський день після 10 числа (з його урахуванням).

Проценти нараховуються щоденно на фактичну суму і за весь час користування кредитом (підпункт 7.2.3 кредитного договору).

За змістом підпункту   7.2.5 кредитного договору суди встановили, що закінчення строку кредитування, встановленого цим договором, не звільняє позичальника від обов`язку сплачувати відповідно до умов цього договору на користь банку проценти за користування кредитом за весь час прострочення позичальником погашення заборгованості за основною сумою кредиту.

4.6. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами взятих на себе зобов`язань згідно з цим договором у повному обсязі (пункт 14.5 кредитного договору).

4.7. Суди установили, що ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "Асгард Фінанс" уклали договір           відступлення прав вимоги   № 1988/61.1 від 25.09.2017, відповідно до умов          якого          ПАТ "ПУМБ" відступив відповідачеві-2 - ТОВ "Асгард Фінанс" своє право вимоги за    кредитним договором № 01.13 від 21.01.2013, укладеним між ПАТ "ПУМБ" та ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод", із змінами і доповненнями, внесеними додатковими угодами: № 1 від 21.05.2013, № 2 від 18.09.2013, № 4 від 29.01.2014, № 5 від 18.02.2014, № 6 від 06.03.2014, № 6 від 27.10.2014, №7 від 27.02.2015, №8 від 29.12.2015, № 9 від 30.12.2015 (далі - оспорюваний договір).  

4.8. Відповідно до пункту 1.1 оспорюваного договору, сторонами погоджено, що "Права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення" та/або "Права вимоги" означає всі існуючі та майбутні права грошової та/або майнової вимоги первісного кредитора до боржника за кредитним договором та до боржника/поручителя за договорами забезпечення".

Згідно з підпунктом а) пункту 2.1 оспорюваного договору, у порядку та на умовах, узгоджених сторонами первісний кредитор відступає новому кредитору усі права вимоги за кредитним договором, а новий кредитор приймає права вимоги та зобов`язується сплатити первісному кредитору ціну відступлення прав вимоги.

4.9. Відповідно до підпункту в) пункту 2.1 оспорюваного договору сторони визначили, що загальний розмір заборгованості за кредитним договором станом на 24.09.2017 року (включно) становить 742 015,07 дол. США          та 23     539     849,06 російських рублів, що за курсом Національного банку України на момент укладення цього договору становить 30 209 111,41 гривень, і складається з основної суми кредиту (613   547,06 дол. США (що складає 16112 704,16 грн) та 18     660 000,00 рос. руб. (що складає 8 499 816,60 грн)), процентів станом на 24.09.2017 (128 468,01 дол. США (3 373 770,61 грн) та 4 879 849, 06 рос. руб. (2     222     820,05 грн) та судового збору 3 200,00 грн.

4.9. Відповідно до підпункту в) пункту 2.2 оспорюваного договору, первісний кредитор в день отримання від нового кредитора ціни прав у повному обсязі, передає новому кредитору документи, про що складають Акт приймання-передачі документів, а також інформацію, яка є важливою для здійснення новим кредитором прав вимоги за кредитним договором.

4.10. Відповідно до пункту 2.3 оспорюваного договору, ціна прав вимог складає 4 400 000,00 грн, яку новий кредитор сплачує первісному кредитору в день укладення цього договору. 

4.11. 25.09.2017          між ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "Асгард Фінанс" був підписаний Акт приймання-передачі документів, який є додатком № 2 до оспорюваного договору і його невід`ємною частиною.          

4.12. Згідно з актом приймання - передачі документів первісний кредитор передав, а новий кредитор отримав наступні документи: 

- кредитний договір № 01.13 від 21.01.2013, із змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами: № 1 від 21.05.2013, № 2 від 18.09.2013, № 4 від 29.01.2014, № 5 від 18.02.2014, № 6 від 06.03.2014, № 6 от 27.10.2014, № 7 від 27.02.2015, № 8 від 29.12.2015 та №9 від 30.12.2015;
- розрахунок заборгованості за кредитним договором станом на 24.09.2017 (включно);
- меморіальні ордери про надання кредитних коштів за кредитним договором на 12 аркушах;
- виписки про рух грошових коштів за кредитним договором на 1 аркуші, та інші документи, які є важливими для здійснення Новим кредитором прав вимоги за Кредитним договором, а саме: Вимоги про усунення порушення умов кредитного договору на 10 арк.; 
- матеріали судового провадження по справі про банкрутство № 913/1378/16 (копію заяви з кредиторськими вимогами на 7 арк., копію письмових уточнень на 2 арк., та ухвалу Господарського суду Луганської області від 05.07.2017 на 6 арк.); 
- заяву про вчинення виконавчого напису на 2 арк.; виконавчий напис на 1 арк.; 
- матеріали виконавчого провадження. 

