Справа № 991/3474/20
Провадження № 1-кс/991/3581/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій,
ВСТАНОВИВ:
30.04.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката  ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій.
І. Доводи скарги.
У своїй скарзі адвокат  ОСОБА_3 зазначає, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
21.01.2020 слідча суддя Вищого антикорупційного суду постановила ухвалу, якою надала дозвіл на проведення обшуку в житлі та інших володіннях (території, спорудах, гаражах, інших будівлях чи приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення)  ОСОБА_4  з метою відшукання та вилучення визначених речей та документів. 04.02.2020 на підставі цього судового рішення було проведено обшук у житлі та інших володіннях, які належать на праві власності дружині  ОСОБА_4 -  ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено Apple IPhone чорного кольору та ноутбук Toshibа 79544147К із зарядним пристроєм.
Адвокат  ОСОБА_3 стверджує, що вилучене майно не входить в перелік майна, на яке надано дозвіл на вилучення, оскільки не містить інформації зазначеній в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020, арешт на зазначене майно не накладено. Крім того, це майно не є здобутим у результаті вчинення кримінального правопорушення і не є засобом або знаряддям його вчинення та відповідно не містить доказів фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 52017000000000802, а тому воно є тимчасово вилученим.
На думку заявника, бездіяльність слідчого полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 04.02.2020, а тому він просить суд зобов`язати відповідну уповноважену посадову особу Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ повернути ОСОБА_4 вилучене майно, а саме: Apple IPhone чорного кольору та ноутбук Toshibа 79544147К із зарядним пристроєм.
До початку розгляду скарги по суті адвокат  ОСОБА_3 надіслав клопотання, в якому просив за можливості розглянути скаргу без участі скаржника та його представника.
Детектив НАБУ просив провести розгляд скарги без його участі та надіслав письмові заперечення та докази на їх підтвердження.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

ІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020 було частково задоволено клопотання детектива НАБУ і надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та інших володіннях (території, спорудах, гаражах, інших будівлях чи приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення)  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення, зокрема таких речей та документів:
- документів, копій документів, чорнових записів (записні книжки, блокноти, органайзери, чернетки, тощо), інших носіїв інформації у тому числі електронних, зокрема персональних комп`ютерів (ноутбуки, нетбуки, системні блоки), відеореєстраторів, USB-флеш-накопичувачів, жорстких дисків, які містять електронні файли з відомостями щодо наступних підприємств отримувачів товарів: ТОВ «Райтлайн» (код ЄРДПОУ 40451587), ТОВ «Лотфорт» (код ЄРДПОУ 40684066), ТОВ «Колфін» (код ЄРДПОУ 41314476), ТОВ «Емблейс» (код ЄРДПОУ 41019526), ТОВ «Філомель» (код ЄРДПОУ 39785828), ТОВ «Массерія Трейдінг» (код ЄРДПОУ 39939534), ТОВ «Коста Трейд» (код ЄРДПОУ 39935325), ТОВ «Тропікана Терра» (код ЄРДПОУ 39886142), ТОВ «Лугос» (код ЄРДПОУ 37688034), ТОВ «Лерон Трейдінг» (код ЄРДПОУ 40641621), ТОВ «Профітплюс» (код ЄРДПОУ 40155104), ТОВ «Егремонтс» (код ЄРДПОУ 40684108), ТОВ «Заір ЛТД» (код ЄРДПОУ 40713510), ТОВ «Спектр продукт» (код ЄРДПОУ 40684092), ТОВ «Сайрен» (код ЄРДПОУ 40673541), ТОВ «Вайтен» (код ЄРДПОУ 40954791), ТОВ «Клайд Інвест» (код ЄРДПОУ 39938609), ТОВ «Атлон Трейд» (код ЄРДПОУ 40555211), ТОВ «Люкс Корд» (код ЄРДПОУ 39872543), ТОВ «Бест тім юа» (код ЄРДПОУ 40464470), ТОВ «Атлон Трейдс» (код ЄРДПОУ 40683958), ТОВ «Торгівельна ланка» (код ЄРДПОУ 40152517), ТОВ «Оптом та вроздріб» (код ЄРДПОУ 40152790), ТОВ «УкртрейдПост» (код ЄРДПОУ 40090880), ТОВ «Бомон Стар» (код ЄРДПОУ 39936580), ТОВ «Мо Комунікейшн» (код ЄРДПОУ 39886514), ТОВ «Лоджик Стар» (код ЄРДПОУ 40397719), ТОВ «Тоніа Тріні» (код ЄРДПОУ 39935105), ТОВ «Ренуа» (код ЄРДПОУ 39879732), ТОВ «Беджитейл» (код ЄРДПОУ 40448270), ТОВ «Вест Торг Маркет» (код ЄРДПОУ 40256094), ТОВ «Вельвет Трейд» (код ЄРДПОУ 40705138), ТОВ «Оранж Текс» (код ЄРДПОУ 40708977), ТОВ «Раус Центр» (код ЄРДПОУ 41228471), ТОВ «Тайрон Груп» (код