Справа № 991/6340/20
Провадження1-кс/991/6527/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року                                                                 м.Київ 

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , 
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду в м. Києві клопотання  першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженкки с. Піски Житомирського району Житомирської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , - підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3. ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3. ст. 209 КК України,
у кримінальному провадженні № 42016110350000102 від 01.04.2016,

                                                              у с т а н о в и л а:

28.07.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 строк дії покладених на неї обов`язків до 02.09.2020 року в межах строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 29.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
06.05.2020 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 грн та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначено у межах строку досудового розслідування станом на дату обрання запобіжного заходу, тобто до 03.06.2020.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.06.2020 (провадження 1-кс/991/4572/20, справа № 991/4434/20) продовжено до 01.08.2020 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020, окрім обов`язку носіння електронного засобу контролю.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану при обранні запобіжного заходу, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у пособництві (шляхом порад, надання засобів та знарядь і усуненням перешкод) у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовими особами ТОВ «Оптимумспецдеталь» за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у сумі 49 342 050,78 грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3. ст. 212 КК України, а також у пособництві (шляхом порад, надання засобів та знарядь і усуненням перешкод) у вчиненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особами, які знали, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб - коштами в особливо великому розмірі у сумі 49 342 050,78 грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3. ст. 209 КК України, за обставин, що викладені в клопотанні. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами. 
На даний час наявні ризики того, що ОСОБА_4 може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вірогідність настання яких не зменшилась.
Наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду прокурор обґрунтовує тим, що товари, які поставлялись ТОВ «Оптимумспецсталь», ввозились ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України поза митним контролем з території Російської Федерації та Республіки Білорусь, а тому ОСОБА_4 може скористатися зв`язками зазначених осіб та перетнути кордон поза контролем уповноважених органів.
Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 вживала заходи для конспірації своєї злочинної діяльності, шляхом зміни номерів мобільних телефонів, використання захищених додатків для спілкування з іншими співучасниками, а також координувала дії з іншими учасниками під час надання показів в правоохоронних органах. Вказані дії вживались з метою приховання документів та інших відомостей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи наявність ризику перешкоджання кримінальному провадженню прокурор вказує на те, що надаючи покази щодо одних і тих же подій в ході досудового розслідування ОСОБА_4 змінювала свою версію описаних подій, намагаючись зімітувати співпрацю зі слідством, маніпулювала фактами з метою покращення власного становища та приховати свою роль у вчиненому кримінальному правопорушенні.
Прокурор стверджує, що вказані ризики не зникли на даний час і не можуть зникнути лише з огляду на сплив незначного періоду часу. Крім того, загроза притягнення до кримінальної відповідальності та засудження із призначенням покарання у вигляді тримання під вартою і конфіскацією майна, яка може спонукати підозрювану до порушення її процесуальних обов`язків, набуває більшої вагомості із наближенням строку закінчення досудового розслідування, що необхідно враховувати при визначенні того, чи заявлені ризики залишились.
Разом з цим, прокурор зазначає, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не можливо закінчити до закінчення строку дії попередньої ухвали, зокрема, з огляду на обмеження, які накладає на процес досудового розслідування карантин, введений постановою Кабінету Міністрів України, і надалі існує необхідність у огляді та аналізі цифрових носіїв інформації, отриманих в ході слідчих дій; відстеженні руху коштів, отриманих ТОВ «Оптимумспецдеталь» від підприємств учасників ДК «Укроборонпром» та їх подальше використання; встановленні та допиті посадових осіб ТОВ «ГРАНДІ ПЛЮС», ТОВ «ДЕНІ ЛЮКС», ТОВ «ІНТЕР ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «МАЛАВІ», ТОВ «ЕТАЛОН-СІТІ», ТОВ «МЕТАЛСКОМП», ТОВ «НАПОЛІ ГРУП», ТОВ «ЕФЕКТ МАРКЕТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД», ТОВ «ПАНОРАМА-СКАЙ», ТОВ «ВЕЛПРАЙС», ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС», ТОВ «СІЛЬНИК», ТОВ «ИНТЕР СТАЛЬ ЛТД», ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ», ТОВ «ПРАТЕН ЛЮКС», ТОВ «ЕЛІТСТАР КОМПАНІ», ПП «АЛЬТЕРНАТИВA-К», які були контрагентами ТОВ «Оптимумспецдеталь», а також вилученні документів фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами;  одночасних допитах підозрюваних та свідків, у показах яких є суперечності; огляді та аналізі документів в електронному вигляді, зібраних в ході досудового розслідування; встановленні виконавців, пособників, інших осіб, що могли бути причетні до розслідуваного злочину;  отриманні відповідей на раніше скеровані запити про міжнародну правову допомогу.  Зазначений перелік слідчих та процесуальних дій, кількість юридичних та фізичних осіб, участь яких потребується у проведенні таких дій, а також особливості правової процедури здобуття належних та допустимих доказів для доведення обставин, що не встановлені на даний час у кримінальному провадженні, свідчать про виняткову складність розслідуваного провадження.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив задовольнити. Додатково зазначив, що підстав вважати, що ОСОБА_4 відмовили у виїзді за межі м.Київ немає, адже саме по собі звернення до детектива без з`ясування причин ненадання йому відповіді не свідчить по порушення права підозрюваної. 
Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала, але просила розширити межі місцевості, яку їй заборонено залишати без дозволу детектива, доповнивши Київською та Житомирською областями, де в с.Піски мешкають її батьки, надавши їй можливість їх відвідувати, оскільки при отриманні останнього дозволу, детектив не відповів на її звернення, що вона сприймає як відмову.  Вона має постійне місце проживання та роботу, де позитивно характеризується, має рідних, яких бажає відвідати. 
Захисник ОСОБА_5 позицію підозрюваної ОСОБА_4 підтримав, просив не продовжувати обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: м. Київ.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110350000102 від 01.04.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 (чинна до 25.09.2019), ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
29 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, тобто у пособництві у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовими особами ТОВ «Оптимумспецдеталь» за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у сумі 49 342 050,78 грн, а також ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у пособництві (шляхом порад, надання засобів та знарядь і усунення перешкод) у вчиненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особами, які знали, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб щодо коштів в особливо великому розмірі у сумі 49 342 050,78 грн.
Ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 гривень та покладено обов`язки, передбачені ч. 5, ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. 
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.06.2020 року продовжено до 01.08.2020 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020, окрім обов`язку носіння електронного засобу контролю.
Постановою від 01.07.2020 заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016110350000102 від 01.04.2016 продовжено до 12 місяців, тобто до 03.09.2020 (т.4 а.с. 135-136).
Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч. 3, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя приймає до уваги докази прокурора, надані на обґрунтування підозри ОСОБА_4 , враховує, що цим доказам надана оцінка при обранні запобіжного заходу та наразі сторона захисту на необґрунтованість підозри не посилалася, доказів на спростування підозри не надала.
Разом з тим, слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду не зменшився.
Згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, один з яких є особливо тяжким злочином. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.
За результатом дослідження матеріалів справи, враховуючи соціальний та сімейний стан підозрюваної, слідчий суддя вважає, що не може бути повністю виключеним ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у разі не продовження строку, покладених на підозрювану обов`язків, на який посилається прокурор у клопотанні.
Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, слідчого судді або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає – місто Київ, - без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Щодо доводів сторони захисту про належну процесуальну поведінку підозрюваної, то слідчий суддя зазначає, що вказане свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, забезпечує її належну процесуальну поведінку в цьому кримінальному провадженні.
Клопотання підозрюваної про розширення межі місцевості, яку їй заборонено залишати без дозволу детектива, доповнивши Київською та Житомирською областями, де в с.Піски мешкають її батьки, не може бути задоволене, оскільки жодних документальних підтверджень таких обставин слідчому судді не надано. Заперечення захисника ОСОБА_5 про повне виключення даного обов`язку необгрунтоване. 
Існування інших ризиків, зазначених прокурором у клопотанні не встановлено, а тому у слідчого судді відсутні підстави посилатися на них, як на підставу продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків.
Слідча суддя вважає обґрунтованими посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку дії обов`язків, тобто до 01.08.2020, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, перелік яких наведено у клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, та отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.
Таким чином, слідча суддя вважає, що продовження строку дії обов`язків, зазначених прокурором у клопотанні до 02.09.2020 року, тобто в межах строку досудового розслідування, з урахуванням обставин складного кримінального провадження, має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваної, отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження, з урахуванням його стадії.
З огляду на викладене, з метою дотримання співмірності потреб досудового розслідування та прав підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 2, 7, 176-178, 182, 193-194, 199, 309, 372 КПК України, слідча суддя

                                                               п о с т а н о в и л а

Клопотання  задовольнити.
Продовжити  підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 та продовжених ухвалою від 01.06.2020 до 02 вересня 2020 року, а саме:
- прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні або суду;
- повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; 
- здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016110350000102 від 01.04.2016, ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя                                                                  ОСОБА_1