ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/5618/20 Справа № 183/5438/15 	  	Суддя у 1-й інстанції - Городецький Д.І. Суддя у 2-й інстанції - Пищида  М. М.	

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року                                                                м. Дніпро

       Колегія суддів судової палати у цивільних справах Дніпровського апеляційного суду у складі:
        головуючого – Пищиди М.М.
        суддів – Ткаченко І.Ю., Каратаєвої Л.О.
        за участю секретаря судового засідання – Бондаренка В.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпро цивільну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма Факторинг» на ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24 лютого 2020 року у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма Факторинг», стягувач — Публічне акціонерне товариство Банк «Траст», боржник — ОСОБА_1 , третя особа - Новомосковський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області про заміну сторони виконавчого провадження, -
                                В С Т А Н О В И Л А:
       У лютому 2020 року заявник звернувся до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження.
       В обґрунтування заявлених вимог заявник вказує на те, що Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області 30 листопада 2015 року у цивільній справі №183/5438/15 ухвалено рішення, яким задоволено позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Банк «Траст». 
       З ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» стягнуто заборгованість:
       - за кредитним договором № R111.0027481 від 10 червня 2013 року в сумі 39 022,11 грн., що складається з: основної суми заборгованості за кредитом – 27 777,78 грн.; відсотків за користування кредитом – 1,76 грн.; комісії за обслуговування кредитом – 6 196,35 грн.; пені за прострочення платежів – 5 046,22 грн.;
       - за кредитним договором № R111.0040019 від 18 грудня 2013 року в сумі 27 250,29 грн., що складається з: основної суми заборгованості за кредитом – 19 944,77 грн.; відсотків за користування кредитом – 993,62 грн.; комісії за обслуговування кредитом – 3 707,57 грн.; пені за прострочення платежів – 2 604,33 грн.
       На виконання вищезазначеного рішення в частині стягнення заборгованості за Кредитним договором № R111.0040019 від 18.12.2013 року Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області видано виконавчий лист № 183/5438/15 від 21.04.2016 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ Банк «Траст» заборгованість за кредитним договором № R111.0040019 від 18 грудня 2013 року в сумі 27250,29 грн.
       12.05.2016 року Новомосковський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відкрито виконавче провадження № 51053073 з примусового виконання виконавчого листа №183/5438/15 від 21.04.2016 року в частині стягнення заборгованості за Кредитним договором № R111.0040019 від 18.12.2013 року.
       Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження станом на 29.01.2020 року ВП № 51053073 відкрито.
       19.04.2018 року проведені електроні торги по лоту № F84GL11676, до складу якого входило право вимоги за Кредитним договором № R111.0040019 від 18.12.2013 року, боржник - ОСОБА_1 , за результатами яких переможцем оголошено - Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптіма Факторинг».
       За умовами проведення електронних торгів по лоту № F84GL11676, які відображені у протоколі електронних торгів № UA-EA-2018-03-30-000002-a від 19.04.2018 року, переможець електронних торгів зобов`язується провести повний розрахунок (3 344 152,62 грн.) та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу протягом 20-ти робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу електронних торгів, в строк до 09.05.2018 року.
       03.05.2018 року на виконання умов проведення електронних торгів по лоту № F84GL11676 ТОВ «Оптіма Факторинг» перерахувало на платіжні реквізити ПАТ Банк «Траст» грошові кошти в сумі 3 344 152,62 грн. з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронного аукціону № UA-EA-2018-03-30-000002-a від 19.04.2018 року, що підтверджується платіжним дорученням № 23 від 03.05.2018 року.
       07.05.2018 року між ПАТ Банк «Траст» та ТОВ «Оптіма Факторинг» укладено договір про відступлення прав вимоги №1.
       Відповідно до п. 2. Договору про відступлення прав вимоги № 1, новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати
       Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах вказаних у Додатку №1 до цього Договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення. Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.
       Відповідно до Додатку № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № 1 Банк - кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. 
У зв`язку з зазначеним  заявник просив замінити стягувача - ПАТ Банк «Траст» на його правонаступника - ТОВ «Оптіма Факторинг»  у виконавчому провадженні № 51053073 щодо виконання рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області  від 30 листопада 2015 року в частині стягнення ж ОСОБА_1  на користь ПАТ Банк «Траст» заборгованість за кредитним договором №R111.0040019 від 18 грудня 2013 року в сумі 27 250,29 грн (а.с.101-104).
       Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від24 лютого 2020 року Товариству з обмеженої відповідальністю «Оптіма Факторинг» в задоволені заяви про заміну сторони виконавчого провадження — відмовлено (а.с.133-136).
       Не погодившись з вказаною ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю “Оптима-Факторинг” звернулося до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу та постановити нову, якою заяву задовольнити.
       В обґрунтування апеляційної скарги посилається на те, що судом першої інстанції було неповно та неправильно встановлено деякі обставини, що мають значення для справи, внаслідок неправильного дослідження і оцінки наданих суду доказів (а.с.166-173).
