Справа № 991/5820/20
Провадження1-кс/991/5988/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року                                                                        м.Київ 

Вищий антикорупційний суд у складі:
слідчого судді                                 ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання         ОСОБА_2 ,
прокурора                                         ОСОБА_3 
підозрюваного                                 ОСОБА_4 , 
захисника:                                         ОСОБА_5 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6  про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , – у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 за №52020000000000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав слідчому судді Вищого антикорупційного суду клопотання про продовження до 14.09.2020 строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні №52020000000000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Доводи клопотання.
Д етективами Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000407 від 01.07.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 24.11.2014 №2182 «Про реєстрацію народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах» зареєстрований як такий, що обраний народним депутатом України VIII скликання, 27.11.2014 відповідно до ст. 79 Конституції України склав присягу перед Верховною Радою України.
Таким чином, набувши повноважень народного депутата України з часу складання присяги до часу припинення повноважень 29.08.2019, народний депутат України VIII скликання ОСОБА_4 у розумінні примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою, оскільки на постійній основі здійснював функції представника колегіального органу державної влади, а саме законодавчої влади. 
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 забезпечений житлом у м. Києві, а саме з 11.06.2007 є одноосібним власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 .
26.11.2014 ОСОБА_4 , діючи на досягнення злочинного умислу одержання неправомірної вигоди, уклав договір з ДП «Готельний комплекс «Національний» № 169 про надання послуг, на підставі якого отримав в користування готельний номер, вартість винайму якого відповідно до поданої ним заяви оплачувалась Управлінням справами Верховної Ради України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на забезпечення діяльності Верховної Ради України. Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що з метою отримання в користування номера вищої категорії, ОСОБА_4 у той же день уклав договір № 170.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 та на підставі поданих ним заяв від 26.11.2014, 22.02.2016 та 06.10.2017 Управління справами Верховної Ради України в період з 27.11.2014 по 16.08.2019 (включно) нарахувало йому грошові кошти для компенсації вартості оренди житла та винайму готельного номера в сумі 928 890,00 грн, які в подальшому на підставі його заяв були перераховані на розрахунковий рахунок ДП «Готельний комплекс «Національний» як оплату за користування ОСОБА_4 готельним номером. В результаті цього Управлінню справами Верховної Ради України (на даний час Управління справами Апарату Верховної Ради України) як юридичній особі публічного права і головному розпоряднику бюджетних коштів спричинено тяжкі наслідки, які полягають у безповоротній втраті бюджетних коштів у сумі 928 890,00 грн., тобто такі наслідки, які більш ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Отже, ОСОБА_4 , будучи службовою особою і зловживаючи владою всупереч інтересам служби, шляхом подання вищевказаних заяв та усвідомлюючи той факт, що співробітники Апарату Верховної Ради України та Управління справами Верховної Ради України не уповноважені перевіряти наявність у народного депутата житла в місті Києві, у період з 27.11.2014 по 16.08.2019 отримав неправомірну вигоду для себе, яка полягала в оплаті за рахунок бюджетних коштів користування ним готельним номером у ДП «Готельний комплекс «Національний».
14.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.05.2020 щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 929 084 грн та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 р.н., 26.02.1975, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Постановою прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 від 01.07.2020 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 з кримінального провадження №42018000000002581 виділено в окреме кримінальне провадження за №52020000000000407.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000407 продовжено до 4 місяців, тобто до 14.09.2020, оскільки потрібно провести ряд слідчий та процесуальних дій, а саме: огляд матеріалів, що містять відомості щодо з`єднань, базових станцій та азимутів абонентів, які отримані від ПрАТ «Київстар» на підставі відповідної ухвали слідчого судді та з урахуванням результатів відомостей щодо з`єднань, базових станцій та азимутів абонентів вирішити питання щодо проведення додаткового допиту вже допитаних раніше свідків; встановлення та допит нових свідків; у разі необхідності, провести одночасний допит свідків та підозрюваного між собою; отримати висновок за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, яку призначено постановою від 19.06.2020 до Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, а саме: що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, – прокурор просить продовжити строк дії покладених раніше на підозрюваного обов`язків до 14.09.2020.
Судове засідання проведено в режимі відеоконференції з Приморським районним судом м. Одеси.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити. 
Захисник ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання, з тих підстав, що ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні. Однак вважає, що підозра, яка була оголошена ОСОБА_4 , є необгрунтованою. 
Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, підтримавши позицію свого захисника. Також зазначив про те, що він був раніше громадянином США, однак на даний час є громадянином тільки держави Україна.
Оцінка і мотиви, які враховує слідчий суддя під час прийняття рішення, і положення закону, якими він керується.
Матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що детективи Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000407 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 14.05.2020  ОСОБА_4  повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні №42018000000002581 від 22.10.2018, з якого постановою прокурора від 01.07.2020 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за № 52020000000000407. ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в період з 27.11.2014 по 16.08.2019, будучи народним депутатом України VIII скликання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою всупереч інтересам служби, отримав неправомірну вигоду для себе, а саме можливість користування готельним номером в ДП «Готельний комплекс «Національний» за рахунок оплати його вартості коштами, передбаченими на забезпечення діяльності Верховної Ради України, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам юридичної особи публічного права - Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.
Слідчий суддя вважає, що повідомлена ОСОБА_4 підозра про вчинення злочину на час розгляду клопотання є обґрунтованою, тобто зазначені у клопотанні прокурора і додані до нього матеріали кримінального провадження підтверджують існування фактів та інформації, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного вище злочину, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.05.2020 щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 929 084 грн та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 р.н., 26.02.1975, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Ураховуючи   вимоги   ч.   3   ст.   199   КПК   України,   слідчий   суддя   під   час  розгляду   клопотання   прокурора   про   продовження   строку   дії   обов`язків   з`ясовує, крім   відомостей,   зазначених   у   ч.   1   ст.   194   КПК   України,   чи   наявні обставини, які   свідчать   про   те,   що   заявлений   ризик   не   зменшився   або   з`явилися   нові  ризики,   які   виправдовують   покладення   на   особу   обов`язків,   та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення відповідних обов`язків.
 