ЄРДПОУ 40534427), ТОВ «Роксленд» (код ЄРДПОУ 41015579), ТОВ «Гілдфорд» (код ЄРДПОУ 41010303), ТОВ «Локо трейдінг» (код ЄРДПОУ 41229391), ТОВ «Кернел Трейдвел» (код ЄРДПОУ 41628002), ТОВ «Компанія Економія Часу» (код ЄРДПОУ 41723891), ТОВ «Олтік Стаф» (код ЄРДПОУ 41741884), ТОВ «Глобал Імпорт Компані» (код ЄРДПОУ 41774815), ТОВ «Лайтфор» (код ЄРДПОУ 41657562), ТОВ «Компанія Єврофлешмоб» (код ЄРДПОУ 37690860), ТОВ «Ю Кей Імпорт» (код ЄРДПОУ 41798050), ТОВ «Гранд МЕО» (код ЄРДПОУ 42175159), ТОВ «Тобакко Трейдінг» (код ЄРДПОУ 42283769), ТОВ «ЕРДЕГУТ» (код ЄРДПОУ 41730427), ТОВ «БЕТАЛІНГ» (код ЄРДПОУ 41789334), ТОВ «ОРЕНСАМ» (код ЄРДПОУ 41789601), ТОВ «Гіперіон Захід» (код ЄРДПОУ 41631007), ТОВ «Балу індустрія» (код ЄРДПОУ 42050483), ТОВ «Екселент торг» (код ЄРДПОУ 42186307), ТОВ «Койон 1991» (код ЄРДПОУ 42208262), ТОВ «Лідер Едванс» (код ЄРДПОУ 42204268), ТОВ «Клаус маркет» (код ЄРДПОУ 42202868), ТОВ «Торгова фірма Лотос» (код ЄРДПОУ 42417967), ТОВ «Мідленс» (код ЄРДПОУ 42671661), ТОВ «Вектор Альянс» (код ЄРДПОУ 42693266), ТОВ «Еловенс» (код ЄРДПОУ 42355398), ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС» (код ЄРДПОУ 42945155), та наступних відправників товарів: AKADEMI DERI TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI; BBF TEKSTIL SAN VE TIC. LTD. STI.; ELAIKS SOFT SERVICES BILGISAYAR ELEKTRONIK SANAYI VE TIC. LTD. STI.; ERSA KUMASCILIK SAN TIC. LTD. STI.; ILYADA MADENCILIK INS. TEKS. SAN. TIC. LTD. STI.; ORJIN TRENDLINE TEKSTIL ITHALAT IHRACAT SAN VE TIC. LTD. STI.; OZLEM BEBE CAMASIR VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI.; ALGORITMA PAZARLAMA DIS TICARET VE SAN. LTD. STI.; SMS INSAAT TEKSTIL MOB. ELEK. DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI.; YSF DIS TICARET TEKSTIL GIDA INSAAT OTOMOTIV LTD. STI.; FORMTEKS KONF. ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.; GFA MOB. AKS. SAN. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI.; KURMAY PETROL GIDA CELIK METAL INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.; KUZEY KUMASCILIK NAK. TEKS. URN. AYAKKABI SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI.; MATEKS DEMIR CELIK INS. TEKS. SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.; IREMCAN TEKSTIL IHR. ITH. KIMY. SAN. VE DAH. TIC. LTD. STI.; DORT AS AYAKKABI & TEKSTIL URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI.; GUNDUZ GIYIM SAN. VE TIC. LTD.STI.; NURMET ITHALAT IHRACAT DIS TIC. LTD. STI.; HALO TEKSTIL PLASTIK AMBALAJ SAN. VE TIC. LTD. STI.; GEA DIS TICARET NAKLIYAT LOJISTIK TURIZM, зокрема, вантажно-митні декларації, транзитні декларації (Т1, Т2), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), пакувальні листи, зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, та додатки до них, документи, щодо відшкодування податку на додану вартість, зокрема заяви про відшкодування, банківські платіжні документи, платіжні та/або бухгалтерські документи, документи, що містять відомості про перевезення товарів, копії імпортної ліцензії, страхові документи, коносаменти, сертифікати відповідності, рішення та протоколи про проведення митних оглядів товарів, транспортних засобів із фотознімками товарів, рішення про проведення в порядку, визначеному статтями 345-354 Митного кодексу України, перевірок правильності визначення митної вартості товарів після їх випуску та акти, складені за результатами цих перевірок, прийняті письмові рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, письмові рішення щодо визнання заявленої митної вартості, платіжних документів щодо сплати підприємствами митних платежів та фінансових гарантій, установчі, правовстановлюючі, фінансово-господарські документи, печатки, штампи вказаних підприємств та інші речі, предмети та документи, які містять зазначену інформацію;
- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карти (стартові пакети від них), за допомогою яких могли обговорювались злочинні дії та які дають можливість встановити схему контактів між учасниками кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі цієї ухвали 04.02.2020 у житловому приміщенні та інших володіннях ОСОБА_4 , що належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_5 , було проведено обшук, в результаті було вилучено майно, а саме: 
- мобільний телефон Apple IPhone чорного кольору без ідентифікаційного номеру на корпусі;
- ноутбук Toshibа 79544147К із зарядним пристроєм.
