КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/51014/19-ц
Апеляційне провадження №22-ц/824/3632/2020

П О С Т А Н О В А
 
І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів  судової   палати  у цивільних   справах -  головуючого  Сержанюка А.С.,   суддів Коцюрби О.П., Нежури В.А., із участю секретаря Новікової Ю.Г.,  розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві матеріали цивільної справи за апеляційною скаргою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2019 року у справі за поданням старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника - ОСОБА_1 ,
 
В С Т А Н О В И В :
 
19 вересня 2019 року старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявський Олександр Анатолійович звернувся до суду із поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, де просив тимчасово обмежити ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України, без вилучення паспортного документа до виконання зобов`язань по зведеному виконавчому провадженню №4791239.
Свої вимоги обґрунтовує тим, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту примусового виконання рішень Міністерства юстиції України знаходиться зведене виконавче провадження №47912939, щодо примусового виконання виконавчих листів щодо стягнення з ОСОБА_1 заборгованості по кредитним договорам. 
Проте, боржник рішення суду не виконує, на виклики до державного виконавця не з`являється, будучі працевлаштованим в Управлінні справами Верховної Ради України, кошти за виконавчими документами із одержаного заробітку не перераховує, опис нерухомого та рухомого майна належного боржнику здійснити не виявилось можливим, у зв`язку з недопуском до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та ігноруванням надання відомостей про місце перебування боржника.
При цьому, боржник систематично перетинає державний кордон України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2019 року у задоволенні подання старшого державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - ОСОБА_1 відмовлено.
На обґрунтування постановленої ухвали місцевий суд зазначив, що державним виконавцем не надано доказів того, що будь-які процесуальні документи державного виконавця боржником було отримано, як-то: постанову про відкриття провадження, про арешт майна, вимоги та виклики до державного виконавця.
З матеріалів подання вбачається, що виконавцем вчинено дії щодо накладення арешту на деяке майно боржника, разом з тим жодних дій щодо здійснення заходів примусової реалізації за рахунок забезпеченого майна, виконавцем вчинено не було.
Таким чином, державний виконавець, не здійснивши відповідних заходів, звернувся з поданням до суду про вжиття крайнього заходу забезпечення здійснення виконавчого провадження - обмеження боржника у його конституційному праві - праві виїзду за кордон.
З огляду на те, що боржником відбувається часткове погашення боргу, підстави вважати його таким, що ухиляється від виконання рішення суду, відсутні. Державним виконавцем не доведений факт ухилення боржника від виконання рішень суду та не надано інших доказів на підтвердження ухилення боржника від виконання зобов`язання, крім того тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України позбавляє його можливості вільно пересуватись за власними потребами та в інтересах держави.
Не погоджуючись із постановленою ухвалою, старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявський Олександр Анатолійович подав апеляційну скаргу, посилаючись на її незаконність та необґрунтованість, неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, а також неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права при її постановленні.
Просить ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2019 року скасувати та задовольнити подане подання.
Суд, закінчивши з`ясування обставин справи і перевірку їх доказами, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та відзиві на неї, у межах доводів та вимог апеляційної скарги, вислухавши учасників процесу в судових дебатах, вважає за необхідне апеляційну скаргу задовольнити, керуючись наступним.
Відповідно до ч. 3 ст. 441 ЦПК Українисуд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів ( посадових осіб ), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.
Як встановлено судом, що підтверджується і матеріалами справи, відділом примусового виконання рішень відкриті виконавчі провадження №№ 43487548, 46553620, 46876231, 49800659, 49988247, 50000346, 51033433, 51033477, 51416536, 51445744, 59055638 з примусового виконання виконавчих листів, зокрема, виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська № 201/14498/13- ц від 16.05.2014, про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт» та ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» суму боргу за Кредитним договором № 050608-КНЛ-1 від 05.06.2008 року з урахуванням усіх змін та доповнень, станом на 01.11.2013 року у розмірі 10 858 822, 24 доларів США;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська № 200/16531/13-ц від 03.10.2014, про стягнення солідарно з Публічного акціонерного товариства «Веста-Дніпро», ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» суму боргу за кредитним договором №291209-К від 29.12.2009 р. з урахуванням усіх змін та доповнень, в розмірі станом на 01.11.2013 р. 2 320 399,49 доларів США (в т.ч. тіло кредиту - 2 000 000, 00 доларів США, нараховані проценти - 140 712,34 доларів США, пеня за прострочення тіла кредиту - 148 961,60 доларів СШП, пеня за прострочення сплати нарахованих процентів - 675,22 доларів США, 3% річних за несвоєчасне повернення тіла кредиту - 29 912,87 доларів США, 3% річних за несвоєчасну сплату нарахованих процентів - 137,46 доларів США);
