Справа № 991/1411/20
Провадження1-кс/991/1440/20

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52019000000001207 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

установив:

17 лютого 2020 року до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання детектив обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001207 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_5 від 17.12.2019, якою зобов`язано уповноважених осіб Національного бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою голови Первинної профспілкової організації співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 22.11.2019, згідно якої Голова Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 можливо вчинив зловживання своїм службовим становищем, що полягало в незаконному відстороненні від роботи ОСОБА_6 строком на 5 місяців, чим спричинив матеріальну шкоду державі у вигляді заробітної платні, отриманої ОСОБА_6 під час вимушеного прогулу, в сумі близько 850 000 грн.
Детектив зазначає, що в ході досудового розслідування допитані свідки ОСОБА_6 та Керівник проекту по взаємодії з правоохоронними органами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який надав в якості додатку до протоколу допиту копію висновку про результати службового розслідування за фактами відправки банківської інформації за межі банку третім особам керівником Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО ОСОБА_6 . У даному висновку містяться посилання на наказ Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Е.17.U.0.0/4-6867824 від 24.05.2019 про призначення службового розслідування щодо ОСОБА_6 та трудовий договір від 05.10.2003, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ..
Детектив стверджує, що з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів, які підтверджують перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах з банком, матеріали службової перевірки та відомості щодо нарахування ОСОБА_6 заробітної плати за період відсторонення від посади.
Детектив посилається на те, що зазначені ним у клопотанні документи містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження неможливо.
Також детектив з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, просив розглянути матеріали справи без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі відомості, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в клопотанні, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку детектива, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001207 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що наказом Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Э.16.0.0.0/1-6931368 від 13.06.2019 р. тимчасово відсторонено від виконання посадових обов`язків ОСОБА_6 .
У судовому засіданні дослідженні інші матеріали, додані до клопотання, зокрема, висновок про результати службового розслідування за фактами відправки банківської інформації з межі банку третім особам керівником Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО ОСОБА_6 , затверджений Головою Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.06.2019р., який має посилання на наказ Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Е.17.U.0.0/4-6867824 від 24.05.2019 про призначення службового розслідування щодо ОСОБА_6 та на трудовий договір від 05.10.2003, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , які відсутні в матеріалах кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків. 
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 52019000000001207 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема, щодо встановлення факту наявності чи відсутності у діях Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 можливого зловживання своїм службовим становищем, чим спричинено матеріальну шкоду державі у розмірі близько 850000 грн.; детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з цим, слідчий суддя, враховуючи, що резолютивна частина ухвали повинна містити чітке та зрозуміле формулювання, вважає за необхідне уточнити період відсторонення ОСОБА_6 від посади у зв`язку із проведенням службового розслідування при наданні тимчасового доступу до документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_6 , а саме: з 13 червня 2019 року (день прийняття відповідного рішення) по 25 листопада 2019 року (дата звернення з заявою про кримінальне правопорушення), оскільки без такого визначення органом досудового розслідування фактично порушується питання про збирання доказів поза межами кримінального провадження, яке розслідується.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню. 
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання – задовольнити частково.
Надати старшому детективу – керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , старшому детективу – заступнику керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:
трудового договору від 05.10.2003, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 з усіма додатками та додатковими договорами до нього, у разі їх наявності;
наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Е.17.U.0.0/4-6867824 від 24.05.2019 про призначення службового розслідування щодо ОСОБА_6 ;
наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Э.16.0.0.0/1-6931368 від 13.06.2019 про тимчасове відсторонення від виконання посадових обов`язків ОСОБА_6 ;
Положення про порядок проведення службового розслідування (з усіма додатками та змінами до нього, у разі їх наявності), яке діяло у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час проведення службового розслідування щодо ОСОБА_6 на підставі наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Е.17.U.0.0/4-6867824 від 24.05.2019;
документів, (відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, виписки руху коштів по рахунку, меморіальні ордери, платіжні доручення тощо) що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_6 у період відсторонення його від посади, а саме: з 13 червня 2019 року по 25 листопада 2019 року, у зв`язку із проведенням службового розслідування на підставі наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Е.17.U.0.0/4-6867824 від 24.05.2019;
документів (нормативно-правових актів законодавства та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та інформації, що підтверджують обґрунтованість нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6 у період відсторонення його від посади, а саме: з 13 червня 2019 року по 25 листопада 2019 року, у зв`язку із проведенням службового розслідування на підставі наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Е.17.U.0.0/4-6867824 від 24.05.2019.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1