ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" листопада 2020 р. м. Київ           Справа№ 910/4922/20
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Владимиренко С.В.
суддів:            Ходаківської І.П. 
          Корсака В.А. 
 
при секретарі      Островерха В.Л.
за участю представників зазначених в протоколі від 17.11.2020
розглянувши у відкритому      судовому засіданні      апеляційну скаргу    Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ»
на рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 (повний текст складено 30.07.2020)
у справі № 910/4922/20 (суддя Шкурдова Л.М.)
за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційного банку «КАПІТАЛ»
до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
про зобов`язання вчинити дії
ВСТАНОВИВ:
Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - відповідач) про зобов`язання останнього вчинити дії, а саме передати за актом Голові Правління ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» Андрієнко Володимиру Миколайовичу печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банку, а також бухгалтерську та іншу документацію банку; статутні документи банку; протоколи наглядової ради, протоколи Правління, протоколи засідань кредитного комітету; документи щодо права власності на рухоме і нерухоме майно банку (правовстановлюючі документи); кредитні справи; документи на відкриття рахунків клієнтам банку; документи щодо претензійно-позовної роботи; договори, укладені з контрагентами банку; звітність перед контролюючими органами; меморіальні та касові документи; кадрову документацію (в тому числі особові справи та трудові книжки співробітників банку); накази, розпорядження та інші документи, що були отримані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення процедури ліквідації та які належать ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал».   
Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, що 29.10.2015 Правлінням Національного банку України було прийнято постанову №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та розпочато процедуру ліквідації. В подальшому, у судовому порядку рішення виконавчої дирекції ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та рішення «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» визнані протиправними (адміністративна справа №826/15723/17). Позивач неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогою передати за актом Голові Правління ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» документи, що стосуються управління банком, проте вказані листи залишені Фондом без задоволення.  
Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 у справі №910/4922/20 у задоволені позову відмовлено повністю.
Відмовляючи у задоволенні позову, місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом. Управління банком Фондом у такому разі припиняється лише після прийняття Національним банком України рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення банку під нагляд Національного банку України.  
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 у справі №910/4922/20 та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги. 
Апеляційна скарга мотивована тим, що постанова Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2019 у справі №925/698/16 не може бути застосована до даних правовідносин. На переконання апелянта, припинення процедури ліквідації відбулось виключно за результатами розгляду справи №826/15723/17. 
Як зазначає апелянт, починаючи з 12.03.2019 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» не перебуває у стані припинення, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Біла Ірина Володимирівна не мають жодних підстав для здійснення повноважень органів правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та представляти інтереси банку.  
Позивач зазначає, що позовними вимогами є повернення документів юридичній особі, питання щодо здійснення банківської діяльності за відсутності банківської ліцензії не входить до предмету доказування у даній справі. 
Крім того, позивач посилається на справу №905/1678/19 Господарського суду Донецької області за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідача Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» про стягнення 324 538 257,96 грн, за якою стягуються кошти, які складають здійснені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб гарантовані виплати вкладникам. Як зазначив, апелянт, у вказаній справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визнає факт припинення процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».  
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2020 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» у справі №910/4922/20 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді (судді-доповідача) Владимиренко С.В., судді Демидова А.М., Ходаківська І.П.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.09.2020 у справі №910/4922/20 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» на рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 по справі №910/4922/20. Розгляд апеляційної скарги призначено на 06.10.2020. Учасникам справи надано право подати відзив на апеляційну скаргу, заяви, клопотання, заперечення до 23.09.2020 та попереджено про те, що відзив на апеляційну скаргу, заяви, клопотання  і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду. 
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2020 у зв`язку з перебуванням судді Демидової А.М. на лікарняному з 03.11.2020, сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі №910/4922/20 колегію суддів у складі: головуючий суддя - Владимиренко С.В., судді: Ходаківська І.П., Корсак В.А. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2020 у справі №910/4922/20 прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» на рішення господарського суду міста Києва від 21.07.2020 по справі №910/4922/20 до провадження вказаною колегією суддів. Розгляд апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ»  на рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 по справі №910/4922/20 призначено на 17.11.2020.           
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у встановлений апеляційним господарським судом строк відзив на апеляційну скаргу не надав, що не є перешкодою перегляду рішення відповідно до вимог ч. 3 ст. 263 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).  
Від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білої І.В. надійшло повідомлення про відкликання повноважень всіх представників та припинення права на представництво інтересів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в суді особами, неуповноваженими та неуповноваженою на те особою Фонду, скасування довіреностей представників, зазначених в п. 1 даного повідомлення.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказав, що 23.05.2020 набрав чинності Закон України від 13.05.2020 №590-ХІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності». Згідно підпунктів 1, 2 пункту 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: здійснити (продовжити) процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, ліквідацію банків відповідно до Закону України «Про систему гарантуванням вкладів фізичних осіб», підстави (індивідуальні акти) для початку тимчасової адміністрації, ліквідації яких було визнано протиправними (незаконними) та скасовано до дня набрання чинності цим Законом; здійснювати ліквідацію банку, процедура ліквідації якого була розпочата або продовжена до дня набрання чинності цим Законом, з дотриманням вимог цього Закону щодо здійснення ліквідаційної процедури системно важливого банку. 
З метою виконання всіх заходів, пов`язаних з ліквідацією ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Законом №590-ІХ, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 10.08.2020 прийнято рішення №1484 «Про продовження процедури виведення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з ринку і призначення уповноваженої особи», яким вирішено продовжити процедуру виведення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з ринку із урахуванням Закону №590-ІХ та відповідно до частин п`ятої статті 44 Закону щодо здійснення ліквідаційної процедури системно важливого банку забезпечувати виконання заходів щодо управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів; призначити уповноваженою особою Фонду на продовження процедури виведення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з ринку провідного професіонала з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Білу Ірину Володимирівну та делегувати останній повноваження, що визначені Законом, зокрема ст.ст. 37, 38, 47, 52, 53 Закону доручено уповноваженій особі Фонду забезпечити внесення змін щодо уповноваженої особи Фонду як керівника ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 
20.07.2020 на виконання вимог Закону №590-ІХ, а також протокольного рішення виконавчої дирекції Фонду №082/20 від 20.07.2020 Уповноваженою особою Фонду видано наказ №1 від 22.07.2020 «Про відкликання довіреностей». Інформацію про відкликання повноважень представників ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» було опубліковано в оголошені газети Голос України №128 (7385) від 25.07.2020. 
За наведених обставин, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Біла І.В. повідомила про відкликання повноважень всіх представників та припинення права на представництво інтересів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в суді особам, неуповноваженими та неуповноваженою на те особою Фонду та скасування довіреностей представників.  
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 248 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) представництво за довіреністю припиняється у разі скасування довіреності особою, яка її видала. 
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 249 ЦК України особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.   
Таким чином, скасувати довіреність може особа, яка її видавала.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI, зі змінами та доповненнями, (далі - Закон №4452-VI) з дня початку процедури ліквідації банку припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку тимчасова адміністрація банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв`язку з ліквідацією банку.
Доказів звільнення керівника банку матеріали справи не містять. 
27.10.2020 від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білої І.В. надійшло клопотання про відмову від апеляційної скарги та закриття апеляційного провадження. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зазначила, що в силу приписів Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Закону України від 13.05.2020 №590-ХІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» Фонд є єдиним повноважним представником ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а тому в межах, наданих їй повноважень Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відмовляється від апеляційної скарги відповідно до ст. 264 ГПК України. 
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 264 ГПК України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги. 
Судом апеляційної інстанції встановлено, що апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 у справі №910/4922/20 подано представником ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» адвокатом Головченко І.О., який діє на підставі Договору про надання правової допомоги №2020/01-02/1 від 02.01.2020, укладеного між Адвокатським об`єднанням «Грекова, Головченко і Партнери» та Публічним акціонерним товариством «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ», в особі Голови Правління Андрієнко Володимира Миколайовича; Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю; Ордеру серія КС №745544. 
При цьому, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань керівником Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» є Андрієнко Володимир Миколайович. 
Відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі - Закон № 755-IV) в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про керівника юридичної особи. 
Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.  (ч. 1 ст. 10 Закону № 755-IV). 
Слід зазначити, що доказів внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білою І.В. на виконання рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від  10.08.2020 №1484 «Про продовження процедури виведення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з ринку і призначення уповноваженої особи» суду апеляційної інстанції не надано. 
Отже, апеляційну скаргу подано адвокатом Головченко І.О., який діє на підставі Договору про надання правової допомоги №2020/01-02/1 від 02.01.2020, укладеного між Адвокатським об`єднанням «Грекова, Головченко і Партнери» та Публічним акціонерним товариством «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ», в особі Голови Правління Андрієнко Володимира Миколайовича; Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю; Ордеру серія КС №745544, а тому відсутні підстави для прийняття відмови Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білої І.В. від апеляційної скарги, поданої представником ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» адвокатом Головченко І.О. 
Водночас врахував приписи Закону України від 13.05.2020 №590-ХІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», суд апеляційної інстанції допустив до участі у апеляційному розгляді представника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білої І.В. - Дмитришина Д.М. 
Представники позивача в судовому засіданні 17.11.2020 підтримали доводи, наведені в апеляційній скарзі та просили суд апеляційної інстанції її задовольнити, а рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 у справі № 910/4922/20 скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги.   
Представники відповідача      та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білої І.В. в судовому засіданні 03.11.2020 заперечили проти задоволення апеляційної скарги, просили апеляційний господарський суд відмовити у її задоволенні, а рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 у справі № 910/4922/20 залишити без змін.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів встановила наступне.
20.07.2015 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» було віднесене до категорії неплатоспроможних відповідно до Постанови Правління Національного Банку України №466/БТ. 
20.07.2015 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», яким з 20.07.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з 21.07.2015 по 20.10.2015 включно. Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» призначено Лемеша Миколу Володимировича.
Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №146 від 31.07.2015 змінено Уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на Ільчука Олександра Павловича .
29.10.2015 Правлінням Національного банку України прийнято Постанову №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКБ «КАПІТАЛ» та розпочато процедуру ліквідації.
На виконання постанови Правління Національного банку України від 29.10.2015 №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ  «АКБ «КАПІТАЛ», Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, прийнято рішення від 29.10.2015 №195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку», за яким Уповноваженою особою, якій делегуються повноважень ліквідатора ПАТ «АКБ «Капітал» призначено Ільчука Олександра Павловича.
Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №196 від 02.11.2015 змінено Уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на Щадних Олександра Леонідовича .
Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №676 від 12.03.2018 змінено Уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на Білу Ірину Володимирівну .
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.03.2018 у справі №826/15723/17 частково задоволений позов ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» та ОСОБА_4 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Визнано протиправною та скасовано постанову Правління Національного банку України №466/БТ від 20.07.2015 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Капітал» до категорії неплатоспроможних» з моменту її прийняття; скасовано рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.07.2015 №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» з моменту його прийняття; скасовано  постанову Національного банку України від 29.10.2015 №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Капітал» з моменту її прийняття, зобов`язавши Національний банк України повернути Публічному акціонерному товариству «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» банківську ліцензію від 24.10.2011 №122 та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Капітал» від 24.10.2011 №122 (з додатками); скасовано  рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.10.2015 №195 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» з моменту його прийняття, зобов`язавши Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути Публічному акціонерному товариству «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №26 від 22.03.2011; скасовано  рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.11.2015 №196 «Про зміну Уповноваженої особи фонду на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку»; зобов`язано Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві скасувати запис у Єдиному держаному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо знаходження ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» у стані припинення.
Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.03.2019 у справі №826/15723/17 задоволено апеляційні скарги ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» та ОСОБА_4 , змінено  рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.03.2018 шляхом внесення змін до мотивувальної та резолютивної частини відносно визнання протиправними: Рішення Виконавчої дирекції ФГВФО від 20.07.2015 №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», рішення Виконавчої дирекції ФГВФО від 29.10.2015 №195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку» та рішення Виконавчої дирекції ФГВФО від 02.11.2015 №196 «Про зміну уповноваженої особи фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку». Визнано протиправними рішення Виконавчої дирекції ФГВФО від 20.07.2015 №140 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», рішення Виконавчої дирекції ФГВФО від 29.10.2015 №195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку» та рішення Виконавчої дирекції ФГВФО від 02.11.2015 №196 «Про зміну уповноваженої особи фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку». В іншій частині рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.03.2018 залишено без змін.
11.06.2019 Верховним Судом постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.03.2019 та рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.03.2018 у справі №826/15723/17 залишено без змін.
Спостережною Радою ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» протокольним рішенням від 20.03.2019 Головою Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» було призначено Андрієнко Володимира Миколайовича. Відповідна інформація 21.03.2019 внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. (а.с. 78). 
На виконання судового рішення по справі №826/15723/17 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було вилучено запис щодо перебування ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в процесі припинення.
ТОВ «Промгаз України» 20.03.2019 на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  направлено лист №2019/20-03/2 з вимогою, зокрема, припинити будь-які дії щодо виконання будь-яких рішень/постанов Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по відношенню до ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в розрізі виконання постанов Національного банку України та рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що визнані неправомірними та скасовані в судовому порядку; забезпечити негайну передачу від провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банк департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за актом Голові Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Андрієнко Володимир Миколайовичу печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку (в тому числі, але не виключно, автотранспортних засобів), а також бухгалтерської та іншої документації банку; статутних документів банку; протоколів наглядової ради, протоколів Правління, протоколів засідань кредитного комітету; документів щодо права власності на майно банк (правовстановлюючих документів) як рухомого, так і нерухомого; кредитних справ; документів: щодо претензійно-позовної роботи; договорів, укладених з контрагентами банку; (господарських тощо); звітності перед контролюючими органами; меморіальних та касових документів; кадрової документації (в т.ч. особових справ та трудових книжок співробітники банку); наказів тощо (а.с. 41-43). 
20.06.2019 на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було  повторно направлено вимогу ТОВ «Промгаз України» №2019/20-06/3, який є власником простих іменних акцій в бездокументарній формі ПАТ «АКБ «Капітал» у кількості, що складає 15,4592% від загальної кількості акцій, щодо виконання рішення суду та відповідно, виконання дій, необхідних для повернення сторін у первісний стан (а.с. 44-46). 
Представник ТОВ «Промгаз України» звернувся до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із адвокатським запитом від 22.08.2019 стосовно надання інформації щодо виконання рішення у справі №826/15723/17 (а.с. 47-49). 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб листом від 03.03.2019 №27-15195/19 на адвокатський запит повідомив про відсутність підстав для передавання документів, печаток та штампів, активів (майна) Банку, оскільки Фонд не може повернути такі активи до моменту, коли власники Банку не приведуть діяльність Банку у відповідність з вимогами банківського законодавства, у тому числі щодо достатності нормативів капіталу та ліквідності (а.с. 56-57).   
В матеріалах справи відсутні докази звернення Головою правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» Андрієнко Володимира Миколайовича, чи уповноваженими ним особами, до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо передачі за актом Голові Правління ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» Андрієнко Володимиру Миколайовичу печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також бухгалтерської та іншої документації банку; статутних документів банку; протоколів наглядової ради, протоколів Правління, протоколів засідань кредитного комітету; документів щодо права власності на рухоме і нерухоме майно банку (правовстановлюючі документи); кредитних справ; документів на відкриття рахунків клієнтам банку; документів щодо претензійно-позовної роботи; договорів, укладених з контрагентами банку; звітності перед контролюючими органами; меморіальних та касових документів; кадрової документації (в тому числі особові справи та трудові книжки співробітників банку); наказів, розпоряджень та інших документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, зі змінами та доповненнями, (далі - Закон № 2121-III) особливості правового статусу, порядку створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків визначаються Законом про банки та Законом про гарантування вкладів.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону № 2121-III банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (абзац четвертий);   банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (абзац восьмий).
Державне регулювання діяльності банків здійснюється НБУ, зокрема у формі адміністративного регулювання, до складу якого входить: реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків. (ч. 1 ч. 1 ст. 66 Закону № 2121-III).
Ліквідація банку - процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень Закону № 2121-III та Закону №4452-VI.
Банк може бути ліквідований: 1) за рішенням власників банку; 2) у разі відкликання НБУ банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду (п.п 1, 2 та ч. 1 ст. 77 Закону № 2121-III). П. 2 ч. 1 ст. 77 Закону № 2121-III кореспондує ч. 1 ст. 44 Закону №4452-VI.
Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених Законом про гарантування вкладів (ч.1 ст. 3 Закону №4452-VI). Відносини, що виникають, зокрема у зв`язку із виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідацією банків між Фондом, банками та НБУ, відповідні повноваження Фонду регулюються Законом про гарантування вкладів, іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду та НБУ (ч.ч. 1, 3 ст. 1 Закону №4452-VI).
Регулятивні повноваження Фонду, визначені Законом про гарантування вкладів, поширюються на всі банки в Україні. Банки зобов`язані дотримуватися нормативно-правових актів Фонду та виконувати вимоги, встановлені Фондом у межах його повноважень (ч. 2 ст. 30 Закону №4452-VI).
На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому Законом про гарантування вкладів, здійснює, зокрема процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов`язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку. (п. 8 ч. 2 ст. 4 Закону №4452-VI).
Частина друга статті 76 Закону № 2121-III передбачає, що НБУ не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, повідомляє про це рішення Фонд для вжиття ним заходів, передбачених Законом про гарантування вкладів.
Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (ч. 1 ст. 34 Закону №4452-VI). З дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення (ч. 1 ст. 36 Закону №4452-VI). Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до Закону №4452-VI, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання (ч. 5 ст. 34 Закону №4452-VI).
Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону №4452-VI тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.
НБУ не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності та інформації до Кредитного реєстру в установленому НБУ порядку (ч. 3 ст. 76 Закону 2121-III).
Ч. 5 ст. 76 Закон №2121-III передбачає, що НБУ поновлює банківський нагляд за банком у день отримання рішення Фонду про припинення повноважень куратора Фонду у зв`язку з приведенням діяльності банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності.
Фонд у день отримання рішення НБУ про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону про гарантування вкладів. (ч. 5 ст. 77 Закону № 2121-III).
Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку (ч. 4 ст. 44 Закону №4452-VI). З дня початку процедури ліквідації банку, зокрема припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку тимчасова адміністрація банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв`язку з ліквідацією банку (ч. 1 ч. 2 ст. 46 Закону про №4452-VI). Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку врегульовані статтею 48 Закону №4452-VI.
Процедура ліквідації банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного реєстру (згідно із ч. 6 ст. 77 Закону № 2121-III). Цьому кореспондують ч. 5 ст. 91 Господарського кодексу України  (далі - ГК України) та ч. 3 ст. 53 Закону №4452-VI. 
Припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом про банки та Законом №4452-VI шляхом: ліквідації банку за рішенням власників після надання на це згоди НБУ, за відсутності ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного, або виведення неплатоспроможного банку з ринку під контролем Фонду у разі віднесення НБУ такого банку до категорії проблемних або неплатоспроможних. Після запровадження Фондом у банку тимчасової адміністрації, повноважний суб`єкт на управління банком та представництво банку визначається виключно Фондом відповідно до положень п. 17 ч. 1 ст. 2, ст.ст. 34, 37, 44, 48 Закону №4452-VI.
Скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом.
Управління банком Фондом у такому разі припиняється лише після прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення банку під нагляд НБУ. Вказана правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2019 у справі №925/698/16).
Відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
Разом з цим, 23.05.2020 набрав чинності Закон України від 13.05.2020 №590-ХІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» (далі - Закон №590-ХІ). Згідно підпунктів 1, 2 частини 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» названого Закону Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: здійснити (продовжити) процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, ліквідацію банків відповідно до Закону України «Про систему гарантуванням вкладів фізичних осіб», підстави (індивідуальні акти) для початку тимчасової адміністрації, ліквідації яких було визнано протиправними (незаконними) та скасовано до дня набрання чинності цим Законом; здійснювати ліквідацію банку, процедура ліквідації якого була розпочата або продовжена до дня набрання чинності цим Законом, з дотриманням вимог цього Закону щодо здійснення ліквідаційної процедури системно важливого банку. 
Згідно ч. 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» названого Закону банкам/юридичним особам, у яких Національним банком України відкликано банківські ліцензії, але відомості про які наявні в Державному реєстрі банків, підстави (індивідуальні акти) для запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації яких було визнано протиправними (незаконними) та скасовано до дня набрання чинності цим Законом, забезпечити передачу уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, бухгалтерської та іншої документації банку протягом строку, встановленого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в оголошенні, опублікованому на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і в газеті «Урядовий кур`єр» або «Голос України».
Отже, вказаним Законам визначено, що процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідація банку відповідно до Закону України «Про систему гарантуванням вкладів фізичних осіб», підстави для початку тимчасової адміністрації, ліквідації яких було визнано протиправними (незаконними) та скасовано до дня набрання чинності цим Законом, продовжується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 
Враховуючи вищевикладене суд не вбачає підстав для передачі Фондом гарантування вкладів фізичних осіб позивачу печаток, штампів, матеріальних та інші цінностей банку, а також бухгалтерської та іншої документації банку; статутних документів банку; протоколів наглядової ради, протоколів Правління, протоколів засідань кредитного комітету; документів щодо права власності на рухоме і нерухоме майно банку (правовстановлюючі документи); кредитних справ; документів на відкриття рахунків клієнтам банку; документів щодо претензійно-позовної роботи; договорів, укладених з контрагентами банку; звітності перед контролюючими органами; меморіальних та касових документів; кадрової документації (в тому числі особові справи та трудові книжки співробітників банку); наказів, розпоряджень та інших документів. 
Доводи апелянта про розгляд справи №905/1678/19 Господарським судом Донецької області апеляційним господарським судом до уваги не приймаються, оскільки лише обставини, встановлені рішенням суду в господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом та мають преюдиційне значення. (ч. 4 ст. 75 ГПК України). 
Згідно з ч. 1   ст. 73 ГПК України   доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч.1      ст.      74 ГПК України   кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Згідно з ч. 1   ст. 86 ГПК України   суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Відповідно до ст.ст.   76,   77 ГПК України   належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно з ч. 4   ст. 11 ГПК України   суд застосовує при розгляді справ   Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод   1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі «Серявін та інші проти України» зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1   статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод   зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною, залежно від характеру рішення.
У справі «Трофимчук проти України» Європейський суд з прав людини також зазначив, хоча пункт 1   статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод   зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод.
В п. 53 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Федорченко та Лозенко проти України» від 20.09.2012 зазначено, що при оцінці доказів суд керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом». Тобто, аргументи сторони мають бути достатньо вагомими, чіткими та узгодженими.
Доводи позивача, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують правильних висновків суду першої інстанції.
Відповідно до   ст. 276 ГПК України   суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Зважаючи на вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку про те, що рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020  у справі №910/4922/20 прийнято з повним та всебічним дослідженням обставин, які мають значення для справи, а також з дотриманням норм матеріального і процесуального права, у зв`язку з чим апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ»   задоволенню не підлягає.
Згідно   ст. 129 ГПК України   судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ». 
Керуючись ст. ст.   129,   270,   275, 276,   281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» залишити без задоволення а рішення Господарського суду міста Києва від 21.07.2020      у справі №910/4922/20 - без змін.
2. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покласти на Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ».
3. Матеріали справи № 910/4922/20 повернути до Господарського суду міста Києва.
4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у господарських справах в порядку і строки, визначені в ст.ст.   287,   288,   289 Господарського процесуального кодексу України.
          Повний текст постанови складено 19.11.2020.  

Головуючий суддя                                                            С.В. Владимиренко 

Судді                                                                                І.П. Ходаківська

                                                                                В.А. Корсак