Справа № 991/8994/20
Провадження № 1-кс/991/9222/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року                                                                        м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
детектива НАБУ ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у межах кримінального провадження № 52019000000000585 від 15.07.2019,
ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката  ОСОБА_3  в інтересах  ОСОБА_5  на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
І. Доводи скарги.
У скарзі адвокат ОСОБА_3 зазначає, що НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52019000000000585 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування цього кримінального провадження Вищим антикорупційним судом 17.02.2020 у справі № 991/1304/20 було задоволено клопотання старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження.
У подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження детективом НАБУ ОСОБА_6 , за участю інших детективів НАБУ, 25.02.2020 проведено обшук, про що складено відповідний протокол, в ході якого вилучено документи.
Адвокат ОСОБА_3 вважає, що виявлене під час обшуку 25.02.2020 майно, на даний час, безпідставно утримується органом досудового розслідування і власнику ОСОБА_5 не повертається, що перешкоджає останньому реалізовувати своє конституційне право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. На його думку, детективами, які проводили обшук, не дотримано вимог чинного кримінального процесуального законодавства, чим грубо порушено права та законні інтереси ОСОБА_5 , за відсутності відповідних правових підстав здійснено вилучення речей та документів, які не мають жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, та вже більше восьми місяців безпідставно утримуються органом досудового розслідування. Так, під час обшуку детективом вилучені речі та документи, дозвіл на вилучення яких відсутній в ухвалі слідчого судді від 17.02.2020.
Враховуючи вище викладене, заявник просить:
1)визнати протиправною бездіяльність уповноважених осіб НАБУ, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019;
2)зобов`язати детективів НАБУ та прокурорів САП повернути все майно (речі, документи тощо, згідно протоколу обшуку від 25.02.2020), що було тимчасово вилучено у ході проведення 25.02.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. Судовий розгляд.
Адвокат  ОСОБА_3 підтримав доводи скарги та просив її задовольнити. Зазначив, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для дослідження документів, а тому безпідставне їх перебування у володінні детективів порушує права власника  ОСОБА_5 .
Детектив ОСОБА_4 зазначив, що вилучені документи, щодо повернення яких подана скарга, були зазначені у переліку речей та документів, вказаному в ухвалі, якою було надано дозвіл на проведення обшуку. Крім того, в подальшому вказані документи були оглянуті повторно, у результаті чого встановлено, що вони мають значення для встановлення обставин у межах кримінального провадження № 52019000000000585 від 15.07.2019. Він надав додаткові документи та просив відмовити у задоволенні скарги. На думку детектива два документа дійсно не мають відношення до обставин кримінального провадження.
Заслухавши доводи сторін, дослідивши надані сторонами документи, слідчий суддя дійшов таких висновків. 
ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.02.2020 (справа № 991/1304/20, провадження № 1-кс/991/1332/20), було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання і вилучення наступного:
- документи (клопотання про надання дозволу на розроблення документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з усіма додатками; наказів ГУ Держгеокадастру в Сумській області про надання дозволу на розроблення документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність; проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність; клопотань про затвердження документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з усіма додатками; довіреності на представництво інтересів щодо оформлення земельних ділянок у власність, наказів ГУ Держгеокадастру в Сумській області про затвердження документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність), які стосуються земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області, які перебували у користуванні ДП ДГ «АФ Надія», у тому числі, що передані у приватну власність громадян за визначеними кадастровими номерами;
- документи (клопотання про надання дозволу на розроблення документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з усіма додатками; наказів ГУ Держгеокадастру в Сумській області про надання дозволу на розроблення документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність; проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність; клопотань про затвердження документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з усіма додатками; довіреності на представництво інтересів щодо оформлення земельних ділянок у власність, наказів ГУ Держгеокадастру в Сумській області про затвердження документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність), які стосуються земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області, які перебували у користуванні ДП ДГ «Іскра», у тому числі, що передані у приватну власність громадян за визначеними кадастровими номерами;
