Справа № 991/6436/20
Провадження1-кс/991/6624/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52017000000000361 від 01.06.2017  за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України у якому ОСОБА_5 серед інших вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.
Вказане кримінальне провадження відкрите за фактом виконання Міністерством юстиції України рішення Європейського суду з прав людини на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виплати коштів на підставі вказаного рішення.
Захисник зазначає, що у кримінальному провадженні начебто встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 54 179 613, 40 грн. перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому вказані грошові кошти були перераховано різними частками на користь підприємств нібито з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Захисником зазначено про те, що у зв`язку з необхідністю перевірки обставин, викладених в повідомленні про підозру ОСОБА_5 , він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з адвокатським запитом з приводу проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 та його територіальними підрозділами перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з травня 2009 року до дня надання відповіді на запит, в тому числі, і призначених правоохоронними органами, внаслідок отримання останніми коштів з державного бюджету та надання належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують відповідну інформацію.
У відповідь на адвокатський запит листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2020 за № 02- 14/157-2020 адвоката ОСОБА_3 було повідомлено, що на звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23 листопада 2017 року № 0421-072/42942 було надано письмові відповіді на питання, зазначені у зверненні, в якості залучених спеціалістів в рамках кримінального провадження № 52017000000000361, під час яких досліджено питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Одночасно ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовила в наданні засвідчених належним чином копій відповідних документів, посилаючись на ст. 222 КПК України та на необхідність отримання дозволу від ІНФОРМАЦІЯ_8 . 
Поряд з цим захисник зазначив, що в наданих стороні захисту матеріалах кримінального провадження відсутнє дослідження, проведене спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках кримінального провадження № 52017000000000361, під час якого досліджено питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Таким чином, пряме відношення до кримінального провадження мають відомості щодо результатів проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірок, інших заходів державного фінансового контролю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внаслідок отримання останніми коштів з державного бюджету, під час яких досліджено питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відомості, що містять документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 
Ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, на підтвердження правдивості показань ОСОБА_5 .
За наведених обставин захисник просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив надати йому тимчасовий доступ до довідки, сформованої ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідь на звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.11.2017 № 0421-072/42942 в рамках кримінального провадження № 52017000000000361, про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 
Представник власника майна ОСОБА_4 заперечувала з приводу заявленого клопотання, просила відмовити в його задоволенні, у тому числі і тому, що в клопотанні адвоката ця вимога не була заявлена, а зміна вимог клопотання після звернення з ним до суду КПК України не передбачена.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52017000000000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України, тобто за фактами зловживання службовими особами центрального органу виконавчої влади, які займають особливо відповідальне становище, своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, заволодіння грошовими коштами державного бюджету України в особливо великому розмірі, їх подальшої легалізації, а також умисного знищення офіційних документів.
У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо результатів проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірок, інших заходів державного фінансового контролю з питань про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Володільцем зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судовому засіданні адвокат змінив вимоги та просив надати йому тимчасовий доступ саме до довідки, сформованої ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідь на звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23 листопада 2017 року № 0421-072/42942, у якості спеціалістів в рамках кримінального провадження № 52017000000000361, стосовно дослідження питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 
Однак чинним КПК України не передбачено можливості зміни вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів під час судового розгляду, тому слідчий суддя розглядає клопотання в частині первісних вимог захисника, а саме стосовно надання доступу до інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірок, інших заходів державного фінансового контролю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з питань отримання останніми коштів з державного бюджету, зокрема, щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України).
Захисник у своєму клопотанні вказав, що інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання в клопотанні необхідна стороні захисту, у зв`язку з необхідністю перевірки обставин, викладених в повідомленні про підозру ОСОБА_5 . 
Як свідчать матеріали клопотання, сторона захисту посилається на необхідність надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірок, інших заходів державного фінансового контролю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань отримання останніми коштів з державного бюджету, зокрема, щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2020 за № 02- 14/157-2020 у відповідь на звернення адвоката було повідомлено про те, що органи Держаудитслужби не проводили заходів державного фінансового контролю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Водночас на звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23 листопада 2017 року № 0421-072/42942 було досліджено питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 грн на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надано письмові відповіді.
Одночасно ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовила в наданні захиснику засвідчених належним чином копій відповідних документів, посилаючись на ст. 222 КПК України та на необхідність отримання дозволу від ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Поряд з цим захисник зазначив, що під час надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження № 52017000000000361, матеріали дослідження спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були відсутні, що стало підставою для звернення захисника до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 221 КПК України забезпечує ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Відповідно до змісту вказаної статті КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії. 
Аналізуючи викладені правові норми, слідчий суддя доходить висновку, що сторона захисту має право, користуючись ст.ст. 132, 221 КПК України, реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами справи. 
Посилання захисника на те, що матеріали дослідження спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно питання про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не були надані йому для ознайомлення, що стало підставою для звернення до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не заслуговують на увагу, оскільки положення ст. 221 КПК України надають право детективу не надати матеріали досудового розслідування для ознайомлення, якщо ознайомлення з ними на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.
Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ч.1 ст.222 КПК України). 
В той же час слідчий (детектив), здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Слідчий суддя не виключає, що інформація про проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірок, інших заходів державного фінансового контролю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з питань отримання останніми коштів з державного бюджету, зокрема, щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 54 179 613,40 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка була надана ІНФОРМАЦІЯ_11 у відповідь на звернення від 23 листопада 2017 року № 0421-072/42942 може становити таємницю досудового розслідування, яка не підлягає розголошенню, тому не вбачає підстав для надання такого доступу. 
В той же час в матеріалах справи взагалі відсутні докази звернення сторони захисту до детективів ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та не надано доказів того, що детективами було відмовлено захиснику чи обмежено його законне право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в обсязі, визначеному ч. 1 ст. 221 КПК України.
Поряд з цим захисником не наведено які саме обставини захисник планує довести, підтвердити чи спростувати за допомогою такої інформації, а вбачається лише бажання захисника ознайомитися зі змістом дослідження, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання від 30.07.2020 захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - відмовити. 
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                               ОСОБА_1