       Перевіривши законність ухвали суду першої інстанції, в межах доводів та вимог апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково.
       Судом першої інстанції встановлено, що 30 листопада 2015 року у цивільній справі №183/5438/15 ухвалено рішення, яким задоволено позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Банк «Траст». 
       З ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» стягнуто заборгованість:
       - за кредитним договором № R111.0027481 від 10 червня 2013 року в сумі 39 022,11 грн., що складається з: основної суми заборгованості за кредитом – 27 777,78 грн.; відсотків за користування кредитом – 1,76 грн.; комісії за обслуговування кредитом – 6 196,35 грн.; пені за прострочення платежів – 5 046,22 грн.;
       - за кредитним договором № R111.0040019 від 18 грудня 2013 року в сумі 27 250,29 грн., що складається з: основної суми заборгованості за кредитом – 19 944,77 грн.; відсотків за користування кредитом – 993,62 грн.; комісії за обслуговування кредитом – 3 707,57 грн.; пені за прострочення платежів – 2 604,33 грн. (а.с.69-72).
       На виконання зазначеного рішення видано два виконавчі листи, один з яких про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 на користь ПАТ Банк «Траст» за кредитним договором № R111.0040019 від 18 грудня 2013 року в сумі 27250,29 грн.
       12.05.2016 року Новомосковський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відкрито виконавче провадження № 51053073 з примусового виконання виконавчого листа №183/5438/15 від 21.04.2016 р. в частині стягнення заборгованості за Кредитним договором № R111.0040019 від 18.12.2013 року.
       Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження станом на 29.01.2020 р. ВП № 51053073 відкрито.
       07.05.2019року між ПАТ Банк «Траст» та ТОВ «Оптіма Факторинг» укладено договір про відступлення прав вимоги №1, відповідно до п. 2. якого, новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов ’язань за Основними договорами, сплати
       Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах вказаних у Додатку №1 до цього Договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов ’язань. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.
       Натомість, судом встановлено, що відповідно до ухвали Новомосковського міськрайнного суду Дніпропетровської області від 16.01.2020 року задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну сторони виконавчого провадження. Замінено сторону виконавчого провадження Публічне акціонерне товариство Банк «ТРАСТ» на правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» та зазначено його стягувачем з виконання рішення Новомосковського міськрайнного суду Дніпропетровської області від 30 листопада 2015 року по цивільній справі №183/5438/15 за позовом Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором (а.с.97-99).
       Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив з того, що звернення заявника із заявою про надання Товариству з обмеженої відповідальністю «Оптіма Факторинг» статусу стягувача у виконавчому провадженні №51053073 суперечить змісту ст.512 ЦК України, ст.442 ЦПК України та положенню Закону України «Про виконавче провадження», оскільки ухвалою Новомосковського міськрайнного суду Дніпропетровської області від 16.01.2020 року замінено стягувача з виконання судового рішення у справі №183/5438/15 за обома кредитними договорами № R111.0027481 від 10 червня 2013 року в сумі 39 022,11 грн. та № R111.0040019 від 18 грудня 2013 року в сумі 27 250,29 грн. за якими боржником є ОСОБА_1 - на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія «Кредит-Капітал».
       Однак, з такими висновками погодитись не можна, оскільки вони є передчасними.
       Відповідно до ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
       Під процесуальним правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від правопопередників до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.
       Відповідно до ст. 15 Закону України « Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.
       Відповідно до ч.1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
       Частиною 1 статті 55 ЦПК України передбачено процесуальне правонаступництво у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язковим для особи, яку він замінив.
       За змістом ст. 512 ЦК України, ч. 1 ст. 442 ЦПК України та ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження, суд замінює таку сторону її правонаступником. Така заміна сторони відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.
       У зв`язку з такою заміною сторони відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним стягувачем проводиться відповідно до ч. 5 ст. 8, 15 Закону України «Про виконавче провадження».
       Встановлено, що на виконання зазначеного рішення видано два виконавчі листи, один з яких про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 на користь ПАТ Банк «Траст» за кредитним договором № R111.0040019 від 18 грудня 2013 року, інший про стягнення заборгованості за кредитним договором № R111.0027481 від 10 червня 2013 року.
       Виконавчі листи знаходяться на виконанні у Новомосковському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).
       Однак суд першої інстанції, не витребував матеріали виконавчого провадження та поверхнево вирішив питання щодо заміни сторони виконавчого провадження, у зв`язку з чим колегія суддів дійшла висновку про порушення судом першої інстанції норм процесуального права під час постановлення оскаржуваної ухвали та наявність правових підстав, визначених п.4 ст. 379 ЦПК України, для її скасування та направлення питання до суду першої інстанції для продовження розгляду та вирішення заяви у відповідності до вимог ЦПК України.
       Керуючись ст.ст. 367, 368, 379, 381-384 ЦПК України, колегія суддів, -
П О С Т А Н О В И Л А :
       Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптима-Факторинг” — задовольнити частково.
       Ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24 лютого 2020 року скасувати, справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.
       Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена відповідно до чинного законодавства.
       Судді: