Справа № 991/5663/20
Провадження1-кс/991/5827/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року                                                                        м.Київ 

Вищий антикорупційний суд у складі:
слідчого судді                         ОСОБА_1 
з участю:
секретаря судового засідання     ОСОБА_2 ,
прокурора                             ОСОБА_3 ,
підозрюваної                         ОСОБА_4 , 
захисника підозрюваної           ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт Новоайдар Новоайдарського району Луганської області, громадянку України, яка працює на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності у ТОВ «Термінал», проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , – у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2017 за № 52017000000000636 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подав слідчому судді Вищого антикорупційного суду клопотання про продовження до 26.08.2020 строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні №52017000000000636 від 26.09.2017.
У клопотанні зазначено, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000636 від 26.09.2017 за підозрою  ОСОБА_7 ,  ОСОБА_8 ,  ОСОБА_9 ,  ОСОБА_10 ,  ОСОБА_11 ,  ОСОБА_12 ,  ОСОБА_13 ,  ОСОБА_14 ,  ОСОБА_4 ,  ОСОБА_15 ,  ОСОБА_16  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2016 року ОСОБА_7 створено та в результаті очолено злочинну організацію з розподілом на структурні частини в м. Одеса та в м. Києві.
До складу структурної частини в м. Одеса входили ОСОБА_8 , який виступав керівником структурної частини організації, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 – її учасники, та інші особи, додаткові відомості щодо обставин участі яких у злочинній організації та вчинюваних злочинах встановлюються. Учасникам цієї групи ОСОБА_7 визначив такі функції: організація ввезення на територію України текстильних виробів і товарів легкої промисловості; придбання або створення товариств, які б виступали імпортерами таких товарів в Україні, управління рахунками цих товариств; виготовлення (підробка) договорів купівлі – продажу та інвойсів на такі товари із заниженими цінами; організація доставки цих товарів до МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС для розмитнення; підготовки та подання митних декларації та інших документів для розмитнення цих товарів за заниженою митною вартістю, з неповними даними про коди УКТ ЗЕД товарів; надання неправомірної вигоди службовим особами митних органів при розмитненні цих товарів; сплати митних платежів у заниженому розмірі для випуску цих товарів в обіг, отримання для цього коштів товариствами – імпортерами у вигляді безоплатної фінансової допомоги від інших пов`язаних товариств; організації протидії спробам розслідування злочинної діяльності організації, зокрема, переслідування співробітників правоохоронних органів, які здійснювали такі розслідування; організації приховування злочинної діяльності організації; подання додаткових митних декларацій, аналогічних до вказаних тимчасових митних декларацій, для завершення митного оформлення товарів із заниженою митною вартістю; отримання судових рішень про скасування рішень про коригування заниженої митної вартості вказаних товарів.
До складу структурної частини в м. Києві входили керівник на той час Київської міської митниці ОСОБА_9 , його заступник ОСОБА_17 , в.о. начальника відділу митного оформлення № 1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС ОСОБА_11 , старший державний інспектор ВМО ОСОБА_18 , державні інспектори ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , а також інші особи, додаткові відомості щодо обставин участі яких у злочинній організації та вчинюваних ними злочинах встановлюються, із залученням Директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України ОСОБА_19 .
Вказаній структурній частині ОСОБА_7 визначив такі функції: утримуватися від здійснення визначених автоматизованою системою ДФС АСАУР митних формальностей з контролю митної вартості; випускати товари, надані злочинною організацією для митного оформлення, у вільний обіг після сплати митних платежів у заниженому розмірі (виходячи з початкової заниженої митної вартості цих товарів, визначеної за підробленими договорами та інвойсами); замість митних формальностей, необхідних для контролю митної вартості товарів (надсилання запитів, витребування додаткових документів) – відбирати зразки товарів для проведення експертиз, з метою створення передумов для невідкладного випуску товарів в обіг після сплати митних платежів у заниженому розмірі; після отримання результатів експертиз та додаткових митних декларацій, аналогічних за змістом до первісних ТМЦ – приймати рішення про коригування митної вартості з недоліками, завідомо достатніми для скасування цих рішень в судовому порядку; після скасування рішення по коригування митної вартості – завершувати митне оформлення за початковими заниженими даними про митну вартість.
При цьому ОСОБА_4 , будучи директором Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, координувала безпосередньо із засновником і очільником злочинної організації ОСОБА_7 дії по прихованню факту існування та діяльності злочинної організації під час перевірки діяльності Департаменту і Київської міської митниці ДФС при підготовці відповідей вказаного Департаменту на запити перевірки, чим сприяла іншим учасникам організації у вчинюваних ними злочинах.
Для забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_7 використовувалися також іноземні компанії: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, бенефіціарним власником яких він був, в якості контрагентів українських товариств-імпортерів, підконтрольних злочинній організації.
Так, учасники одеської структурної частини злочинної організації, забезпечили доставку товарів за договорами, організували їх доставку до ВМО № 1 МП «Столичний» Київської міської митниці; використовуючи електронні цифрові підписи компаній-імпортерів, подали в порядку електронного декларування тимчасові митні декларації типу ІМ40ТН зі ставкою мита 8%, вказавши в них занижені відомості про нижчу за мінімальну ринкову вартість цих товарів; подали супровідні документи до вказаних ТМД, зокрема, копії договорів купівлі-продажу та відповідних інвойсів.
Натомість частина учасників київської структурної частини злочинної організації відібрали зразки для проведення експертного дослідження товарів з метою визначення їх коду УКТ ЗЕД, що у будь-якому випадку не впливало на розмір митних платежів, тобто не мало жодного практичного сенсу крім як створити видимість здійснення додаткових митних формальностей (експертиз), протягом яких товар має бути випущено в обіг, а також прикриття протиправних дій учасників київської структурної частини злочинної організації.
