Справа № 991/6332/20
Провадження1-кс/991/6519/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представника потерпілого ОСОБА_9 , перекладача ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому він просить встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , підозрюваному ОСОБА_14 та його захисникам ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_17 , представникам потерпілого ДП «НАІС» та представникам потерпілого ДП «ІСС», строк тридцять календарних днів для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015, після спливу якого вказані особи будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового провадження.
Як слідує з клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 , зібрані під час досудового розслідування докази вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, громадянина Естонії ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України є достатніми для складання обвинувального акту. 
Відтак поставною від 03.09.2018 прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_18 доручено повідомити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , громадянину Естонії ОСОБА_6 , їх захисникам та представникам потерпілих про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
На підставі даного доручення 04.09.2019 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015.
Постановою Генерального прокурора від 22.01.2020 подальше досудове розслідування кримінального провадження № 42015000000001624 від 29.07.2015 доручено детективам Національного бюро.
24.01.2020 прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 доручено детективу Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 продовжити відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015 підозрюваним, їх захисникам, потерпілим та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до доручення прокурора Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 стороні захисту та потерпілим 10.03.2020 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015 для продовження ознайомлення.
Стороні захисту у кримінальному провадженні підозрюваним ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та їх захисникам та потерпілим надано доступ до всіх матеріалів кримінального провадження (в тому числі речових доказів) та достатній час для ознайомлення з ними. Факт надання доступу стороні захисту до матеріалів кримінального провадження та здійснення їх копіювання підтверджується відповідними протоколами.
Матеріали досудового розслідування, доступ до яких надано підозрюваним ОСОБА_5 ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та їх захисникам становлять 63 томи, а також речові докази, які є в розпорядженні детектива.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відбувалося в приміщенні Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 - та в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.
За твердженнями детектива, сторона захисту та представники потерпілих зволікали при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, що в свою чергу, перешкоджало реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної Конвенції та Кримінального процесуального кодексу України. 
В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням, у якому просить слідчого суддю встановити для підозрюваних, їх захисників та представників потерпілих строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 42015000000001624 від 29.07.2015 протягом тридцяти календарних днів. Встановлення саме такого строку для ознайомлення, на думку детектива, є виправданим і правомірним обмеженням сторони захисту, а саме: підозрюваних – ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та представників потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_21 - у праві, передбаченому п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен обвинувачений має право мати час і можливість для підготовки свого захисту. 
Враховуючи, що стороні захисту при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження надано належні умови для ознайомлення, орган досудового розслідування вважає, що розумним строком, протягом якого сторона захисту матиме реальну можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, а також адекватно їх оцінити і розробити свою стратегію захисту, є строк до тридцять календарних днів з дня постановлення ухвали.
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 проти задоволення поданого клопотання заперечували, посилаючись на відсутність об`єктивного підтвердження викладених у ньому обставин. З доводами детектива стосовно зволікання сторони захисту з ознайомленням також не погоджуються, оскільки матеріали кримінального провадження мають досить значний обсяг, які мають більше 18000 сторінок у 63 томах та включають речові докази. З огляду на що така кількість матеріалів обвинувачення вимагає значного часу для ознайомлення, тому, на їх думку, достатнім для ознайомлення часом є не менше, ніж шість місяців з дня розгляду клопотання. 
Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_4 подав слідчому судді клопотання про встановлення строку, не більше чим один календарний місяць з дня постановлення ухвали суду, для виконання детективом НАБУ та прокурором процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015, таких як: 1) надання витягу із ЄРДР про рух кримінального провадження; 2) надання стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України доступу до всіх матеріалів кримінального провадження в прошитому та пронумерованому вигляді, з описом матеріалів, що надані стороні захисту для ознайомлення; 3) надання стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України доступу до речових доказів, протоколів огляду речових доказів та оригінальних примірників технічних носіїв інформації у разі застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії, а також можливості скопіювати цю інформацію; 4) надання доступу стороні захисту до процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД (ухвали, постанови, клопотання); 5) письмового повідомлення йому про обмеження його конституційних прав під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні згідно вимог ст. 253 КПК України; 6) забезпечення стороні захисту можливості скопіювати (зробити паперові копії) всіх паперових матеріалів кримінального провадження шляхом забезпечення копіювальним обладнанням приміщення, де здійснюється доступ сторони захисту до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України та яке знаходиться під контролем НАБУ.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення останнього, оскільки підозрюваний не позбавлений права ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження, зібраних у досудовому розслідуванні, а слідчий суддя не наділений повноваженнями втручатися в діяльність детектива та прокурора, оскільки вони є самостійними особами у своїй діяльності.
Заслухавши учасників провадження, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Як зазначалося вище та вбачається з матеріалів, доступ до матеріалів досудового розслідування надано підозрюваним, їх захисникам та представникам потерпілих 04.09.2019 прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_18 , 24.01.2020 прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 доручено детективу Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 продовжити відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015 підозрюваним, їх захисникам, потерпілим та надати доступ до матеріалів досудового розслідування. 10.03.2020 підозрюваним, їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування. 
За змістом клопотання, підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово (листами від 04.09.2019, 10.09.2019, 13.09.2019, 13.09.2019, 19.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.11.2019, 10.03.2020, 10.04.2020, 04.05.2020, 04.05.2020, 15.05.2020, 15.05.2020 та 26.06.2020) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК однак до органу досудового розслідування не з`являвся, із матеріалами кримінального провадження не знайомився. Відмову у прибутті за викликом мотивував запровадженням в Україні режиму карантину. У той же час 17 червня 2020 року ОСОБА_4 приймав участь в засіданні комітету Верховної ради, як радник Голови ДСА.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 – адвокат ОСОБА_8 неодноразово (листами від 04.09.2019, 11.09.2019, 14.09.2019, 27.09.2019, 10.03.2020, 10.04.2020, 04.05.2020, та 26.06.2020 ) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК однак до органу досудового розслідування не з`являвся із матеріалами кримінального провадження не знайомився.
Підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово (листами від 04.09.2019, 10.09.2019, 15.09.2019, 15.10.2019, 28.11.2019, 10.03.2020, 04.05.2020, 21.05.2020,) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибував до органу досудового розслідування 12.03.2020, 13.05.2020, 14.05.2020, 26.05.2020, 02.06.2020, 09.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 та 30.06.2020 здійснив ознайомлення та фотографування 34 томів матеріалів досудового розслідування.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 – адвокат ОСОБА_17 неодноразово (листами від 04.09.2019, 11.09.2019, 19.09.2019, 10.03.2020, 04.05.2020,) викликалась до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Остання прибула 12.03.2020 та здійснила ознайомлення та фотографування 15 томів матеріалів досудового розслідування. 
Підозрюваний ОСОБА_14 неодноразово (листами від 04.09.2019, 19.09.2019, 10.03.2020, 04.05.2020, 21.05.2020,) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибув лише 1 раз 01.06.2020 здійснив ознайомлення та фотографування 26 томів матеріалів досудового розслідування.
Захисник підозрюваного ОСОБА_14 – адвокат ОСОБА_15 неодноразово (листами від 04.09.2019, 10.03.2020, 04.05.2020, 24.06.2020) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибув двічі 15.05.2020 та 01.06.2020 та здійснив ознайомлення та фотографування 26 томів матеріалів досудового розслідування. 
Захисник підозрюваного ОСОБА_14 – адвокат ОСОБА_20 неодноразово (листами від 04.09.2019, 20.09.2019, 10.03.2020, 04.05.2020, 24.06.2020) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибув лише один раз 15.05.2020 та здійснив ознайомлення та фотографування 23 томів матеріалів досудового розслідування. 
Підозрюваний ОСОБА_6 неодноразово (листами від 04.09.2019, 11.09.2019, 13.09.2019,20.09.2019,23.09.2019, 28.11.2019, 10.03.2020, 04.05.2020, 26.05.2020, 29.05.2020, 24.06.2020) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибув лише 1 раз 12.03.2020, однак із матеріалами кримінального провадження не знайомився, мотивуючи не володіння українською мовою на достатньому рівні. За викликом не з`являвся мотивуючи запровадженням в Україні режиму карантину.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 – адвокат ОСОБА_13 неодноразово (листами від 04.09.2019, 11.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2020, 28.11.2019, 10.03.2020,) викликалась до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Остання на виклики не прибувала в телефонному режимі повідомила, що в даний час перебуває у декретній відпустці.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 – адвокат ОСОБА_12 19.06.2020 здійснила ознайомлення та фотографування 5 томів матеріалів досудового розслідування.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 – адвокат ОСОБА_7 із матеріалами кримінального провадження провадження в порядку ст. 290 КПК не знайомилась.
Представник потерпілого ДП «НАІС» неодноразово (листами від 04.09.2019, 10.03.2020, 24.06.2020) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибув лише один раз 10.09.2019 та здійснив ознайомлення з 6 томами матеріалів досудового розслідування. 
Представник потерпілого ДП «Інформаційні судові системи» неодноразово (листами від 04.09.2019, 10.03.2020, 24.06.2020) викликався до органу досудового розслідування для знайомлення із матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК. Останній прибув лише один раз 09.09.2019 та здійснив ознайомлення з 6 томами матеріалів досудового розслідування. 
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відбувалося в приміщенні Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 - та в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.
До уваги належить взяти також обсяг матеріалів розслідування, які складаються із 63 томів, а також речових доказів, які є в розпорядженні детектива.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що підозрюваному та захиснику створені належні умови та надані достатні можливості знайомитися з матеріалами. 
Не дивлячись на відсутність перешкод об`єктивного характеру для реалізації підозрюваними та їх захисниками наданого їм права на ознайомлення, сторона захисту не прийняла необхідних заходів для цього.
Сукупність вищезазначеного свідчить, що дії підозрюваних, їх захисників та потерпілих мають ознаки зволікання з ознайомленням у розумні строки.
Крім того ЄСПЛ неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»).
Як зауважив Європейський суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи. 
Слідчий суддя враховує доводи сторони захисту, а також можливий доступ до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Отже з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, розумного часу для вивчення матеріалів, слідчий суддя вважає необхідним встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , підозрюваному ОСОБА_14 та його захисникам ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_17 , представникам потерпілого ДП «НАІС» та представникам потерпілого ДП «ІСС» строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015 до 26 жовтня 2020 року включно, який, на думку слідчого судді, буде достатній для реалізації підозрюваними своїх прав та законних інтересів, передбачених законом.
За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слід зауважити, що оскільки складання та проголошення повного тексту цієї ухвали призначено на 17.08.2020, що становить п`ятиденний строк з дня оголошення резолютивної частини рішення, то слідчий суддя бере до уваги ухвалу від 14.08.2020 про виправлення описки в резолютивній частині ухвали від 12.08.2020, а відтак резолютивну частину повного тексту цієї ухвали вважає за доцільне викласти з урахуванням наявних виправлень в ухвалі від 14.08.2020. 
Керуючись ст.ст. 7, 9, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015 задовольнити частково.
Встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , підозрюваному ОСОБА_14 та його захисникам ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_17 , представникам потерпілого ДП «НАІС» та представникам потерпілого ДП «ІСС», строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 від 29.07.2015 до 26 жовтня 2020 року включно, після спливу якого вказані особи будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1