Справа № 991/5261/20
Провадження № 1-кс/991/5417/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року                                                                        м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , 
представників ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» виконавчого директора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Депт Фінанс» на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення,
ВСТАНОВИВ:
25.06.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга ТОВ «ФК «Депт Фінанс» на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) відомостей про кримінальне правопорушення за заявою від 12.06.2020.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.06.2020 скаргу ТОВ «ФК «Депт Фінанс» було призначено до розгляду.
І. Вимоги скарги.
У скарзі ТОВ «ФК «Депт Фінанс» повідомляє, що 26.05.2020, ОСОБА_5 як виконавчий директор ТОВ «ФК «Депт Фінанс», подав до НАБУ заяву про злочин за фактами привласнення грошових коштів на суму 1 026 569 805,10 грн. та 40 535 969,84 дол. США колишніми народними депутатами України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (який на час вчинення злочину також обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України), які були фактичними власниками і контролерами ПАТ «Брокбізнесбанк».
З огляду на те, що під час карантину канцелярія НАБУ не приймала кореспонденцію і відповіді на заяву ТОВ «ФК «Депт Фінанс» не отримав, 12.06.2020 до НАБУ була повторно заява про злочин за фактами, вказаними у заяві від 26.05.2020.
ТОВ «ФК «Депт Фінанс» повідомляє, що повторна заява посадовими особами НАБУ проігнорована. Згідно ст. 25 та ст. 214 КПК України визначений для розгляду даної заяви детектив НАБУ відомості до ЄРДР за викладеними фактами (що мали ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суб`єктами, що визначені в п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України) протягом 24 годин не вніс і витяг з ЄРДР заявнику наданий не був.
Заявник вважає бездіяльність посадових осіб незаконною, а тому просить суд зобов`язати уповноважених осіб НАБУ негайно внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, викладені в заяві ТОВ «ФК «Депт Фінанс» від 12.06.2020, яка отримана НАБУ 16.06.2020.

ІІ. Судовий розгляд.
Представники ТОВ «ФК «Депт Фінанс» підтримали доводи скарги та просили її задовольнити.
Національне антикорупційне бюро України було належним чином повідомлено про розгляд скарги, однак у судове засідання представник НАБУ не з`явився, письмових пояснень по суті скарги не надходило.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.
Під час розгляду скарги встановлено, що у заяві від 12.06.2020 ТОВ «ФК «Депт Фінанс» повідомило про факт можливої організації злочину з привласнення грошових коштів ПАТ «Брокбізнесбанк» на суму 1 026 569 805,10 грн. та 40 535 969,84 дол. США колишніми народними депутатами України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (який на час вчинення злочину також обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України), які були фактичними власниками і контролерами ПАТ «Брокбізнесбанк».
Заявник стверджує, що протягом серпня-грудня 2008 року Головним відділенням ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено однотипні «споживчі» договори: кредитні договори від 22.08.2008, за якими привласнено коштів на загальну суму 418 151 700 та кредитні договори від 06.10.2008, за якими привласнено коштів на загальну суму 358 016 465,76 грн. та 40 535 969,84 дол. США, кредитні договори від 30.12.2008, за якими привласнено коштів на загальну суму 250 401 639,34 грн. На думку заявника, всі вказані кредитні договори мають однаковий зміст та умови, вони видавались без реального наміру повернення та сплати процентів, всі вони були забезпечені особистими поруками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою надання цим кредитам легального виду. Будь-які контрольні дії з боку Національного банку України були заблоковані адміністративним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
За версією ТОВ «ФК «Депт Фінанс» всі ці факти вказують на наявність у діях власників та контролерів ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також в діях службових осіб ПАТ «Брокбізнесбанк» ознак злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У своїй заяві ТОВ «ФК «Депт Фінанс» наводить відомості відносно осіб, які можуть бути причетними до можливого вчинення кримінального правопорушення та вказує на дії, які, на його думку, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Представник НАБУ не надав жодних відомостей, які б дозволили спростувати факт відсутності реагування на заяву ТОВ «ФК «Депт Фінанс» від 12.06.2020.
Відповідно слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у заяві ТОВ «ФК «Депт Фінанс» відомості не були перевірені органом досудового розслідування, не були внесені до ЄРДР та дослідженні у межах досудового розслідування кримінального провадження.
У скарзі ТОВ «ФК «Депт Фінанс» повідомило про обставини направлення заяви про вчинення кримінальних правопорушень та повідомило про основні доводи його заяви.
ІV. Оцінка та висновки слідчого судді. 
Дослідивши матеріали скарги слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Положення ст. 214 КПК України перебувають у взаємозв`язку з ч. 1 ст. 2 КК України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом, і саме тому фактичні дані, які вказують на ознаки складу злочину кримінального правопорушення, мають бути критерієм внесення його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела (ч. 5 ст. 214 КПК України).
Відповідно до п. 2 Розділу ІІ Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 139 від 06.04.2016, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам п. 4 ч. 5 с. 214 КПК України, зокрема, мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення, під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв`язку.
Аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.
Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Серед наведених у заяві ТОВ «ФК «Депт Фінанс» від 12.06.2020 відомостей є такі, що можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення.
У ч. 5 ст. 216 КПК України визначено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов: 1) злочин вчинено конкретним суб`єктом (серед яких народний депутат України); 2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків); 3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.
У заяві від 12.06.2020 ТОВ «ФК «Депт Фінанс» вказує на можливе кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке за його версією було вчинено народними депутатами України.
Отже, заява від 12.06.2020 містить відомості про можливе кримінальне правопорушення, досудового розслідування якого здійснюється детективами НАБУ.
Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Зважаючи на викладені положення, можна дійти висновку, що уповноваженими особами НАБУ було допущено бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Відомості у заяві ТОВ «ФК «Депт Фінанс» від 12.06.2020 потребують дослідження у рамках досудового розслідування детективами НАБУ. Слідчим суддею зазначені обставини не можуть бути перевірені під час розгляду скарги. Не можна дійти однозначного висновку про необґрунтованість цієї заяви в цілому.
Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Зважаючи на вищевказані положення КПК України та встановлені судом обставини, скаргу ТОВ «ФК «Депт Фінанс» належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 24, 214, 303, 306, 307 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Депт Фінанс» задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Депт Фінанс» від 12.06.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1