4.13. Суди установили, що на виконання підпункту а) пункту 2.4          оспорюваного договору, ПАТ "ПУМБ" повідомив позичальника про здійснене відступлення прав вимоги за кредитним договором (листом від 26.09.2017 за вих. № КНО - 61.1.1/128).

4.14. Спір у даній справі виник у зв`язку із тим, що, на думку позивача, оспорюваний договір          не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки документи, які були передані первісним кредитором новому кредитору, не є належними та допустимими доказами обсягу прав нового кредитора у зобов`язанні за відповідним кредитним договором. Також позивач стверджує, що первісний кредитор          відступив новому кредитору права вимоги у обсязі, який не був дійсним на момент переходу таких прав (первісний кредитор не мав права відступити новому кредитору права вимоги нарахованих ним процентів за користування кредитом за період з 16.02.2016 по 24.09.2017 (включно), оскільки право самого банку нараховувати проценти за користування кредитом припинилося з 16.02.2016). 

5. Позиція Верховного Суду

5.1. Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, перевіривши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судами попередніх інстанцій норм процесуального права, Верховний Суд вважає, що касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" в частині підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, підлягає закриттю, а в частині підстав, передбачених пунктом 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, касаційна скарга не      може бути задоволена з огляду на таке.

5.2. Касаційну скаргу, з посиланням на положення пункту 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, мотивовано тим, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права (частини 2 статті 1050 Цивільного кодексу України) без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12, від 04.02.2020 у справі № 912/1120/16. Крім того, скаржник зазначає про неврахування судами висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 30.01.2018 у справі № 161/16891/15-ц, від 29.01.2020 у справі № 916/922/19 (щодо належності та допустимості доказів, які підтверджують заборгованість та її розмір).

5.3. За змістом пункту 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, оскарження судових рішень з підстави, передбаченої цим пунктом, може мати місце за наявності таких складових: неоднакове застосування одних і тих же норм матеріального права апеляційним судом у справі, в якій подано касаційну скаргу, та у постанові Верховного Суду, яка містить висновок щодо застосування цієї ж норми права у подібних правовідносинах; ухвалення різних за змістом судових рішень у справі, у якій подано касаційну скаргу, і у справі, в якій винесено постанову Верховного Суду; спірні питання виникли у подібних правовідносинах.

5.4. Під судовими рішеннями в подібних правовідносинах слід розуміти такі рішення, де схожі предмет спору, підстави позову, зміст позовних вимог та встановлені фактичні обставини, а також має місце однакове матеріально-правове регулювання спірних правовідносин. Такий правовий висновок викладено у пункті 60 постанови Великої Палати Верховного Суду від 23.06.2020 у справі №     696/1693/15-ц (провадження №     14-737цс19).

5.5. Дослідивши доводи, наведені у касаційній скарзі, Верховний Суд зазначає, що обставини, які стали підставою для відкриття касаційного провадження відповідно до пункту 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, у цьому випадку не підтвердилися, з огляду на наступне.
  
5.6. Предметом спору у справі № 910/580/20, що розглядається, є визнання недійсним договору відступлення права вимоги з підстав невідповідності положенням статей 512, 514, 517, 638 Цивільного кодексу України. За твердженням скаржника, ПАТ "ПУМБ" відступив новому кредитору неіснуюче право вимоги нарахованих ним процентів за користування кредитом за період з 16.02.2016 по 24.09.2017. Скаржник стверджує, що істотною умовою оспорюваного договору є обсяг та розмір прав вимоги, яка відступається, однак у даному випадку обсяг не підтверджується первинними документами, тому скаржник зазначає про недійсність договору відступлення прав вимоги відповідно до статей 215 та частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України.

5.7. За загальним правилом, у спорі про визнання правочинів недійсними, суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов`язує визнання таких правочинів недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин.

Аналогічний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.11.2019 у справі № 918/204/18.

Згідно з положеннями частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1 - 3, 5 та 6 статті 203 цього Кодексу. 

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) (стаття 215 Цивільного кодексу України).

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначено підстави заміни кредитора у зобов`язанні, зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За змістом статей 514, 516 Цивільного кодексу  України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків.

Отже, чинним законодавством передбачено право відступлення тільки дійсної вимоги, яка існувала на момент переходу цих прав (постанови Верховного Суду України, зокрема, від 01.04.2015 у справі № 911/2445/14 та від 17.06.2015 №     911/2044/14).