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000407 продовжено до 4 місяців, тобто до 14.09.2020, оскільки потрібно провести огляд матеріалів, що містять відомості щодо з`єднань, базових станцій та азимутів абонентів, які отримані від ПрАТ «Київстар» на підставі відповідної ухвали слідчого судді та з урахуванням результатів відомостей щодо з`єднань, базових станцій та азимутів абонентів вирішити питання щодо проведення додаткового допиту вже допитаних раніше свідків; встановлення та допит нових свідків; у разі необхідності, провести одночасні допити свідків та підозрюваного між собою; отримати висновок за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, яку призначено постановою від 19.06.2020 до Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.
 
Раніше покладені на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, з передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України переліку, в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. 
 
На теперішній час прокурор довів, що є достатні підстави вважати, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, – підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду. Обґрунтовуючи такий ризик, прокурор послався на те, що ОСОБА_11 неодноразово перетинав державний кордон України, що може свідчити про те, що він, усвідомлюючи, що у разі засудження за інкримінований корупційний злочин, неможливо застосувати звільнення від відбування покарання з випробуванням, застосування більш м`якого покарання, може вжити заходів до переховування з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Крім того, прокурор послався на встановлений слідством факт одержання ОСОБА_4 паспорту громадянина США, термін дії якого хоч і минув, проте вказане свідчить про можливі зв`язки підозрюваного до цього часу з іншою державою, що також може свідчити про ризик переховування. 
 
Також прокурор довів, що є достатні підстави вважати, що наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, – підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Обґрунтовуючи такий ризик, прокурор послався на те, що більшість свідків у кримінальному провадженні є особами, які працюють в Управлінні справами Апарату Верховної ради України, а тому існує імовірність того, що ОСОБА_4 , який двічі обирався народним депутатом України та тривалий час працював помічником народних депутатів, зможе використовувати набуті ним зв`язки для того, щоб здійснити незаконний вплив на цих свідків з метою надання неправдивих показань для уникнення ним кримінальної відповідальності. Крім того, прокурор послався на те, що у ОСОБА_4 наявні відповідні організаційні можливості, особисті та ділові зв`язки з суб`єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, у тому числі працівниками правоохоронних органів, народними депутатами України, що може бути використано ним з метою незаконного впливу на свідків.
 
З урахуванням тривалості строку досудового розслідування та належного виконання обов`язків з боку підозрюваного після застосування до нього запобіжного заходу за ухвалою суду, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, та ризик незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні на даний час не зникли та продовжують бути актуальними, хоча і значною мірою зменшились, виходячи з подальшого перебігу досудового розслідування.
 
За встановлених обставин слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 . Такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у кримінальному провадженні та запобіганню доведеному в судовому засіданні ризику.
 
Продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.09.2020, тому в межах цього строку може бути продовжено дію покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 14.09.2020, що не перевищує максимального строку на який може бути продовжено такі обов`язки у відповідності до ч. 7 ст.194 КПК України.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.05.2020 на підозрюваного  ОСОБА_4  ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 14.09.2020, а саме:
1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;
2) повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) утримуватися від спілкування за свідками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
4) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                      ОСОБА_1