УХВАЛА

26 лютого 2020 року 
м. Київ

Справа №  911/1348/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кушнір І.В. - головуючий, Краснов Є.В., Мачульський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання - Шпорта В.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" про заміну позивача правонаступником

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРУП ФАКТОР"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс"
про стягнення 1 045 264 143,54 грн.,  

За участю представників сторін:
від позивача: Лукашевич Д.О. - адвокат
від відповідача: Савицький В.М. - представник

ВСТАНОВИВ:
Рішенням Господарського суду Київської області від 24.01.2018 у справі №911/1348/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019, позов задоволено; стягнуто з ТОВ "ГК "Газовий Альянс" на користь ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 857 483 266,41 грн. заборгованість за кредитом, 138 710 272,21 грн. заборгованості за процентами, 38 141 605,40 грн. пені за несвоєчасно сплаченим кредитом, 6 208 267,56 грн. пені за несвоєчасно сплаченими процентами, 107 033,17 грн. інфляційне нарахування на заборгованість по процентах, 2 600 564,00 грн. 3% по кредиту, 463 134,79 грн. 3% по процентах, 1 550 000,00 грн. штрафу та 206 700,00 грн судового збору.
25.11.2019 (згідно з реєстраційним номером КГС) Товариством з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс" безпосередньо до Касаційного господарського суду подано касаційну скаргу на  рішення Господарського суду Київської області від 24.01.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019 у справі № 911/1348/16.
Витягом з протоколу автоматизованого розподілу касаційної скарги між суддями від 26.11.2019 у справі №911/1348/16 визначено колегію суддів у складі: Кушнір І.В. (головуючий суддя), судді: Мачульський Г.М., Краснов Є.В.
19.12.2019 суд постановив ухвалу про відкриття касаційного провадження по справі та призначення до розгляду на 05.02.2020, якою повідомлено учасників справи про дату, час і місце розгляду скарги та визначено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 08.01.2020 та зупинено виконання рішення Господарського суду Київської області від 24.01.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019 у справі № 911/1348/16 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.
11.01.2020 судом отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" від 09.01.2020 б/н про заміну позивача правонаступником в порядку статті 52 ГПК, у задоволені якої судом відмовлено ухвалою від 05.02.2020 через те, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» до заяви про заміну позивача правонаступником не додано доказів отримання/зарахування суми відшкодування за договором відступлення права вимоги №07/119 від 07.11.2019, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» відступило ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» право вимоги за Кредитним договором, та акту приймання-передачі цих прав.
12.02.2020 судом отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" від 11.02.2020 б/н про заміну позивача правонаступником в порядку статті 52 ГПК, яка також обґрунтована тим, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 позивача - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» замінено на його правонаступника - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР».
Разом з тим, 19.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» (далі - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО», Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» (далі - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА», Новий Кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 1812/19 (далі - Договір відступлення права вимоги) (копія договору відступлення права вимоги №1812/19 від 19.12.2019 додається).
Внаслідок чого до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» перейшло право вимоги за кредитним договором № 20-3782/2-1 від 05.11.2012.
Відповідно до п. 1.4 Договору відступлення права вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» переходять всі без винятку права та обов`язки первісного кредитора за Кредитним договором, після отримання первісним кредитором всієї суми відшкодування визначеної у п. 2.1.1 цього договору та підписання акту приймання-передачі прав (копія акту прийому-передачі прав вимоги за Договором відступлення права вимоги № 1812/19 від 19.12.2019 додається).
Згідно п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» зобов`язано перерахувати на поточний рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» відшкодування за відступлення права вимоги за Кредитним договором в сумі 14 209 316,00 грн.
Факт здійснення оплати підтверджується копією платіжного доручення № 1 від 19.12.2019, доданою до заяви.
Право вимоги за Кредитним договором належало ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» на підставі договору відступлення права вимоги № 07/119 від 07.11.2019, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» відступило ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» право вимоги за Кредитним договором (копія договору відступлення права вимоги № 071119 від 07.11.2019 додається).
Відповідно до п. 1.4 Договору відступлення права вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО», як нового кредитора переходять всі без винятку права та обов`язки первісного Кредитора за Кредитним договором, після отримання первісним кредитором всієї суми відшкодування визначеної у п. 2.1.1 цього договору та підписання акту приймання-передачі прав (копія акту прийому-передачі прав вимоги за Договором відступлення права вимоги № 071119 від 07.11.2019 додано).
Згідно п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» зобов`язано перерахувати на поточний рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» відшкодування за відступлення права вимоги за Кредитним договором в сумі 565 000,00 доларів США в порядку і в розмірі, передбаченими п.1.9 цього договору.
Пунктом 1.9 сторони погодили, що відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється з відшкодуванням первісному кредиторові суми в розмірі 13 931 550,78 грн., що є еквівалентом 565 000,00 доларів США за курсом Національного банку України 24,657612 гривень за 1 долар США станом на 07.11.2019.
Факт здійснення оплати вищевказаної суми підтверджується випискою по рахунку від 11.11.2019, доданою до заяви.
Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» право вимоги за «Кредитним договором» належало на підставі договору відступлення права вимоги № 39/488 від 08.08.2019 (з урахуванням договору від 21.08.2019 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги № 39/488), відповідно до умов якого ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» право вимоги за Кредитним договором (копія договору № 39/488 від 08.08.2019 та копія договору від 21.08.2019 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги № 39/488 додаються).
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 замінено позивача у справі № 911/1348/16 - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 1 А, офіс 702, код ЄДРПОУ 38945479) і дану ухвалу сторонами в судовому порядку не оскаржено.
Таким чином, внаслідок укладання Договору відступлення права вимоги, до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» перейшли всі права ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1 від 05.11.2012 року, що укладений між ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС».
Відповідно до вимог статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Згідно з п.1 ч.2 ст.512 Цивільного кодексу України:
«Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:
1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).»
Відповідно до ч.1 ст.513 вказаного кодексу:
«Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.»
Оскільки при поданні заяви від 11.02.2020 б/н від про заміну позивача правонаступником в порядку статті 52 ГПК Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" усунуті недоліки, що слугували підставою для відмови у аналогічній заяві від 09.01.2020 б/н, а саме долучені докази отримання/зарахування суми відшкодування за договором відступлення права вимоги №07/119 від 07.11.2019 - виписку по рахунку від 11.11.2019 та акт приймання-передачі цих прав від 12.11.2019, тобто докази, які підтверджують виконання сторонами своїх зобов`язань за вказаним Договором, суд доходить висновку про необхідність задоволення заяви ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» від 11.02.2020 б/н про заміну позивача правонаступником.
Керуючись статтями 52, 234, 235, 314 Господарського процесуального кодексу України, Суд
У Х В А Л И В:
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" про заміну позивача у справі №911/1348/16 правонаступником задовольнити.
2. Замінити позивача у справі №911/1348/16 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРУП ФАКТОР" (49000, м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 1, оф.702, код ЄДРПОУ 3845479) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" (03186, м.Київ, бульвар Чоколівський, буд.19, код ЄДРПОУ 42787647).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Головуючий                                                                                          І. Кушнір

Судді                                                                                                       Є. Краснов

                                                                                                                 Г. Мачульський