Справа № 991/9632/20
Провадження1-кс/991/9870/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року                                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 розглянувши клопотання детективна Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, подане у рамках кримінального провадження № 420180000000003018 від 03.12.2018,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, подане у рамках кримінального провадження № 420180000000003018 від 03.12.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому детектив просить:
- встановити стороні захисту, у кримінальному провадженні № 420180000000003018 від 03.12.2018 строк до 07.12.2020 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420180000000003018, після спливу якого сторона захисту (підозрюваний ОСОБА_5 , його захисники – адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інші захисники підозрюваного у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України), буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420180000000003018.
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування кримінального провадження № 420180000000003018 завершено, у зв`язку з чим стороні захисту відкрито усі матеріали досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України, однак, не дивлячись на достатньо наданий для ознайомлення час, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники, зловживаючи своїм правом, зволікають із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.
Захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підорюваний ОСОБА_5 , посилаючись на значну кількість матеріалів досудового розслідування та інформації, яку необхідно опрацювати, просили відмовити у задоволенні клопотання детектива.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалося досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420180000000003018 від 03.12.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 19.08.2016 по 10.03.2017 ОСОБА_5 був тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора, тобто керівником Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі – ДП ЛІАЦ).
На підставі договору купівлі-продажу, який з боку ДП ЛІАЦ підписано ОСОБА_5 , від 20.01.2017 на користь ТОВ «Інбук» за ціною 10 303 920, 00 грн відчужено групу нежитлових приміщень №1-3, 8, інвентарний номер 103-1, 1978 року побудови, площею 610,6 кв.м., за адресою вул. Електриків, 29, м. Київ, що належали ДП ЛІАЦ.
Покупець майна, що становило основні фонди ДП ЛІАЦ, - ТОВ «Інбук» здійснив оплату за зазначеним договором купівлі-продажу у повному розмірі, тобто в сумі 10 303 920,00 грн, 20.01.2017.
ОСОБА_5 , будучи виконуючим обов`язки генерального директора ДП ЛІАЦ, здійснив розтрату 940 429,35 грн. ДП ЛІАЦ, у тому числі частини коштів від вказаного продажу нерухомого майна, шляхом їх незаконного використання в січні 2017 року для виплати премій за підсумками 2016 року дев`ятнадцятьом працівникам ДП ЛІАЦ, у тому числі самому ОСОБА_8 , на загальну суму 1 182 930,00 грн. 
Вказану суму коштів в розмірі 940 429,35 грн. було виплачено за наказом ОСОБА_8 як виконуючого обов`язки генерального директора ДП ЛІАЦ від 19.01.2017, прийнятим до появи на рахунку ДП ЛІАЦ відповідних коштів, і при цьому частково за рахунок коштів від продажу основних фондів (нерухомого майна) підприємства, тобто без будь-якого зв`язку та навіть всупереч фінансово-господарським показникам діяльності ДП ЛІАЦ.
Крім того, суперечність між приватним інтересом ОСОБА_8 з отримання коштів і його повноваженнями з прийняття та оформлення рішень про виплату премій працівникам ДП ЛІАЦ мала місце, і ця суперечність вплинула на об`єктивність і неупередженість прийняття ним зазначеного рішення 19.01.2017, оскільки вказане рішення про виплату премій суперечило вимогам чинного законодавства та інтересам ДП ЛІАЦ, і при цьому було частково спрямоване на задоволення особистих корисливих інтересів ОСОБА_8 .
Отже, згідно повідомленої підозри, вищевказаними діями ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, вчинив розтрату коштів ДП ЛІАЦ у сумі 940 429,35 грн., що становить особливо великий розмір.
15.05.2020 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру, 22.07.2020 – повідомлення про зміну підозри та 21.08.2020 – повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
14.07.2020 прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 повідомлено підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам, що зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000003018 докази визнано достатніми для складання обвинувального акту, підозрюваному та його захисникам надано доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.
Факт ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 із зазначеним повідомленням підтверджується відповідними підписами (а.с. 12).
Так, загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420180000000003018 від 03.12.2018 доказівта інших матеріалів, доступ до яких надано стороні захисту, складає 20 томів.
