Справа № 991/7961/20
Провадження № 1-кс/991/8181/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року                                                                        м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на постанову старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 10.09.2020 про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020,
ВСТАНОВИВ:
24.09.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката  ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на постанову старшого детектива про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження № 52020000000000362 від 03.06.2020.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.09.2020 скаргу було призначено до розгляду.
І. Доводи скарги.
Адвокат  ОСОБА_3 у своїй скарзі зазначає, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. 
07.09.2020 заявницею до НАБУ було подано клопотання про допит у присутності захисника ОСОБА_3 , в якості свідків у кримінальному провадженні № 52020000000000362 детективів НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 в період з 01.06.2020 по 12.06.2020 та поставити їм питання, визначені у клопотанні.
15.09.2020 адвокат  ОСОБА_3 отримала лист, в якому містилась постанова про відмову у задоволенні клопотання від 10.09.2020. Заявниця вважає, що постанова від 10.09.2020 є необґрунтованою, незаконною, та такою, що порушує права ОСОБА_5 під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 52020000000000362. 
Адвокат  ОСОБА_3 вважає, що важливою умовою для здійснення ефективного досудового розслідування є необхідність в проведенні допитів детективів НАБУ, які здійснювали досудове розслідування № 42014000000001590 в період з 01.06.2020 по 12.06.2020, з метою встановлення чи спростування обставин надання ОСОБА_5 , іншими особами пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди саме працівникам НАБУ. Саме тому заявниця просить:
-скасувати постанову старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_6 від 10.09.2020 про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке було подане в інтересах ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 52020000000000362;
-зобов`язати допитати, в присутності захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як свідків детективів НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 в період з 01.06.2020 по 12.06.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з приводу обставин пропозиції, обіцянки або надання останнім неправомірної вигоди у розмірі 5 мільйонів доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 42014000000001590 від 17.11.2014, та наводить конкретний перелік запитань.

ІІ. Позиція сторін у судовому засіданні.
Під час судового засідання адвокат  ОСОБА_3 підтримала доводи скарги та наголосила на необхідності допиту вказаних у клопотанні осіб, що є необхідним для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні № 52020000000000362.
Детектив НАБУ ОСОБА_6 надіслав заперечення по суті скарги та просив розглядати скаргу без його участі. У запереченнях вказано про те, що за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у межах кримінального провадження № 52020000000000362 не отримано жодних відомостей, які вказують про те, що детективам НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 у період з 01.06.2020 по 12.06.2020, могло бути відомо про прохання чи обіцянку надати неправомірну вигоду (будь-якій службовій особі), за закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 106 КПК України відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги. 
Враховуючи наведені положення законодавства розгляд скарги проведено без участі детектива.
ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України
17.06.2020 у межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про зміну письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. 
07.09.2020 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернулась до детектива НАБУ ОСОБА_6 з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020, в якому просила допитати за обов`язкової участі захисників ОСОБА_5 , як свідків детективів НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 в період з 01.06.2020 по 12.06.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з приводу обставин пропозиції, обіцянки або надання останнім неправомірної вигоди у розмірі 5 мільйонів доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 42014000000001590 від 17.11.2014 та з`ясувати відповіді на запитання щодо того чи звертались до них з пропозицією, обіцянкою надання такої неправомірної вигоди, за яких обставин, в який час та в якому місці, які особи звертались.
Листом № 0431-252/32022 від 10.09.2020 детектив НАБУ ОСОБА_6 , надіслав адвокату ОСОБА_3 копію постанови від 10.09.2020 про відмову у задоволенні клопотання від 07.09.2020. 

ІV. Оцінка та висновки слідчого судді.
Дослідивши доводи, наведені у скарзі, заперечення, надані детективом, заслухавши заявника у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.
Відповідно до п. 6 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017, при розгляді цієї категорії скарг судом оцінюється: 1) дотримання строку розгляду клопотання (не більше трьох днів); 2) обґрунтованість внесеного учасником кримінального провадження клопотання, 3) дотримання процесуального порядку вирішення клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, 4) предмет доцільності здійснення слідчих (розшукових) дій, що порушуються перед слідчим.

За ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
Отже, відмова детектива у проведенні слідчих (розшукових) дій має оформлюватись у вигляді постанови про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.
Рішення старшого детектива НАБУ ОСОБА_6 було прийнято у вигляді постанови від 10.09.2020, а тому є об`єктом оскарження до слідчого судді.
Постанова була складена старшим детективом НАБУ ОСОБА_6 10.09.2020, а клопотання надійшло до НАБУ 07.09.2020. Це доводить той факт, що детективом було дотримано вимоги процесуального закону щодо строку розгляду таких клопотань.
У ч. 5 ст. 110 КПК України визначені формальні вимоги, яким має відповідати постанова слідчого, дізнавача, прокурора. Це рішення складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.
Проаналізувавши зміст постанови старшого детектива НАБУ ОСОБА_6 від 10.09.2020, слідчий суддя встановив, що вона відповідає формальним вимогам, визначеним КПК України.
У клопотанні від 07.09.2020 адвокат ОСОБА_3 просила провести допит як свідків у кримінальному провадженні № 52020000000000362 детективів НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 в період з 01.06.2020 по 12.06.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . 
Заявниця стверджувала, що ці особи можуть володіти відомостями щодо пропозиції, обіцянки наданнями їм неправомірної вигоди у розмірі 5 мільйонів доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 42014000000001590 від 17.11.2014. Такі висновки адвокат ОСОБА_3 зробила зі слів ОСОБА_23 , який у коментарі щодо кримінального провадження № 52020000000000362 стверджував про те, що детективам НАБУ, в початковій версії, було пропоновано хабар за закриття справи. Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що вже пізніше, за версією органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000362 йшла мова про неправомірну вигоду керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – ОСОБА_23 . 
Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У ч. 1 ст. 95 КПК України показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.
У ч. 1 ст. 91 КПК України визначено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Детектив НАБУ ОСОБА_6 зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000362 у період з 03.06.2020 і до цього часу проведено ряд слідчих та процесуальних дій, у тому числі допити ОСОБА_24 , аудіо-, відеоконтроль особи, контроль вчиненням злочину, ряд обшуків, тощо. За результатами проведення таких дій не отримано жодних відомостей, які вказують на те, що детективами НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 у період з 01.06.2020 і до 12.06.2020 могло бути відомо про прохання чи обіцянку надати неправомірну вигоду (будь-якій службовій особі) за закриття кримінального провадження про ОСОБА_25 . 
У повідомленні про зміну повідомлення про підозру від 17.06.2020 ОСОБА_5 серед осіб, яким, за версією слідства, могла бути адресована пропозиція чи обіцянка надання неправомірної вигоди було вказано в тому числі службових осіб НАБУ, керівника Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_26 . Конкретні вказівки про те, що цими службовими особами могли бути детективи НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 у період з 01.06.2020 і до 12.06.2020, у повідомленні про зміну повідомлення про підозру відсутні. 
Адвокатом ОСОБА_3 не було наведено об`єктивно існуючих фактів та надано жодних документів, які б могли свідчити про те, що детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 можуть бути відомі обставини висловлення пропозиції, обіцянки або надання останнім неправомірної вигоди у розмірі 5 мільйонів доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 42014000000001590 від 17.11.2014.
Той факт, що схожу інформацію було висловлено у ефірі передачі ОСОБА_23 , не є офіційною позицією сторони обвинувачення і не відображається у процесуальних рішеннях, які були постановлені органом досудового розслідування та процесуального керівництва. Як наслідок, це не може бути доказом на підтвердження обізнаності детективів НАБУ, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590 від 17.11.2014 у період з 01.06.2020 і до 12.06.2020, про обставини, які підлягають доказуванню у межах кримінального провадження № 52020000000000362 від 03.06.2020.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 не було доведено необхідність у проведенні допитів свідків, вказаних у клопотанні від 07.09.2020, детективом НАБУ ОСОБА_6 було обґрунтовано відмову у задоволенні клопотання, як наслідок скарга не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 84, 91, 95, 220, 223, 303-309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на постанову старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 10.09.2020 про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                          ОСОБА_1