У своїй скарзі адвокат  ОСОБА_3 зазначає, що вилучене майно не входить до переліку майна, на вилучення якого надано дозвіл, арешт на нього не накладено, а тому воно є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню.
У своїх запереченнях детектив НАБУ ОСОБА_6 зазначає, що 30.04.2020 було завершено огляд мобільного телефону Apple IPhone А2097 s/n: « НОМЕР_1 » IMEI: « НОМЕР_2 » вилученого у ОСОБА_4 . За результатами огляду виявлено інформацію, дозвіл на відшукання якої надано ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Зокрема, наявна інформація про активне спілкування ОСОБА_4 з особами, діяльність яких досліджується під час здійснення досудового розслідування. Огляд вилученого ноутбуку на цей час триває, за його результатами буде прийняте рішення щодо можливості повернення його власнику.
Відповідно до протоколу огляду від 30.04.2020, наданого детективом НАБУ, було досліджено мобільний телефон Apple IPhone А2097 s/n: « НОМЕР_1 » IMEI: « НОМЕР_2 ». Під час дослідження цього мобільного пристрою було виявлено інформацію про факт спілкування з особами, зміст якого має значення для встановлення обставин кримінального провадження № 52017000000000802 від 17.11.2017.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У п. 1.2 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 зазначено, що саме невиконання процесуального обов`язку щодо негайного повернення майна особі й зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.
Слідчим суддям необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.
Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, якщо стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор не внесли клопотання в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК, слідчі судді обґрунтовано задовольняють скарги на бездіяльність зазначених суб`єктів з неповернення відповідного майна.
З наведеного вбачається, що в ухвалі від 21.01.2020 слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення не всіх мобільних пристроїв та персональних комп`ютерів, а лише тих, у яких міститься інформація про конкретно визначених юридичних осіб. 
У протоколі огляду від 30.04.2020 міститься інформація про результати проведеного огляду мобільного телефону Apple IPhone А2097 s/n: « НОМЕР_1 » IMEI: « НОМЕР_2 » і віднайдено необхідну інформацію для встановлення обставин кримінального провадження.Отже, в цій частині детективами НАБУ було обґрунтовано законність підстав для вилучення пристроїв і надано докази на їх підтвердження.
Ноутбук Toshibа 79544147К на даний момент не було оглянуто. З моменту вилучення цього пристрою пройшло більше трьох місяців, протягом цього часу органом досудового розслідування не було проведено огляд та встановлено наявність відомостей, що є обов`язковою умовою законності утримання слідством такого майна, та не було ініційовано питання про арешт такого майна. На даний час у слідчого судді відсутні підстави вважати, що у ноутбуці Toshibа 79544147К може міститись інформація, яка зазначена в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020, як наслідок неможливо зробити висновок про законність підстав перебування такого мйана у володінні органу досудового розслідування.Отже, вимоги скарги у частині зобов`язання уповноваженої особи НАБУ повернути  ОСОБА_4 вилучений ноутбук Toshibа 79544147К із зарядним пристроємє обґрунтованими і підлягають задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 303, 305, 306, 307, 372 КПК України, слідчий суддя 
УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_7 задовольнити частково.
Зобов`язати детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, повернути ОСОБА_4 , майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Вижницька, 53-Д, а саме:
- ноутбук Toshibа 79544147К із зарядним пристроєм. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя          ОСОБА_1