Справа № 991/617/20
Провадження1-кс/991/630/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю: 
секретаря судового засідання ОСОБА_2 , 
прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , 
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52020000000000032 від 16.01.2020 інформації, зафіксованої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. 
За твердженням прокурора органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби на чолі з начальником ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою та іншими фізичними особами, серед яких діяв ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та на користь інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , у період часу з 2016 року по 04.12.2019, зловживаючи своїм службовим становищем забезпечували безперешкодне митне оформлення товарів на території України без належного здійснення митних формальностей, умисно не вчиняли дій, що входять до їх повноважень, щодо припинення функціонування протиправної схеми, яка полягає у ввезенні на митну територію України товарів із заміною кодів української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: маскуванні реально імпортованих дороговартісних товарів, їх кількості та вартості із Республіки Туреччина та Румунії дешевими товарами групи «прикриття» (тканина, деревостружкові плити, склоровінг), або ж переміщення товарів поза належним митним контролем по «зеленому» коридору - зоні спрощеного митного контролю, як транспортних засобів без вантажу.
В результаті зазначених дій умисно та сплановано були занижені обов`язкові митні та податкові платежі, чим спричинені тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді не надходження коштів до Державного бюджету України.
Такими діями службові особи Чернівецької митниці ДФС, на чолі з ОСОБА_4 , сприяли фізичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю без належного створення юридичної особи, у тому числі, ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, а саме податку на додану вартість та мита, які визначені ст. 9 Податкового кодексу України, як загальнодержавні податки та збори, шляхом їх заниження чи повної несплати при переміщенні товарів на митну територію України. 
В подальшому шляхом проведення фіктивних операцій, сформований податковий кредит «продавався» суб`єктам господарювання реального сектору економіки, шляхом використання «транзитно-конвертаційних центрів», а фактично імпортований товар реалізовувався за готівку. 
Зазначені дії, за твердженням прокурора, призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
У ході дослідження матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися у межах кримінального провадження № 52017000000000802 від 17.11.2017 на підставі ухвал слідчих суддів Апеляційного суду міста Києва, а саме: обстеження публічно недоступного місця чи іншого володіння особи з метою встановлення технічних засобів аудіо, - відеоконтролю особи - робочого кабінету начальника Чернівецької митниці Державної фіскальної служби за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М та аудіо, - відеоконтролю особи ОСОБА_4 , встановлено, що вони містять відомості про вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. 
Зокрема, посилається на встановлення таких обставин. 
20.09.2018, близько 11 год. 57 хв., ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи у приміщенні Чернівецької митниці ДФС за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М, попрохав ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду у сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним встановленим Національним банком України курсом гривні до долара США становило 140 600 з метою подальшого використання як частини оплати за видавництво ОСОБА_4 книги «Вітання з Чернівців» у ТОВ «Видавництво «Наші книги», за забезпечення безперешкодного митного оформлення товарів, які завозять на територію України підконтрольні ОСОБА_6 особи.
ОСОБА_7 погодився надати ОСОБА_4 вказану неправомірну вигоду та шляхом здійснення о 12 год. 04 хв. дзвінка у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , яка працювала заступником начальника юридичного відділу Чернівецької митниці ДФС та є укладачем даної книги, надав вказівку ОСОБА_9 , зв`язатися із ОСОБА_8 .
Цього ж дня, ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_5 у період часу з 12 год. 10 хв. до 12 год. 53 хв., перебуваючи на території Чернівецької митниці ДФС за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М, передав ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 5 000 доларів США.
В подальшому цього ж дня о 13 год. 03 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Чернівецької митниці ДФС за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М, повідомила ОСОБА_4 про те, що вона слідує у видавництво з метою оплати послуг з друку вказаного видання.
На виконання вимог ст. 214 КПК України за встановленими фактами детективом 16.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, що розслідуються у межах кримінального провадження № 52020000000000032.
З огляду на це, оскільки підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000032 від 16.01.2020 стало саме здобуття відомостей про кримінальні правопорушення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802, враховуючи що ці дії проведені з дотриманням вимог чинного законодавства, інформація зафіксована у протоколах за результатами їх проведення отримана законно, прокурор просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52020000000000032 від 16.01.2020 інформації, зафіксованої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав. 
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке. 
Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 246 КПК України).
За ч. 1 ст. 257 КПК України якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. 
Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247, 248 КПК України і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 257 КПК України). 
Отже згідно з ч. 3 ст. 248, ч. 2 ст. 257 КПК України, під час розгляду клопотання про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні слідчому судді належить встановити: 1) чи вчинено злочин відповідної тяжкості; 2) чи можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин; 3) чи законно отримана інформація; 4) наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення. 
Слідчий суддя встановив, що Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. 
За твердженням прокурора, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, що були проведені у цьому кримінальному провадженні містять відомості про вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України та стали підставою для відкриття кримінального провадження № 52020000000000032.
Прокурором у судовому засіданні доведено законність проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №52017000000000802.
У матеріалах протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що розсекречені у встановленому законом порядку, містяться відомості, які можуть вказувати на можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.
Дослідивши ці матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що на даному етапі обставини не мають доводитися поза розумним сумнівом, достатньо й нижчого рівня доведення (тобто, лише достатніх підстав вважати, що інформація, отримана в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення). 
Разом з тим злочини, передбачені ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів відповідно, що дозволяє прокурору звернутися із клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
З цих підстав, оскільки прокурором доведено законність отриманої інформації та наведено достатньо підстав вважати, що в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017 виявлено ознаки кримінальних правопорушень, які наразі є предметом розслідування в іншому кримінальному провадженні № 52020000000000032 від 16.01.2020, клопотання належить задовольнити. 
Керуючись ст. ст. 246-248, 257, 372 КПК України, слідчий суддя 
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити. 
Надати дозвіл на використання у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000032 від 16.01.2020 інформації, зафіксованої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52017000000000802 від 17.11.2017, а саме обстеження публічно недоступного місця чи іншого володіння особи, з метою встановлення технічних засобів аудіо, - відеоконтролю особи - робочого кабінету начальника Чернівецької митниці державної фіскальної служби ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у адміністративній будівлі Чернівецької митниці Державної фіскальної служби за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М та аудіо, - відеоконтролю особи ОСОБА_4 , задокументованої на наступних носіях: 
- протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 19/6653 від 21.09.2018 та оптичному носії інформації - диску № 3316 від 21.09.2018;
- протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 19/7429 від 24.10.2018 та оптичному носії інформації - диску № 3414 від 24.10.2018;
- протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 19/9167 від 29.12.2018 та носіях інформації: жорсткому диску TOSHIBA DT01ACA100 Serіаl No.: Z769M5PFS № 3546 від 29.11.2018 та жорсткому диску WD10EZEX, Serial No.: WD-WCC6Y5LCEXS5, №04/13769 від 22.12.2018.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1