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська №200/13174/13-ц від 05.05.2014, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «БТА БАНК» заборгованість за договором не відновлювальної кредитної лінії №16-Н/10 від 29.07.2010 року в розмірі 196809172 грн. 28 коп. та понесені судові витрати по справі - сплачений судовий збір в розмірі 3441,00 грн., а всього 196 812 613 грн. 28 коп.;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі №200/17914/14-ц від 21.12.2015, про стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» заборгованість за Кредитним договором № 10-0604/255К-07/31К у розмірі 515647,39 грн. та 38 731 797,95 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентну 39" 928 777,79 грн., що разом складає заборгованість у розмірі 395444425,18 грн., а саме: строкова заборгованість по кредиту - 23 540 000,00 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 240025610,00 грн.); прострочена заборгованість по кредиту 8421961,3 3долар США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014року 10,196500 грн. еквівалентно 85 874 528,70 грн.); строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.02.2014 року по 23.03.2014 року (включно) - 268 391,70 долар США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03. 2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 2 736 655,97 грн.); прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 24.03.2014 року 6365 320,89 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014року 10,196500 грн. еквівалентно 64 903 994,45 грн.); прострочена заборгованість по сплаті комісії за управління кредитом, що нарахована за 2012- 2014 роки - 510 943,91 грн.; пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 47609,10 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 485 446,29 грн.; пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період , з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 62991,66 долар США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 642294,46 грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 3821,58 грн.; 3% річних за прострочення повернення кредиту за з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) 14536,54 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 148221,83 грн.); 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 04.03. 2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 10986,72 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 112026,09 грн.); 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 881,90 грн. та судовий збір в розмірі 3 654 грн., а всього 519301 грн. 39 коп. та 38 731 797,95 доларів США;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі - 200/17912/14-ц від 21.12.2015, про стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , Паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 04 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (Ідентифікаційний код 14359319, місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/ вулиця Пушкінська, буд.8/26) заборгованість за кредитним договором № 28 від 17.06.2010р., у розмірі 498316,13грн. та 23 565 765,95 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентна 240 288 332,49 грн.,а саме: строкова заборгованість по кредиту - 14 250 000,00 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 145 300 125,00 грн.); прострочена заборгованість по кредиту 5225466,64 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 53 281 470,59 грн.); строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.02.2014 року по 23.03.2014 року (включно) - 161 375,89 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 1 645 469,26 грн.); прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 24.03.2014 року 3845421,54 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 39 209 840,73 грн.); прострочена заборгованість по сплаті комісії за управління кредитом, що нарахована за 2012- 2014 роки - 494807,42 грн.; пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04 березня 2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 28761,65 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 293268,16 грн.); пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 39083,63 долари США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 398516,23 грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 2850,83 грн.; 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) 9019,30 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 91965,29 грн.); 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 6637,30 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 10,196500 грн. еквівалентно 67677,23 грн.); 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 657,88 грн. та судовий збір в розмірі 3 654 грн., а всього 501970 грн. 13 коп. та 23 565 765,95 доларів США;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі №200/17908/14-ц від 21.12.2015, про стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , Паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 04 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (Ідентифікаційний код 14359319, місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд.8/26) заборгованість за Кредитним договором № № 11ВД у розмірі 467619148,85 грн. та 27 968 412,86 євро, що за офіційним курсом НБУ станом на 04.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 392 977 932,15 грн., що разом становить заборгованість у розмірі 860597081,00 грн., а саме: строкова заборгованість по кредиту - 277 950 000,00 грн. та 19 308 000,00 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 271 292 402,32 грн.); прострочена заборгованість по кредиту станом на 24.03.2014 року - 60 936 046,16 грн. та 4 460 000,00 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 62666465,42 грн.); строкова заборгованість по сплаті процентів станом на 24.03.2014 року - 4 524 360,83 грн. та 179 118,28 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 2 516 751,01 грн.); прострочена частина заборгованості по сплаті процентів, нарахованих за період 25.02.2012 року по 24.02.2014 року, - 120 750 658,55 грн. та 3 943 932,35 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 55 415 313,95 грн.); прострочена частина заборгованості по сплаті комісії за управління кредитом за 2012 та 2013 рік - 1 769 282,98 грн.; пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 903 148,76 грн. та 29 498,45 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 414476,14грн.); пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 455 768,24 грн. та 33358,36 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 468710,88 грн.); пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 13 233,27 грн.; 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 208418,94 грн. та 6 807,34 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24 березня 2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 95648,42 грн.); 3% річних за прострочення повернення кредиту за з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 105 177,29 грн. та 7 698,8 євро (що за офіційним курсом НБУ станом на 24.03.2014 року 14,050777 грн. еквівалентно 108164,01 грн.); 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом за період з 04.03.2014 року по 24.03.2014 року (включно) - 3 053,83 грн., та судовий збір в розмірі 3 654 грн., а всього 467622802 грн. 85 коп. та 27 968 412,86 євро;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі №200/17903/14-ц від 12.04.2016, про стягнути з ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 04 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (01004, м. Київ, бул. Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26; п/ НОМЕР_3 в ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767,Ідентифікаційний код 14359319) заборгованість за Кредитним договором 54 ВД від 10.10.2007р. в загальному розмірі 238 694 492,15 грн. (двісті тридцять вісім мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі чотириста дев`яносто дві грн. 15 коп.), що складається з заборгованості в розмірі 356 631,19 грн. та 15 114 755,02 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 238 337 860,96 грн., з яких: - прострочена заборгованість по кредиту 10 365 056,79 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15 грн.) становить 163 441 978,44 грн.; - прострочена заборгованість по сплаті" процентів станом на 30.12.2014 року, що становить 3 005 604,46 долари США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 47 394 042,24 грн.; - строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.11.2014року по 30.12.2014 року (включно) становить 112 979,12 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 781 517,58 грн.; - прострочена заборгованість по сплаті комісії за управління кредитом, що нарахована за 2012 - 2014 роки станом на 30.12.2014 року становить 299 926,98 грн.; - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована в період з 04.03.2014 по 16.12.2014 року (включно) становить 1 050 942,43 долари США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 16 571 844,56 грн.; - пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 16.12.2014 року (включно) становить 274 047,54 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.20'. року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 321 333,98 грн.; - пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 16.12.2014 року (включно), становить 19 611,02 грн.; - 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 04.03.2014 по 30.12.2014 року (включно), становить 242 170,45 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 3 818 678,30 грн.; - 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 04.03.2014 року по 30.12.2014 року (включно) становить 63 954,23 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 1 008 465,886 грн.; - 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом за період з 04.03.2014 року по 30.12.2014року (включно) становить 4 675,56 грн.; - інфляційні витрати за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нараховані за період з 04.03.2014 року по 30.11.2014 року (включно) становлять 32 417,63 грн.;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі №200/17906/14-ц від 12.04.2016, про стягнути з ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 ,виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 04 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (01004, м. Київ, б-р. Т.Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26; п/ НОМЕР_3 в ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767,Ідентифікаційний код 14359319) заборгованість за Кредитним договором №10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007 р. в сумі 1 000 589 854,75 грн. (один мільярд п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят чотири гривні 75 коп., що складається з: заборгованості в розмірі 69 464 633,50 грн. та 59 049 491,99 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 931 125 221,25 грн., з яких:- прострочена заборгованість по кредиту станом на 30.12.2014 року становить 35 845 000,00 грн. та 39 296 616,81 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 619 650 902,78 грн.;- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 30.12.2014 року, що становить 17 161 028,53 грн. та 13 422 099,62 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 211 647 129,50 грн.;- прострочена заборгованість по сплаті комісії за управління кредитом, що нарахована за 2012 - 2014 роки станом на 30.12.2014 року становить 1 198 841,34 грн.;- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована в період до 15.12.2014 року включно станом на 30.12.2014 року становить 3 708 238,90 грн. та 3 983 282,17 долари США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 62 810 607,97 грн.;- пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 15.12.2014 року (включно) становить 1 528 413,63 грн. та 1 207 208,15 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,0 грн.) становить 19 035 929,33 грн.;- пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нарахована за період до 15.12.2014 року (включно), становить 121 111 грн.;- 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 04.03.2014 по 15.12.2014 року (включно) становить 774 841,23 грн. та 869 961,29 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 13 718 033,32 грн.;- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 04.03.2014 року по 15.12.2014 року (включно) становить 336 440,70 грн. та 270 323,95 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 року (1 долар США = 15,768556 грн.) становить 4 262 618,35 грн.;- 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом за період з 04.03.2014 року по 15.12.2014року (включно) становить 22 989,01 грн.;- інфляційні витрати за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нараховані за період з 04.03.2014 року по 30.11.2014 року (включно) становлять 6 016 178,55 грн. - інфляційні витрати за несвоєчасну сплату процентів, що нараховані за період з 04.03.2014 по 30.11.2014 року становлять 2 580 266,32 грн.; - інфляційні витрати за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нараховані за період з 04.03.2014 по 30.11.2014 року, становлять 170 655,00 грн.;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі №200/17905/14-ц від 31.05.2016, про стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" заборгованість за кредитним договором № 6ВД від 23.02.2007 року станом на 30.12.2014 року в розмірі 352 042,08 грн. та 15 759 525,77 доларів США, що у гривневому еквіваленті складає 248 504 964,65 грн., а всього 248 857 006,73 грн., де: прострочена заборгованість по кредиту - 10 644 027,77 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 167 840 947,96 грн.; прострочена заборгованість по сплаті процентів - 3 430 718,55 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 54 097 477,58 грн.; прострочена заборгованість по сплаті комісії за управління кредитом - 270 429,68 грн.; пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 1 071 496,14 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 16 895 946,88 грн.; пеня за несвоєчасну сплату процентів - 307 400,35 доларів США, що у гривневому еквіваленті 4 847 259,65 грн.; пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом - 26 271,55 грн.; 3% річних за прострочення повернення кредиту - 237 498,58 доларів США, що у гривневому еквіваленті 3 745 009,66 грн.; 3% річних за прострочення сплати процентів - 68 384,38 долари США що у гривневому еквіваленті становить 1 078 322,92 грн.; 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом - 6 271,97 грн.; інфляційні витрати за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом - 49 068,88 грн.
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                 м. Дніпропетровська у справі №200/17910/14-ц від 31.05.2016, про стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" заборгованість за кредитним договором №2ВД від 27.02.2008 року станом на 30.12.2014 року в розмірі 1 010 173,94 гривні та 44 235 308,11 доларів США, що за офіційним курсом долара США становить 697 526 933,8 гривні, що разом складає заборгованість еквівалентну 698 537 107,02 грн., з них: прострочена заборгованість по кредиту становить 30 513 815,12 доларів США, що у гривневому еквіваленті складає 481 158 802,49 грн.; строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.11.2014 року по 30.12.2014 року - 332 600,58 доларів США, що у гривневому еквіваленті 5 244 630,87 грн.; прострочена заборгованість по сплаті - процентів станом на 30.12.2014 року - 8 608 382,32 долари США, що у гривневому еквіваленті - 135 741 758,68 грн., прострочена заборгованість по сплаті комісії - 775 255,47 грн.; пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 25.09.2014 року - 3 093 484,58 доларів США , що у гривневому еквіваленті становить 48 779 784,82 грн., пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 22.12.2014 року (включно) - 791 675,63 доларів США , що у гривневому еквіваленті - 12 483 581,50 грн., пеня за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нарахована за період з 04.03.2014 року по 14.09.2014 року (включно) - 75 314,09 грн.; 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 04.03.2014 року по 30.12.2014 року (включно) - 713 027,85 доларів США , що у гривневому еквіваленті становить 11 243 419,58 грн., 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 04.03.2014 року по 30.12.2014 року (включно) - 182 322,03 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 2 874 955,20 грн., 3% річних за прострочення сплати комісії за управління кредитом за період з 04.03.2014 року по 30.12.2014 року (включно) - 18 935,97 грн.; інфляційні втрати за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, що нараховані за період з 04.03.2014 року по 30.11.2014 року (включно) - 140 668,41 грн.;
