Справа № 991/7252/20
Провадження1-кс/991/7451/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12020000000000081 
ВСТАНОВИВ:

Клопотання було заявлене в кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020. 

28.08.2020 адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про доступ до речей і документів до Вищого антикорупційного суду у зазначеному провадженні.

Це клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів подається для отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. 

Виклад обставин, зазначених у заяві 

Детективами Національного антикорупційного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081.

31.07.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

21.07.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Наразі ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень; передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 :
•        Брав участь та сприяв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у підготовці документації, яка складала хибне уявлення конкурсної комісії та у подальшому інших контролюючих органів про наявні у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які підпадали під вимоги конкурсу та були повністю готовими для заселення родин військовослужбовців НГУ (здійснені оздоблювальні роботи, підключені на постійній основі інженерні комунікації з постачання комунальних послуг, тощо);
•        Для участі у конкурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийняв рішення про безоплатну передачу нерухомого майна від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для формування конкурсних пропозицій з метою участі в конкурсі з придбання житла на умовах пайової участі, а саме об`єктів нерухомого майна - квартир № 115, 164, 171 - шляхом укладення договорів про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписання актів приймання-передачі, складення довідки про сплату пайових внесків у повному обсязі;
•        Підписав заяву про участь у конкурсі - цінову конкурсну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що в зазначених офіційних документах містяться завідомо неправдиві відомості щодо якості та відповідності вимогам конкурсу та скріпив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказану заяву;
•        Брав участь у підготовці проектів завідомо неправдивих документів, що мали офіційні встановлені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі вказаних компаній у конкурсі з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку;
•        26.05.2017 року видав довіреність ОСОБА_7 на укладення договорів купівлі-продажу квартир з НГУ.
Таким чином, на думку слідства, ОСОБА_4 , здійснив нібито пособництво у привласненні коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 17 337 970 гривень.

Обґрунтування клопотання 

Заявник клопотання зазначає, що йому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківок (скріншотів), які містять повні відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо статусу та руху кримінального провадження № 12020000000000081 в повному обсязі (оремо вкладки «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Правопорушники», «Рух провадження», «Прикріплені файли» тощо).

Адвокат заявляє, що отримання доступу до таких документів та інформації необхідно для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування. 

Володільцем зазначеної інформації адвокат зазначає ІНФОРМАЦІЯ_6 прокурор, так як відповідно до п.4 Розділу Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затверджений Наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020.( далі – Положення).

Адреса розташування : АДРЕСА_2 . 

Вищезазначені речі та документи у кримінальному провадженні можливо буде використати як доказ. Адвокат зазначив, що відповідно п.1 підрозділу 3 II розділу Положення, до Реєстру вносяться, серед іншого відомості про закінчення досудового розслідування, відкриття матеріалів досудового розслідування. У зазначеному кримінальному провадження 23.04.2020. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду було продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 до 12 місяців, тобто до 26.07.2020. Адвокат зазначає, що строки досудового розслідування є граничними та не можуть бути продовжені. Прокурор зобов`язаний був закрити кримінальне провадження або звернутись до суду з обвинувальним актом. При цьому, відповідно до вимог статті 290 КПК України, перед зверненням до суду з обвинувальним актом, прокурор або детектив за його дорученням зобов`язаний відкрити матеріали стороні захисту. Всі зазначені відомості вносяться до Реєстру реєстраторами, якими відповідно до п. 8 підрозділу 1 розділу I Положення про порядок ведення Реєстру є, серед інших, прокурор, детективи Національного бюро. Таким чином, до реєстру повинні були б бути внесені відомості про відкриття матеріалів досудового розслідування або закінчення досудового розслідування у строк до 26.07.2020. На думку сторони захисту зазначені відомості до ЄРДР не були внесені стороною обвинувачення, що відповідно є недотримання стороною обвинувачення строків досудового розслідування та порушення прав підозрюваного ОСОБА_4 . 
На думку адвоката, отримання роздруківок (скріншотів) які містять повні відомості з Реєстру у сукупності з іншими доказами будуть відповідати принципу рівності сторін, надасть можливість встановити факт недотримання стороною обвинувачення строків досудового розслідування, що є підставою для закриття кримінального провадження.

Також, він зазначає, що ці обставини не можуть бути доведені за допомогою інших способів.

У відповіді на адвокатський запит ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у наданні документів, що містять запитувані відомості. 

Таким чином, адвокат зазначає, що єдиним можливим способом отримати вказані документи є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до них.