Разом з тим, після проведення експертиз із визначення коду УКТ ЗЕД товарів, учасники одеської структурної частини злочинної організації, використовуючи електронні цифрові підписи компаній-імпортерів, подали в порядку електронного декларування додаткові митні декларації типу ІМ40ДТ, з тією ж ставкою митних платежів і тією ж договірною вартістю (відповідно, тією ж сумою митних платежів), що були вказані у ТМД на відповідний товар. Після цього, для приховання злочинної діяльності, учасники київської структурної частини лише на даному етапі, замість етапу подання ТМД, прийняли рішення про коригування митної вартості, зазначеної в додаткових митних деклараціях, з недоліками, що мали стати підставою для скасування цих рішень в судовому порядку відповідно до завчасно розробленого плану злочинної діяльності.
У подальшому на підставі отриманих судових рішень про скасування рішень про коригування митної вартості завершили митне оформлення товарів за договорами купівлі-продажу, відповідно до вказаної в них заниженої вартості відповідних товарів.
Вказаними діями Державному бюджету України завдано збитків у вигляді недоотримання митних платежів на суму 77 719 040,72 грн.
26.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.
16.12.2019 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі однієї тисячі розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 102 000 гривень з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого (детектива), в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де знаходиться її місце проживання, без дозволу слідчого (детектива), прокурора слідчого судді чи суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №52017000000000636, крім своїх захисників, слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді та суду; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю. За підозрювану ОСОБА_4 було внесено заставу в повному обсязі, тому вона є такою, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.01.2020 вказані обов`язки, окрім обов`язку носити електронний засіб контролю, були продовжені на два місяці – до 22.03.2020 включно. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.03.2020 строк дії відповідних процесуальних обов`язків продовжено до 20.05.2020 включно. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.05.2020 строк дії процесуальних обов`язків продовжено до 14.07.2020 включно. 
Постановою заступника Генерального прокурора – керівника САП ОСОБА_21 від 13.05.2020 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, оскільки потрібно провести ряд слідчих (розшукових) і процесуальних дій, додаткових експертиз, провести слідчі та інші процесуальні дій, необхідні для забезпечення проведення вказаних судових економічних експертиз, провести слідчі та інші процесуальні дії за результатами завершення огляду технічних носіїв інформації, провести допити свідків, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, у т.ч. пошук, виявлення та арешт активів підозрюваних з метою їх конфіскації, спеціальної конфіскації, отримати від компетентних органів іноземних держав відповіді на раніше надіслані запити про міжнародну правову допомогу, здійснити їх переклад та провести за їх результатами необхідні додаткові слідчі дії.
Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, а саме: що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, – прокурор просить продовжити строк дії покладених раніше на підозрювану обов`язків до 26.08.2020.
Прокурор ОСОБА_3  у судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити. 
Захисники  ОСОБА_6  та ОСОБА_5  заперечили проти задоволення клопотання прокурора. У запереченнях посилаються на те, що ОСОБА_4 не має наміру вчиняти дії з метою переховування, не порушує обов`язків покладених на неї відповідною ухвалою слідчого судді, продемонструвала належну процесуальну поведінку, з`являється до органу досудового розслідування та суду за першою вимогою та має намір довести свою невинуватість, а тому відсутній ризик її переховування від органу досудового розслідування та суду. Щодо поїздок підозрюваної за кордон в період 2015 – 2019 років, захисники вказували про те, що зазначені поїздки пов`язані із відрядженнями. Посилання прокурора на наявність достатніх майнових ресурсів для переховування не відповідає дійсності та відомостям щодо майнового стану зазначеним ОСОБА_4 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, яка була подана нею 25.05.2020 при звільненні із посади заступника начальника митниці. Вважають, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану, порушує її конституційні права, а також права закріпленні в положеннях ч. 3 ст. 42 КПК України, а встановлений відносно підозрюваної обов`язок «утримуватись від спілкування з будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, у кримінальному провадженні №52017000000000636, крім своїх захисників, слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді та суду» порушує її право на захист.
За таких обставин просять відмовити в задоволенні клопотання прокурора.
Підозрювана ОСОБА_4  підтримала позицію своїх захисників, просила відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що слідча група детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000636 від 26.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України. У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, і у злочинах, вчинюваних такою організацією; пособництво умисному ухиленню від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах; зловживання владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому у співучасті.
Слідчий суддя вважає, що повідомлена ОСОБА_4 підозра про вчинення злочинів на час розгляду клопотання є обґрунтованою, тобто зазначені у клопотанні прокурора і додані до нього матеріали кримінального провадження підтверджують існування фактів та інформації, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначених вище злочинів, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування.
Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.12.2019 до підозрюваної  ОСОБА_4  застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 1000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Застава була внесена за підозрювану в повному обсязі, тому ОСОБА_4  є такою, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 22.01.2020 та від 20.03.2020 строк дії обов`язків, покладених на  ОСОБА_4  був продовженим. Останній раз ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.05.2020 строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану, продовжений до 14.07.2020 включно, а саме наступних обов`язків: прибувати до слідчого (детектива), в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді та суду за першим викликом; не відлучатись з території України, без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді чи суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 52017000000000636, крім своїх захисників, слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді та суду; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. 
Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Ураховуючи вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків з`ясовує, крім відомостей, зазначених у ч. 1 ст. 194 КПК України, чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують покладення на особу обов`язків, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення відповідних обов`язків.
 