виконавчого листа Бабушкінського районного суду                                    м. Дніпропетровська у справі №200/2867/14-ц від 11.09.2018, про стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" (ЄДРПОУ 32495200), Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА- ДНІПРО" (ЄДРПОУ 31950849), Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА- ПЛАСТ" (ЄДРПОУ 32495200) та ОСОБА_1 ( іпн. НОМЕР_1 ), з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" (ЄДРПОУ 32495200) та ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_4 ) на користь Публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (ЄДРПОУ 14352406) заборгованість за кредитним договором станом на 14.02.2014 року в розмірі 3 887 448,82 доларів США, яка складається із: нарахованих процентів за період з 01.02.2012 по 31.01.2014 року в сумі1877814,86 доларів США, пеня за прострочення повернення тіла кредиту та нарахованих процентів за період; 15.02.2013 по 14.02.2014 року в сумі 14349514,25 грн., 3% річних за несвоєчасне повернення тіла кредиту та нарахованих процентів за період з 15.02.2013 по 14.02.2014 року в сумі 3187009,54 грн.;
постанови про стягнення виконавчого збору №51416345 від 27.07.2016 виданої Відділом примусового виконання рішень в розмірі 22 809 343,00 грн. на користь держави ( а.с. 10-11, 14-15, 22-23, 27-29, 36-37, 39-41, 48-49, 53-55, 62-63, 67-70, 78-79, 83-86, 92-93, 97-99, 104-105, 109-111, 117-118, 121, 126-127, 130-131, 136 145-146, 149-150 т.  1 ).
28 травня 2014 року, 18 лютого, 16 березня, 22 червня 2015 року, 16, 29 січня, 01 лютого, 06, 10 травня, 16 червня 2016 року, 08 травня 2019 року відповідні постанови про відкриття вказаних виконавчих проваджень були направлені на адресу ОСОБА_1 на зазначені адреси у виконавчих   листах   ( а.с. 13, 26, 38, 52, 66, 82, 96, 108, 120, 129, 132, 148 т. 1 ).
При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції, що діяла до 02 червня 2016 року, копії  постанов  державного  виконавця  та  інші документи виконавчого провадження ( далі - документи    виконавчого провадження ),  що  державний  виконавець  зобов`язаний  довести до відома  сторін  та  інших   учасників   виконавчого   провадження, надсилаються    адресатам    із   супровідними   листами   простою кореспонденцією,   крім   постанов   про   відкриття   виконавчого провадження  або відмову у відкритті виконавчого провадження,  про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до статті 47 цього    Закону,   що   надсилаються   рекомендованим   листом   з повідомленням про вручення.  Боржник вважається  повідомленим  про відкриття  виконавчого провадження,  якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження  за  адресою,  зазначеною  у виконавчому документі.
Аналогічна норма права викладена в ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції, що діє після 02 червня 2016 року.
Таким чином, на переконання апеляційного суду, ОСОБА_1 вважається  повідомленим  про відкриття  виконавчого провадження,  оскільки, державним виконавцем йому були надіслані постанови про відкриття виконавчого провадження  за  адресою,  зазначеною  у виконавчому документі.
Виконавчі провадження №№ 43487548, 46553620, 46876231, 49800659, 49988247, 50000346, 51033433, 51033477, 51416536, 51445744, 59055638 об`єднані у зведене виконавче провадження №4791239 ( а.с. 30-31, 42-43, 56-57, 71-73, 87-89, 100-101, 112-113, 122, 133, 141, 152-153 ).
Також, державним виконавцем з метою розшуку майна боржника були направлені відповідні запити ( а.с. 154-170, 172-189, 191-209, 248, 249 т. 1 ).
Встановлено, що ОСОБА_1 належить земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:02:278:0002 в АДРЕСА_1 АДРЕСА_1 та домоволодіння за цією ж адресою ( а.с. 190, 213, 238-214 т. 1, а.с. 64-66 т. 2  ) 
27 вересня 2016 року ОСОБА_1 було направлено вимогу державного виконавця, в якій, зокрема, призначено проведення виконавчих дій на 05 жовтня 2016 року по АДРЕСА_1 та державний виконавець вимагав, серед іншого, надати для опису та арешту   майно,   що розташоване за вказаною адресою ( а.с. 236-237 т. 1 ).
05 жовтня 2016 року державним виконавцем складено акт, відповідно до якого, вимога державного виконавця про надання доступу до майна по АДРЕСА_1 залишилася без виконання, боржник не з`явився ( а.с. 32 т. 2 ).
07 листопада 2016 року було ухвалено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ( а.с. 210-212 т. 1 ).
11 січня 2017 року відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області направлено доручення №4791239/17-2  про опис та накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:02:278:0002, витребування правовстановлюючих документів на земельну ділянку ( а.с. 6-7 т. 2 ).
Однак, зазначене доручення залишилося без виконання у зв`язку з тим, що боржником не   забезпечено вільного доступу до вказаного майна ( а.с. 9 т. 2 ).
24 січня 2017 року було ухвалено постанову про накладення арешту на об`єкти права інтелектуальної власності ( а.с. 3-5 т. 2 ).
24 квітня 2017 року було постановлено постанову про арешт коштів боржника ( а.с. 24-31 т. 2 ).
20 червня 2017 року державним виконавцем направлено боржнику вимогу, якою зобов`язано ОСОБА_1 з`явитися до старшого державного виконавця 04 липня 2017 року по вул. Артема, 73, каб. 523 в м. Київ ( а.с. 35-41, 48-51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 т. 2 ).
Окрім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру патентів України на винаходи щодо патентів України ОСОБА_1 є співвласником двадцяти восьми різних патентів ( а.с. 11-14 т. 2 ).
Також, ОСОБА_1 за 2015 рік було задекларовано, зокрема, заробітну плату в розмірі 74 950 грн., кошти пов`язані з виконанням депутатських повноважень - 80 559 грн., подарунок у грошовій формі -   35 000 000 грн.,   готівкові кошти   - 25 000 доларів США ( а.с. 214-235 т.1 ).
05 лютого 2019 року представник ОСОБА_1 - ОСОБА_3 ознайомилася з матеріалами зведеного виконавчого провадження №47912939 ( а.с. 69 т. 2 ).
Проте, як зазначає державний виконавець, судові рішення суду не виконані, у зв`язку з чим, 19 вересня 2019 року старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявський Олександр Анатолійович звернувся до суду із поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника ( а.с. 1-6 т. 1 ).
На підтвердження заявлених вимог надано зазначені докази.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2019 року подану заяву залишено без задоволення з посиланням на її необґрунтованість ( а.с. 83-84 т. 2 ).
При цьому, апеляційний суд розглядаючи апеляційну скаргу старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича, не погоджується з висновками місцевого суду і вважає за необхідне зазначити наступне.
Такі дії та бездіяльність, зокрема, ненадання вільного доступу до власного майна, невиконання вимог державного виконавця, невиконання судових рішень в добровільному порядку, на переконання апеляційного суду, свідчать про ухилення ОСОБА_1 від виконання судових рішень, що ґрунтується на положеннях узагальнення судової практики Верховного Суду України від 01 лютого 2013 року щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, де, серед іншого, зазначено наступне.
Так, ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Теоретично їх невиконання може бути зумовлене об`єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо.
Однак воно може мати й принципово інше походження, суб`єктивне, коли боржник свідомо ухиляється від виконання - має змогу виконати зобов`язання у повному обсязі або частково, але не робить цього без поважних причин.
Отже, поняття «ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням» варто розуміти як будь-які свідомі діяння ( дії або бездіяльність ) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості ( наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо ) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини, непереборної сили, події тощо.
За таких обставин, враховуючи вищезазначене і те, що у боржника наявне майно, з приводу реалізації якого той чинить перешкоди, грошові кошти, патенти та будь-яких доказів на підтвердження добровільного виконання рішення боржником не надано, вимог державного виконавця не виконує, апеляційний суд прийшов до висновку про його ухилення від виконання судових рішень, а відтак - про обґрунтованість заявлених вимог.
Таким чином, суд першої інстанції, неповно з`ясував обставини, що мають значення для справи, вважав встановленими обставини, що мають значення для справи, які судом не доведені, зробив висновки, які не відповідають матеріалам справи, і, без додержання норм  матеріального права та процесуального права, зокрема, ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», ст.ст. 5, 10-13, 76-81, 441 ЦПК України, помилково ухвалив судове рішення щодо залишення без задоволення подання державного виконавця.
Доводи ж відзиву ОСОБА_1 на апеляційну скаргу ( а.с. 118-120 т. 2 ), зокрема, про те, що звернення державного виконавця до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України повинно бути крайнім заходом, державним виконавцем не надано доказів на підтвердження того, що боржник дійсно вчиняє умисні дії спрямовані на невиконання відповідного зобов`язання, на думку апеляційного суду та у силу викладеного, не є належною правовою підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення.
Окрім цього, з поданої заяви ОСОБА_1 від 30 березня 2018 року до Департаменту державної виконавчої служби  Міністерства юстиції України про надання певної інформації, вбачається, що боржник є народним депутатом України ( а.с. 71 т. 2 ), при цьому, на переконання апеляційного суду, вжиті судом заходи щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника не є перешкодою для здійснення його професійної діяльності, оскільки, в разі необхідності, він не позбавлений відповідно до ч. 5 ст. 441 ЦПК України звернутися до суду  за вмотивованою заявою з відповідними вимогами про  скасування тимчасового його обмеження у праві виїзду за межі України.
Також, з точки зору другої інстанції, вжиті заходи тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника сприятимуть гарантуванню поверненню вказаних боргів і є виправданими та пропорційними меті його застосуванню.
Відтак, воно відповідатиме положенням рішення Європейського суду з прав людини «Горячев проти Болгарії» ( «Gochev v. Bulgaria» від 26 листопада 2009 року ), оскільки ґрунтується на законі, переслідує одну із легітимних цілей, передбачених ч. 3 ст. 2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, мету захисту прав і інтересів кредиторів та знаходиться в справедливому балансі між правами боржника та публічним інтересом.

