Справа № 991/5550/20
Провадження1-кс/991/5710/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року                                                                         м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017,    
ВСТАНОВИВ:
   До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004969 від 11.12.2017, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, в якому він просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного раніше ухвалою слідчого судді у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, посилаючись на те, що 04.05.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, обсяг інкримінованих йому злочинів збільшився, підозра є обґрунтованою, та ця обставина свідчить про те, що заявлені ризики не зменшилися, а навпаки з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, існують достатні підстави вважати, що в разі скасування або зменшення обсягу покладених на підозрюваного обов`язків у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені раніше ухвалою слідчого судді та строк дії яких неодноразово продовжувався, підозрюваний ОСОБА_5 завдяки своєму становищу буде негативно впливатиме на хід досудового слідства у даному провадженні, безпосередньо впливатиме на учасників кримінального провадження, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду.
З огляду на те, що 08.05.2020 здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, наразі триває процедура відкриття матеріалів іншій стороні у порядку ст. 290 КПК України, однак, враховуючи факт продовження існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом скасування або зменшення обсягу обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою слідчого судді, яких зобов`язаний дотримуватися підозрюваний ОСОБА_5 у зв`язку із внесенням ним застави, просив продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою в кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017;
2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження №42017000000004969 від 11.12.2017 поза межами процесуальних дій з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; свідками ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти доводів клопотання прокурора та просив відмовити у його задоволенні з тих підстав, що підозра не є вочевидь обґрунтованою, ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України, відсутні, їх існування не підтверджено жодними належними та допустимими доказами.
Підозрюваний позицію захисника підтримав, заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004969 від 11.12.2017 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
14.05.2019 ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України.
Того ж дня   ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, тобто у зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.05.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 11 год. 48 хв. 12.07.2019; визначено заставу у межах 2500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 4 802 500 грн. У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 на цій підставі з-під варти, на нього покладено наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.07.2019 продовжено до 10.09.2019 включно строк дії наступних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою в кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження №42017000000004969 від 11.12.2017 поза межами процесуальних дій з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії вказаних обов`язків, покладених судом, до 10.09.2019 року включно.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.09.2019 строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 09.11.2019 включно.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 06.11.2019 року строк дії вищезазначених обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , крім обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено до 06 січня 2020 року.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 24.12.2019 року продовжено строк дії обов`язків до 14.02.2020.
06.02.2020 р. Заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_20 винесено постанову про продовження строків досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 14.05.2020.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.02.2020 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 11.04.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.04.2020 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.05.2020 року.
04.05.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України КК України. 
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.05.2020 р. строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 12.07.2020 р.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. 
Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
У клопотанні прокурор посилається на наявність наступних ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; ризик вчинити інше кримінальне правопорушення.
 Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а також той факт, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відповідно до ст. ст. 12, 45 КК України віднесені до категорії особливо тяжких корупційних злочинів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України), за яке правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; впливати на свідків, підозрюваних та інших осіб в кримінальному провадженні, при цьому такі ризики є мінімальними, з огляду на особу підозрюваного та його процесуальну поведінку протягом здійснення досудового розслідування.
Ризик того, що ОСОБА_5 буде незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, використовуючи свій майновий стан, соціальні зв`язки та вплив, обумовлений раніше займаною ним посадою, а саме, - перебування протягом тривалого часу на посаді Командувача Національної гвардії України. При цьому, такий ризик є мінімальним з огляду на те, що підозрюваний вже більше року як звільнений від виконання обов`язків командувача Національної гвардії України, та враховуючи ту обставину, що із спливом часу з початку досудового розслідування та з моменту повідомлення ОСОБА_5 про підозру, а також з моменту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, з урахуванням завершення досудового розслідування та повідомлення стороні захисту про відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, здійснення наразі процедури ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, більшість свідків у даному кримінальному провадженні вже допитані, заходи, спрямовані на отримання показань інших свідків, підозрюваних, необхідних доказів, наразі вжиті органом досудового розслідування, показання свідків та підозрюваних у даному кримінальному провадженні вже отримані, необхідна доказова база зібрана.
Однак, слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду – усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За такого, ризик незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні продовжує існувати, хоча і є мінімальним.
Ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування мінімальний з огляду на внесену заставу та процесуальну поведінку протягом здійснення досудового розслідування. Ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування в Росії відсутній, з огляду на те, що ОСОБА_5 є безпосереднім учасником антитерористичної операції на сході країни.
Твердження прокурора про наявність інших ризиків слідчим суддею до уваги не береться, оскільки не знайшло свого підтвердження під час розгляду клопотання.
Зокрема, ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 має можливість знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на даний час відсутній, враховуючи ту обставину, що досудове розслідування, протягом якого орган досудового розслідування мав можливість зібрати докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, наразі завершено, 08.05.2020 здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017 та про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України, наразі триває процедура відкриття матеріалів іншій стороні у порядку ст. 290 КПК України, а отже наявні підстави вважати, що всі необхідні речі та документи, що мають доказове значення для даного кримінального провадження, отримані органом досудового розслідування та перебувають у його володінні.
Ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинить інше кримінальне правопорушення, на даний час не підтверджується, враховуючи його процесуальну поведінку протягом здійснення досудового розслідування.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження існування таких мінімальних ризиків, як те, що підозрюваний ОСОБА_5 має можливість переховуватись від слідства та/або суду, та впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного попередньою ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що саме такі мінімальні обов`язки, які на нього покладені, можуть запобігти вказаним ризикам. 
При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав для продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків на два місяці, з огляду на те, що ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, 04 травня 2020 року, при цьому, 08 травня 2020 року здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, та відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту згідно ст. 290 КПК України, наразі триває процедура відкриття матеріалів іншій стороні у порядку ст. 290 КПК України, а враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження (близько 200 томів), є достатні підстави вважати, що стороні захисту необхідний значний час для ознайомлення з відповідними матеріалами, що свідчить про доцільність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків саме на два місяці, який є таким, що відповідає передбаченому законом строку.
Крім того, прокурор у клопотанні просить покласти на ОСОБА_5 обов`язок утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження № 42017000000004969 від 11.12.2017 поза межами процесуальних дій, зокрема, з підозрюваною у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 .
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, наявному в матеріалах клопотання станом на 05.07.2020 р. (а.с. 08-12, Том 1), в полі «ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї» відсутні відомості про ОСОБА_6 .
З огляду на те, що станом на день розгляду даного клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відсутні відомості про перебування ОСОБА_6 у статусі особи, якій у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за відсутності доказів на спростування даного факту з боку сторони обвинувачення, то підстави для встановлення певних обмежень у спілкуванні ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , зокрема, щодо обставин кримінального провадження № 42017000000004969 від 11.12.2017 поза межами процесуальних дій, наразі відсутні.
За такого, у задоволенні клопотання прокурора в частині покладення на ОСОБА_5 обов`язку утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження № 42017000000004969 від 11.12.2017 поза межами процесуальних дій, зокрема, з підозрюваною у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , слід відмовити.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.
Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, а саме:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою в кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження № 42017000000004969 від 11.12.2017 поза межами процесуальних дій з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; свідками ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - до 08 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ                             ОСОБА_21