Також просить розглянути клопотання без представника ІНФОРМАЦІЯ_6 ,так як вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. 

Доводи сторін

До початку судового засіданні адвокат ОСОБА_5 надав заяву, в якій клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі. Справу просить розглянути без його участі. 

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 надано письмові заперечення щодо надання тимчасового доступу до повних відомостей з ЄРДР , в яких зазначено, що стороні захисту бути відкриті матеріали кримінального провадження 24.07.2020, що виключає можливість здійснювати тимчасовий доступ до зазначеної інформації. Крім того, вказує на те, що адвокатом заявлено клопотання про витребування відомостей із ЄРДР, що містяться у його вкладках, які в розумінні ч.1 ст.99 КПК України, не є документами. 

Мотивація суду

Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій, зокрема, у Вищому антикорупційному суді, здійснюється відкрито (ч. 2 ст. 27 КПК України). Хоча у цьому випадку клопотання стосується надання тимчасового доступу до інформації, яка належить до інформації з обмеженим доступом, враховуючи те, що сама ця інформація не досліджується у судовому засіданні та не конкретизується її зміст, нема підстав вважати, що такий розгляд має здійснюватися у закритому судовому засіданні. 

Слідчий суддя перевірив клопотання на відповідність вимогам статті 160 КПК України. Клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам. Тому, суд розглядатиме клопотання по суті.

Далі, слідчий суддя повинен вирішити питання про виклик і повідомлення особу, у володінні якої знаходяться документи, тобто представника ІНФОРМАЦІЯ_6 

Слідча суддя повинна встановити, чи заявником клопотання доведено, що завчасне повідомлення про намір здійснення тимчасового доступу до речей і документів може створити ризики, передбачені частиною 2 статті 163 КПК України. 

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (частина 2 статті 163 КПК України). 

Слідча суддя приходить до висновку, що відсутні достатні підстави вважати, що є ризик знищення або зміни документів, оскільки адвокатом зазначене не доведено.

Відповідно до статті 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідча суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. 

Представника ІНФОРМАЦІЯ_6 до суду не з`явився надали заперечення щодо клопотання адвоката, просили клопотання розглянути без їх участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання. 

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені адвокатом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов до такого.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України). 

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України)

Оскільки наявна в запитуваних документах інформація є охоронюваною законом таємницею, вона може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття заявником клопотання в інший спосіб.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України). 
Клопотання про тимчасовий доступ має містити обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України) В свою чергу, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначає однією із обов`язкових умов надання тимчасово доступу наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок надання відомостей із Реєстру визначений розділом I підрозділом 4 «Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» ( далі – Положення) . Так, пунктом 5 підрозділу 4 розділу I «Надання відомостей з Реєстру» Положення передбачено, що Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому, здійснюється надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування.
Відповідно до п.1 підрозділу 3 розділу II Положення, до Реєстру вносяться, серед іншого, відомості про закінчення досудового розслідування , відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні тощо. 
Отже, у відповідності до вказаних норм, реєстратори ЄРДР уповноважені вносити відомості до Реєстру та надавати витяги з кримінального провадження, а також копію інформації, яка міститься у такому Реєстрі щодо конкретного кримінального провадження. 
Слідча суддя критично ставиться до доводів прокурора в запереченні. Підозрюваний, відповідно до ст.20 ч.1 КПК України має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості реалізувати процесуальні права , передбачені КПК України. Відповідно до п.8 ч.3 ст.42 КПК України підозрюваний має право збирати і подавати доказ, заявляти клопотання про проведення процесуальної дії, відповідно до ч.12 ч.3 ст.42 КПК України. 
За таких умов слідчий суддя доходить висновку, що захисником доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, до яких він просить тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як того вимагають приписи п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
З урахуванням викладеного, подане захисником клопотання містить достатньо даних, які б підтверджували підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його слід задовольнити. 
Керуючись статтями 2, 131, 132, 159, 163, 309, 376 КПК України, слідча суддя:
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020000000000081– задовольнити.
Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 – адвокатам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні офісу Генерального прокурора за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити вказані документи в письмовій та електронній формі, а саме роздруківок (скріншотів ) які містять повні відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо статусу та руху кримінального провадження № 12020000000000081 в повному обсязі (окремо вкладки «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Правопорушники», «Рух провадження», «Прикріплені файли»). 
Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) захисникам підозрюваного ОСОБА_4 – адвокатам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити належним чином посвідчені копії вказаних у клопотанні речей та документів. 
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. 
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1