Суд же першої інстанції, посилаючись на зазначене рішення, помилково прийшов до переконання про неможливість задоволення заявлених вимог старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича з огляду на встановлені судом другої інстанції обставини.

Таким чином, доводи апеляційної скарги старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича, на переконання апеляційного суду, знайшли своє підтвердження, унаслідок чого судове рішення місцевого суду підлягає скасуванню із ухваленням нового про задоволення подання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України у відповідності до ст. 376 ЦПК Українита названих положень матеріального права та процесуального права за його обґрунтованістю та доведеністю.
Також, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне стягнути із ОСОБА_1 на користь держави на підставі ст. 4 Закону України   «Про   судовий   збір», ст. 141 ЦПК України сплачений судовий збір ( а.с. 103 т. 2 ) у розмірі 1 921 грн.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 10-13, 76-81, 263, 367, 368, 374, 381-384 ЦПК України, апеляційний суд
 
П О С Т А Н О В И В :
 
Апеляційну скаргу старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича задовольнити. Ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24 вересня 2019 року у справі за поданням старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Валявського Олександра Анатолійовича про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника - ОСОБА_1 скасувати.
Тимчасово обмежити ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України, без вилучення паспортного документа, до виконання зобов`язань по зведеному виконавчому провадженню №4791239.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 1 921 грн.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду  протягом тридцяти днів з дня проголошення судового рішення.

 

 

 

Головуючий                                                                А.С. Сержанюк

 

 
Судді:                                                                          О.П. Коцюрба 

 

 
 
В.А. Нежура