- договори оренди земельних ділянок, укладені фізичними особами, які набули право власності на земельні ділянки за рахунок земель ДП ДГ «АФ Надія» та ДП ДГ «Іскра» на території Роменського району Сумської області, та ТОВ «Довіра?2008», а також іншими юридичними особами;
- документи (у тому числі в електронному вигляді) щодо обліку фізичних осіб на яких здійснюється оформлення права власності на земельні ділянки на території Роменського району Сумської області;
- клопотання, з усіма додатками до них, які подані фізичними особами щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області у приватну власність; 
- накази ГУ Держгеокадастру в Сумській області про надання дозволу на розроблення документації з землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області у приватну власність; 
- проекти землеустрою щодо відведення на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області у приватну власність; 
- клопотання, з усіма додатками до них, які подані фізичними особами для затвердження документації з землеустрою щодо відведення на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області у приватну власність;
- накази ГУ Держгеокадастру в Сумській області про затвердження документації з землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області у приватну власність;
- чорнові записи з приводу відведення та передачі у приватну власність земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області, за період з 01.12.2018 по даний час;
- мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчинявся злочин та підтримувався зв`язок між ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочину, носіїв електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичних носіїв інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших носіїв електронної інформації, на яких можуть міститися відомості про вчинене кримінальне правопорушення, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу Інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegram, Line, ICQ, Skype, WeChat та інші месенджери), соціальні мережі «Facebook» та інші, могла передаватися інформація, яка стосується вчинення даного кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначеної переписки та інших файлів, що на них містяться.
25.02.2020 на підставі вказаної ухвали було проведено обшук, під час якого було вилучено речі та документи, які, на думку слідства, містять відомості, зазначені в ухвалі від 17.02.2020, серед яких були:
1) речі та документи, що знаходились у сейфі, а саме: документ з написом на першій сторінці «Обдзвонити Атовців, хто з них ще хоче отримати зем. діл. 2 га ОСГ, а хто відмовляється зазначити у списку (перепитувати чи не отримували ділянку 2 га ОСГ у якихось інших сільських рад»), прозорий файл, у якому міститься пакет із зразками документів для отримання земельної ділянки та надання її в оренду, довіреності ТОВ «Агрофірма «Довіра 2008» на ім`я ОСОБА_5 від 26.01.2018 та ТОВ «Сумська аграрна компанія «Урожайна» на ім`я ОСОБА_7 ;
2) речі та документи, що знаходились у шафі (гардеробній), а саме: документи з назвою «Журнал видачі правовстановлюючих документів та договору оренди на земельну ділянку по Перехрестівській сільській раді для ведення особистого селянського господарства», «Інформація по УААН», де містяться відомості, у тому числі про земельні ділянки «ДП «ДГ Агрофірма» «Надія» та ДП «ДГ «Іскра», з інформацією про державні підприємства, їх с/г угіддя та ріллю з розбивкою по областях «Оперативна інформація про стан використання часток (паїв) на території Буринського району Сумської області в 2017 році та термін дії договорів» станом на 15.05.2017; аркуш паперу з переліком осіб та інформацією щодо ідентифікаційного коду серія паспорт, номер паспорта, кадастрового номеру ділянки, площі ділянки, га, номер телефону, перший в списку ОСОБА_8 , прозорі файли з документом з назвою «Журнал видачі правовстановлюючих документів та договору оренди на земельну ділянку по Перехрестівській сільській раді для ведення особистого селянського господарства», файл, який містить папірець зеленого кольору з рукописним написом «на видачу атошникам», в якому міститься, пакет зразків документів для отримання земельних ділянок та їх передачу в оренду Сумській області; заяви ОСОБА_9 про затвердження проекту землеустрою та розробку землеустрою, договорі оренди між ОСОБА_9 та ТОВ «Агрофірма «Довіра 2008», блокноти , у яких містяться рукописні написи «04.04.19 АТО Суми», «25.01.18 Сумская обл. АТО під ОСГ», тощо;
3) речі та документи, що знаходились у кімнаті в дивані: аркуші паперу з написом «1 пакет документів на 1 людину. ОРЕНДА» та рукописним написом «Зразок», та написом «1 пакет документів на 1 людину. ПРОДАЖ» та рукописним написом «Зразок»; копії паспортів громадянина України, картки фізичної особи-платника податків без зазначення номера та ПІП особи, посвідчення учасника бойових дій, довідки про безпосередньо участь особи в антитерористичній операції; заяви на ім`я ГУ Держгеокадастра в Сумській області, довіреності на представництво інтересів у питаннях на відведення земельних ділянок, тощо.