Суди, вирішуючи спір, виходили із того, що договір відступлення прав вимоги містить умови щодо обсягу та змісту прав, які існували на момент переходу, що відповідає вимогам статті 514 Цивільного кодексу України. На час укладення оспорюваного договору не існувало невирішеного спору щодо розміру та наявності боргу, у тому числі за процентами за користування кредитом за період з 16.02.2016 по 24.09.2017, право вимоги на який передано за оспорюваним договором. Сторони виконали умови оспорюваного договору щодо передачі первісним кредитором новому кредитору документів, що підтверджують право вимоги, що передаються за кредитним договором та розмір заборгованості. Ухвалюючи оскаржувані рішення у справі № 910/580/20, що розглядається, суди застосували положення статей 203, 215 Цивільного кодексу України, якими передбачено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину та які визначають підстави недійсності правочину. 

5.8. У справах № 444/9519/12, № 161/16891/15-ц, на які посилається скаржник, предметом спору є стягнення кредитної заборгованості за кредитним договором. Підставами позову було неналежне виконання/невиконання позичальником зобов`язань за кредитним договором. Отже, спір у наведених справах, на які посилається скаржник, стосувався стягнення боргу за кредитним договором, тому судами встановлювалися обставини виконання або неналежного виконання кредитного зобов`язання, обсяг (розмір) невиконаного зобов`язання. Отже, висновки, наведені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 у справі №     444/9519/12, постанові Верховного Суду від 30.01.2018 у справі № 161/16891/15-ц, стосуються саме зазначеного предмету та підстав позову, матеріально-правового регулювання у спірних правовідносинах.  

5.9. У справі №     912/1120/16 про банкрутство, на яку посилається скаржник, предметом перегляду Великою Палатою Верховного Суду були судові рішення за результатом розгляду заяви кредитора про визнання поточних грошових вимог у справі про банкрутство. У межах цього спору суди установлювали обставини розміру грошового зобов`язання кредитора, нарахованого боржнику, який був визнаний банкрутом, поза межами строку кредитування на підставі частини 1 статті 1048 Цивільного кодексу України. 

5.10. У справі № 916/922/19, на яку посилається скаржник, предметом спору є стягнення заборгованості за договором поставки.  У цій справі встановлювалися обставини виконання або неналежного виконання зобов`язання за договором поставки. У постанові  Верховного Суду від  29.01.2020 у справі № 916/922/19 наведено висновки щодо належності доказів на підтвердження здійснення господарської операції за договором поставки.  

Отже, у наведених справах, на які посилається скаржник, предметом спору було стягнення коштів з відповідача (стягнення кредитної заборгованості, визнання поточних грошових вимог у справі про банкрутство, стягнення заборгованості за договором поставки). Висновки суду касаційної інстанції у цих справах грунтуються на конкретних обставинах справи, правовідносини в яких не є подібними з правовідносинами у справі, що розглядається. Крім того, у справі №     912/1120/16 вирішення спору здійснювалося з урахуванням спеціального законодавства про банкрутство, що виключає подібність правовідносин.

За таких обставин наведена скаржником підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України не отримала свого підтвердження під час касаційного перегляду справи, у зв`язку з чим касаційне провадження у цій частині необхідно закрити на підставі пункту 5 частини 1 статті 296 Господарського процесуального кодексу України.

5.11. Щодо підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, який, зокрема, відсилає до пунктів 1, 4 частини 3 статті 310 цього Кодексу, колегія суддів зазначає таке.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно з пунктами 1, 4 частини 3 статті 310 Господарського процесуального кодексу України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу; або суд встановив обставини справи, які мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.  

Таким чином, за змістом пункту 1 частини 3 статті 310 Господарського процесуального кодексу України достатньою підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є не саме по собі порушення норм процесуального права у виді недослідження судом зібраних у справі доказів, а зазначене процесуальне порушення у сукупності з належним обґрунтуванням скаржником заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини 2 статті 287 цього Кодексу.

За таких обставин, недостатніми є доводи скаржника про неповне дослідження судами попередніх інстанцій зібраних у справі доказів за умови непідтвердження підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом пункту 4 частини 3 статті 310 Господарського процесуального кодексу України достатньою підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права у разі обґрунтування рішення на підставі недопустимих доказів. 

За змістом статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Отже, допустимість доказів визначається законністю джерел, умов і способів їх одержання.

Відповідно до статті 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Суд відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України зобов`язаний оцінити належність допустимість, достовірність та достатність доказів у справі, зокрема в їх сукупності, з огляду на їх зміст, вимоги закону та умови договорів та зробити обґрунтований висновок щодо доведеності або недоведеності обставин справи, які входять до предмета доказування.