Постановою заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_21  від 13.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000636 від 26.09.2017 продовжений до дев`яти місяців – до 26.08.2020.Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 попередньою ухвалою слідчого судді, є особлива складність кримінального провадження та необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у тому числі проведення економічних експертиз, експертиз електронних носіїв інформації, проведення слідчих та інших процесуальних дій, необхідних для забезпечення проведення вказаних судових економічних експертиз; проведення слідчих та інших процесуальних дій за результатами завершення огляду технічних носіїв інформації, проведення допиту свідків, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у т.ч. пошук, виявлення та арешт активів підозрюваних з метою їх конфіскації, спеціальної конфіскації, отримання від компетентних органів іноземних держав відповідей на раніше надіслані запити про міжнародну правову допомогу, їх переклад та проведення за їх результатами необхідних додаткових слідчих дій, які не можуть бути здійснені до відповідної дати. 
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.
 
Раніше покладені на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, з передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України переліку, в достатній мірі забезпечують її належну процесуальну поведінку та виконання нею її процесуальних обов`язків. 
 
На теперішній час прокурор довів, що є достатні підстави вважати, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, – підозрювана ОСОБА_4 може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду. Обґрунтовуючи такий ризик, прокурор послався на тяжкість покарання у виді позбавлення волі, що може бути призначене підозрюваній в разі визнання її винуватою, наявність достатніх майнових ресурсів для такого переховування, наявність паспорту громадянина України для виїзду за кордон і численні виїзди ОСОБА_4 за межі України в період з 2015 по 2019 роки, що підтверджує вірогідність можливого переховування від органу досудового розслідування та суду. 
 
Твердження прокурора про наявність у ОСОБА_4 достатніх майнових ресурсів для переховування не знайшли свого підтвердження відповідно до наданої захисниками підозрюваної декларації, з якої вбачається, що ОСОБА_4 у власності нерухомого майна не має, а має транспортний засіб марки Hyundai Tucson, 2017 року випуску, а також фінансові зобов`язання в загальному розмірі 483332,00 грн.
 
З урахуванням тривалості строку досудового розслідування та належного виконання обов`язків з боку підозрюваної після застосування до неї запобіжного заходу за ухвалою суду, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду на даний час не зник та продовжує бути актуальними, хоча і значною мірою зменшився, виходячи з подальшого перебігу досудового розслідування.
 
З урахуванням зауважень  ОСОБА_4 та її захисників щодо того, що покладений на підозрювану обов`язок утримуватись від спілкування з будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, у кримінальному провадженні №52017000000000636, крім своїх захисників, слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді та суду, порушує її право на захист, слідчий суддя вважає за необхідне привести даний обов`язок у відповідності до положень п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України. А саме, визначити коло осіб, з якими ОСОБА_4 повинна утримуватись від спілкування поза межами процесуальних дій. Враховуючи те, що прокурором не було надано конкретного списку з переліком осіб, з якими підозрюваній необхідно утримуватись від спілкування, доцільним є встановити такими особами свідків, експертів та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, перелік яких визначений постановою детектива в цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 52017000000000636.
 
Таким чином, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 . Такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної у кримінальному провадженні та запобіганню доведеному в судовому засіданні ризику.
 
Продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.08.2020, тому в межах цього строку може бути продовжено дію покладених на підозрювану обов`язків, тобто на 48 днів з дати постановлення цієї ухвали – до 26.08.2020. 
Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.12.2019 та продовжених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.05.2020 на підозрювану ОСОБА_4 , на строк до 26.08.2020, а саме:
1) прибувати до слідчого (детектива), в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді та суду за першим викликом;
2) не відлучатись з території України без дозволу слідчого (детектива), прокурора слідчого судді чи суду;
3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) утримуватися поза межами процесуальних дій від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, перелік яких визначений постановою детектива в цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 52017000000000636;
5) здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                           ОСОБА_1