21.08.2020 було проведено огляд блокнотів, що містять чорнові записи, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , і встановлено, що у них містяться відомості, які можуть стосуватись обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування кримінального провадження № 52019000000000585. Крім цього, детективом НАБУ ОСОБА_4 було проведено огляд інших документів, вилучених за вище вказаною адресою, результати цього огляду відображені у протоколі від 21.08.2020.

ІV. Оцінка та висновки слідчого судді.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, зокрема  бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
У п. 1.2 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 зазначено, що саме невиконання процесуального обов`язку щодо негайного повернення майна особі й зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.
Слідчим суддям необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.
Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, якщо стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор не внесли клопотання в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК, слідчі судді обґрунтовано задовольняють скарги на бездіяльність зазначених суб`єктів з неповернення відповідного майна.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019 здійснюється за фактом зловживання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Сумській області своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», прийняли рішення внаслідок яких із державної власності безповоротно вибула особливо цінна земля на території Роменського району Сумської області загальною площею близько 2000 га, яка перебувала на праві постійного користування у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», чим спричинено тяжкі наслідки державі.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.02.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення, зокрема документів та чорнових записів, які стосуються земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області, які перебували у користуванні ДП ДГ «АФ Надія», у тому числі, що передані у приватну власність громадян за визначеними кадастровими номерами.
Детектив довів, що вилучені документи, під час обшуку 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно містять відомості, що допоможуть встановити обставини вказаного кримінального провадження. У цих документах містяться відомості щодо: отримання земельних ділянок на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області, у розмірі 2 га для ведення особистого селянського господарства особами, які є учасниками антитерористичної операції, процесу оформлення цих ділянок та подальшої передачі в оренду іншим товариствам, щодо осіб, які ініціювали виділення та оформлення цих ділянок, та інші відомості.
Всі відомості, які містяться у документах, вилучених 25.02.2020 в ході проведення обшуку, безпосередньо стосуються фактів, які досліджуються у кримінальному провадженні № 52019000000000585, та можуть бути використанні для доказування обставин можливого кримінального правопорушення.
Детектив ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення скарги у частині та повернення володільцю таких документів:
- лист Первомайської районної організації ветеранів Миколаївської області вих. №27;
- документ «Оперативна інформація про стан використання земельних часток (паїв) на території Буринського району Сумської області в 2017 році та термін дії договорів» станом на 15.08.2017 на 6 арк.
Вказані документи дійсно не містять відомостей про обставини вказаного кримінального провадження, а тому мають бути повернення їх власнику ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що за винятком двох документів, ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку від 17.02.2020 було надано дозвіл на вилучення вказаних документів, а тому вони на законних підставах перебувають у фактичному володінні органу досудового розслідування, і не є тимчасово вилученим майном у розумінні кримінального процесуального закону.
Таким чином, скаргу адвоката  ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 167, 168, 235, 236, 303, 305, 306, 307, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 задовольнити частково.
Зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019 повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку 25.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 
- лист Первомайської районної організації ветеранів Миколаївської області вих. №27;
- документ «Оперативна інформація про стан використання земельних часток (паїв) на території Буринського району Сумської області в 2017 році та термін дії договорів» станом на 15.08.2017 на 6 арк.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                  ОСОБА_1