Відповідно до протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 420180000000003018, доданих детективом до клопотання:
- підозрюваний ОСОБА_5 (а.с. 24-27) розпочав ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 18.09.2020 та на день звернення детектива з цим клопотанням до суду ознайомився із 19 томами матеріалів кримінального провадження (том № 1 на 268 арк.; том № 2 на 330 арк.; том № 3 на 243 арк., том № 4 на 212 арк.; том № 5 на 230 арк.; том № 6 на 209 арк.; том № 7 на 240 арк.; том № 8 на 330 арк.; том № 9 на 189 арк., том № 10 на 213 арк., том № 11 на 161 арк., том № 12 на 176 арк., том № 13 на 222 арк., том № 14 на 206 арк., том № 15 на 196 арк., том № 16 на 188 арк., том № 17 на 175 арк., том № 18 на 298 арк., том № 19 на 246 арк.);
- захисник ОСОБА_4 (а.с. 24-27, відповідні розписки а.с. 68-72) розпочав ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 17.06.2020 та на день звернення детектива з цим клопотанням до суду ознайомилася із 19 томами матеріалів кримінального провадження (том № 1 на 268 арк.; том № 2 на 330 арк.; том № 3 на 243 арк., том № 4 на 212 арк.; том № 5 на 230 арк.; том № 6 на 209 арк.; том № 7 на 240 арк.; том № 8 на 330 арк.; том № 9 на 189 арк., том № 10 на 213 арк., том № 11 на 161 арк., том № 12 на 176 арк., том № 13 на 222 арк., том № 14 на 206 арк., том № 15 на 196 арк., том № 16 на 188 арк., том № 17 на 175 арк., том № 18 на 298 арк., том № 19 на 246 арк.);
- захисник ОСОБА_3 (а.с. 28-33) розпочав ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 16.11.2020 та на день звернення детектива з цим клопотанням до суду ознайомився із 7 томами матеріалів кримінального провадження (том № 1 на 268 арк.; том № 2 на 330 арк.; том № 3 на 243 арк., том № 4 на 212 арк.; том № 5 на 230 арк.; том № 6 на 209 арк.; том № 7 на 240 арк.).
Таким чином, судовим розглядом встановлено, що сторона захисту розпочала ознайомлення із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 420180000000003018 від 03.12.2018. 
Частиною 10 ст. 290 КПК України визначено, що у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Незважаючи на той факт, що, відповідно до положень частини 3 статті 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування, зволікання сторони кримінального провадження із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування порушують вимоги статей 2, 7 та 28 КПК України, якими визначено завдання кримінального провадження, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.
Пунктом 21 статті 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.
Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Зволікання сторони кримінального провадження при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами Кримінального процесуального кодексу України та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Так, право сторони на ознайомлення з матеріалами не є абсолютним. Ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема потерпілого) та суспільства в цілому (рішення Конституційного суду України по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи).
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя оцінює критично твердження сторони захисту щодо складності матеріалів досудового розслідування, оскільки вони не є досить об`ємними: складаються з 20 томів, які є у розпорядженні детектива; стосуються лише одного кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 КК України; з більшою частиною яких сторона захисту вже ознайомилася.
Разом з тим, слідчим суддею береться до уваги той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 з 23.11.2020 по 03.12.2020 перебував на амбулаторному лікуванні (листок непрацездатності серії АЛГ № 975874, виданий 23.11.2020).
Також, не залишився поза увагою слідчого судді і той факт, що, не зважаючи на надану детективами Національного антикорупційного бюро України можливість знайомитися із матеріалами кримінального провадження кожного робочого дня із 09 години ранку по 18 годину вечора, починаючи з 14.07.2020, сторона захисту, розпочала ознайомлення із матеріалами досудового розслідування (крім тому № 1) лише 06.08.2020, при цьому, починаючи з 21.11.2020, станом да день розгляду клопотання слідчим суддею, не вчиняла активних дій, спрямованих на подальше ознайомлення. 
Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, детектив неодноразово викликав підозрюваного ОСОБА_5 для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, про що свідчать відповідні підписи підозрюваного (а.с. 62-64) та його захисника ОСОБА_4 (а.с. 60).
Крім того, 22.07.2020 адвокатом ОСОБА_4 в порядку ст. 290 КПК України надано прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора ОСОБА_10 доступ до матеріалів сторони захисту у кримінальному провадженні № 420180000000003018 від 03.12.2018 (а.с. 56-59).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність факту зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявність підстав, визначених п. 10 ст. 290 КПК України, для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.
Детектив у клопотанні просив встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 07.12.2020.
Сторона захисту, вважає достатнім строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування близько 30 днів.
Слідчим суддею встановлено, що строк, який детектив у своєму клопотанні просив встановити стороні захисту для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме – до 07.12.2020 включно, на день розгляду клопотання в суді (09.12.2020) вже сплив. 
Тому, беручи до уваги обсяг та складність матеріалів кримінального провадження, кількість матеріалів, з якими залишилось ознайомитись, кількість осіб, яким необхідно здійснити таке ознайомлення, стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає достатнім встановлення стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 420180000000003018 строк до 06 січня 2021 року включно, який забезпечить дотримання вимог розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.
Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 20, 28, 290, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 , захисникам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим захисникам підозрюваного у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420180000000003018 від 03.12.2018 до 06 січня 2021 включно, після спливу якого зазначена сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                         ОСОБА_1