До загального предмета доказування у спорах про визнання недійсним правочину, у тому числі договору про уступку права вимоги, входить факт укладення правочину, наявність/відсутність дефектів елементів правочину (дефект змісту, форми, суб`єктного складу правочину та дефект волі сторін правочину). Факт передачі первісним кредитором новому кредиторові документів, що підтверджують саме відступлене право вимоги, досліджується судом для встановлення обставин виконання юридичного обов`язку, наявного у первісного кредитора в силу закону. 

Суди зазначили, що первісний кредитор виконав юридичний обовязок перед новим кредитором, а саме, передав документи,  визначені у акті          приймання-передачі документів від 25.09.2017 до договору про відступлення права вимоги,          у тому числі кредитний договір зі змінами та доповненнями, виписку про рух коштів, меморіальні ордери про надання кредитних коштів за кредитним договором, вимоги про усунення порушення умов кредитного договору з доказами направлення та отримання. Суди надали оцінку доказам, наданим на підтвердження виконання оспорюваного правочину відповідно до вимог статей 86, 236 Господарського процесуального кодексу України.

Скаржник зазначає, що документи, які були передані первісним кредитором новому кредитору, не є належними та допустимими доказами обсягу прав нового кредитора у зобов`язанні за кредитним договором. За твердженням скаржника, договір відступлення права вимоги, кредитний договір, акти приймання-передачі вимоги та інші документи, які були передані за актом приймання-передачі самі по собі не є доказами обсягу переданої вимоги, а доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський обік та фінансову звітність". 

Отже, аргументи скаржника зводяться до того, що він вважає неналежними докази виконання первісним кредитором оспорюваного договору, проте аргументів про їх недопустимість не наводить. 

5.12. Отже, наведена скаржником підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, не отримала підтвердження під час касаційного провадження, що виключає скасування оскаржуваних судових рішень з цієї підстави.

5.13. Колегія суддів зауважує, що статтею 296 Господарського процесуального кодексу України визначено вичерпний перелік підстав закриття касаційного провадження, серед яких відсутня така підстава як непідтвердження підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 4 частини 2 статті 287 цього Кодексу, якою (підставою) у розумінні пунктів 1, 4 частини 3 статті 310 Господарського процесуального кодексу України є відсутність дослідження судом зібраних у справі доказів за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини 2 статті 287 цього Кодексу та вирішення справи на підставі недопустимих доказів.

Відтак у разі, коли після відкриття касаційного провадження виявилося, що передбачена пунктом 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України підстава не знайшла свого підтвердження, Верховний Суд має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а не закривати касаційне провадження.

Наведене випливає з положень другого речення пункту 4 частини 1 статті 296 Господарського процесуального кодексу України, за змістом якого якщо ухвала про відкриття касаційного провадження мотивована також іншими підставами, за якими відсутні підстави для закриття провадження, касаційне провадження закривається лише в частині підстав, передбачених цим пунктом.

5.14. Отже, викладені скаржниками підстави касаційного оскарження, передбачені пунктами 1 і 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, не отримали підтвердження під час касаційного провадження, що виключає скасування оскаржуваних судових рішень із зазначених підстав.

6. Висновки Верховного Суду

6.1. Відповідно до частин 1-5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

6.2. Згідно зі статтею 300 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

6.3. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 308 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а скаргу - без задоволення.

6.4. За змістом статті 309 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

6.5. Зважаючи на те, що наведена скаржником підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, не отримала підтвердження після відкриття касаційного провадження, колегія суддів на підставі пункту 4 частини 1 статті 296 цього Кодексу дійшла висновку про необхідність закриття касаційного провадження у справі № 910/580/20 за касаційною скаргою ПАТ "ЛЛМЗ".

6.6. З огляду на те, що наведена скаржником підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, не отримала підтвердження під час касаційного провадження, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу відповідача необхідно залишити без задоволення, а оскаржувані рішення і постанову - без змін.

6.7. Ураховуючи межі перегляду справи у касаційній інстанції, передбачені статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційній скарзі, не отримали підтвердження під час касаційного провадження, не спростовують висновків судів попередніх інстанції, підстав для задоволення касаційної скарги і скасування чи зміни оскаржуваних судових рішень немає.

7. Розподіл судових витрат

7.1. Судовий збір за подання касаційної скарги у порядку, передбаченому статтею 129 Господарського процесуального кодексу України, необхідно покласти на скаржника.

Керуючись статтями 296, 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційне провадження за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Луганський ливарно-механічний завод" у частині підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, закрити.

2. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Луганський ливарно-механічний завод" у частині підстав, передбачених пунктом 4 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України залишити без задоволення. 

3. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 і рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 у справі №     910/580/20 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                             Н. О. Багай

Судді                                                                                                          Т. Б. Дроботова  

                                                                                                                    Ю. Я. Чумак